Годовой отчет открытого акционерного общества «волга» за 2008 финансовый год

Вид материалаОтчет

Содержание


4.4.Информация о проведении общих собраний акционеров
1. Бреус Шалва Петрович
Баджелидзе Вахтанг Джемалович.
Ооо «етс»
Ооо «етс»
Бахуташвили Александр Владимирович.
Петухов Юрий Владиславович.
Романов Федор Борисович.
Ооо «овк»
Угрюмова Елена Олеговна.
Тацюн Мирон Васильевич.
Амириди Николай Тимофеевич.
Вознаграждения, выплаченные членам Совета директоров Общества за 2008 год
Вознаграждения, выплаченные членам правления Общества, за исключением председателя правления, за 2008 год.
Подобный материал:
1   2   3

4.3.4. Риск, связанный с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: не вызывает серьезных опасений, поскольку вся производственно-хозяйственная деятельность дочерних обществ находится под контролем Общества.


4.3.5. Риски возможной потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:

На ближайшую перспективу, в течение текущего финансового года такие риски отсутствуют, в связи с востребованностью продукции Общества.


4.4.Информация о проведении общих собраний акционеров


За отчетный год проведено два общих собрания акционеров:

1) 15 января 2008 г. состоялось внеочередное общее собрание акционеров со следующей повесткой дня:
  1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
  2. Избрание нового состава Совета директоров Общества.
  3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
  4. Утверждение Положения об общем Собрании акционеров Общества в новой редакции.
  5. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Внеочередное общее собрание акционеров проведено в форме собрания (совместного присутствия акционеров) без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров (протокол собрания № 34 от 15 января 2008 г.).

2) 24 июня 2008 г. состоялось годовое общее собрание акционеров со следующей повесткой дня:
  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2007 финансовый год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
  2. Распределение прибыли и убытков, утверждение размера дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2007 финансового года.
  3. Выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества.
  4. Избрание членов Совета директоров Общества.
  5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
  6. Утверждение аудитора Общества.

Годовое общее собрание акционеров проведено в форме собрания (совместного присутствия акционеров) без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров (протокол собрания № 35 от 24 июня 2008 г.).


4.5. Перечень сделок, совершенных в 2008 г.,

требующих раскрытия в годовом отчете


4.5.1. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В отчетном периоде Обществом не совершалось сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками. Устав Общества не распространяет порядок одобрения крупных сделок на иные совершаемые Обществом сделки.

4.5.2. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

В отчетном периоде Обществом совершена одна сделка, признаваемая в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность.

21 октября 2008 г. Совет директоров принял решение о безвозмездной передаче Культурному Фонду «АртХроника» денежных средств в размере 10 000 000 (Десять миллионов) рублей в качестве пожертвования, для использования в общеполезных целях, предусмотренных уставом Фонда.

Председатель Совета директоров ОАО «Волга» Ш.П. Бреус является лицом, заинтересованным в совершении сделки, т.к. занимает должность Президента Культурного Фонда «АртХроника».


4.6. Информация о Совете директоров


Сведения об изменении состава Совета директоров в течение отчетного 2008 года


01.01.2008 – 15.01.2008



  1. Бреус Шалва Петрович

Председатель Совета директоров
  1. Баджелидзе Вахтанг Джемалович



  1. Бахуташвили Александр Владимирович



  1. Романов Федор Борисович



  1. Петухов Юрий Владиславович







15.01.2008 – 31.12.2008



1. Бреус Шалва Петрович


Председатель Совета директоров

2. Угрюмова Елена Олеговна

Заместитель Председателя Совета директоров

3. Амириди Николай Тимофеевич




4. Тацюн Мирон Васильевич




5. Романов Федор Борисович





Сведения о членах совета директоров:
  1. Бреус Шалва Петрович.

Год рождения: 1957

Образование: Высшее


Должности за последние 5 лет:


Период: 20032005

Организация: ЗАО ИК "Ост Вест Груп"

Сфера деятельности: Управление

Должность: Председатель Совета директоров


Период: 2004 по настоящее время

Организация: ОАО "Волга"

Сфера деятельности: Управление

Должность: Председатель Совета директоров.


Период: 2007 по настоящее время

Организация: Культурный Фонд «АртХроника»

Сфера деятельности: Управление

Должность: Президент.
  • Доля участия в уставном капитале акционерного общества: нет.
  • Доля, принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: нет.
  • Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом совета директоров: не совершались.
  1. Баджелидзе Вахтанг Джемалович.

Год рождения: 1956

Образование: Высшее


Должности за последние 5 лет:


Период: 20032005

Организация: ФГУП «Госконцерт»

Сфера деятельности: Управление

Должность: Первый заместитель Генерального директора.


Период: 20062007

Организация: ООО «Инициатива»

Сфера деятельности: Управление

Должность: Руководитель аппарата.

Период: 2004 – 2008

Организация: ОАО "Волга"

Сфера деятельности: Управление

Должность: член Совета директоров.


Период: 20072008

Организация: ООО «ЕТС»

Сфера деятельности: Управление

Должность: Первый заместитель Генерального директора.
  • Доля участия в уставном капитале акционерного общества: нет.
  • Доля, принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: нет.
  • Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом совета директоров: не совершались.


Период: 2008 по настоящее время

Организация: ООО «Сити Инвест»

Сфера деятельности: Управление

Должность: Генеральный директор, коммерческий директор
  • Доля участия в уставном капитале акционерного общества: нет.
  • Доля, принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: нет.
  • Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом совета директоров: не совершались.


Организация: ООО «ЕТС»

Сфера деятельности: Управление

Должность: Первый заместитель Генерального директора.
  • Доля участия в уставном капитале акционерного общества: нет.
  • Доля, принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: нет.
  • Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом совета директоров: не совершались.



  1. Бахуташвили Александр Владимирович.

Год рождения: 1961

Образование: Высшее


Должности за последние 5 лет:


Период: 1999 по настоящее время

Организация: ООО «Арбаком»

Сфера деятельности: Производство и реализация лекарств

Должность: Консультант Генерального директора.


Период: 2004 – 2008

Организация: ОАО "Волга"

Сфера деятельности: Управление

Должность: член Совета директоров.
  • Доля участия в уставном капитале акционерного общества: нет.
  • Доля, принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: нет.
  • Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом совета директоров: не совершались.
  1. Петухов Юрий Владиславович.

Год рождения: 1959

Образование: Высшее


Должности за последние 5 лет:


Период: 1999 - 2002

Организация: Министерство иностранных дел РФ

Сфера деятельности: Управление

Должность: Представитель МИД России в Красноярском крае.


Период: 2002 - 2003

Организация: Комитет РФ по финансовому мониторингу. Управление международного сотрудничества.

Сфера деятельности: Управление

Должность: Заместитель начальника отдела двусторонних отношений


Период: 2004 – 2004

Организация: ООО "Волга-лес"

Сфера деятельности: Управление

Должность: Генеральный директор ООО «Волга-лес»


Период: 2004 – 2005

Организация: ОАО "Волга"

Сфера деятельности: Управление

Должность: Заместитель Генерального директора – директор управления материально-технического снабжения


Период: 2005 – 2008

Организация: ООО "Инициатива"

Сфера деятельности: Управление

Должность: Директор службы стратегического планирования


Период: 2004 – 2008

Организация: ОАО "Волга"

Сфера деятельности: Управление

Должность: член Совета директоров.
  • Доля участия в уставном капитале акционерного общества: нет.
  • Доля, принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: нет.
  • Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом совета директоров: не совершались.


Период: 2008 по настоящее время

Организация: ОАО "Волга"

Сфера деятельности: Управление

Должность: начальник управления стратегического планирования филиала ОАО «Волга» в г. Москве.
  • Доля участия в уставном капитале акционерного общества: нет.
  • Доля, принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: нет.
  • Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом совета директоров: не совершались.



  1. Романов Федор Борисович.

Год рождения: 1972

Образование: Высшее


Должности за последние 5 лет:


Период: 2003 -2005

Организация: ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт»

Должность: Начальник Управления правового обеспечения корпоративной и договорно-правовой деятельности


Период: 2005- 2007

Организация: ООО «Инициатива»

Сфера деятельности: Управление

Должность: Директор правового департамента


Период: 2007 2008

Организация: ООО «Инициатива»

Сфера деятельности: Управление

Должность: Заместитель Генерального директора – директор по правовым вопросам


Период: 2008 по настоящее время

Организация: ООО «ОВК»

Должность: Генеральный директор


Период: 2007 по настоящее время

Организация: ОАО "Волга"

Сфера деятельности: Управление

Должность: член Совета директоров.
  • Доля участия в уставном капитале акционерного общества: нет.
  • Доля, принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: нет.
  • Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом совета директоров: не совершались.
  1. Угрюмова Елена Олеговна.

Год рождения: 1954

Образование: Высшее


Должности за последние 5 лет:


Период: 2002 2004

Организация: ОАО «Отечественные лекарства»

Сфера деятельности: Управление

Должность: Финансовый директор.


Период: 2004 – 2005

Организация: ОАО "Волга"

Сфера деятельности: Управление

Должность: Заместитель Генерального директора по экономике.


Период: 2005 2005

Организация: ООО «Инициатива»

Сфера деятельности: Управление

Должность: Финансовый директор.


Период: 2005 2006

Организация: ООО «Инициатива»

Сфера деятельности: Управление

Должность: Генеральный директор.


Период: 2006 2007

Организация: ООО «Инициатива»

Сфера деятельности: Управление

Должность: Первый Заместитель Генерального директора по экономике и финансам.


Период: 2008 по настоящее время

Организация: ОАО "Волга"

Сфера деятельности: Управление

Должность: член Совета директоров, Заместитель Председателя Совета директоров

  • Доля участия в уставном капитале акционерного общества: нет.
  • Доля, принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: нет.
  • Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом совета директоров: не совершались.
  1. Тацюн Мирон Васильевич.

Год рождения: 1955

Образование: Высшее


Должности за последние 5 лет:


Период: 2003 – 2008

Организация: Общественная общероссийская организация «Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров России»

Должность: Президент.


Период: 2008

Организация: ОАО "Волга"

Сфера деятельности: Управление

Должность: член Совета директоров
  • Доля участия в уставном капитале акционерного общества: нет.
  • Доля, принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: нет.
  • Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом совета директоров: не совершались.
  1. Амириди Николай Тимофеевич.

Год рождения: 1947

Образование: Высшее


Должности за последние 5 лет:


Период: 20032004

Организация: ЗАО "Фарм-Тамда-77"

Сфера деятельности: Управление

Должность: Генеральный директор


Период: 20042006

Организация: ОАО "Волга"

Сфера деятельности: Управление

Должность: Заместитель Генерального директора по коммерции


Период: 20062008

Организация: ООО "Инициатива"

Сфера деятельности: Управление

Должность: Генеральный директор


Период: 2008

Организация: филиал ОАО «Волга» в г. Москве

Сфера деятельности: Управление

Должность: директор филиала


Период: 2008 по настоящее время

Организация: ОАО «Волга»

Сфера деятельности: Управление

Должность: член Совета директоров

  • Доля участия в уставном капитале акционерного общества: нет.
  • Доля, принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: нет.
  • Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом совета директоров: не совершались.

Вознаграждения, выплаченные членам Совета директоров Общества за 2008 год


Заработная плата (руб.): 0

Премии (руб.): 0

Комиссионные (руб.): 0

Льготы (руб.): 0

Компенсации расходов (руб.): 0

Иные имущественные предоставления (руб.): 865 311,0

Всего (руб.): 865 311,0


4.7. Информация об исполнительных органах


СВЕДЕНИЯ

об изменении состава правления в течение отчетного 2008 года.


01.01.2008 – 15.01.2008




Сонин Александр Анатольевич

Генеральный директор, Председатель Правления

Герасько Валерий Михайлович

Заместитель Генерального директора по транспорту и логистике

Кузнецов Владимир Алексеевич

Заместитель Генерального директора по производству

Иванов Александр Геннадьевич

Заместитель Генерального директора по коммерции

Самойличенко Григорий Васильевич

Заместитель Генерального директора по административным вопросам

Грищенко Петр Иванович

Заместитель Генерального директора по снабжению


В соответствии с новой редакций Устава, утвержденной на внеочередном общем собрании акционеров Общества 15 января 2008 г., коллегиальный исполнительный орган (правление) исключен из состава органов управления Общества.


Сведения о членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества

  1. Сонин Александр Анатольевич – Генеральный директор, Председатель Правления
  • Доля участия в уставном капитале акционерного общества: нет.
  • Доля, принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: нет.
  • Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом совета директоров: не совершались.
  1. Герасько Валерий Михайлович - зам. генерального директора по транспорту и логистике
  • Доля участия в уставном капитале акционерного общества: нет.
  • Доля, принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: нет.
  • Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом совета директоров: не совершались.
  1. Кузнецов Владимир Алексеевич - зам. генерального директора по производству.
  • Доля участия в уставном капитале акционерного общества: нет.
  • Доля, принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: нет.
  • Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом совета директоров: не совершались.
  1. Самойличенко Григорий Васильевич - зам. генерального директора по административным вопросам.
  • Доля участия в уставном капитале акционерного общества: нет.
  • Доля, принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: нет.
  • Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом совета директоров: не совершались.
  1. Иванов Александр Геннадьевич - зам. генерального директора по коммерции.
  • Доля участия в уставном капитале акционерного общества: нет.
  • Доля, принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: нет.
  • Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом совета директоров: не совершались.
  1. Грищенко Петр Иванович - зам. генерального директора по снабжению
  • Доля участия в уставном капитале акционерного общества: нет.
  • Доля, принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: нет.
  • Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом совета директоров: не совершались.


Вознаграждения, выплаченные членам правления Общества, за исключением председателя правления, за 2008 год.


Заработная плата (руб.): 155 361,1

Премии (руб.): 40 323,1

Комиссионные (руб.): 0

Льготы (руб.): 0

Компенсации расходов (руб.): 9 923,1

Иные имущественные предоставления (руб.): 0

Всего (руб.): 205 607,3


СВЕДЕНИЯ

об изменении единоличного исполнительного органа в течение отчетного 2008 года


01.01.2008 – 31.01.2008




Сонин Александр Анатольевич

Генеральный директор

01.02.2008 – 31.12.2008

Хвостиков Сергей Валентинович

Генеральный директор