Geum.ru

Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Группа Черкизово» Код эмитента

Вид материалаОтчет

Содержание


8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
Подобный материал:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   23

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента


Резервный фонд

Размер резервного фонда, установленный учредительными документами:

Размер резервного фонда:

- в денежном выражении на дату окончания отчетного квартала – 0 руб.
- в процентах от уставного капитала – 0 %

Размер отчислений в фонд на дату окончания отчетного квартала – 0 руб.

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного квартала - 0 руб.

Направления использования средств фонда: отсутствует


8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента


Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров Общества.


Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления эмитента

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

В сроки, указанные выше, сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись.


Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании:
  • его собственной инициативы;
  • требования Ревизионной комиссии Общества;
  • требования аудитора Общества;
  • требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Требование инициаторов созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества вносится в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию Общества.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию Общества.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания и могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров Общества.

В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит предложение о выдвижении кандидатов, на содержание такого предложения распространяются соответствующие положения пункта 14.5. статьи 14 Устава Общества.

В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Совет директоров Общества должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе в его созыве.

Мотивированный отказ в созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или отказ во включении в повестку дня собрания отдельных вопросов направляется инициаторам созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества не позднее 3 (Трех) дней с момента принятия соответствующего решения.

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества может быть обжаловано в суд.

В случае, если в течение установленного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров Общества может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.


Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Конкретная дата проведения Общего собрания акционеров Общества определяется решением Совета директоров Общества.


Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести свои предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 (Тридцати) дней после окончания финансового года.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования), представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа), принадлежащих им акций, и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания установленного срока их подачи.

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия.

Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточности кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.


Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами).

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров Общества, сведения о предлагаемом аудиторе Общества.

Указанная информация в течение 30 (Тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества. Указанная информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров Общества, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров Общества, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.


8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Агропромышленный комплекс «Черкизовский»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АПК «Черкизовский»

Место нахождения: Российская Федерация,107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 5

Доля эмитента в уставном капитале указанной коммерческой организации: 100 %

Доля указанной коммерческой организации в уставном капитале Эмитента: 0 %

Доля принадлежащих указанной коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента: 0 %


2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Агропромышленный комплекс «Михайловский»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АПК «Михайловский»

Место нахождения: Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 5

Доля эмитента в уставном капитале указанной коммерческой организации: 100 %

Доля указанной коммерческой организации в уставном капитале Эмитента: 0 %

Доля принадлежащих указанной коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента: 0 %