Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2004 года
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 6322.93kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 8314.03kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 8309.99kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 1 квартал 2004 года, 7360.4kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2010 года, 6525.72kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2004 года, 3309.73kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2004 года, 4067.56kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 1 квартал 2005 года, 3973.33kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2005 года, 4901.94kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2003 года, 8678.05kb.
На 01.07.2002 года
| Дата | Орган, наложивший санкцию | Причина | Вид | Размер (руб.) | Выполне-ние |
| 01.04.2002 | ИМНС по г.Находке | Непредставление сведений по ф.N 3 по результатам выездной налоговой проверки | штраф и пени | 1950.00 | выполнена |
| 01.04.2002 | ИМНС по г.Находке | Неуплата сумм налога в результате занижения налоговой базы по налогу на доход физ.лиц | штраф и пени | 306.97 | выполнена |
| 25.04.2002 | МГТУ Банка России | За нарушение выполнения функций агента валютного контроля | штраф | 132450.00 | выполнена |
| 21.05.2002 | Москомимущество | За просрочку оплаты аренды помещения по адресу Земляной вал, 52/16 | штраф | 4692.23 | выполнена |
| 31.05.2002 | УФК по Владимирской области | За недоплату ЕСН в территориальный бюджет | пени | 1392.58 | выполнена |
| 04.06.2002 | УПМ по делам наружной рекламы | За несвоевременную уплату по договору | пени | 336.69 | выполнена |
| 13.06.2002 | ИМНС по Выборгскому району Ленинградской обл. | За нарушение срока исполнения поручения клиента о перечислении платежей в бюджет | пени | 6314.00 | выполнена |
| 24.06.2002 | Москомзем | За просрочку оплаты по договору за аренду зем.уч-ка по пр.Сахарова,9 | пени | 171040.51 | выполнена |
| 26.06.2002 | Москомзем | За просрочку оплаты аренды зем.уч-ка по ул.Маши Порываевой,5 | пени | 32625.95 | выполнена |
На 01.10.2002 года
| Дата | Орган, наложивший санкцию | Причина | Вид | Размер (руб.) | Выполне-ние |
| 12.07.2002 | Объединение АТИ Правительства Москвы | За самовольное оборудование фасада здания | штраф | 4000.00 | выполнена |
| 15.07.2002 | ОПЕРУ МГТУ Банка России | За предоставление недостоверной отчетности по ф. N 601 и ф. N 602 | штраф | 13245.00 | выполнена |
| 17.07.2002 | Инспекция МНС РФ N 44 по г.Москве | Требование об уплате пени по акту проверки на основании Решения УМНС по г.Москве N 12-09/55 от 10.12.01 г. | пени | 38120807.53 | выполнена |
| 19.07.2002 | Инспекция МНС РФ по Краснофлотскому району г.Хабаровска | Не исполнение в срок инкассовых поручений налогового органа на перечисление налогов в бюджет | пени | 3629.35 | выполнена |
| 24.07.2002 | Департамент Финансов г.Москвы | Просрочка оплаты по договору аренды помещения N 1-305/2000 от 11.02.00 с Комитетом Муниципального имущества г.Москвы по адресу Земляной вал,52/16 | штраф | 4321.14 | выполнена |
| 29.07.2002 | ОПЕРУ МГТУ Банка России | За превышение филиалом ВТБ установленного сублимита балансирующей позиции в рублях на конец опер.дня | штраф | 67869.00 | выполнена |
| 02.08.2002 | Объединение АТИ Правительства Москвы | За размещение незарегистрированного панель-кронштейна по адресу ул.Гашека,7 | штраф | 4000.00 | выполнена |
| 27.08.2002 | ИМНС РФ N 3 по г.Тюмени | За несвоевременное представление декларациии по НДС за май 2001 г.,несвоевременная уплата налога за загрязнение окруж.прир.среды | штраф,пени | 5742.20 | выполнена |
| 17.09.2002 | Главное Управление Федерального Казначейства (ГТК России) | За самовольную установку рекламного указателя | штраф | 4000.00 | выполнена |
На 01.01.2003 года
| Дата | Орган, наложивший санкцию | Причина | Вид | Размер (руб.) | Выполне-ние |
| 09.10.2002 | ИМНС РФ по Ленинградскому району г.Калининграда | Сдача уточненного отчета по налогу на прибыль за 2001 год | пени | 24997.60 | выполнена |
| 10.10.2002 | ИМНС РФ по Правобережному АО г.Иркутска | Сдача уточненного отчета по налогу на прибыль за 2001 год | пени | 16877.26 | выполнена |
| 10.10.2002 | МГТУ Банка России | Решение от 18.09.02 г. № 15-2-8/7383 за нарушение порядка осуществления контроля за расчетами нерезидентов с резидентами в валюте РФ | штраф | 15471.15 | выполнена |
| 15.10.2002 | ИМНС РФ по Кировскому району г.Астрахани | Сдача уточненного расчета по налогу на прибыль | пени | 8454.89 | выполнена |
| 16.10.2002 | ИМНС РФ ЦАО г.Читы | Сдача уточненного расчета по налогу на прибыль | пени | 10504.58 | выполнена |
| 31.10.2002 | ИМНС по Октябрьскому району г.Ставрополя | Сдача уточненного отчета по налогу на прибыль за 2001 год | пени | 23.18 | выполнена |
| 05.11.2002 | ИМНС РФ по Московскому району г.Чебоксары | Сдача уточненного отчета по налогу на прибыль за 2001 год | пени | 152.98 | выполнена |
| 11.11.2002 | ИМНС РФ по Центральному району г.Воронежа | Сдача уточненного отчета по налогу на прибыль за 2001 год | пени | 5375.35 | выполнена |
| 12.11.2002 | ИМНС РФ по Ворошиловскому району г.Волгограда | Сдача уточненного отчета по налогу на прибыль за 2001 год | пени | 126.74 | выполнена |
| 15.11.2002 | Административная комиссия при Правительстве г.Москвы | Постановление № 3734/66623/2-2002 от 30.10.02г. за нарушение порядка использования нежилых помещений по г.Москве по адресу ул. Большая Никитская | штраф | 30000.00 | выполнена |
| 29.11.2002 | ИМНС РФ г.Йошкар-Ола | Сдача уточненного отчета по налогу на прибыль за 2001 год | пени | 478.07 | выполнена |
| 04.12.2002 | ИМНС РФ по Центральному району г.Хабаровска | Сдача уточненного отчета по налогу за прибыль за 2001 год | пени | 27834.15 | выполнена |
| 06.12.2002 | ИМНС РФ г.Йошкар-Ола | Сдача уточненного отчета по налогу на прибыль за 2001 год | пени | 4759.00 | выполнена |
| 16.12.2002 | ИМНС РФ по Ленинскому району г.Перми | Сдача уточненного отчета по налогу на прибыль за 2001 год | пени | 133.77 | выполнена |
| 16.12.2002 | ИМНС РФ № 4 г.Санкт-Петербурга | Сдача уточненного отчета по налогу на прибыль за 2001 год | пени | 6630.43 | выполнена |
| 17.12.2002 | ИМНС РФ по Кировскому району г.Челябинска | Сдача уточненного отчета по налогу на прибыль за 2001 год | пени | 1750.65 | выполнена |
| 19.12.2002 | ИМНС РФ по Ленинскому району г.Пензы | Сдача уточненного отчета по налогу на прибыль за 2001 год | пени | 6157.12 | выполнена |
| 20.12.2002 | ИМНС РФ г.Самары | Сдача уточненного отчета по налогу на прибыль за 2001 год | пени | 6571.28 | выполнена |
| 20.12.2002 | ИМНС РФ по Октябрьскому району г.Ижевска | Сдача уточненного отчета по налогу на прибыль за 2001 год | пени | 1376.30 | выполнена |
| 20.12.2002 | МИМНС РФ по Свердловской области | Сдача уточненного отчета по налогу на прибыль за 2001 год | пени | 4183.07 | выполнена |
| 23.12.2002 | ИМНС РФ по Железнодорожному району г.Красноярска | Сдача уточненного отчета по налогу на прибыль за 2001 год | пени | 7054.51 | выполнена |
| 24.12.2002 | МИМНС РФ по Владимирской области | Сдача уточненного отчета по налогу на прибыль за 2001 год | пени | 4584.22 | выполнена |
| 26.12.2002 | Пенсионный фонд РФ | Уведомление № 6977 в связи неправильным распределением сумм пенсионного страхования между накопительной и страховой частью филиалом в г.Костроме | пени | 1298.80 | выполнена |
| 27.12.2002 | ИМНС РФ г.Благовещенска | Сдача уточненного отчета по налогу на прибыль за 2001 год | пени | 10214.00 | выполнена |
| 31.12.2002 | ИМНС РФ г.Новороссийска | Сдача уточненного отчета по налогу на прибыль за 2001 год | пени | 7155.53 | выполнена |
| 31.12.2002 | ИМНС РФ по Ленинскому району г.Пензы | Сдача уточненной декларации по ЕСН | пени | 1821.11 | выполнена |
| 31.12.2002 | ИМНС РФ по Нижегородскому району г.Нижнего Новгорода | Сдача уточненного отчета по налогу на прибыль за 2001 год | пени | 3254.06 | выполнена |
| 31.12.2002 | ИМНС РФ № 3 г.Краснодара | Сдача уточненного отчета по налогу на прибыль за 2001 год | пени | 4195.95 | выполнена |
На 01.04.2003 года
| Дата | Орган, наложивший санкцию | Причина | Вид | Размер (руб.) | Выполне-ние |
| 05.01.2003 | ИМНС РФ Правобережного административного округа г. Иркутска | Перерасчет налога на прибыль за 1 полугодие и 9 месяцев 2002 г. | пени | 171.00 | выполнена |
| 13.01.2003 | ИМНС РФ Адмиралтейского района г.Санкт-Петербурга | Несвоевременное перечисление страховой части Пенсионного Фонда | пени | 224.20 | выполнена |
| 15.01.2003 | ИМНС по Первореченскому району г.Владивостока | Несвоевременная сдача отчета по налогу на имущество | штраф | 100.00 | выполнена |
| 16.01.2003 | ИМНС РФ по г. Находке по акту проверки от 26.03.03г. | Недоперечисление суммы налога на доходы физических лиц | штраф | 306.00 | выполнена |
| 29.01.2003 | Государственная административно-техническая инспекция г.Санкт-Петербурга | Нарушение режима уборки тратуара | штраф | 1000.00 | выполнена |
| 12.02.2003 | Объединение Административно-технических инспекций Правительства Москвы, предписание N 43-Н01-043 от 17.01.2003г. | Административное нарушение правил содержания и эксплуатации наружной рекламы, Кузнецкий мост,16 | штраф | 2000.00 | выполнена |
| 12.02.2003 | Объединение Административно-технических инспекций Правительства Москвы, предписание N 43-Я01-029 от 17.01.2003г. | Административное нарушение правил содержания и эксплуатации наружной рекламы, Малая Молчановка, 4 | штраф | 4000.00 | выполнена |
| 12.02.2003 | Объединение Административно-технических испекций Правительства Москвы, предписание N 43-В01-029 от 20.01.2003г. | Административное нарущение правил содержания и эксплуатации наружной рекламы, Воронцовская, 43 | штраф | 2000.00 | выполнена |
| 04.03.2003 | ИМНС РФ Волжского района г.Саратова | Неправильный расчет взносов в фонд социального страхования за 2000 г. | пени | 304.78 | выполнена |
| 05.03.2003 | ИМНС РФ по Краснофлотскому району г.Хабаровска, акт проверки от 28.02.2002г., решение РД272504020293 от 27.04.2002г. | Несвоевременное исполнение инкассовых поручений налогового органа | пени | 7757.27 | выполнена |
| 31.03.2003 | ИМНС РФ по Ванинскому району г.Хабаровска, акт проверки от 07.03.2003г. | Несвоевременное представление декларации по налогу с продаж за 4 квартал 2002г. | штраф | 100.00 | выполнена |
На 01.07.2003 года
| Дата | Орган, наложивший санкцию | Причина | Вид | Размер (руб.) | Выполнение | Основание для участия в судебном процессе |
| 03.04.2003 | ИМНС по г. Костроме | Сдача уточненного отчета по налогу на прибыль за 2001 год | пени | 4795.98 | выполнена | нет |
| 25.04.2003 | Финансово-казначейчкое управление ЮВАО (ОАТИ Правительства Москвы) | Правонарушение в сфере внешнего благоустройства города | штраф | 12000.00 | выполнена | нет |
| 28.04.2003 | МИМНС РФ N 44 по г. Москве | Представление уточненного расчета по налогу на прибыль за 1999 и 2001 г.г. | пени | 2205523.50 | выполнена | нет |
| 05.05.2003 | МИМНС РФ N 44 по г. Москве | Несвоевременная уплата налога на рекламу за 1 квартал 2003 г. | пени | 6538.00 | выполнена | нет |
| 05.05.2003 | МИМНС РФ N 44 по г. Москве | Несвоевременная уплата налога с продаж за март 2003 г. | пени | 994.00 | выполнена | нет |
| 06.06.2003 | Финансово-казначейское управление ЮВАО (ОАТИ Правительства Москвы) | Правонарушение в сфере внешнего благоустройства города | штраф | 5000.00 | выполнена | нет |
| 09.06.2003 | МИМНС РФ по крупнейшим налогоплательщикам по Свердловской области | Недоплата в бюджет по единому социальному налогу | пени | 3873.71 | выполнена | нет |
На 01.10.2003 года
| Дата | Орган, наложивший санкцию | Причина | Вид | Размер (руб.) | Выполнение | Основание для участия в судебном процессе |
| 25.07.2003 | ИМНС РФ по Нижегородскому району г. Нижнего Новгорода | Несвоевременная уплата налога с владельцев транспортных средств | пени | 95.80 | выполнена | нет |
| 04.09.2003 | МИМНС РФ по крупнейшим налогоплательщикам Свердловской области | Пересчет пени по единому социальному налогу | пени | 1803.00 | выполнена | нет |
На 01.01.2004 года
| Дата | Орган, наложивший санкцию | Причина | Вид | Размер (руб.) | Выполнение | Основание для участия в судебном процессе |
| 30.10.2003 | МИМНС РФ № 6 по Костромской области | Пени по уточненному налогу на прибыль | пени | 4205.52 | выполнена | нет |
| 01.10.2003 | МИМНС РФ по крупнейшим налогоплательщикам Свердловской области | Пени по уточненному налогу на прибыль | пени | 17044.00 | выполнена | нет |
| 31.12.2003 | МИМНС РФ по крупнейшим налогоплательщикам Владимирской области | Несвоевременное перечисление платы за загрязнение окружающей среды | пени | 0.32 | выполнена | нет |
| 31.12.2003 | МИМНС РФ по крупнейшим налогоплательщикам Владимирской области | Несвоевременное перечисление налога на рекламу | пени | 71,75 | выполнена | нет |
| 25.11.2003 | ИМНС РФ по Нижегородскому району г. Нижнего Новгорода | Занижение налогооблагаемой базы по налогу на рекламу | пени | 4.69 | выполнена | нет |
| 30.12.2003 | ИМНС РФ по Нижегородскому району г. Нижнего Новгорода | Несвоевременная уплата налога на пользователей автомобильных дорог | пени | 4.38 | выполнена | нет |
| 14.11.2003 | МГТУ Банка России | Извещение МГТУ Банка России | Штраф | 35075.10 | выполнена | нет |
| 02.10.2003 | МГТУ Банка России | Нарушение порядка обязательного резервирования | Штраф | 83225.44 | выполнена | нет |
| 30.12.2003 | МГТУ Банка России | Нарушение порядка обязательного резервирования | Штраф | 1858.24 | выполнена | нет |
| 14.10.2003 | ГУ Министерства юстиции РФ по г. Москве | Постановление о возбуждении исполнительного производства от 19.09.2003г. | Взвскание средств по исполнительному листу в пользу ОАО "Церит-Инвест" | 50000.00 | выполнена | нет |
| 21.10.2003 | Московский земельный комитет | Несвоевременная плата за аренду земли | Пени | 487868.84 | выполнена | нет |
| 17.12.2003 | Московский земельный комитет | Несвоевременная плата за аренду земли | Пени | 43307.60 | выполнена | нет |
| 17.12.2003 | Московский земельный комитет | Несвоевременная плата за аренду земли | Пени | 220250.67 | выполнена | нет |
| 17.12.2003 | Московский земельный комитет | Несвоевременная плата за аренду земли | Пени | 1056.71 | выполнена | нет |
На 01.04.2004 года
| Дата | Орган, наложивший санкцию | Причина | Вид | Размер (руб.) | Выполнение | Основание для участия в судебном процессе |
| 04.02.2004 | Инспекция МНС РФ по г. Химки, решение б/н от 04.02.2004г. | Нарушение срока постановки на учет в налоговом органе по месту создания обособленного подразделения - Дополнительного офиса ОАО Внешторгбанк в г. Химки | штраф | 5000.00 | выполнена | нет |
| 05.02.2004 | ГУ Государственного имущества по Воронежской области | Просрочка арендных платежей | пени | 8.77 | выполнена | нет |
| 27.02.2004 | МИМНС РФ по крупнейшим налогоплательщикам Тульской области. Решение 393-Ю от 27.02.2004 | Открытие счета при наличии решения налогового органа о приостановлении операций по счетам | штраф | 10000.00 | выполнена | нет |
| 10.02.2004 | Московский земельный комитет (письмо 33-2-8707/3-121-1 от 21.01.2004) | Возмещение по обязательствам КБ "Мост-Банк" - по арендной плате за землю | пени | 1739006,45 | выполнена | нет |
На 01.07.2004 года
| Дата | Орган, наложивший санкцию | Причина | Вид | Размер (руб.) | Выполнение | Основание для участия в судебном процессе |
| 14.04.2004 | Арбитражный суд г. Москвы | Задержка оплаты по лизинговому договору с ЗАО "Информбанккомплекс" | штраф | 8747588.73 | выполнена | нет |
| 19.04.2004 | Арбитражный суд г. Москвы | Задержка оплаты по лизинговому договору с ЗАО "Информбанккомплекс" | штраф | 319829.08 | выполнена | нет |
| 19.04.2004 | Арбитражный суд г. Москвы | Задержка оплаты по лизинговому договору с ЗАО "Информбанккомплекс" | штраф | 455007.69 | выполнена | нет |
| 21.04.2004 | Арбитражный суд г. Москвы | Задержка оплаты по лизинговому договору с ЗАО "Информбанккомплекс" | штраф | 24286.05 | выполнена | нет |
| 23.04.2004 | Арбитражный суд г. Москвы | Задержка оплаты по лизинговому договору с ЗАО "Информбанккомплекс" | штраф | 164207.65 | выполнена | нет |
| 30.04.2004 | Арбитражный суд г. Москвы | Задержка оплаты по лизинговому договору с ЗАО "Информбанккомплекс" | штраф | 47478.97 | выполнена | нет |
| 12.05.2004 | Арбитражный суд г. Москвы | Задержка оплаты по лизинговому договору с ЗАО "Информбанккомплекс" | штраф | 754217.69 | выполнена | нет |
На 01.10.2004 года
| Дата | Орган, наложивший санкцию | Причина | Вид | Размер (руб.) | Выполнение | Основание для участия в судебном процессе |
| 05.07.2004 | Инспекция МНС России № 44 по г. Москве | Выверка расчетов по налогу на прибыль согласно Решению № 384а | пени | 16690.63 | выполнена | нет |
| 06.07.2004 | Арбитражный суд г. Москвы | Задержка оплаты по лизинговому договору с ЗАО "Банковские системы и технологии" | штраф | 710674.47 | выполнена | нет |
| 22.07.2004 | ИМНС по Октябрьскому району г. Самара | Неуплата налога на рекламу | пени | 293.00 | выполнена | нет |
| 09.08.2004 | Арбитражный суд г. Москвы | Задержка оплаты по лизинговому договору с ЗАО "Информбанккомплекс" | штраф | 600000.00 | выполнена | нет |
| 09.08.2004 | Арбитражный суд г. Москвы | Задержка оплаты по лизинговому договору с ЗАО "Информбанккомплекс" | штраф | 412743.00 | выполнена | нет |
| 09.08.2004 | Арбитражный суд г. Москвы | Задержка оплаты по лизинговому договору с ЗАО "Информбанккомплекс" | штраф | 305741.17 | выполнена | нет |
| 09.08.2004 | Арбитражный суд г. Москвы | Задержка оплаты по лизинговому договору с ЗАО "Информбанккомплекс" | штраф | 16000.00 | выполнена | нет |
На 01.01.2005 года
| Дата | Орган, наложивший санкцию | Причина | Вид | Размер (руб.) | Выполнение | Основание для участия в судебном процессе |
| 21.12.2004 | Инспекция МНС № 2 по г. Тюменни | Непредставление налоговой декларации по налогу на рекламу в 2001 году | штраф | 3241.00 | выполнена | нет |
| 21.12.2004 | Инспекция МНС № 2 по г. Тюменни | Неуплата налога на рекламу | пени | 87.00 | выполнена | нет |