Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Группа Черкизово» Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента: 00137, 11228.92kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 9764.1kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 8530.52kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уралсвязьинформ" Код эмитента, 19863.2kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ртм» Код эмитента, 2708.68kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ртм» Код эмитента, 2348.55kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уфаоргсинтез" Код эмитента, 1624.81kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «редуктор» Код эмитента, 3502.23kb.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Вознаграждения, льготы и/или компенсации членам Совета директоров эмитента в период исполнения ими своих обязанностей не предоставляются и не выплачиваются. Решения общего собрания акционеров о размерах таких вознаграждений и компенсаций не принимались.
Заработная плата членов Совета директоров в соответствии с занимаемой должностью в эмитенте приведена в таблице:
| Ф.И.О. | 2005 год | ИТОГО (руб.) | ||||
| З/ плата (руб.) | премия | комиссионные | Льготы и/или компенсации расходов | Иные имущ. предоставления | ||
| Бабаев Игорь Эрзолович | - | - | - | - | - | - |
| Михайлов Сергей Игоревич | - | - | - | - | - | - |
| Михайлов Евгений Игоревич | - | - | - | - | - | - |
| Михайлова Лидия Ильинична | - | - | - | - | - | - |
| Мамиконян Мушег Лорисович | - | - | - | - | - | - |
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом эмитента.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.
Ревизионная комиссия Общества ежегодно избирается на годовом Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном Положением о Ревизионной комиссии Общества, на срок до дня проведения следующего годового Общего собрания акционеров Общества в составе 3 (Трех) членов.
Срок полномочий Ревизионной комиссии Общества исчисляется с момента избрания ее годовым Общим собранием акционеров Общества до момента избрания (переизбрания) Ревизионной комиссии Общества следующим годовым Общим собранием акционеров Общества.
Если по каким – либо причинам Ревизионная комиссия Общества не была избрана на годовом Общем собрании акционеров Общества, то срок ее полномочий считается истекшим и Обществом должно быть созвано внеочередное Общее собрание акционеров Общества для избрания нового состава Ревизионной комиссии Общества.
Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров Общества по основаниям и в порядке, предусмотренными Положением о Ревизионной комиссии Общества.
В случае, когда число членов Ревизионной комиссии Общества становится менее половины числа, предусмотренного Уставом Общества, Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества для избрания нового состава Ревизионной комиссии Общества. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии Общества осуществляют свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
В случае досрочного прекращения полномочий Ревизионной комиссии Общества, полномочия нового состава Ревизионной комиссии Общества действуют до момента избрания (переизбрания) Ревизионной комиссии Общества следующим годовым Общим собранием акционеров.
Членом Ревизионной комиссии Общества может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером или Советом директоров Общества. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Ревизионная комиссия Общества из своего состава избирает председателя и секретаря.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по:
- инициативе самой Ревизионной комиссии Общества;
- решению Общего собрания акционеров Общества;
- решению Совета директоров Общества;
- требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Расходы на проведение проверки, осуществляемой по требованию акционера (акционеров), производят лица, требующие ее проведения. По решению Общего собрания акционеров Общества данные расходы могут быть возмещены за счет средств Общества.
По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия Общества.
Служба внутреннего аудита в организационной структуре Эмитента отсутствует
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: такой документ у Эмитента отсутствует
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Персональный состав ревизионной комиссии эмитента:
Члены ревизионной комиссии:
1. Баранюк Сергей Евгеньевич
Год рождения: 1970
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: Московский гуманитарный институт им. Дашковой
Специальность: финансы и кредит
Год окончания: 1999
Должности за последние 5 лет:
В 2000 г. никаких должностей не занимал.
Период: 2001 г. – 2003 г.
Организация: Открытое акционерное общество «Черкизовский мясоперерабатывающий завод»
Должность: Финансовый аналитик
Период: 2004 г. - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Торговая компания Агропромышленного комплекса «Черкизовский»
Должность: Финансист
Период: 2005 г. - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Группа Черкизово»
Должность: член ревизионной комиссии
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 %
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы Эмитента не выпускались
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы дочернего или зависимого общества Эмитента не выпускались
Характер любых родственных связей с иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственные связи отсутствуют.
2. Кондратова Ирина Юрьевна
Год рождения: 1977
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: Московский государственный университет прикладной биотехнологии
Специальность: экономика и управление предприятием
Год окончания: 1999
Должности за последние 5 лет:
В 2000 г. никаких должностей не занимала.
Период: 2001 г. – 2003 г.
Организация: Открытое акционерное общество «Бирюлевский мясоперерабатывающий комбинат»
Должность: экономист
Период: 2003 г. – 2004 г.
Организация: Закрытое акционерное общество «Эко-Торг»
Должность: Финансовый аналитик
Период: 2004 г. – 2005 г.
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Агропромышленный комплекс «Черкизовский»
Должность: Финансовый аналитик
Период: 2005 г. – наст. время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Агропромышленный комплекс «Черкизовский»
Должность: Заместитель финансового директора по региональному развитию
Период: 2005 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Торговая компания Агропромышленного комплекса «Черкизовский»
Должность: Финансист
Период: 2005 г. - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Группа Черкизово»
Должность: член ревизионной комиссии
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 %
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы Эмитента не выпускались
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы дочернего или зависимого общества Эмитента не выпускались
Характер любых родственных связей с иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственные связи отсутствуют.
3. Максименко Любовь Николаевна
Год рождения: 1955
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: Московский Технологический Институт мясной и молочной промышленности
Специальность: инженер-экономист
Год окончания: 1984
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Черкизовский мясоперерабатывающий завод»
Должность: бухгалтер
Период: 2005 г. - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Группа Черкизово»
Должность: член ревизионной комиссии
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 %
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы Эмитента не выпускались
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы дочернего или зависимого общества Эмитента не выпускались
Характер любых родственных связей с иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственные связи отсутствуют.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения, льготы и/или компенсации членам Ревизионной комиссии эмитента в период исполнения ими своих обязанностей не предоставляются и не выплачиваются. Решения общего собрания акционеров о размерах таких вознаграждений и компенсаций не принимались.
Заработная плата членов Ревизионной комиссии в соответствии с занимаемой должностью в эмитенте приведена в таблице:
| Ф.И.О. | 2005 год | ИТОГО (руб.) | ||||
| З/ плата (руб.) | премия | комиссионные | Льготы и/или компенсации расходов | Иные имущ. предоставления | ||
| Баранюк Сергей Евгеньевич | - | - | - | - | - | - |
| Кондратова Ирина Юрьевна | - | - | - | - | - | - |
| Максименко Любовь Николаевна | - | - | - | - | - | - |
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
| Наименование показателя | Период | |
| 31.12.2005 | 31.03.2006 | |
| Среднесписочная численность работников, чел. | 4 | 13 |
| Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, % | 4 | 13 |
| Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб. | - | 7218 |
| Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб. | - | - |
| Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб. | - | 7218 |