Ежеквартальный отчет закрытого акционерного общества «компания белазкомплект плюс»
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет закрытого акционерного общества «Ярославская транспортная компания», 257.85kb.
- Годовой отчет за 2008 год Закрытого акционерного общества «Ишимбайская чулочная фабрика», 368.97kb.
- Ежеквартальный отчет. 2й квартал 2008 года. Зао «Баранчинский электромеханический завод, 1048.38kb.
- Ежеквартальный отчет закрытого акционерного общества «Искрасофт» Код эмитента, 3232.89kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «пивоваренная компания «балтика», 2611.17kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «пивоваренная компания «балтика», 2798.81kb.
- Годовой отчет закрытого акционерного общества «вагонмаш», 548.19kb.
- Совету Директоров Закрытого акционерного общества акб «Ист Бридж Банк» г. Москва, ул., 1646.45kb.
- Ежеквартальный отчет закрытого акционерного общества «Коммерческий банк ДельтаКредит», 5498.48kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая, 3138.03kb.
4.3.3.Нематериальные активы эмитента
Таких активов нет
- Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.
Эмитент не имеет зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности.
- Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:
В настоящее время более чем на 1 000 крупных карьерах мира добывается 1.5 млрд. тонн угля, 80% медной руды, две трети золота, более 50%, бокситов, фосфатов, свинца, цинка и других металлов и минералов. При этом намечается устойчивая тенденция роста мощности и глубины карьеров и, обусловленного этим, спроса на высокопроизводительную горную и транспортную технику. По данным Parker Bay Company в 2004 году на 760 карьерах в 63 странах мира работают около 14 тысяч единиц техники общей стоимостью более 30 млрд. долларов США. Самую значительную долю (около 10 тыс. единиц) составляют карьерные автосамосвалы грузоподъемностью более 90 т и колесные погрузчики с двигателем 600 л.с. и более (более 1 000 ед.). При этом, на долю автосамосвалов грузоподъемностью 120 т и выше приходится более 60% всего парка большегрузных машин.
Отмечена общая тенденция в развитии и распространении в мире карьерного автотранспорта - увеличение суммарной грузоподъемности мирового карьерного парка самосвалов (грузоподъемностью 190 т и выше) (рис. 1)
и рост средней его грузоподъемности при одновременном сокращении общего парка эксплуатируемых машин (рис. 2).
Современную и прогнозируемую динамику производства карьерных автосамосвалов иллюстрируют графики на рис. 3.
По данным World Mining Equipment (табл. 1) самый большой парк автосамосвалов (38.7%) эксплуатируется на угледобывающих карьерах мира.
При этом 43% всей техники эксплуатируется в Северной Америке, 18% в Австралии и Океании, 12% в Латинской Америке, остальные 27% приходятся на евроазиатский континент (без учета России и республик бывшего СССР).
Россия и республики бывшего СССР занимают одно из ведущих мест на евроазиатском континенте по добыче твердых полезных ископаемых. Здесь работает более 3 тыс. автосамосвалов грузоподъемностью 70 т и выше.
Ключевую роль в обеспечении открытых горных работ России и республик бывшего СССР карьерными автосамосвалами играл и продолжает играть ПО «БелАЗ», которое после распада СССР не только сохранилось как самостоятельный хозяйствующий объект Беларуси, но и сумело поднять собственный научно-технический и производственный потенциал до уровня современных требований, предъявляемых мировым рынком карьерного автотранспорта. Сегодняшние масштабы и география распространения автосамосвалов БелАЗ подтверждают, что ПО «БелАЗ» - признанный член клуба мировых производителей карьерных автосамосвалов большой и особо большой грузоподъемности, в который входят концерны Komatsu-Haulpak, Euclid-Hitachi, Caterpillar, Liebherr, Terex, Kress.
За более чем сорокалетний период ПО «БелАЗ» освоило серийно типоразмерный ряд карьерных автосамосвалов грузоподъемностью от 30 до 200 т и выпустило около 119 тыс. ед. этого оборудования (табл.2).
Каждая из моделей типоразмерного ряда «БелАЗа» имеет по несколько модификаций, различающихся, прежде всего, маркой двигателя. С учетом этого «БелАЗ» производит 29 модификаций только автосамосвалов и по две модификации фронтального колесного одноковшового погрузчика БелАЗ-7822 (грузоподъемностью 10.5 т) и колесного бульдозера БелАЗ-7832 с тяговым усилием 350 кН. Как известно, «БелАЗ» в последние несколько лет модернизировал практически все выпускаемые классы автосамосвалов. В 1999 г. изготовлена партия автосамосвалов грузоподъемностью 30 и 42т. с двигателями фирм Deutz и Daimler-Benz, обеспечивающими большую эксплуатационную надежность машины. Созданы новые модификации 80-тонного самосвала БелАЗ-75491 и БелАЗ-75492 -единственной в мире модели с полностью независимой подвеской всех колес. Применение более совершенных дизельных двигателей фирмы Cummins и 6 ДМ-21АМ с мокрым картером позволило использовать рулевое управление с неразрезной трапецией, применять раздельные топливный и масляный баки с более надежным креплением и устранением концентраторов напряжения на раме.
Основную часть программы выпуска 120-тонных автосамосвалов в 2000 г. составляли БелАЗ-7512А, 7514, 75145 с новой электромеханической трансмиссией на основе тяговых генераторов переменного тока ГС-525 и фирмы КАТО. Данные модификации хорошо зарекомендовали себя на Айхальском, Михайловском ГОКах и других карьерах, показав надежную и высокопроизводительную работу при очень хорошей топливной экономичности.
Кроме модернизации серийно выпускаемой техники «БелАЗом» осуществлен выпуск и успешно испытан ряд автосамосвалов нового поколения. В их числе Бе-лАЗ-7о55В грузоподъемностью 55 т с двигателем КТТА-19С мощностью 515 кВт, БелАЗ-75131 грузоподъемностью 130 т с двигателем КТА-50С мощностью 1176 кВт и с электротрансмиссией переменно-постоянного тока. Автосамосвал особо большой грузоподъемности нового поколения, 200-тонный БелАЗ-75303, успешно испытан на ОАО «Разрез Кедровский» в Кузбассе. В его конструкции применена силовая установка на основе дизельного двигателя 12ДМ-21АМ мощностью 2400 л.с. и тягового генератора ГС-523 мощностью 1400 кВт со встроенной обмоткой возбуждения.
В настоящее время ПО «БелАЗ» работает над совершенствованием конструкций и созданием новых модификаций карьерных автосамосвалов особо большой грузоподъемности 200-220 т. Главное направление этих работ - использование дизельных двигателей различных фирм. Модель БелАЗ-75304 оснащается двигателем 8ЧН 26/26 мощностью 2400 л.с. Коломенского завода, БелАЗ-75306 - двигателем QSK-60 мощностью 2500 л.с. фирмы Cummins. Предусматривается комплектация БелАЗ-75306 шинами радиальной конструкции 40.00R57 с целью доведения его грузоподъемности до 220 т.
Устойчивая тенденция нарастания глубины карьеров при соответствующем увеличении плеча откатки предопределили стратегическое направление в развитии карьерного автотранспорта - переход на увеличение производства автосамосвалов особо большой грузоподъемности.
Учитывая эту тенденцию, «БелАЗом» разработан и испытывается 280-тонный автосамосвал БелАЗ-75501 со 165-литровым низкоскоростным локомотивным дизелем мощностью 2317 кВт. Особенностью БелАЗ-75501 является колесная формула 4х4 и шарнирно-сочлененная рама.
В настоящее время «БелАЗом» начаты работы по созданию карьерных автосамосвалов с электромеханической трансмиссией переменно-переменного тока на шинах 55/80 R63, БелАЗ-7570 грузоподъемностью 420-450 т с колесной формулой 4х4 и двумя дизель-генераторными установками мощностью по 2700 л.с. каждая и автосамосвала с колесной формулой 4х2, с дизель-генератором мощностью 4000 л.с., грузоподъемностью 280-320 т.
Кроме того, в соответствии с запросами промышленного строительства и предприятий промышленности строительных материалов, разрабатывающих полезные ископаемые карьерами малой и средней производительности, на заводе с 2002 г. организуется промышленный выпуск шарнирно-сочлененных автосамосвалов БелАЗ-7528 грузоподъемностью 36 т.
По заказу потребителей автосамосвалы БелАЗ грузоподъемностью 30, 42, и 45 т могут быть укомплектованы централизованной системой смазки и кондиционером; грузоподъемностью - 55 т, кроме этого, взвешивающим устройством, а 80-ти, 120-ти,130-ти тонные дополнительно и системой автоматического пожаротушения. Автосамосвалы грузоподъемностью 180 т и выше могут быть укомплектованы еще и деталями усиления кузова.
Карьерные автосамосвалы из типоразмерных рядов, освоенных ведущими мировыми фирмами, можно условно разделить на девять основных групп (табл. 3).
Как видно из табл. 3, только четыре мировых концерна - Komatsu, Caterpillar, Euclid-Hitachi и Terex, производят полный ряд карьерных автосамосвалов, охватывающий диапазон грузоподъемности от 30 до 300 т. Kress наладил выпуск ряда автосамосвалов, начинающегося с грузоподъемности 109 т, а фирма Liebherr - грузоподъемностью от 150 до 327 т. Все выпускаемые в мире карьерные автосамосвалы, за редким исключением, выполняются на жесткой раме.
На карьерных автосамосвалах применяется два типа трансмиссии: гидромеханическая и электрическая. Автомобили грузоподъемностью от 30 до 75-80 т, как правило, оснащаются гидромеханической трансмиссией. Исключение составляют автосамосвалы фирмы Caterpillar, имеющие, вплоть до грузоподъемности 300 т, полностью механическую трансмиссию. Анализ показывает, что современной тенденцией развития карьерного автотранспорта следует считать динамичный темп нарастания его грузоподъемности, сдерживаемый мощностью двигателя и несущей способностью применяемых шин.
Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:
- Общий экономический рост;
- Экономический рост добывающих предприятий.
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли:
Результаты деятельности Эмитента можно оценить как положительные, на основании финансовой отчетности за 9 месяцев 2006 года.
Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли:
Отрасль, в которой работает Эмитент, динамично развивается, в соответствии с этим развивается и деятельность Эмитента. Можно предположить, что такая тенденция сохранится в ближайшем будущем.
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты):
Причины, которые привели к увеличению валовой прибыли и росту чистой прибыли увеличение объема продаж, в соответствии с этим уменьшение на единицу проданной техники накладных расходов.
Результаты деятельности, по мнению Эмитента, за отчетный период можно признать удовлетворительными.
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента:
К факторам, влияющим на деятельность Эмитента можно отнести факторы, характерные для отрасли карьерной техники в целом: экономические (рост экономики РФ), политические (политическая стабильность в стране).
Результаты деятельности эмитента:
Результаты деятельности Эмитента могут быть признаны положительными, так как развитие бизнеса Эмитента соответствует тенденциям развития рынка, позволяя удовлетворять растущий спрос добывающих предприятий на карьерную технику.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
По мнению Эмитента, указанные факторы будут действовать в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
- Расширение географии продаж.
- Развитие сервисных центров в регионах.
- Повышение качества обслуживания клиентов.
- Анализ потребностей рынка и разработка на его основе новых предложений в сфере услуг для потребителей.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:
- Рациональная маркетинговая политика
- Диверсификация источников финансирования, в том числе путем выпуска облигаций
Существенные события / факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период:
- Усиление конкуренции на рынке
- Снижение спроса вследствие изменения макроэкономической ситуации в стране
- Изменение законодательства, влияющего на рынок карьерной техники
- Реализация финансовых рисков
Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):
- Усиление конкуренции на рынке – вероятность наступления низкая
- Снижение спроса вследствие изменения макроэкономической ситуации в стране – вероятность наступления фактора незначительная
- Изменение законодательства, влияющего на рынок карьерной техники – вероятность наступления низкая. Следует отметить, что политика государства в данной сфере направлена на либерализацию законодательства в части валютного и таможенного контроля, а также налогового законодательства, что позволяет говорить скорее о позитивном, чем о негативном воздействии будущих изменений.
4.5.2. Конкуренты эмитента:
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента:
Основными конкурентами Эмитента являются компании-производители и дистрибьюторы карьерной техники:
- Caterpillar (США)
- Liebherr (Германия)
- Komatsu (Япония)
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента и степень их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):
| Наименование фактора | Наивысшая оценка фактора | Эмитент | Caterpillar (США) | Liebherr (Германия) | Komatsu (Япония) |
| Цена | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| Удобство расположения к российскому рынку | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| Качество продукции | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Послепродажное обслуживание | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Быстрота обслуживания | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Итоговое значение конкурентоспособности предприятия | 23 | 19 | 14 | 16 | 16 |
Существенные события / факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента:
- Увеличение курсов евро и японской йены (рост цен на карьерную технику Liebherr и Komatsu);
- Расширение дистрибьюторской сети, строительство сервисных центров в регионах.
Вероятность их наступления и продолжительность их действия: Эмитент не имеет возможности влиять на размер и длительность изменения валютных курсов, однако в настоящее время наблюдается устойчивая тенденция к увеличению курса евро по отношению к российскому рублю.
Эмитент постоянно работает над расширением своей дистрибьютерской сети и в настоящее время также рассматривает вопрос строительства дополнительных сервисных центров в регионах присутствия и освоения новых регионов. Вероятность наступления указанного фактора – высокая, продолжительность – время существования дополнительных офисов / сервисных центров до принятия аналогичных шагов компаниями-конкурентами.
Указанная информация приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами управления Эмитента.
Мнения органов управления Эмитента относительно предоставленной информации совпадают.
- Подробные сведения о лицах, входящих в состав
органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Высший орган управления Эмитента - Общее собрание акционеров.
Компетенция Общего собрания акционеров:
- Внесение изменений и дополнений в Устав Эмитента, утверждение Устава в новой редакции.
- Реорганизация Эмитента.
- Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
- Определение количественного состава Совета директоров Эмитента, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий.
- Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
- Увеличение Уставного капитала Эмитента путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.
- Уменьшение уставного капитала Эмитента путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Эмитентом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.
- Избрание Генерального директора Эмитента и досрочное прекращение его полномочий.
- Избрание членов ревизионной комиссии (Ревизора) Эмитента и досрочное прекращение их полномочий.
- Утверждение Аудитора Эмитента.
- Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.
- Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Эмитента, а также распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Эмитента по результатам финансового года;
- Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Эмитента. Утверждение Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров,
- Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
- Принятие решений о дроблении и консолидации акций.
- Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- Принятие решений об одобрении крупных сделок, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
- Принятие решений об участии Эмитента в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
- Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Эмитента.
- Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
Совет директоров осуществляет общее руководство Эмитентом;
Компетенция Совета директоров Эмитента:
- Определение приоритетных направлений деятельности Эмитента.
- Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Эмитента, за исключением случая, когда в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Эмитента не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве.
- Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
- Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Эмитента в соответствии с положениями Устава, главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.
- Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктами 11.3.2, 11.3.6., 11.3.14. - 11.3.19. Устава.
- Размещение Эмитентом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- Приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Эмитента вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.
- Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
- Использование резервного и иных фондов Эмитента.
- Утверждение внутренних документов Эмитента, за исключением документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов общества.
- Создание филиалов и открытие представительств Эмитента. Принятие решения об участии Эмитента в других коммерческих и некоммерческих организациях (включая приобретение акций, долей участия, паев и т.п. иных организаций, создание дочерних и зависимых обществ, выход либо изменение доли участия в коммерческих и некоммерческих организациях.
- Одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».
- Одобрение сделок, в случаях предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
- Утверждение регистратора Эмитента и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
- Представление на утверждение Общего собрания акционеров годового отчета и баланса Эмитента.
- Иные вопросы, предусмотренные Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
В случае, если Совет директоров Общества не сформирован, его функции осуществляет Общее собрание акционеров, кроме полномочий по вопросам подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества, которые отнесены к компетенции единоличного исполнительного органа Общества- Генерального директора.
Единоличный исполнительный орган Эмитента – Генеральный директор;
Компетенция Генерального директора:
- Обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- Распоряжается имуществом Эмитента в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- Утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Эмитента, определяет организационную структуру Эмитента, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров;
- Утверждает штатное расписание Эмитента, филиалов и представительств;
- Принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств, с согласия Председателя Совета директоров;
- В порядке, установленном законодательством, Уставом, Общим собранием акционеров и Советом директоров, поощряет работников Эмитента, а также налагает на них взыскания;
- Открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Эмитента, заключает договоры и совершает иные сделки;
- Организует бухгалтерский учет и отчетность;
- В определенных законодательством и Уставом случаях, обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
- Решает другие вопросы текущей деятельности Эмитента.
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа: Эмитент не имеет кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа.
Сведения о наличии внутренних документах эмитента, регулирующих деятельность его органов: У Эмитента отсутствуют внутренние документы, регулирующие деятельность его органов.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента: www.belaz.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет директоров:
ФИО: Буденный Михаил Семенович – председатель Совета директоров
Год рождения: 1944
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 09.2000-09.2002
Организация: ООО «РОФФ ТЕХНОЛОДЖИЗ»
Сфера деятельности: оптовая торговля
Должность: генеральный директор
Период: 09.2002-06.2005
Организация: ЗАО «КОМПАНИЯ БЕЛАЗКОМПЛЕКТ»
Сфера деятельности: оптовая торговля
Должность: заместитель генерального директора
Период: 07.2005-ностоящее время
Организация: ЗАО «КОМПАНИЯ БЕЛАЗКОМПЛЕКТ ПЛЮС»
Сфера деятельности: оптовая торговля
Должность: заместитель генерального директора
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: Опционов не имеет
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, являющихся акционерными обществами): доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, являющихся акционерными обществами): Опционов не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.
ФИО: Михневич Валерий Евгеньевич
Год рождения: 1963
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 11.1998 – 08.2002
Организация: ПО «БелАЗ», Республика Беларусь
Сфера деятельности: производство большегрузной техники
Должность: инженер, начальник бюро
Период: 08.2002-12.2002
Организация: ЗАО «БЕЛАЗКОМПЛЕКТ»
Сфера деятельности: оптовая торговля
Должность: заместитель генерального директора
Период: 01.2003-07.2005
Организация: ЗАО «КОМПАНИЯ БЕЛАЗКОМПЛЕКТ»
Сфера деятельности: оптовая торговля
Должность: заместитель генерального директора
Период: 07.2005- настоящее время
Организация: ЗАО «КОМПАНИЯ БЕЛАЗКОМПЛЕКТ ПЛЮС»
Сфера деятельности: оптовая торговля
Должность: генеральный директор
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: Опционов не имеет
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, являющихся акционерными обществами): доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, являющихся акционерными обществами): Опционов не имеет
ФИО: Юруть Марина Юрьевна
Год рождения: 1963
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 07.2001-01.2004
Организация: ООО «Белаз Трэйдсервис»
Сфера деятельности: оптовая торговля
Должность: главный бухгалтер
Период: 01.2004-12.2004
Организация: ЗАО «Центральная металлургическая компания»
Сфера деятельности: оптовая торговля
Должность: главный бухгалтер
Период: 01.2005-настоящее время
Организация: ЗАО «КОМПАНИЯ БЕЛАЗКОМЛЕКТ ПЛЮС»
Сфера деятельности: оптовая торговля
Должность: главный бухгалтер
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: Опционов не имеет
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, являющихся акционерными обществами): доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, являющихся акционерными обществами): Опционов не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.
ФИО: Симонова Дарья Юрьевна
Год рождения: 1977
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 09.2000 – 06.2003
Организация: ЗАО «Новый Эльдорадо», г.Москва
Сфера деятельности: оптовая торговля
Должность: юрист
Период: 09.2003-11.2004
Организация: ЗАО юридическая фирма «Бизнескомплект»
Сфера деятельности: оказание юридических услуг
Должность: юрисконсульт
Период: 12.2004-04.2006
Организация: ООО «Акрополь-Недвижимость»
Сфера деятельности: строительство
Должность: генеральный директор
Период: 04.2006-07.2006
Организация: ЗАО «ЭРЭЛ-Уголь»
Сфера деятельности: добыча и реализация угольной продукции
Должность: юрисконсульт
Период: 07.2006-по настоящее время
Организация: ЗАО «ЭРЭЛ-Уголь»
Сфера деятельности: добыча и реализация угольной продукции
Должность: начальник корпоративно-правового отдела
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: Опционов не имеет
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, являющихся акционерными обществами): доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, являющихся акционерными обществами): Опционов не имеет
ФИО: Кудин Сергей Николаевич
Год рождения: 1961
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2002г. – по настоящее время
Организация: РУПП «БелАЗ», г.Жодино, Республика Беларусь
Сфера деятельности: производство большегрузной техники
Должность: начальник управления маркетинга, сбыта и технического сервиса
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: Опционов не имеет
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, являющихся акционерными обществами): доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, являющихся акционерными обществами): Опционов не имеет
Дочерние / зависимые общества отсутствуют
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.
| Наименование показателя | Выплаты членам совета директоров | Выплаты членам коллегиального исполнительного органа или управляющей компании |
| Заработная плата, руб. | -- | -- |
| Премии, руб. | -- | -- |
| Комиссионные, руб. | -- | -- |
| Льготы и/или компенсации расходов, руб. | -- | -- |
| Иные имущественные предоставления, руб. | -- | -- |
| Итого:, руб. | -- | -- |
Размер всех видов вознаграждения по каждому органу управления за последний завершенный финансовый год и сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Решений, относительно размера и порядка выплаты вознаграждений, льгот и (или) о компенсациях расходов по Совету директоров Эмитента в 2006-2007 финансовом году не принималось.
В соответствии с п. 6.3. Приложения № 4 Постановления ФКЦБ от 02.07.2003 г. № 03-32/пс «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» размер и виды вознаграждения по физическому лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа управления Эмитента не представляются.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента осуществляет Ревизор.
Компетенция Ревизора Эмитента:
- проверка финансово-хозяйственной деятельности осуществляется по итогам деятельности Эмитента за год.
- проверка финансово-хозяйственной деятельности Эмитента в любое время:
- по собственной инициативе;
- по решению Общего собрания акционеров;
- по требованию акционера (акционеров) Эмитента, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Эмитента;
- по требованию Генерального директора Эмитента.
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Система внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствует.
Информация о наличии службы внутреннего аудита: Служба внутреннего аудита эмитента отсутствует
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: Эмитент не имеет внутреннего документа, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии или иных органах эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью:
ФИО: Кононова Наталья Викторовна
Год рождения: 1978 г.
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2001-2002 г.
Организация: ООО «Транснефтегаз УТ»
Сфера деятельности: оптовая торговля
Должность: Бухгалтер
Период: 2002-2003 г.
Организация: ООО «БелАЗ Трейдсервис»
Сфера деятельности: оптовая торговля
Должность: Экономист
Период: 2003-2005 г. по совместительству
Организация: ЗАО «КОМПАНИЯ БЕЛАЗКОМПЛЕКТ»
Сфера деятельности: оптовая торговля
Должность: Заместитель Главного бухгалтера
Период: 2005г.-по настоящее время
Организация: ЗАО «Торговая Компания «БЕЛАЗКОМПЛЕКТ»
Сфера деятельности: оптовая торговля
Должность: Заместитель Главного бухгалтера
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет.
Доля обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: Опционов не имеет
У Эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества.
Характер любых родственных связей между ревизором (членами ревизионной комиссии) и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: Родственных связей с иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента, не имеет.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента.
Решений, относительно размера и порядка выплаты вознаграждений, льгот и (или) о компенсациях расходов по органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Эмитента в 2006-2007 финансовом году не принималось.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.
Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение:
| Наименование показателя | 3 квартал 2007 г. |
| Среднесписочная численность работников, чел. | 58 |
| Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, % | 0% |
| Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб. | 7 272 |
| Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб. | 2 631 |
| Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб. | 9 903 |
Увеличение численности обусловлено увеличением коммерческой службы эмитента.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.
Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале: Указанные соглашения или обязательства отсутствуют.
Доля участия в уставном капитале эмитента (количество обыкновенных акций эмитента), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) сотрудниками (работниками) эмитента по соглашениям или обязательствам эмитента, касающимся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале: Указанные соглашения или обязательства отсутствуют.
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента: Предоставление сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента не предусмотрено.
- Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения ежеквартального отчёта: 2 (Два)
Общее количество номинальных держателей акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента: 0 (ноль)
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Лица, владеющие не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Профитком»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Профитком»
ИНН: 7704529153
Место нахождения: 121099, г. Москва, Прямой пер., д. 12, стр. 1.
Доля акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 84%
Доля принадлежащих акционеру эмитента обыкновенных акций эмитента: 84 штук
2. Полное фирменное наименование: Республиканское унитарное производственное предприятие «БелАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: РУПП «БелАЗ»
ИНН: 600038906
Место нахождения: 222160, Республика Беларусь, Минская обл., г. Жодино.
Доля акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 16%
Доля принадлежащих акционеру эмитента обыкновенных акций эмитента: 16 штук
Акционеры, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционера эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
Общество с ограниченной ответственностью «Профитком»:
Полное фирменное наименование: Корпорация «СТЕМАРТ ВЕНЧЕРЗ ЛТД.»
Сокращенное фирменное наименование: Корпорация «СТЕМАРТ ВЕНЧЕРЗ ЛТД.»
ИНН: Отсутствует
Место нахождения: П/я 556, Мейн Стрит, Чарльзтаун, о-в Невис
Доля участника в уставном капитале лиц, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 99%
Доля участника в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих участнику обыкновенных акций эмитента: 0%
Республиканское унитарное производственное предприятие «БелАЗ»:
Республика Беларусь в лице Министерства промышленности Республики Беларусь – 100%
Полное фирменное наименование: Министерство промышленности Республики Беларусь
Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует
ИНН: Отсутствует
Место нахождения: Республика Беларусь, г. Минск, Партизанский проспект, д.2
Доля участника в уставном капитале лиц, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 100%
Доля участника в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих участнику обыкновенных акций эмитента: 0%
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Доля уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: Отсутствует
Наличие специального права («золотой акции») на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом: Отсутствует
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничения, предусмотренные уставом эмитента, на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру: Указанные ограничения отсутствуют.
Ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента: Указанные ограничения отсутствуют.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: Уставом эмитента не предусмотрены иные ограничения на участие в уставном капитале эмитента за исключением ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
| № п/п | Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров | Акционеры, владеющие не менее 5% от уставного капитала, а также не менее 5% обыкновенных акций | Доля в уставном капитале (обыкновенных акций), % |
| | 29 апреля 2005 года | ООО «Профитком» | 84 |
| Орлов Владимир Юрьевич | 16 | ||
| | 16 июня 2005 года | ООО «Профитком» | 84 |
| Орлов Владимир Юрьевич | 16 | ||
| | 25 сентября 2005 года | ООО «Профитком» | 84 |
| Орлов Владимир Юрьевич | 16 | ||
| | 16 декабря 2005 года | ЗАО «Автодизельмаш» | 63 |
| ООО «Профитком» | 21 | ||
| РУПП «БелАЗ» | 16 | ||
| | 10 февраля 2006 года | ЗАО «Автодизельмаш» | 63 |
| ООО «Профитком» | 21 | ||
| РУПП «БелАЗ» | 16 | ||
| | 20 февраля 2006 года | ЗАО «Автодизельмаш» | 63 |
| ООО «Профитком» | 21 | ||
| РУПП «БелАЗ» | 16 | ||
| | 03 апреля 2006 года | ООО «Профитком» | 84 |
| РУПП «БелАЗ» | 16 | ||
| | 25 апреля 2006 года | ООО «Профитком» | 84 |
| РУПП «БелАЗ» | 16 | ||
| | 22 мая 2006 года | ООО «Профитком» | 84 |
| РУПП «БелАЗ» | 16 |