Обвинительное заключение

Вид материала

Подобный материал:

1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2926

щую Ходорковскому и ему компанию «South Petroleum Limited», на счета
которой перечислены денежные средства в размере 5 млн.долларов США,
образовавшиеся как разница при уступке прав требования к банку «Мена-
теп».

В результате изложенных операций преступная группа, руководимая
Лебедевым и Ходорковским, у «Daiwa Europe Limited» приобретала право
требование к ОАО «Банк Менатеп» на сумму 1 18 615 585, 65 долларов США.

Таким образом, под руководством Лебедева и Ходорковского была
реализована схема погашения кредитов банка «Daiwa Europe Limited» и
«Standard Bank London Limited» денежными средствами компании «Yukos
Universal Limited» через «South Petroleum Limited» и АКБ «ДИБ».

В результате совершения вышеуказанных сделок по разработанной
ими схеме преступная группа в составе Лебедева П.Л. и Ходорковского М.Б.
оформила в активы АКБ «ДИБ» 336 551 077 обыкновенных акций ОАО НК
«ЮКОС» и право требования к ОАО «Банк Менатеп» в размере 104 701 244,
67 долларов США, приобретенные у «Daiwa Europe Limited», и 340 908 790
обыкновенных акций ОАО «НК ЮКОС» и право требования к ОАО «Банк
Менатеп» в размере 90 533 454, 5 долларов США, приобретенные у «West
Merchant Bank Limited».

Источником происхождения денежных средств у «Yukos Universal Lim-
ited» стали денежные средства, аккумулированные на счетах ООО «Флан-
дер» и ООО «Алебра», доказательства чего будут приведены ниже.

Наиболее полно схему вышеприведенных сделок в своих показаниях
отразила свидетель бывший заместитель начальника казначейства АКБ
«ДИБ» Фадеева Н.С., чьи показания следствие считает необходимым привес-
ти в расширенном объеме:

Согласно ее показаниям, АКБ «ДИБ» контролировался группой «Ме-
натеп», в частности Ходорковским и Лебедевым. После дефолта 1998г. Банк
«Менатеп» стал банкротиться. Реструктуризацией долгов Банка «Мепатеп»
занимался и лично курировал Лебедев П.Л. Она неоднократно в период с
марта 1999г. по май 2000г. присутствовала у него на совещаниях по этим во-
просам, проводимых на Колпачном пер., д. 2 в его офисе. Кроме нее на этих
совещаниях принимали участие Юров И.С, иногда Беляев СЛ., от юридиче-
ского департамента банка- Королев А.Ю., от ОАО НК «ЮКОС»- Маруев Д.
Совещания происходили по инициативе Лебедева П.Л. по мере необходимо-
сти. Крупнейшими кредиторами банка «Менатеп» являлись иностранные
банки, в частности «Daiwa Europe Limited» и «West Merchant Bank Limited».
«Менатепом» были получены кредиты в указанных банках под залог акций
ОАО НК «Юкос» по сделкам РЕПО- покупки ценных бумаг с их обратной
продажей. На момент реструктуризации долгов «Daiwa Europe Limited» яв-
лялся владельцем 336 551 077 акций ОАО НК «Юкос». Общая задолженность
Банка «Менатеп» перед «Daiwa Europe Limited» составляла 1 18 615 585, 65

2927

долларов США. «West Merchant Bank Limited» являлся держателем
340 908 790 акций ОАО НК «Юкос», что составляло 15, 24% от их числа и яв-
лялся кредитором на сумму 90 533 454, 5 долларов США. Схему реструкту-
ризации долгов Банка «Менатеп» разрабатывал Лебедев и лично ее куриро-
вал. Он определял посредников в выкупе акций, и их дальнейших приобрета-
телей. Согласно плана Лебедева П.Л. погасить задолженность перед банками
и выкупить акции ОАО НК «Юкос» планировалось осуществить через АКБ
«ДИБ» и «Standart Bank London Limited», с которым была достигнута дого-
воренность о ведении переговоров и выкупе акций у иностранных банков в
качестве брокера со значительным дисконтом. Выкуп акций ОАО НК «Юкос»
у «Daiwa Europe Limited» был осуществлен на основании договора №2/Т1В
от 22.03.1999, согласно которого АКБ «ДИБ» поручил компании «South Pe-
troleum Limited» осуществить покупку акций ОАО «Юкос» в количестве 336
551 077 штук. Покупка акций осуществлялась через посредничество АКБ
«ДИБ», компании «South Petroleum Limited», «Standart Bank London Limited»
у «Daiwa Europe Limited». Посредники- АКБ «ДИБ», компания «South Petro-
leum Limited», «Standart Bank London Limited» были определены и озвучены
Лебедевым П.Л. на совещании. Оплата в «South Petroleum Limited», сроки и
размеры также определялись Лебедевым П.Л., который давал соответствую-
щие указания, а они их исполняли. АКБ «ДИБ» по договору с «South Petro-
leum Limited» было перечислено в срок до 19.11.1999 года- 50 362 935, 07
долларов США. Затем, приобретенные АКБ «ДИБ» акции ОАО НК «ЮКОС»
были разбиты на 3 пакета. Один приобретался у АКБ «ДИБ» компанией
«Wilk Enterprises Limited» и два- «Yukos Universal Limited». Указания о раз-
бивке акций на пакеты, о количественном распределении, о покупателе ак-
ций, размере и способе оплаты за них исходили от Лебедева П.Л. По догово-
ру купли-продажи ценных бумаг №1101G 00011 от 13.09.1999г. АКБ «ДИБ»
продало 111 849 588 акций ОАО «НК Юкос» компании «Wilk Enterprises Lim-
ited», которая контролировалась одним из акционеров группы «Менатеп» Го-
лубовичем. Цена сделки составила 23 894 131, 40 долларов США.

Второй пакет акций (125 413 185 штук) АКБ ДИБ» по договору №018-
008-00022 от 28.10.1999г. был реализован в компанию «Yukos Universal Lim-
ited». Данная компания принадлежала Лебедеву П.Л., он являлся ее директо-
ром. Цена сделки составила 18 786 129, 85 долларов США. 28.02.2000 от
компании «Yukos Universal Limited», счет которой также был открыт в АКБ
«ДИБ», на счет банка поступила указанная сумма. Денежные средства в
компанию «Yukos Universal Limited» в тот же день поступили от компании
«Hulley Enterprises Limited», а туда двумя платежами (2 165 482, 8 и
16 620 647, 05 долларов США) 24.02.2000 от компании «Mezview International
Limited». «Hulley Enterprises Limited» также являлась компанией, подкон-
трольной группе «Менатеп». В «Mezview International Limited» денежные
средства поступили от АКБ «ДИБ», который приобрел у компании «Mezview
International Limited» векселя ОАО НК «Юкос». АКБ «ДИБ» данные векселя
были затем реализованы ООО «Фландер» и ООО «Алебра». Посредническая

2928

функция АКБ «ДИБ» объяснялась ограничением валютного законодательст-
ва, согласно которого ООО «Алебра» и ООО «Фландер» напрямую не могли
перечислить валюту в «Mezview International Limited». ООО «Алебра» и ООО
«Фландер» покупали векселя ОАО «НК ЮКОС» у банка платили ему де-
нежные средства в рублях, банк конвертировал полученные рубли в доллары
США и приобретал на данные денежные средства векселя у «Mezview Interna-
tional Limited». Таким образом, вышеуказанные акции ОАО НК «Юкос» были
приобретены «Yukos Universal Limited» за счет денежных средств ООО
«Алебра» и ООО «Фландер».

По договору купли-продажи №3/0200/ДКПВ от 23.02.2000 ООО «Флан-
дер» приобрело у АКБ «ДИБ» 6 векселей ОАО НК «ЮКОС» на сумму
480 318 462, 14 рублей. Данная сумма 23.02.2000 оплачена ООО «Фландер» в
АКБ «ДИБ». В тот же день АКБ «ДИБ», конвертировав денежные средства,
16 620 647, 05 долларов США зачислил на счет «Mezview International
Limited». По договору купли-продажи №4/0200/ДКПВ от 24.02.2000 ООО
«Фландер» приобрело у АКБ «ДИБ» 4 векселя ОАО НК «ЮКОС» на сумму
482 531 909, 25 рублей. Данная сумма 24.02.2000 оплачена ООО «Фландер» в
АКБ «ДИБ». В тот же день АКБ «ДИБ», конвертировав денежные средства,
16 720 403, 60 долларов США зачислил на счет «Mezview International Lim-
ited».

Третий пакет акций (99 288 304 акции) по договору от 22.05.2000г. так-
же был по указанию Лебедева П.Л. реализован АКБ «ДИБ» в «Yukos Univer-
sal Limited». Цена сделки составила 15 271 838, 76 долларов США. Денежные
средства в «Yukos Universal Limited» 22.05.2000 поступили также от ком-
пании «Mezview International Limited», платеж на сумму 15 271 838, 76 долла-
ров США, и в тот же день «Yukos Universal Limited» перечислены в АКБ
«ДИБ». На компанию «Mezview International Limited» денежные средства,
как и в предыдущем случае, поступили от ООО «Фландер» и ООО «Алебра».
По договору купли-продажи №10/0500/ДКПВ от 22.05.2000 ООО «Фландер»
приобрело у АКБ «ДИБ» 11 векселей ОАО НК «ЮКОС» на сумму
438 583 606, 56 рублей. Данная сумма 22.05.2000 оплачена ООО «Фландер» в
АКБ «ДИБ». В тот же день АКБ «ДИБ», конвертировав денежные средства,
15 476 702, 97 долларов США зачислил на счет «Mezview International Lim-
ited» в качестве оплаты за векселя.

Выкуп акций ОАО НК «Юкос» у «West Merchant Bank Limited» и
права требования к Банку «Менатеп», по указанию Лебедева П.Л. произво-
дился посредством АКБ «ДИБ» и «Standart Bank London Limited». Co «Stan-
dart Bank London Limited» было заключено соглашение о выкупе акций ОАО
НК «Юкос» в количестве 340 908 790 штук у «West Merchant Bank Limited».
«Standart Bank London Limited» обязался провести переговоры, в случае дос-
тижения договоренности, подготовить все документы, перевести долг и акции
на себя с одновременной передачей АКБ «ДИБ» указанных прав по договору
цессии. 20.10.1999 «АКБ «ДИБ» перечислил на счет «Standart Bank London
Limited» 10 600 000 долларов США, и 28.10.1999- 49 900 000 долларов США,

2929

т.е. всего 60 500 000 долларов США. Согласно условиям соглашения 100 000
долларов США находились на залоговом счете в «Standart Bank London Lim-
ited». За счет перечисленных денежных средств в размере 60,5 млн. долларов
США «Standart Bank London Limited» были выкуплены 340 908 790 акций
ОАО НК «Юкос» у «West Merchant Bank Limited». В дальнейшем по согла-
шению о новации АКБ «ДИБ» акции ОАО НК «ЮКОС» уступил компании
«Yukos Universal Limited». Соответствующее соглашение между АКБ «ДИБ»,
«Standart Bank London Limited» и «Yukos Universal Limited» было подписано
26.05.2000г. Общая сумма сделки составила 60 500 000 долларов США. От
АКБ «ДИБ» соглашение подписали Юров И.С. и Рыскина Т.М. От «Yukos
Universal Limited»- Лебедев П.Л. 26.05.2000 от «Yukos Universal Limited»
поступили на счет АКБ «ДИБ» 55 500 000 долларов США. Остальные 5 млн.
долларов США поступили в течение 2 половины 2000 года. В «Yukos Univer-
sal Limited» вся сумма- 60 600 000 долларов США поступили 26.05.2000 от
компании «Mezview International Limited», а туда, как и предыдущих случа-
ях, от ООО «Фландер», ЗАО «ЮКОС-М», ООО «Альта-Трейд» и ООО «Рат-
мир» через посредничество АКБ «ДИБ» при купле-продаже векселей ОАО
НК «Юкос». По договору купли-продажи №12/0500/ДКПВ от 31.05.2000 ЗАО
«ЮКОС-М» приобрел у АКБ «ДИБ» вексель ОАО НК «ЮКОС» на сумму
597 540 983, 61 рублей. Данная сумма 31.05.2000 оплачена ЗАО «ЮКОС-М»
в АКБ «ДИБ». По договору купли-продажи №13/0500/ДКПВ от 31.05.2000
ООО «Альта-Трейд» приобрел у АКБ «ДИБ» вексель ОАО НК «ЮКОС» на
сумму 597 540 983, 61 рублей. Данная сумма 31.05.2000 оплачена ООО
«Альта-Трейд» в АКБ «ДИБ». По договору купли-продажи №14/0500/ДКПВ
от 31.05.2000 ООО «Ратмир» приобрел у АКБ «ДИБ» вексель ОАО НК
«ЮКОС» на сумму 298 770491,80 рублей. Данная сумма 3 1.05.2000 опла-
чена ООО «Ратмир» в АКБ «ДИБ». По договору купли-продажи
№11/0500/ДКПВ от 29.05.2000 ООО «Фландер» приобрел у АКБ «ДИБ» век-
сель ОАО НК «ЮКОС» на сумму 299 385 245, 90 рублей. Данная сумма
29.05.2000 оплачена ООО «Фландер» в АКБ «ДИБ». Таким образом, всего за
29-31.05.2000 банком было получено 1 793 237 704, 92 рублей, которые
26.05.2000 конвертированы в валюту и зачислены на счет «Mezview Interna-
tional Limited»- 63 325 039, 56 долларов США.

т. 159 л.д. 70-76

Руководящую роль Лебедева и Ходорковского в реструктуризации дол-
гов банка «Менатеп» подтверждают:

- показания свидетеля Юрова И.С, данные им в качестве подозревае-
мого и обвиняемого по уголовному делу №18/41-03, согласно которым в бан-
ке «Менатеп» он работал с 1994г., в 1998г. став начальником казначейства
банка. После августовского кризиса в 1998г. процесс реструктуризации дол-_
гов банка «Менатеп» возглавил Лебедев П.Л. Основными кредиторами яв-
лялись иностранные банки - «Вест Мерчант Банк»- 125 млн. рублей, «Дайва
Секьюритис»- 100 млн. рублей, «Евробанк»- 30 млн. рублей. В указанных

2930

банках «Менатепом» были получены кредиты под залог акций ОАО НК
«ЮКОС». Банк «Менатеп» мог избежать банкротства только в случае полу-
чения финансовой поддержки от основных акционеров (Ходорковский,
Брудно, Невзлин, Дубов). Осенью 1998г. было принято решение о банкрот-
стве «Менатепа». В ноябре 1998г. его вызвал к себе Ходорковский М.Б. и
предложил перейти на работу в «Доверительный и инвестиционный банк» с
перспективой занятия должности председателя правления. Ходорковский
пояснил, что этот банк приобретен им с партнерами и на его базе планирует-
ся создание единого казначейства ОАО НК «ЮКОС». По поводу банка «Ме-
натеп» Ходорковский пояснил, что представлять интересы основных вла-
дельцев при банкротстве будет Лебедев, в качестве инструментов при этом
будет задействован АКБ «ДИБ». С 01.02.1999 он приступил к работе в АКБ
«ДИБ» сначала начальником казначейства, через несколько месяцев- замес-
тителем председателя правления. С первых дней работы в банке он был вы-
зван к Лебедеву в здание на Колпачном переулке. Лебедев сообщил ему, что
он договорился с южно-африканским «Стандарт-Банком», который высту-
пит посредником между ОАО НК «ЮКОС» и иностранными банками-
кредиторами банка «Менатеп» по выкупу прав требований к банку «Мена-
теп», обеспеченных залогом акций ОАО НК «ЮКОС». Лебедевым при этом
была упомянута фамилия Шейко. На его вопрос, в связи с чем иностранные
банки откажутся от участия в нормальном процессе банкротства, Лебедев от-
ветил, что «Стандарт-Банк» преследует свой коммерческий интерес, а ино-
странные банки побоятся участвовать в процедуре банкротства, поскольку не
знают основ российского законодательства и не заходят связываться с боль-
шой финансово-промышленной группой, имея ввиду ОАО НК «ЮКОС».
АКБ «ДИБ» была уготована роль посредника в этих сделках. Все переговоры
с иностранными банками Лебедев проводил самостоятельно, поскольку в ка-
честве обеспечения обязательств им был заложен значительный пакет акций
ОАО НК «ЮКОС». «Стандарт Банком» были выкуплены в рассрочку у ино-
странных банков со значительным дисконтом права требования к банку
«Менатеп», и по договорам цессии переуступлены АКБ «ДИБ». В перегово-
рах с иностранными банками Стандарт Банк» действовал исключительно от
своего имени, не упоминая основных акционеров банка «Менатеп». За эти
услуги ликвидация задолженности банка «Менатеп» перед «Стандарт Бан-
ком» - 11 млн. рублей, осуществлялась без какого-либо дисконта. Таким об-
разом, была искусственно создана ситуация, что «Стандат Банк» предлагал
лучшие условия выкупа задолженности иностранным банкам, чем акционе-
ры банка «Менатеп». Для защиты своих интересов Стандарт-Банк» до окон-
чательного расчета оставлял в залоге у себя все акции ОАО НК «ЮКОС»,
которые он выкупал у иностранных банков. Со слов Лебедева источником
выкупа акций были денежные средства ОАО НК «ЮКОС». В дальнейшем
акции ОАО НК «ЮКОС» АКБ «ДИБ» были уступлены подконтрольной Хо-
дорковскому и Лебедеву компании «ЮКОС Юниверсал». Руководителем
группы, которая разрабатывала эту схему, являлся Лебедев, который осуще-

2931

ствлял контроль за ее реализацией на различных этапах. Фактически выкуп
задолженности банка «Менатеп» перед иностранными банками осуществлял-
ся за счет средств, аккумулированных на счетах ООО «Фландер» и ООО
«Алебра», открытых в АКБ «ДИБ». ООО «Фландер» и ООО «Алебра» по до-
говорам купли-продажи векселей ОАО НК «ЮКОС» перечисляли деньги в
АКБ «ДИБ», который конвертировав их в валюту, перечислял их на счет
«Mezview International Limited», которая в свою очередь финансировала
«ЮКОС Юниверсал». Участия АКБ «ДИБ» в этих сделках придавали им
вид легальности и рыночности поскольку ООО «Фландер», ООО «Алебра»
не являлись публичными компаниями. Все вышеуказанные документы по
сделкам, в т.ч. договора купли-продажи векселей между ООО «Фландер»,
ООО «Алебра», АКБ «ДИБ» и «Mezview International Limited» готовились
юристами группы «Менатеп» и передавались ему и председателю правления
банка Рыскиной Т.М. на подпись. Директоров ООО «Фландер», ООО
«Алебра», «Mezview International Limited» он никогда не видел, никаких век-
селей ОАО НК «ЮКОС» фактически не получал;

т. 159 л.д. 1-54

- показания свидетеля Дроздова А.В., из которых следует, что
01.12.1997 он поступил на работу в ОАО «ДИБ» в качестве юрисконсульта. В
мае 1998 года он был назначен начальником юридического управления ука-
занного банка, а 7 февраля 1999 года в связи с приходом команды банка
«Менатеп» стал заместителем начальника юридического департамента банка._

Примерно весной 1999 года он услышал об МФО «Менатеп» в связи с
реструктуризацией долгов банка «Менатеп». Организатором процесса рест-
руктуризации являлся Лебедев П.Л. Он регулярно - раз или два в неделю -
созывал совещания, на которых обсуждались проблемы банка «Менатеп» и
принимались решения, как их преодолеть. Например, Лебедев ставил гло-
бальную задачу по закрытию задолженности банка «Менатеп» перед ино-
странными банками. При этом оговаривались параметры: выкуп долгов банка
«Менатеп» за определенную стоимость в такие-то сроки. ЗАО МФО «Мена-
теп» активизировало свою деятельность именно в связи с реструктуризацией
долгов банка «Менатеп». Лебедев пригласил Ашуркова О.А., который рабо-
тал в юридическом департаменте ОАО «ДиБ» и тот стал генеральным дирек-
тором ЗАО МФО «Менатеп». Лебедев стал председателем совета директоров
этой организации. Был организован процесс «цивилизованного» банкротства.
Был назначен арбитражный управляющий (Карманов, а позже Трофимов),
созван комитет кредиторов (возглавлял Ашурков), который централизованно
осуществлял наполнение конкурсной массой, реализовывал активы банка
«Менатеп».

Основная реализация была осуществлена двумя пулами кредиторов.
Первый, когда сформировали все активы банка «Менатеп»: кредиты, меж
банковские кредиты и ценные бумаги. Провели оценку, утвердили на коми-
тете кредиторов, кредиторы перечислили денежные средства и получили

2932

права требования по всем активам. Второй пул был сформирован таким же
образом из оставшихся активов банка «Менатеп». Основную массу активов и
основных средств выкупало ОАО «НК «ЮКОС», кипрская компания «Мена-
теп Ассет Менеджмент Лимитед», директором которой являлся Велик А.Ю. и
ЗАО МФО «Менатеп». ОАО «ДиБ» купил права требования по всем креди-
там субъектам Российской Федерации, физических лиц и права требования
по инвестиционному контракту по зданию по ул.Покровка, д.8. Он как пред-
ставитель банка «ДиБ» присутствовал на совещаниях, проводимых Лебеде-
вым П.Л. по адресу: пер.Колпачный, д.5, стр.2, или в кабинете и переговор-
ной Лебедева, находящихся на первом этаже здания, расположенного рядом
со зданием по указанному адресу. На этих совещаниях Лебедев определял
порядок формирования конкурсной массы банка, условия выкупа долгов
банка «Менатеп» у кредиторов, в т.ч. определял конкретных лиц, которые
должны выкупить права и перечислить за них денежные средства. На сове-
щаниях также присутствовали представители банка «Менатеп СПб», от МФО
- Ашурков, Сиполс, а также Трофимов, Середа, Кузькина, несколько раз
присутствовал Белик. Лебедев руководил этими совещаниями. Если он со
своей стороны ставил вопрос о том, что не может принять в силу своей ком-
петенции какое-либо решение, например, о выкупе ОАО «ДиБ» дефолтных
кредитов, о которых шла речь, то, видимо, Лебедев связывался напрямую с
Рыскиной - председателем правления «ДиБ» и нужное ему решение прини-
малось. Из этого он заключает, что Рыскина ему подчинялась, т.к. он всегда
проводил принятое им решение.

В период 2000-2001 гг. было заключено трехстороннее соглашение
между «ДиБ», «Менатеп СПб» и аудиторской компанией «Артур Андерсен»,
которое регулировало распределение обязанностей по сопровождению дея-
тельности банкротившегося банка «Менатеп», как-то: составление отчетно-
сти в налоговую и ЦБ РФ, ведение, обслуживание и закрытие счетов, выяв-
ление активов банка «Менатеп», ведение реестров кредиторов. Общее руко-
водство осуществлял Лебедев;

т. 46 л.д. 142-146

- показания свидетеля Дроздова А.В., который после предъявления ему
всех необходимых документов дал пояснения по сделках, связанным с выку-
пом АКБ «ДИБ» у «Daiwa Europe Limited» и «West Merchant Bank Limited»
акций ОАО НК «ЮКОС» и права требования к ОАО «Банк Менатеп», ана-
логичные показаниям свидетеля Фадеевой Н.С.;

т. 159 л.д. 55-69

- показания свидетеля Беляева СЛ., работавшего в интересующий
следствие период в должности начальника казначейства АКБ «ДИБ», анало-
гичные показаниям свидетелей Фадеевой Н.С и Дроздова А.В.;

т. 159 л.д. 111-116

2933

- показания свидетеля Голубовича А.В., являвшегося одним из акцио-
неров группы «Менатеп», согласно которым с 1998г. он принимал участие в
переговорах с банками-кредиторами, в основном, с «West Merchant Bank
Limited». Цель переговоров была оттянуть сроки возможных судебных исков
кредиторов к Банку «Менатеп». Данные вопросы лично курировали Лебедев
П.Л. и Ходорковский М.Б. Они обратились к бывшему сотруднику ОАО НК
«Юкос» Шейко О.В., возглавлявшему представительство «Standart Bank Lon-
don Limited» в г. Москве, которому было сделано предложение склонить ру-
ководство «Standart Bank London Limited» к выкупу в качестве брокера ак-
ций ОАО НК «Юкос» у «Daiwa Europe Limited» и «West Merchant Bank
Limited». В итоге «Standart Bank London Limited» согласился на это предло-
жение. Его выгода состояла в том, что вся задолженность Банка «Менатеп»
перед «Standart Bank London Limited» была ликвидирована в полном объеме
и банк получил хорошие комиссионные. Задолженность Банка «Менатеп»
перед «Daiwa Europe Limited» и «West Merchant Bank Limited» была «Stan-
dart Bank London Limited» выкуплена со значительным дисконтом. Главным
условием договоренности было сохранение в тайне того, что «Standart Bank
London Limited» действует в интересах Банка «Менатеп» и ОАО НК «Юкос».
В итоге выкупленные акции Лебедев П.Л. и Ходорковский М.Б. планировали
оформить на «Yukos Universal Limited». Для удлинения «цепочки» в дан-
ные сделки были вовлечены АКБ «Доверительный и инвестиционный Банк»
и компания «South Petroleum Limited». Выкуп 30% акций ОАО НК «Юкос»
у «Daiwa Europe Limited» и «West Merchant Bank Limited» осуществлялся за
счет денежных средств, выводимых из компании ОАО НК «Юкос», и Лебе-
деву П.Л. и Ходорковскому М.Б. было необходимо сохранить это в тайне от
иностранных банков, которые были бы удивлены, что акции выкупаются за
счет средств самой компании и в интересах Лебедева П.Л. и Ходорковского
М.Б.;

т. 159 л.д. 85-89

- показания свидетеля Рыскиной Т.М. о том, что она с августа 1997г.
по июнь 2000г. занимала должность председателя правления АКБ «ДИБ». В
августе 1998г. Лебедев П.Л. по телефону поставил ее в известность, что рас-
четные счета предприятий-клиентов Банк «Менатеп», обслуживающихся в
нем, в связи с плохим финансовым состоянием Банка, будут открываться в
АКБ «ДИБ». АКБ «ДИБ» был подконтролен Лебедеву П.Л. и группе «Мена-
теп». В конце 1998г. в банк пришел работать Юров И.С. в качестве первого
заместителя председателя правления. Юров И.С. был поставлен Лебедевым
П.С. для контроля со стороны акционеров (основные, Лебедев и Ходорков-
ский) за деятельностью банка. С 1999г. АКБ «ДИБ» стала проводится актив-
ная работа по реструктуризации долгов Банка «Менатеп», связанная с выку-
пом задолженности у кредиторов банка. Это направление курировал Юров
И.С. Ее туда не пускали. Когда она один раз стала у Лебедева П.Л. интересо-
ваться вопросами, касающимися реструктуризации, он ответил, что этими

Blog

Обвинительное заключение