Geum.ru

Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Группа Черкизово» Код эмитента

Вид материалаОтчет

Содержание


5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.
16) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размер
41) приостановление полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и образование временного ис
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   23

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав

органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово - хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента


5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.


Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента.

Структура органов управления эмитента в соответствии с уставом Эмитента:
  • Общее собрание акционеров Общества;
  • Совет директоров Общества;
  • Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества.

Образование коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) Уставом не предусмотрено


Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.

К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

3) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

5) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

6) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения посредством закрытой подписки дополнительных акций;

7) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

8) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, которые при осуществлении конвертации составят более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

9) размещение посредством открытой подписки облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, которые при осуществлении конвертации составят более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

10) размещение посредством закрытой подписки облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

11) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

12) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

13) утверждение аудитора Общества;

14) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года), и убытков Общества по результатам финансового года;

15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

16) избрание членов Счетной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

17) дробление и консолидация акций Общества;

18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 21 Устава Общества;

19) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 22 Устава Общества;

20) приобретение Обществом размещенных акций Общества в случаях, предусмотренных пунктом 10.1. статьи 10 Уставом Общества;

21) принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

22) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа (Генерального директора Общества), Ревизионной комиссии Общества, Ликвидационной комиссии Общества;

23) реорганизация Общества в форме слияния, утверждение договора о слиянии и об утверждении передаточного акта;

24) реорганизация Общества в форме присоединения, утверждение договора о присоединении, а также передаточного акта (если присоединяется само Общество);

25) реорганизация Общества в форме разделения, утверждение порядка и условий разделения, принятие решения о создании новых обществ и порядке конвертации акций реорганизуемого Общества в акции создаваемых обществ, об утверждении разделительного баланса;

26) реорганизация Общества в форме выделения, утверждение порядка и условий выделения, принятие решения о создании нового общества (обществ), о конвертации акций реорганизуемого Общества в акции создаваемого общества (распределении акций создаваемого общества среди акционеров реорганизуемого Общества, приобретении акций создаваемого общества самим реорганизуемым Обществом) и о порядке такой конвертации (распределения, приобретения), об утверждении разделительного баланса;

27) реорганизация Общества в форме преобразования, утверждение порядка и условий осуществления преобразования, принятие решения о порядке обмена акций Общества на вклады участников Общества с ограниченной ответственностью или паи членов производственного кооператива;

28) реорганизация Общества в форме преобразования в некоммерческое партнерство;

29) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

30) возмещение расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества за счет средств Общества;

31) выплата вознаграждения и/или компенсации расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров Общества своих обязанностей;

32) выплата вознаграждения и/или компенсации расходов, связанных с исполнением членами Ревизионной комиссией Общества своих обязанностей;

33) выплата (объявление) дивидендов по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года или по результатам финансового года, в том числе определение размера дивиденда и формы его выплаты по акциям каждой категории (типа);

34) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

35) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».


В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, когда внеочередное Общее собрание акционеров Общества может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями Устава Общества и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;

5) увеличение Уставного капитала Общества посредством распределения среди акционеров дополнительных акций;

6) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, размещаемых путем конвертации в них ранее размещенных облигаций, предусматривающих возможность осуществления такой конвертации;

7) размещение обыкновенных акций Общества, размещаемых путем конвертации в них ранее размещенных привилегированных акций, предусматривающих возможность осуществления такой конвертации;

8) размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых путем конвертации в них ранее размещенных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, предусматривающих возможность осуществления такой конвертации;

9) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих 25 (Двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

10) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных привилегированных неконвертируемых акций;

11) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, которые при осуществлении конвертации составят 25 (Двадцать пять) или менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

12) размещение посредством открытой подписки облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, которые при осуществлении конвертации составят 25 (Двадцать пять) или менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

13) размещение посредством открытой подписки облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

14) размещение посредством закрытой подписки облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

15) определение цены (денежной оценки) имущества Общества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества, в том числе, определение цены для оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, определение цены для оплаты иных эмиссионных ценных бумаг, размещаемых посредством подписки;

16) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

17) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

18) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

19) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждаемых Общим собранием акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Генерального директора Общества;

20) создание филиалов и открытие представительств Общества;

21) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 21 Устава Общества;

22) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 22 Устава Общества;

23) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

24) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

25) утверждение отчета об итогах приобретения акций, в случае, если Общим собранием акционеров принималось решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их дальнейшего погашения;

26) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

27) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества, участвующего в слиянии, вопроса о реорганизации в форме слияния, об утверждении договора о слиянии, Устава Общества, создаваемого в результате слияния, и об утверждении передаточного акта;

28) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопроса о реорганизации в форме присоединения и об утверждении договора о присоединении, а также передаточного акта (если присоединяется само Общество);

29) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопроса о реорганизации Общества в форме разделения, порядке и об условиях разделения, о создании новых обществ и порядке конвертации акций реорганизуемого Общества в акции создаваемых Обществ, об утверждении разделительного баланса;

30) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопроса о реорганизации Общества в форме выделения, о порядке и об условиях выделения, о создании нового общества (обществ), о конвертации акций реорганизуемого Общества в акции создаваемого общества (распределении акций создаваемого общества среди акционеров реорганизуемого Общества, приобретении акций создаваемого общества самим реорганизуемым Обществом) и о порядке такой конвертации (распределения, приобретения), об утверждении разделительного баланса;

31) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопроса о преобразовании Общества, в т.ч. о преобразование в некоммерческое партнерство, порядке и об условиях осуществления преобразования, о порядке обмена акций Общества на вклады участников Общества с ограниченной ответственностью или паи членов производственного кооператива;

32) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопроса о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии Общества;

33) вынесение на Общее собрания акционеров Общества вопросов, указанных в положениях 5-8 и 17-22 подпункта 14.1.1 статьи 14 Устава Общества;

34) рассмотрение поступивших предложений о включении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и принятие решений о включении или об отказе во включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества;

35) включение в повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопросов или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению, помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа;

36) вынесение на Общее собрание акционеров Общества предложения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

37) образование (избрание) единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора Общества) и досрочное прекращение его полномочий;

38) разрешение совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральным директором) должностей в органах управления других организаций;

39) предварительное утверждение годового отчета Общества;

40) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, проспекта ценных бумаг Общества;

41) приостановление полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и образование временного исполнительного органа Общества;

42) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».


Компетенция Генерального директора Общества.


Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором Общества. Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.


Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа: такой документ отсутствует.


Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность органов эмитента:

1. Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизов» (редакция № 1), утверждено 23 марта 2006 года внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Группа Черкизово» (протокол № 23/036а от 23 марта 2006 года);

 

2. Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (редакция № 1), утверждено 23 марта 2006 года внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Группа Черкизово» (протокол № 23/036а от 23 марта 2006 года);

 

3. Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (редакция № 1), утверждено 23 марта 2006 года внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Группа Черкизово» (протокол № 23/036а от 23 марта 2006 года);

 

4. Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (редакция № 1), утверждено 23 марта 2006 года внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Группа Черкизово» (протокол № 23/036а от 23 марта 2006 года);


5. Положение о Счетной комиссии Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (редакция № 1), утверждено 22 сентября 2005 г. решением Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» (протокол № 22/095д от 22 сентября 2005 года)


Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента, а также внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления: izovsky.ru.


5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента


Персональный состав органов управления эмитента:


а) Совет директоров


Члены Совета директоров:


1. Михайлов Евгений Игоревич (председатель)

Год рождения: 1982

Сведения об образовании: высшее

Наименование и место нахождения учебного заведения: США. Университет Калифорнии (Лос-Анджелес) (University of California, Los Angeles)

Специальность: экономист.

Год окончания: 2004


Должности за последние 5 лет:


В 2000 г. – 2002 г. никаких должностей не занимал.


Период: 2003г. – 2004 г.

Организация: Открытое акционерное общество «Агропромышленный комплекс «Михайловский»

Должность: член Совета директоров


Период: 2003г. – 2004 г.

Организация: Закрытое акционерное общество «Петелинская птицефабрика»

Должность: Заместитель Генерального директора по маркетингу и рекламе


Период: 2004 г. - 2005 г.

Организация: Закрытое акционерное общество «Агрофирма Буденновец»

Должность: Председатель Совета директоров


Период: 2004 г. – наст. время

Организация: Открытое акционерное общество «Агропромышленный комплекс «Михайловский»

Должность: Первый заместитель Генерального директора, Председатель Совета директоров


Период: 2004 г. – наст. время

Организация: Закрытое акционерное общество «Голицынская птицефабрика»

Должность: Председатель Совета директоров


Период: 2004 г. – наст. время

Организация: Закрытое акционерное общество «Краснополянская птицефабрика»

Должность: Председатель Совета директоров


Период: 2004 г. – наст. время

Организация: