Годовойотчет оаонпо "наук а" за 2008 год
| Вид материала | Отчет |
- Годовойотчет за 2004 год, 1772.92kb.
- Информационный бюллетень ноябрь 2008 год, 417kb.
- Информационный бюллетень декабрь 2008 год, 787.29kb.
- Годовойотчет одеятельност и о а о «газпромнефть-ноябрьскнефтегазгеофизика» за 2009, 1257.53kb.
- Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, 43.72kb.
- Пояснительная записка кбухгалтерскому балансу за 2008 год Финансово-хозяйственная деятельность, 51.52kb.
- Итоги выполнения плана работ по топографо-геодезическому и картографическому обеспечению, 102.27kb.
- Итоги выполнения плана работ по топографо-геодезическому и картографическому обеспечению, 110.6kb.
- Итоги выполнения за 2008 год Концепции социально-экономического развития области, 1704kb.
- Шустова Наталья Евгеньевна канд социологических наук, доцент кафедры общей и социальной, 607.93kb.
1 2
Отчет по выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества
В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука» (протокол № 27 от 04.06.08г.) выплачено дивидендов по итогам деятельности в 2007 году в сумме 38 682 820 рублей. (по 3,40 руб. на одну обыкновенную именную акцию).
В соответствии с решением Внеочередного общего собрания выплачено по результатам 9 месяцев 2008 года (протокол № 28 от 25.12.2008 г.) в сумме 37 705 710 рублей (4,20 руб. на одну обыкновенную именную акцию)
Совет директоров
На годовом Общем собрании акционеров ОАО НПО «Наука» был избран следующий состав членов Совета директоров Общества (протокол № 27 от 04.06.08 г.)
| № | Ф.И.О. члена Совета директоров | Краткие биографические данные членов Совета директоров | Сведения о владении акциями, % от уставного капитала |
| 1 | Епишин Андрей Николаевич | Родился в 1967г. Образование высшее. С 1999 по 2000 года исполнительный директор фонда «Институт социальных и правовых проблем». С 2000 года по 2006 года депутат Московской областной думы. С 2006 по наст. время – Председатель законодательного собрания Тверской области. | 8,03 |
| 2 | Воронин Георгий Валентинович | Родился в 1965г. Образование высшее. В период с 1996 по 2003 год директор по маркетингу и коммерции ОАО НПО «Наука». С 2003 по 2005 г. - Главный контролер-начальник ОТК. С 2005 по настоящее время Генеральный директор ОАО «Рыбинская судостроительная верфь». | 0,002 |
| 3 | Меркулов Евгений Владиславович | Родился в 1965 г. Образование высшее. С 2002-2005 гг. – Заместитель генерального директора ООО «Наука-Связь». 2005-2006 гг. – Начальник департамента государственного заказа Тверской области. С 2006 г. по настоящее время – Генеральный директор ОАО НПО «Наука» | 0,151 |
| 4 | Татуев Андрей Иванович | Родился в 1967 г. Образование высшее. С 1998 года по 2005 год Вице-президент ОАО НПО «Наука». С 2005 по 2007 год Генеральный директор ООО «Технопарк Наука». С 2007 по настоящее время Председатель Совета директоров ОАО НПО «Наука»,Генеральный директор ООО УК «ОФК» | 2,88 |
| 5 | Фильков Андрей Николаевич | Родился в 1961 г. Образование высшее. С 2001 по 2005 год Директор ЗАО «Торговая компания «Комплексные системы. С 2003 - по настоящее время Председатель Совета директоров ЗАО «Деловой центр Ямское поле» | 0,002 |
| 6 | Федоров Александр Ильич | Родился в 1947г. Образование высшее. В период с 1999 по 2001 год Главный специалист Управления программ бортового оборудования и авионики Росавиакосмос. В период с 2001 по 2004 год Заместитель начальника управления Росавиакосмос. С 2004-2008 г. начальник отдела корпоративного строительства и имущественных отношений управления авиационной промышленности Федерального агентства по промышленности. С 2008 г. по настоящее время Эксперт Управления авиационных систем Департамента корпоративного управления и развития ГК Ростехнологии. | - |
| 7 | Якименко Александр Андреевич | Родился в 1952г. Образование высшее. В период с 1997 по 1999 года Член Совета директоров ОАО НПО «Наука». С 2003 года по октябрь 2005 года Директор по развитию ОАО НПО «Наука». С 2005 по 2007 год Зам.директора по развитию ООО «Технопарк Наука». С 2007- 18.06.2008 г.Генеральный директор ООО «Технопарк Наука». В настоящее время член Совета директоров ОАО НПО «Наука». | 0,003 |
Исполнительный орган Общества
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества:
Меркулов Евгений Владиславович. Родился в 1965 г. Образование высшее. С 2002 по 2005 год - Заместитель генерального директора ООО «Наука-Связь». С 2005 по 2006 год - Начальник департамента государственного заказа Тверской области. С 2006 года по настоящее время - Генеральный директор ОАО НПО «Наука».
В коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление) избраны следующие члены Правления:
| № | Ф.И.О. члена коллегиального исполнительного органа | Краткие биографические данные членов коллегиального исполнительного органа | Сведения о владении акциями, % от уставного капитала |
| 1 | Заулошнов Владимир Николаевич | Родился в 1947г. Образование высшее. С 1998 года по настоящее время Главный инженер ОАО НПО «Наука» | 0,009 |
| 2 | Колесников Сергей Николаевич | Родился в 1961 г. Образование высшее. В период с 1978 по 2005 гг. – служба в вооруженных силах РФ. С 2005 по 2007 гг. – Главный инженер ЗАО «Трейд Кон». С 2007-2008 г.г. Генеральный директор ЗАО «Першинское литье». С 2008 по настоящее время Директор Першинского Филиала ОАО НПО «Наука» | - |
| 3 | Кудерко Дмитрий Александрович | Родился в 1965 г. Образование высшее. В период с 1993 по 2006 гг. – Начальник бригады ФГУП РСК «МиГ». С 2006 г по настоящее время – Главный конструктор ОАО НПО «Наука». | - |
| 4 | Матросов Александр Владимирович | Родился в 1945 г. Образование высшее. В период с 2001 по 2003 гг. – Заместитель начальника 1 цеха ОАО НПО «Наука». 2003-2005 гг. – Начальник ПДО ОАО НПО «Наука». С 2006 г. по настоящее время – Директор по производству ОАО НПО «Наука». | - |
| 5 | Меркулов Евгений Владиславович | Родился в 1965 г. Образование высшее. С 2002-2005 гг. – Заместитель генерального директора ООО «Наука-Связь». 2005-2006 гг. – Начальник департамента государственного заказа Тверской области. С 2006 г. по настоящее время – Генеральный директор ОАО НПО «Наука». | 0,151 |
| 6 | Саульская Наталия Юрьевна | Родилась в 1966 г. Образование высшее. В период с 1988 по 1995 гг. – Академия наук СССР (РФ). С 1995-2001 гг. – Специалист кредитного управления АКБ «Юстибанк». 2001-2004 гг. – Менеджер по персоналу ЗАО «Микротек Телеком». С 2004-2005 гг. – Менеджер по персоналу ОАО НПО «Наука». С 2005-2007 гг. – Руководитель управления персоналом ОАО НПО «Наука». С 2007 г. по 2008 г. Директор по персоналу ОАО НПО «Наука». | - |
| 7 | Чудаков Сергей Викторович (досрочное расторжение договора с членом Правления с 09.12.2008 г.) | Родился в 1965 г. Образование высшее. В период с 2004 по 2006 гг. – Генеральный директор ООО «Вертикаль». С 2006 по 2007 гг. – Руководитель управления информационных технологий ОАО НПО «Наука». С 2007 г. по 09.12.2008 г. – Финансовый директор ОАО НПО «Наука». | - |
| 8 | Шаповалов Вячеслав Анатольевич | Родился в 1946г. Образование высшее. В период с 1998 по 2001 года Технический директор ОАО НПО «Наука». С 2001 по 2005 гг. Президент ОАО НПО «Наука». С 2005 по 2006 гг. - Генеральный директор ОАО НПО «Наука». С 2006 г. по настоящее время – Первый заместитель генерального директора ОАО НПО «Наука». | - |
| 9 | Чураковский Владимир Александрович (досрочное расторжение договора с членом Правления с 01.08.2008 г.) | Родился в 1965г. Образование высшее. В период с 1998 по 2003 гг. - Начальник бюро ПЭО ОАО НПО «Наука». С 2003 по 2005 гг. - Заместитель директора по экономике ОАО НПО «Наука». С 2005 по 2007 гг. - Директор по экономике ОАО НПО «Наука». С 2007 — 2008 гг. – Коммерческий директор ОАО НПО «Наука». | - |
Сведения об общем размере вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, членов коллегиального исполнительного органа, членов совета директоров общества, выплаченного за отчетный год
Единоличный исполнительный орган — 3 234 934, 29 рублей.
Совет директоров выплачено – 2 700 000 рублей.
Членам Правления выплачено — 7 090 000 рублей.
Ревизионная комиссия
Состав ревизионной комиссии:
- Кочетков Владислав Владиславович;
- Смирнов Андрей Владимирович;
- Тарасов Игорь Юрьевич;
В соответствии с распоряжением ФКЦБ РФ, в настоящий момент находится в разработке Кодекс корпоративного поведения Общества, тем не менее, Общество выполняет требования законодательства в области корпоративного права.
Описание основных факторов риска, связанных
с деятельностью Общества
Отраслевые риски
Авиационная деятельность: Основным и существенным фактором риска в деятельности Общества может явиться снижение (а по некоторым программам – остановка) производства авиационной техники в Российской Федерации и как следствие снижение объемов заказов продукции, уменьшение объемов финансирования и невозможности в дальнейшем поддерживать на необходимом уровне сложившуюся инфраструктуру производства.
Управление недвижимым имуществом: Существует риск насыщения в ближайшее время потребности рынка в арендных помещениях и, как следствие, снижение темпов роста этого направления развития, невозможность дальнейшего развития без существенных капиталовложений, сроки окупаемости которых могут оказаться значительно выше, чем предполагается сегодня.
Финансовые риски:
Существуют определенные финансовые риски, связанные с
- невыполнением государственных программ поддержки авиационной промышленности и, в целом, с сокращением объемов производства авиационной техники в Российской Федерации;
- увеличением стоимости привлекаемых кредитных ресурсов на финансирование текущей и инвестиционной деятельности.
Касательно правовых, государственных, региональных и других видов рисков, в связи с отсутствием данных о возможных существенных ухудшениях ситуации в соответствующих областях, следует признать, что отрицательное воздействие данных рисков минимально.
Перспективы развития Общества
Программой развития производства ОАО НПО « Наука» на период 2009-2012 годы предусматриваются следующие основные направления:
1. Развитие производственной площадки в Москве:
- Создание инжинирингового центра, решающего задачи проектирования и изготовления опытных образцов продукции-2009-2011 гг;
- Проведение работ по повышению эффективности производства за счет внедрения нового оборудования и совершенствованию организации производства 2009-2011 гг;
- Внедрение в производство программ: Achieving Competitive Excellence ( Достижение конкурентного превосходства) и Lean Program ( Бережливое производство) – 2009-2012гг.
2. Создание серийного производства на базе Першинского филиала:
- Газификация предприятия и строительство газовой котельной -2009 год;
- Строительство и запуск в эксплуатацию заготовительно-складского корпуса площадью 2500 м²– 2010-2011 год;
- Строительство и запуск в эксплуатацию корпуса по выпуску авиационных агрегатов площадью 12000 м²- 2014 год ;
- Реконструкция инструментального производства с целью увеличения мощностей по подготовке производства в 2,5 раза – 2012 год.
Реконструкция литейного производства и внедрение новых технологий литья по выплавляемым моделям (стереолитография)- 2010-2011 год.
3. Развитие Чкаловской испытательной базы:
- Строительство и запуск в эксплуатацию корпуса площадью 1000-1200м² - 2013 г.;
- Внедрение автоматизированных систем управления испытаниями - 2010-2011гг;
- Модернизация и замена оборудования для проведения испытаний - 2009-2012гг.
4. Развитие совместного предприятия ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука»:
Программой развития предприятия предусматривается строительство в г.Кимры, Тверской области производственного корпуса площадью 10000 м²
В настоящее время выбрана строительная площадка для строительства и разработан эскизный проект производственного корпуса.
При анализе производственных мощностей ОАО НПО "Наука" необходимо отметить проблему морального и физического старения оборудования. Ежегодное финансирование на техническое перевооружение будет направляться на строительство производственной площадки в пос. Першино, а также на закупку дополнительного оборудования.
Текущее положение общества в 2009 году обусловлено развивающимся финансовым кризисом. Несмотря на то, что основные контрагенты ОАО НПО «Наука» вошли в перечень стратегических предприятий, пользующихся поддержкой Правительства РФ, происходит сокращение их бюджетов, производственных программ и, следовательно, рынка сбыта продукции нашего предприятия.
С другой стороны, в рамках федеральной целевой программы развития гражданской авиации и других программ, финансируемых напрямую из федерального бюджета, по НИОКР происходит увеличение портфеля заказов ОАО НПО «Наука» (200 млн. рублей в 2009 году по сравнению с 55 млн. рублей в 2008 году), что составляет приблизительно 20% от общей планируемой выручки 2009 года. Участие ОАО НПО «Наука» в тендере по выбору поставщиков КСКВ для самолетов семейства МС-21 и выигрыш Общества в данном тендере (итоги будут подведены в августе – сентябре 2009 года) позволит получить приблизительно 17 миллионов долларов США в течение 5 лет на НИОКР.
Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) скорректированы планы строительства самолетной техники на ближайшие пять лет с целью сохранения отрасли и поддержки всех авиа предприятий. Подписан график выпуска самолетов семейства ТУ-204, ТУ-204СМ на ЗАО «Авиастар-СП» в 2009-2011 годах (на 35 самолетов). Заказы по строительству самолетов ТУ-214ПУ на ФГУП КАПО им. Горбунова (г. Казань) профинансированы из федерального бюджета. КБ им. Ильюшина начата глубокая модернизация самолета Ил-76 для возобновления его производства на ЗАО «Авиастар-СП». Во всех этих программах у ОАО НПО «Наука» весомый объем поставляемой продукции.
Все вышесказанное дает основание полагать, что положение ОАО НПО «Наука» на рынке будет оставаться стабильным.
Генеральный директор Меркулов Е.В.