Годовой отчет открытого акционерного общества «волга» за 2008 финансовый год
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «волга» за 2010 финансовый год, 343.78kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
- Годовой отчет открытого Акционерного общества «Питер-Лада» по итогам 2008 года, 243.97kb.
- Годовой отчет за 2008 год Закрытого акционерного общества «Ишимбайская чулочная фабрика», 368.97kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.
4.3.4. Риск, связанный с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: не вызывает серьезных опасений, поскольку вся производственно-хозяйственная деятельность дочерних обществ находится под контролем Общества.
4.3.5. Риски возможной потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
На ближайшую перспективу, в течение текущего финансового года такие риски отсутствуют, в связи с востребованностью продукции Общества.
4.4.Информация о проведении общих собраний акционеров
За отчетный год проведено два общих собрания акционеров:
1) 15 января 2008 г. состоялось внеочередное общее собрание акционеров со следующей повесткой дня:
- Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
- Избрание нового состава Совета директоров Общества.
- Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- Утверждение Положения об общем Собрании акционеров Общества в новой редакции.
- Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Внеочередное общее собрание акционеров проведено в форме собрания (совместного присутствия акционеров) без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров (протокол собрания № 34 от 15 января 2008 г.).
2) 24 июня 2008 г. состоялось годовое общее собрание акционеров со следующей повесткой дня:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2007 финансовый год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
- Распределение прибыли и убытков, утверждение размера дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2007 финансового года.
- Выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
Годовое общее собрание акционеров проведено в форме собрания (совместного присутствия акционеров) без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров (протокол собрания № 35 от 24 июня 2008 г.).
4.5. Перечень сделок, совершенных в 2008 г.,
требующих раскрытия в годовом отчете
4.5.1. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.
В отчетном периоде Обществом не совершалось сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками. Устав Общества не распространяет порядок одобрения крупных сделок на иные совершаемые Обществом сделки.
4.5.2. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.
В отчетном периоде Обществом совершена одна сделка, признаваемая в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность.
21 октября 2008 г. Совет директоров принял решение о безвозмездной передаче Культурному Фонду «АртХроника» денежных средств в размере 10 000 000 (Десять миллионов) рублей в качестве пожертвования, для использования в общеполезных целях, предусмотренных уставом Фонда.
Председатель Совета директоров ОАО «Волга» Ш.П. Бреус является лицом, заинтересованным в совершении сделки, т.к. занимает должность Президента Культурного Фонда «АртХроника».
4.6. Информация о Совете директоров
Сведения об изменении состава Совета директоров в течение отчетного 2008 года
| 01.01.2008 – 15.01.2008 | |
| Председатель Совета директоров |
| |
| |
| |
| |
| 15.01.2008 – 31.12.2008 | |
1. Бреус Шалва Петрович | Председатель Совета директоров |
| 2. Угрюмова Елена Олеговна | Заместитель Председателя Совета директоров |
| 3. Амириди Николай Тимофеевич | |
| 4. Тацюн Мирон Васильевич | |
| 5. Романов Федор Борисович | |
Сведения о членах совета директоров:
- Бреус Шалва Петрович.
Год рождения: 1957
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 – 2005
Организация: ЗАО ИК "Ост Вест Груп"
Сфера деятельности: Управление
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2004 по настоящее время
Организация: ОАО "Волга"
Сфера деятельности: Управление
Должность: Председатель Совета директоров.
Период: 2007 по настоящее время
Организация: Культурный Фонд «АртХроника»
Сфера деятельности: Управление
Должность: Президент.
- Доля участия в уставном капитале акционерного общества: нет.
- Доля, принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: нет.
- Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом совета директоров: не совершались.
- Баджелидзе Вахтанг Джемалович.
Год рождения: 1956
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 – 2005
Организация: ФГУП «Госконцерт»
Сфера деятельности: Управление
Должность: Первый заместитель Генерального директора.
Период: 2006 – 2007
Организация: ООО «Инициатива»
Сфера деятельности: Управление
Должность: Руководитель аппарата.
Период: 2004 – 2008
Организация: ОАО "Волга"
Сфера деятельности: Управление
Должность: член Совета директоров.
Период: 2007 – 2008
Организация: ООО «ЕТС»
Сфера деятельности: Управление
Должность: Первый заместитель Генерального директора.
- Доля участия в уставном капитале акционерного общества: нет.
- Доля, принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: нет.
- Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом совета директоров: не совершались.
Период: 2008 по настоящее время
Организация: ООО «Сити Инвест»
Сфера деятельности: Управление
Должность: Генеральный директор, коммерческий директор
- Доля участия в уставном капитале акционерного общества: нет.
- Доля, принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: нет.
- Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом совета директоров: не совершались.
Организация: ООО «ЕТС»
Сфера деятельности: Управление
Должность: Первый заместитель Генерального директора.
- Доля участия в уставном капитале акционерного общества: нет.
- Доля, принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: нет.
- Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом совета директоров: не совершались.
- Бахуташвили Александр Владимирович.
Год рождения: 1961
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 по настоящее время
Организация: ООО «Арбаком»
Сфера деятельности: Производство и реализация лекарств
Должность: Консультант Генерального директора.
Период: 2004 – 2008
Организация: ОАО "Волга"
Сфера деятельности: Управление
Должность: член Совета директоров.
- Доля участия в уставном капитале акционерного общества: нет.
- Доля, принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: нет.
- Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом совета директоров: не совершались.
- Петухов Юрий Владиславович.
Год рождения: 1959
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2002
Организация: Министерство иностранных дел РФ
Сфера деятельности: Управление
Должность: Представитель МИД России в Красноярском крае.
Период: 2002 - 2003
Организация: Комитет РФ по финансовому мониторингу. Управление международного сотрудничества.
Сфера деятельности: Управление
Должность: Заместитель начальника отдела двусторонних отношений
Период: 2004 – 2004
Организация: ООО "Волга-лес"
Сфера деятельности: Управление
Должность: Генеральный директор ООО «Волга-лес»
Период: 2004 – 2005
Организация: ОАО "Волга"
Сфера деятельности: Управление
Должность: Заместитель Генерального директора – директор управления материально-технического снабжения
Период: 2005 – 2008
Организация: ООО "Инициатива"
Сфера деятельности: Управление
Должность: Директор службы стратегического планирования
Период: 2004 – 2008
Организация: ОАО "Волга"
Сфера деятельности: Управление
Должность: член Совета директоров.
- Доля участия в уставном капитале акционерного общества: нет.
- Доля, принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: нет.
- Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом совета директоров: не совершались.
Период: 2008 по настоящее время
Организация: ОАО "Волга"
Сфера деятельности: Управление
Должность: начальник управления стратегического планирования филиала ОАО «Волга» в г. Москве.
- Доля участия в уставном капитале акционерного общества: нет.
- Доля, принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: нет.
- Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом совета директоров: не совершались.
- Романов Федор Борисович.
Год рождения: 1972
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 -2005
Организация: ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт»
Должность: Начальник Управления правового обеспечения корпоративной и договорно-правовой деятельности
Период: 2005- 2007
Организация: ООО «Инициатива»
Сфера деятельности: Управление
Должность: Директор правового департамента
Период: 2007 – 2008
Организация: ООО «Инициатива»
Сфера деятельности: Управление
Должность: Заместитель Генерального директора – директор по правовым вопросам
Период: 2008 по настоящее время
Организация: ООО «ОВК»
Должность: Генеральный директор
Период: 2007 по настоящее время
Организация: ОАО "Волга"
Сфера деятельности: Управление
Должность: член Совета директоров.
- Доля участия в уставном капитале акционерного общества: нет.
- Доля, принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: нет.
- Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом совета директоров: не совершались.
- Угрюмова Елена Олеговна.
Год рождения: 1954
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 – 2004
Организация: ОАО «Отечественные лекарства»
Сфера деятельности: Управление
Должность: Финансовый директор.
Период: 2004 – 2005
Организация: ОАО "Волга"
Сфера деятельности: Управление
Должность: Заместитель Генерального директора по экономике.
Период: 2005 – 2005
Организация: ООО «Инициатива»
Сфера деятельности: Управление
Должность: Финансовый директор.
Период: 2005 – 2006
Организация: ООО «Инициатива»
Сфера деятельности: Управление
Должность: Генеральный директор.
Период: 2006 – 2007
Организация: ООО «Инициатива»
Сфера деятельности: Управление
Должность: Первый Заместитель Генерального директора по экономике и финансам.
Период: 2008 по настоящее время
Организация: ОАО "Волга"
Сфера деятельности: Управление
Должность: член Совета директоров, Заместитель Председателя Совета директоров
- Доля участия в уставном капитале акционерного общества: нет.
- Доля, принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: нет.
- Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом совета директоров: не совершались.
- Тацюн Мирон Васильевич.
Год рождения: 1955
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 – 2008
Организация: Общественная общероссийская организация «Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров России»
Должность: Президент.
Период: 2008
Организация: ОАО "Волга"
Сфера деятельности: Управление
Должность: член Совета директоров
- Доля участия в уставном капитале акционерного общества: нет.
- Доля, принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: нет.
- Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом совета директоров: не совершались.
- Амириди Николай Тимофеевич.
Год рождения: 1947
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 – 2004
Организация: ЗАО "Фарм-Тамда-77"
Сфера деятельности: Управление
Должность: Генеральный директор
Период: 2004 – 2006
Организация: ОАО "Волга"
Сфера деятельности: Управление
Должность: Заместитель Генерального директора по коммерции
Период: 2006 – 2008
Организация: ООО "Инициатива"
Сфера деятельности: Управление
Должность: Генеральный директор
Период: 2008
Организация: филиал ОАО «Волга» в г. Москве
Сфера деятельности: Управление
Должность: директор филиала
Период: 2008 по настоящее время
Организация: ОАО «Волга»
Сфера деятельности: Управление
Должность: член Совета директоров
- Доля участия в уставном капитале акционерного общества: нет.
- Доля, принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: нет.
- Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом совета директоров: не совершались.
Вознаграждения, выплаченные членам Совета директоров Общества за 2008 год
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Льготы (руб.): 0
Компенсации расходов (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 865 311,0
Всего (руб.): 865 311,0
4.7. Информация об исполнительных органах
СВЕДЕНИЯ
об изменении состава правления в течение отчетного 2008 года.
| 01.01.2008 – 15.01.2008 | |
| Сонин Александр Анатольевич | Генеральный директор, Председатель Правления |
| Герасько Валерий Михайлович | Заместитель Генерального директора по транспорту и логистике |
| Кузнецов Владимир Алексеевич | Заместитель Генерального директора по производству |
| Иванов Александр Геннадьевич | Заместитель Генерального директора по коммерции |
| Самойличенко Григорий Васильевич | Заместитель Генерального директора по административным вопросам |
| Грищенко Петр Иванович | Заместитель Генерального директора по снабжению |
В соответствии с новой редакций Устава, утвержденной на внеочередном общем собрании акционеров Общества 15 января 2008 г., коллегиальный исполнительный орган (правление) исключен из состава органов управления Общества.
Сведения о членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества
- Сонин Александр Анатольевич – Генеральный директор, Председатель Правления
- Доля участия в уставном капитале акционерного общества: нет.
- Доля, принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: нет.
- Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом совета директоров: не совершались.
- Герасько Валерий Михайлович - зам. генерального директора по транспорту и логистике
- Доля участия в уставном капитале акционерного общества: нет.
- Доля, принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: нет.
- Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом совета директоров: не совершались.
- Кузнецов Владимир Алексеевич - зам. генерального директора по производству.
- Доля участия в уставном капитале акционерного общества: нет.
- Доля, принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: нет.
- Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом совета директоров: не совершались.
- Самойличенко Григорий Васильевич - зам. генерального директора по административным вопросам.
- Доля участия в уставном капитале акционерного общества: нет.
- Доля, принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: нет.
- Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом совета директоров: не совершались.
- Иванов Александр Геннадьевич - зам. генерального директора по коммерции.
- Доля участия в уставном капитале акционерного общества: нет.
- Доля, принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: нет.
- Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом совета директоров: не совершались.
- Грищенко Петр Иванович - зам. генерального директора по снабжению
- Доля участия в уставном капитале акционерного общества: нет.
- Доля, принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: нет.
- Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом совета директоров: не совершались.
Вознаграждения, выплаченные членам правления Общества, за исключением председателя правления, за 2008 год.
Заработная плата (руб.): 155 361,1
Премии (руб.): 40 323,1
Комиссионные (руб.): 0
Льготы (руб.): 0
Компенсации расходов (руб.): 9 923,1
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 205 607,3
СВЕДЕНИЯ
об изменении единоличного исполнительного органа в течение отчетного 2008 года
| 01.01.2008 – 31.01.2008 | |
| Сонин Александр Анатольевич | Генеральный директор |
| 01.02.2008 – 31.12.2008 | |
| Хвостиков Сергей Валентинович | Генеральный директор |