Решением Совета Директоров

Вид материала

Решение

Содержание Парфенова Алла Степановна Сфера деятельности: управленческая Должность: заместитель генерального директора по переработке ,сбыту и торговле Купреев Николай Николаевич Мельников Алексей Иванович 5.3. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента и органов контроля за его финансово - хозяйственной деятельн Структура органа контроля эмитента за его финансово-хозяйственной деятельностью. Наименование показателя 6.1. Сведения об общем количестве акционеров эмитента.

Подобный материал:

• Отчет предварительно утвержден Решением Совета директоров ОАО «Комиторгнефть», 115.85kb.
• Утвержден решением Совета Директоров зао «Московская межбанковская валютная биржа», 203.31kb.
• Решением Совета директоров, 587.45kb.
• Совета Директоров Банка по согласованию с руководителем Банка. Отдел административно, 93.2kb.
• Положение о комитете по надежности совета директоров открытого акционерного общества, 201.94kb.
• Колесниченко Юрий Александрович На основании п ст. 67 закон, 110.34kb.
• Рекомендации по размеру дивиденда по всем категориям акций и порядку их выплаты; обсуждение, 83.54kb.
• Решением общего собрания акционеров, 482.24kb.
• Решением Совета директоров, 1035.07kb.
• «Об акционерных обществах», 816.9kb.

Парфенова Алла Степановна

Год рождения: 1947


Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 1998 – настоящее время

Организация: ОАО « Снежка »

Сфера деятельности: управленческая

Должность: главный экономист , Председатель Совета директоров


Период: 2004 – настоящее время

Организация: ОАО " Птицефабрика Снежка "

Сфера деятельности: управленческая

Должность : старший экономист, член Совета директоров, член Правления

Доля в уставном капитале эмитента : доли не имеет

Доли в дочерних /зависимых обществах эмитента : долей не имеет

Сафрутина Надежда Семёновна

Год рождения: 1949


Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 1999 – настоящее время

Организация: ОАО " Снежка "

Сфера деятельности: управленческая

Должность: начальник колбасно-консервного цеха


Период : 2004- настоящее время

Организация: ОАО «Снежка»

Сфера деятельности: управленческая

Должность: председатель профсоюзного комитета , член Совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Кистенев Анатолий Николаевич

Год рождения: 1952


Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 1998

Организация: ОАО " Снежка "

Сфера деятельности: управленческая

Должность: заместитель генерального директора по переработке ,сбыту и торговле

Период: 2004- настоящее время

Организация: ОАО " Снежка "

Сфера деятельности: управленческая

Должность: член Совета директоров


Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет


Мельников Алексей Иванович

Год рождения: 1960


Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 1998

Организация: ОАО " Снежка "

Сфера деятельности: управленческая

Должность: директор СХП « Новоселки »


Период : 2004- настоящее время

Организация: ОАО " Птицефабрика Снежка "

Сфера деятельности: производственная

Должность: начальник отдела переработки и сбыта , член Совета директоров


Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Купреев Николай Николаевич

Год рождения: 1956


Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 1998

Организация: ОАО « Снежка »

Сфера деятельности: управленческая

Должность : старший инженер отдела снабжения сырьём комбикормового цеха

Период: 2005 – настоящее время

Организация: ОАО « Снежка »

Сфера деятельности : управленческая

Должность: начальник отдела снабжения .член Совета директоров.

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет


Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием по решению собрания акционеров . В соответствии со ст. 66 Федерального закона « Об акционерных обществах » в открытых акционерных обществах с числом акционеров менее одной тысячи Совет директоров может избираться прямым голосованием .


Сведения о родственных связях между лицами, указанными в настоящем пункте, отсутствуют.


5.1.2. Единоличный и коллегиальный исполнительные органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента.

Лицо , осуществляющее функции единоличного исполнительного органа эмитента

Мельников Алексей Иванович

Год рождения: 1960


Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 1999

Организация: ОАО «Снежка»

Сфера деятельности: управленческая

Должность: директор СХП «Новосёлки»

Период: 2007 – настоящее время

Организация: ОАО « Снежка »

Сфера деятельности: управленческая

Должность: Генеральный директор ОАО « Снежка» , член Совета директоров

5.2. Сведения о размере вознаграждения, льгот и / или компенсации расходов, выплачиваемые членам Совета директоров ( наблюдательного Совета ) и другим должностным лицам .


Выплата вознаграждений, льгот и / или компенсаций расходов не производились.


5.3. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента и органов контроля за его финансово - хозяйственной деятельностью.

Структура органов управления эмитента

1. Общее собрание акционеров.

Является Высшим органом управления Обществом, проводится ежегодно не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.


2. Совет директоров

Осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.
Избирается общим собранием акционеров прямым голосованием в количестве 7 человек сроком на 1 год.


3. Генеральный директор

Является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет всю хозяйственно-распорядительную деятельность Общества. Подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.
Избирается общим собранием Общества сроком на 5 (пять) лет.
Размер оплаты труда устанавливается контрактом.


4. Коллегиальный исполнительный орган эмитента:

не предусмотрен.


Структура органа контроля эмитента за его финансово-хозяйственной деятельностью.


Органом контроля эмитента за его финансово-хозяйственной деятельностью является ревизионная комиссия, которая избирается в составе пяти человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.


Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Положения Устава:

« К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

• внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение новой редакции Устава (кроме случаев, связанных с увеличением уставного капитала);
  

- принятие решения о реорганизации Общества;

• принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
  
• определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
  
• избрание (назначение) Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
  
• избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
  
• избрание счетной комиссии;
  
• Утверждение аудитора;
  
• Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков Общества и распределение его прибылей и убытков
  
• принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах их объявленного количества ;
  
• определение предельного размера объявленных акций ;
  
• принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества ;
  
• принятие решения о дроблении и консолидации акций Общества ;
  
• определение формы сообщения Обществом информации акционерам , в том числе определение органа печати в случае сообщения и формы публикации;
  
• утверждение и внесение изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров;
  
• принятие решения о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального Закона « Об акционерных обществах »;
  
• утверждение и внесение изменений и дополнений во внутренние документы Общества, определенных настоящим Уставом;
  
• принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством открытой подписки, с их оплатой деньгами, а также о сроке действия такого решения;
  
• другие вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания в соответствии с Федеральным Законом « Об акционерных Обществах ».
  

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):


13. Совет директоров общества.

Компетенция совета директоров:

• В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества , за исключением вопросов , отнесенных уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров .
  
• К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы :
  

1. 
   определение приоритетных направлений деятельности Общества ;
   
2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества ;
   
3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров ;
   
4. определение даты составления списка акционеров , имеющих право на участие в общем собрании и другие вопросы , связанные с подготовкой общего собрания акционеров , отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом « Об акционерных обществах » , Положением о Совете директоров и Положение об общем собрании акционеров ;
   
5. вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2,13,14,17,18 п. 14.2 настоящего Устава;
   
6. принятие решений об увеличении уставного капитала путем увеличения
   

номинальной стоимости размещенных акций и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества;

7. принятие решений об увеличении уставного капитала по итогам размещения дополнительных акций и внесении соответствующих изменений в Устав Общества;
   
8. принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Положением о ценных бумаг;
   
9. определение рыночной стоимости имущества в соответствии с Федеральным законом « Об акционерных обществах »;
   

принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций в

случаях, предусмотренных настоящим Уставом, а также

облигаций и иных ценных бумаг;

10. формирование правления ( коллегиального исполнительного органа )
    
11. Общества по предложению Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий или полномочий его отдельных членов, установление выплачиваемых членам правления и Генеральному директору вознаграждений и компенсаций?
    
12. определение размера оплаты услуг аудитора, рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
    
13. рекомендации по размеру годового дивиденда по обыкновенным акциям и порядку его выплаты;
    
14. принятие решения об использования резервного и иных фондов Общества;
    
15. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности его органов управления;
    
16. принятие решения о создании филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о них;
    
17. принятие решения об участии Общества в других организациях и их объединениях, холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах;
    
18. принятие решений о заключении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества в случаях, предусмотренных Федеральным Законом « Об акционерных Обществах »
    
19. принятие решения о заключении сделок, в которых имеется заинтересованность в порядке, предусмотренном Федеральным Законом « Об акционерных обществах »;
    
20. утверждение отчета об итогах размещения дополнительных акций;
    
21. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом « Об акционерных обществах », настоящим Уставом, внутренними документами Общества.
    

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества ».

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):


« К компетенции исполнительных органов (единоличного и коллегиального ) относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Исполнительные органы Общества (единоличный и коллегиальный) организуют выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества ».

пункт 17.4:

« Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

• распоряжение имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом и внутренними документами Общества;
  
• представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
  
• представительствует на общем собрании акционеров;
  
• утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
  
• руководит работой правления, представительствует на его заседаниях и собраниях акционеров Общества;
  
• рекомендует Совету директоров для утверждения персональный состав членов правления;
  
• совершает сделки от имени Общества, самостоятельно в пределах своей компетенции или после утверждения их органами управления Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом « Об акционерных акциях », настоящим Уставом и его внутренними документами ;
  
• выдает доверенности от имени Общества;
  
• открывает в банках счета Общества;
  
• издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
  
• исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных за другими органами управления Общества ».
  

Компетенция ревизионной комиссии эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):


Ревизионная комиссия.

В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления.

Ревизионная комиссия имеет право:

- требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;

- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;

- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Указанные документы должны быть представлены в течение трех дней с момента предъявления письменного запроса.

Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров.

Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава ревизионной комиссии, определенного уставом Общества.

Заседания ревизионной комиссии проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом ревизионной комиссии Общества иному лицу, в том числе другому члену ревизионной комиссии, не допускается.

Решения ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов поименным голосованием или поднятием руки присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя ревизионной комиссии.

5.4. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента в случае, если такое изменение является для эмитента существенным.

Наименование показателя	2008г 1-й квартал	2009г 1-й квартал
Среднесписочная численность работников, чел.	1753	1152
-Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.	40 412 049	31 125 570
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.	166661	91200
Общий объем израсходованных денежных средств (стр.2+стр.3), руб.	40578710	31216770

5.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента (приобретения акций эмитента), включая любые соглашения, которые предусматривают выпуск или предоставление сотрудникам (работникам) опционов эмитента.

Указанные обязательства отсутствуют.

5.6. Размер доли участия лиц, указанных в подпункте 5.1. настоящего пункта, в уставном капитале эмитента и его дочерних и зависимых обществ, доли принадлежащих указанным лицам обыкновенных акций эмитента и его дочерних и зависимых обществ, а также сведения об опционах эмитента и его дочерних и зависимых обществ, предоставленных таким лицам на акции эмитента.


Парфенова Алла Степановна – доля данного лица в уставном капитале

эмитента: доли не имеет

Мельников Алексей Иванович – доля данного лица в уставном капитале

эмитента: доли не имеет.

Кистенёв Анатолий Николаевич – доля данного лица в уставном капитале

эмитента: доли не имеет.

Сафрутина Надежда Семёновна- доля данного лица в уставном капитале

эмитента: доли не имеет.

Купреев Николай Николаевич- доля данного лица в уставном капитале

эмитента: доли не имеет.


YI. Сведения об акционерах эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.


6.1. Сведения об общем количестве акционеров эмитента.

Общее количество акционеров эмитента: 486

6.2. Сведения об участниках ( акционерах ) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного ( складочного ) капитала ( паевого фонда ) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках ( акционерах ) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного ( складочного ) капитала ( паевого фонда ) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.


Лапонова Татьяна Николаевна

Доля в уставном капитале эмитента: 28,35 %


Голомаздина Галина Николаевна

Доля в уставном капитале эмитента: 28,35%


Кашеваров Михаил Александрович

Доля в уставном капитале эмитента: 9,7 %


Былина Виталий Николаевич

Доля в уставном капитале эмитента: 13,86 %

Радиевский Юрий Анатольевич

Доля в уставном капитале эмитента: 13,86 %