I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Вид материала | Отчет |
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 4961.49kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 4721.32kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 1764.89kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 6970.72kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3145.16kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3972.43kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 4757.96kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3125.23kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 9996.14kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 9451.71kb.
Руководство текущей деятельностью Банка осуществляется коллегиальным исполнительным органом Банка - Правлением Банка и единоличным исполнительным органом Банка – Президентом Банка, который также осуществляет функции Председателя Правления Банка.
К компетенции Правления относятся все общие вопросы руководства текущей деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего Собрания акционеров и Совета Директоров.
Правление в соответствии с решениями Общего Собрания акционеров и Совета Директоров координирует работу служб и подразделений Банка, принимает решения по основным вопросам текущей деятельности Банка, дает рекомендации Совету Директоров Банка по вопросам заключения крупных сделок, а также решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом Банка, Положением о Правлении Банка или решениями Совета Директоров.
Правление в том числе:
- вырабатывает основные направления финансовой политики Банка;
- координирует работу служб и подразделений Банка, принимает решения по основным вопросам текущей деятельности Банка;
- дает рекомендации Совету Директоров Банка по вопросам заключения крупных сделок;
- представляет Совету Директоров годовые планы работы Банка, годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) и другие документы отчетности для рассмотрения и подготовки к Общим Собраниям акционеров Банка;
- регулярно информирует Совет Директоров о финансовом состоянии Банка, о реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, способных оказать существенное влияние на состояние дел Банка;
- утверждает организационную структуру Банка в целом, в том числе, структуру филиалов, представительств и дополнительных офисов;
- утверждает основные направления учетной и кредитной политики Банка на текущий финансовый год;
- утверждает перечень информации, относящейся к коммерческой тайне Банка;
- решает другие вопросы, отнесенные к компетенции Правления утвержденным Общим Собранием акционеров Банка Положением о Правлении.
- решает другие вопросы, отнесенные к компетенции Президента Банка и вынесенные на рассмотрение Правления по инициативе Президента Банка.
Правление организует выполнение решений Общего Собрания акционеров и Совета директоров Банка.
Правление Банка и Президент Банка подотчетны Совету Директоров Банка и Общему Собранию акционеров Банка.
Члены Правления утверждаются Советом Директоров Банка по представлению Президента Банка сроком на 5 лет.
Правление действует на основании Устава Банка, а также утверждаемого Общим Собранием акционеров Положения о Правлении, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения заседаний, а также порядок принятия решений.
Проведение заседаний Правления организует Президент, осуществляющий функции единоличного исполнительного органа в соответствии с настоящим Уставом, Положением о Правлении и решениями Правления.
Передача права голоса членом Правления Банка иному лицу, в том числе другому члену Правления Банка, не допускается.
Члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка.
Члены Правления несут ответственность за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации.
Члены Правления, голосовавшие против решения, повлекшего причинение убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственность за эти убытки.
В случаях, предусмотренных п.7.7.7. настоящего раздела Устава ответственность членов Правления, перед Банком является солидарной.
4. Президент – единоличный исполнительный орган
Президент является высшим должностным лицом Банка. Он руководит всей деятельностью Банка согласно полномочиям, предоставленным ему настоящим Уставом, и несет ответственность за выполнение возложенных на Банк задач.
Президентом может быть назначено лицо, в том числе, из числа акционеров или их представителей, обладающее, по мнению большинства членов Совета Директоров, необходимыми профессиональными качествами, опытом и имеющее безупречную деловую репутацию. Президент назначается Советом Директоров Банка сроком на 5 лет.
Президент решает все вопросы текущей деятельности Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего Собрания акционеров, Совета Директоров и Правления Банка.
Президент без доверенности действует от имени Банка, представляет его интересы в отношениях с предприятиями, организациями, учреждениями, а также органами власти и управления как в Российской Федерации, так и за ее пределами, совершает сделки от имени Банка, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка.
7.8.3. Президент:
- обеспечивает выполнение решений Общего Собрания акционеров и Совета Директоров Банка;
- вносит предложения в Совет Директоров по утверждению состава Правления Банка;
- распределяет обязанности между своими заместителями и членами Правления;
- организует работу Правления и председательствует на его заседаниях;
- подписывает все документы, утверждаемые Правлением;
- утверждает правила, инструкции, положения, другие внутренние нормативные документы Банка, за исключением документов, утверждаемых Общим Собранием акционеров, Советом Директоров и Правлением;
- распоряжается имуществом Банка в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка;
- принимает решения о создании Банком коммерческих организаций и об участии Банка в коммерческих организациях;
- назначает и увольняет работников Банка, устанавливает размер должностных окладов по всем категориям работников, поощряет отличившихся работников, налагает взыскания;
- утверждает должностные инструкции работников Центрального офиса Банка, а также, руководителей и главных бухгалтеров (и их заместителей) дополнительных офисов, филиалов и представительств Банка;
- организует систему бухгалтерского учета и отчетности в Банке;
В сфере внутреннего контроля к компетенции Президента относится:
- утверждение операционных регламентов Банка;
- распределение обязанностей по осуществлению процедур внутреннего контроля между руководителями структурных подразделений Банка, контролирующими работниками и специализированными контрольными подразделениями;
- установление ответственности за выполнение решений Совета директоров Банка, за нарушения в работе Банка и внутреннего контроля, за устранение нарушений, выявленных Службой внутреннего контроля, внешними аудиторами и надзорными органами;
- создание эффективной системы передачи и обмена информацией, включая управленческую отчетность по эффективности и рисковости работы Банка, его операций, активов и обязательств,
- рассмотрение материалов и результатов проверок Службы внутреннего контроля, внешних аудиторов и надзорных органов.
Президент осуществляет другие функции по поручению Совета Директоров или Правления Банка, кроме отнесенных к компетенции Общего Собрания и Совета Директоров.
Президент вправе выдавать доверенности от имени Банка и делегировать часть своих полномочий своим заместителям или другим работникам Банка.
Президент Банка несет ответственность за убытки, причиненные Банку его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации.
Президент Банка несет ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Банке.
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) кредитной организации – эмитента
В своей деятельности банк руководствуется «Кодексом корпоративного поведения и деловой этики»,утвержденным Советом директоров Банка (Протокол N3 от 10.03.2006г.) | |||||||
Сведения о наличии внутренних документов кредитной организации - эмитента, регулирующих деятельность его органов. | |||||||
Изменения в Устав, а также во внутренние документы , регулирующие деятельность органов кредитной организации – эмитента, в отчетном периоде не вносились. | |||||||
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава кредитной организации - эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов кредитной организации – эмитента. | |||||||
www.binbank.ru | |||||||
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента | |||||||
Совет директоров (наблюдательный совет) кредитной организации – эмитента. | |||||||
1. Егоров Сергей Ефимович, год рождения 1927 г. | |||||||
Сведения об образовании: Высшее – Саратовский экономический институт, год окончания – 1950, квалификация – экономист, специальность – деньги и кредит | |||||||
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: | |||||||
С | организация | должность | |||||
1 | 2 | 3 | |||||
24.06.2005 | АКБ «БИН» (ОАО) | Председатель Совета Директоров | |||||
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству: | |||||||
С | по | организация | должность | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
27.03.1991 | 18.06.2002 | Ассоциация Российских Банков | Президент | ||||
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента | не имеет | ||||||
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента - для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом | не имеет | ||||||
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента- для кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом | не имеет | ||||||
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента | эмитент дочерних и зависимых обществ не имеет | ||||||
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента - для дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом | |||||||
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента- для дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента, являющегося акционерным обществом | |||||||
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента | родственные связи отсутствуют |
|
2. Марьин Сергей Егорович, год рождения 1951 г. |