Geum.ru

Место нахождения: Российская Федерация, 628486, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ, г. Когалым, ул. Ноябрьская, д. 7 Почтовый адрес: 117036, Москва, пр-кт 60-летия Октября, д. 21, к. 4

Вид материалаДокументы

Содержание


Высшим органом управления эмитента является общее собрание акционеров
Ооо «ритэк-энпц»
Ооо «ритэк-итц»
Подобный материал:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Нет.




VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Данные об уставном капитале эмитента.

Размер уставного капитала эмитента (руб.): 70 000 000


Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

общий объем (руб.): 69 825 000

доля в уставном капитале: 99.75 %

Привилегированные акции:

общий объем (руб.): 175 000

доля в уставном капитале: 0.25 %

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента


Размер уставного капитала эмитента на 01.01.1998 г. (руб.): 30 100 000


Структура уставного капитала:

Количество ценных бумаг: 43 000 000

В т.ч. обыкновенные акции: 42 750 000

привилегированные акции: 250 000

Номинальная стоимость (руб.): 0.7


Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении уставного капитала: Общее собрание акционеров


Дата составления и номер протокола заседания органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении уставного капитала: 02.06.2000 г., Протокол №9 годового Общего собрания акционеров


Размер уставного капитала эмитента после изменения (руб.): 70 000 000


8.1.3. Сведения о формировании и использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

Отчисления в резервный фонд, согласно Уставу ОАО "РИТЭК", должны осуществляться ежегодно в размере не менее 5% от чистой прибыли до тех пор, пока он не будет равен 25% Уставного капитала. Резервный фонд равен 17 500 000 руб., что составляет 25% Уставного капитала.

За весь период существования ОАО "РИТЭК" резервный фонд не использовался.


8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитента

Высшим органом управления эмитента является общее собрание акционеров




Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено под роспись.


В сообщении о проведении Собрания должно содержаться:

полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дата, место, время проведения Собрания и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 настоящего Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Общества, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров;

повестка дня Общего Собрания;

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

Дата информирования акционеров о проведении Собрания определяется по дате почтового отправления или по дате личного вручения текста сообщения.

При заочном голосовании информирование акционеров осуществляется посредством направления им следующих документов:

текста сообщения о проведении Собрания;

бюллетеней для голосования;

материалов по вопросам повестки дня;

информации, необходимой акционеру для принятия решения.


Внеочередное Собрание может быть созвано в любое время по решению Совета директоров, на основании его собственной инициативы, по требованию Ревизионной комиссии или аудитора Общества, а также по требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Внеочередное Собрание, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Собрания. Созыв такого собрания осуществляется Советом директоров Общества.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое Собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о его проведении.

В случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания, такое Собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В требовании о проведении внеочередного Собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Собрания. В требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Собрания. В случае если требование о созыве внеочередного Собрания содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Собрания, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

В случае если требование о созыве внеочередного Собрания исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), количество и категории (типы) принадлежащих им акций, такое требование должно быть подписано акционерами (акционером), требующими созыва внеочередного Собрания.

Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, требование должно быть подписано руководителем, который вправе без доверенности действовать от имени юридического лица в соответствии с его учредительными документами, либо лицом, действующим по доверенности указанного юридического лица.

Требование инициаторов проведения внеочередного Собрания вносится в Совет директоров в письменной форме путем направления по почте или вручается под роспись.

Дата предъявления требования о проведении Собрания определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи материалов в Совет директоров.

Совет директоров должен принять решение о проведении Собрания или об отказе от его проведения в течение пяти дней с даты предъявления требования.

Отказ Совета директоров в проведении внеочередного Собрания может последовать только в случаях, установленных действующим законодательством, и направлен инициаторам созыва внеочередного Собрания не позднее трех рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.


Годовое Собрание проводится ежегодно, не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.


Право вносить предложения в повестку дня годового Собрания имеют:

акционеры, являющиеся в совокупности или в отдельности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций;

Совет директоров;

Ревизионная комиссия;

аудитор Общества.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию, а также кандидата на должность Генерального директора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Собрания.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в адрес Совета директоров в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о выдвижении кандидатов в органы управления Общества должно содержать:

Ф.И.О. каждого предлагаемого кандидата;

наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат;

сведения о занимаемых кандидатом должностях за последние до выдвижения 5 лет;

возраст;

образование;

почтовый адрес кандидата, по которому ему можно направлять корреспонденцию.

Ответственность за достоверность и полноту сведений о кандидатах несут лица, направившие предложение о выдвижении кандидатов.

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктом 3.2 настоящего Положения.

Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 3.2 настоящего Положения;

акционеры (акционер), подавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного пунктом 3.1 настоящего Положения количества голосующих акций Общества;

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3.3 и 3.4 настоящего Положения;

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

При отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества Совет директоров Общества направляет мотивированное решение об отказе лицам, внесшим предложения, не позднее трех дней с даты принятия такого решения. Основаниями отказа являются случаи, установленные действующим законодательством.


Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к Собранию, не рассылаются акционерам, кроме случаев проведения Собрания в форме заочного голосования. Акционер вправе ознакомиться с ними в помещении, в котором расположены исполнительные органы Общества, а также по адресам, указанным в сообщении о проведении Собрания.

Акционер вправе получить по указанным адресам за плату копии всех материалов Собрания. Размер платы за предоставляемые копии не должен превышать затрат на их изготовление.

К материалам (информации), подлежащим предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке к Собранию относятся:
  • годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора Общества, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
  • сведения о кандидате (кандидатах) на должность Генерального директора Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
  • проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
  • проекты внутренних документов Общества;
  • проекты решений Собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

Доступ к указанной информации и материалам предоставляется лицам, принимающим участие в Собрании, также и во время его проведения.

В случае, если зарегистрированным лицом в реестре является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания направляется номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные применимым законодательством и договором с клиентом.


8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "РИТЭККубаньнефтемаш"

Сокращенное наименование: ЗАО «РИТЭККубаньнефтемаш»

Место нахождения: 353240, Краснодарский край, Северский район, ст. Северская, ул. Вокзальная, 37

Почтовый адрес: 353240, Краснодарский край, Северский район, ст. Северская, ул. Вокзальная, 37

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 100 %

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет

Должностные лица:

Волков Владимир Михайлович

Функции данного лица: Председатель совета директоров (наблюдательного совета)

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.08 %

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0.08 %


Гольцов Владимир Иванович

Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.01 %

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0.01 %


Щапин Вячеслав Михайлович

Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган, член совета директоров (наблюдательного совета)

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.01 %

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0.01 %


Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "РИТЭК трейдинг"

Сокращенное наименование: ЗАО «РИТЭК трейдинг»

Место нахождения: 117049, г.Москва, ул.Крымский вал, 8

Почтовый адрес: 117036, Москва, пр-кт 60-летия Октября, д. 21, к. 4

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 100 %

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет

Должностные лица:

Панакова Елена Валерьевна

Функции данного лица: Председатель совета директоров (наблюдательного совета)

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.21 %

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0.21 %


Спирина Валентина Алексеевна

Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.031 %

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0.031 %


Игнатьев Иван Викторович

Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган, член совета директоров (наблюдательного совета)

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.27 %

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0.27 %


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РИТЭК-Электрогорский научно-производственный центр"

Сокращенное наименование: ООО «РИТЭК-ЭНПЦ»

Место нахождения: 142530, Московская обл., г.Электрогорск, ул. Буденного, 5

Почтовый адрес: 142530, Московская обл., г.Электрогорск, ул. Буденного, 5

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет

Борисов Виктор Владимирович

Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.01 %

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0.01 %


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РИТЭК-Инновационно-технологический центр"

Сокращенное наименование: ООО «РИТЭК-ИТЦ»

Место нахождения: 117036, Москва, пр-кт 60-летия Октября, д.21, к.4

Почтовый адрес: 117036, Москва, пр-кт 60-летия Октября, д.21, к.4

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет

Павленко Владимир Иванович

Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.026%

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0.026%


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РИТЭКСамаранефть"

Сокращенное наименование: ООО «РИТЭКСамаранефть»

Место нахождения: 446819, Россия, Самарская область, Кошкинский район, с.Мамыково, ул.Речная, д.6

Почтовый адрес: 446819, Россия, Самарская область, Кошкинский район, с.Мамыково, ул.Речная, д.6

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет

Должностные лица:

Кудасов Владимир Викторович

Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.19 %

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0.19 %


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Автотехкомплекс"

Сокращенное наименование: