Годовой отчет открытого акционерного общества «тульский комбинат хлебопродуктов»
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «тульский комбинат хлебопродуктов», 761.93kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Карасукский комбинат хлебопродуктов», 64.7kb.
- Годовой отчет закрытого акционерного общества «Комбинат хлебопродуктов Старооскольский», 701.07kb.
- Годовой отчёт открытого акционерного общества «Учебно-курсовой комбинат «Динской-2», 70.15kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Открытого Акционерного Общества "Киевский картонно-бумажный комбинат" Мы провели аудит, 598.34kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.
Не полностью оплаченных размещенных акций Общества нет. Уставный капитал Общества оплачен полностью.
Количество акций, на которые начислялись дивиденды:
| № п/п | Вид ценной бумаги | Размещенные акции | В том числе | |
| зачисленные на баланс | находящиеся в обращении | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обыкновенные акции | 38323 | --- | 38323 |
| 2 | Привилегированные акции типа А | --- | --- | --- |
| 3 | Привилегированные акции типа Б | --- | --- | --- |
4.2.Сведения о доходах по ценным бумагам Общества:
Доходы по ценным бумагам в отчетном году (объявленные дивиденды) в расчете на одну акцию:
| № п/п | Вид ценной бумаги | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||||
| Сум- ма | % к ном. | Сум-ма | % к ном. | Сум- ма | % к ном. | Сумма | % к ном. | ||
| 1 | Обыкновенная акция | 60-41 | 38,97 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Привилегированная акция типа А | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Привилегированная акция типа Б | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Остаток невыплаченных дивидендов на 01 января 2006 года – 911 тыс. руб.
Начислено по итогам 2006 года – нет.
Перечислено государству – нет.
Перечислено юридическим лицам – акционерам – нет.
Перечислено физическим лицам – акционерам – нет.
Остаток на 01 января 2007 года – 50,7 тыс. руб.
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов:
ЗАО «Русская Продовольственная компания»- 36 тыс. руб.
ООО «Русьзерноснаб» - 15 тыс. руб.
5.ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
1.Нестабильность рынка зерна.
2.Распространение острого инфекционного заболевания птиц неясной этиологии («птичьего гриппа»), препятствующее реализации кормов за пределы Тульской области.
3.Планируемая реконструкция комбикормового производства, требующая соответствующих затрат времени на демонтаж прежнего оборудования, монтаж и наладку нового оборудования.
4.Конкуренция со стороны иных производителей муки и кормов смежных областей.
5.Сравнительная узость рынка сбыта продукции.
6.КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
6.1.Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год:
Количество проведенных внеочередных собраний акционеров в 2006 году – 2 (07 июля 2006 года и 20 октября 2006 года) - примечание: внеочередные собрания акционеров были проведены после годового общего собрания акционеров.
Принятые решения:
07 июля 2006 года:
1.Избрать генеральным директором Открытого акционерного общества «Тульский комбинат хлебопродуктов» Большакова Александра Сергеевича.
20 октября 2006 года:
Утвердить аудитором Общества на 2006 год Общество с ограниченной ответственностью «Городская аудиторская фирма»
6.2.Информация о деятельности Совета директоров Общества
Совет директоров Общества в соответствии с Уставом избирается в количестве 9 (девяти) человек.
Персональный состав Совета директоров Общества в отчетном году (с указанием сведений о членах Совета директоров), избранный:
Годовым общим собранием акционеров 29 июня 2006 года:
Председатель – Петров Александр Михайлович, генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Агропроминвест», акционером Общества не является, образование высшее, г. Москва;
Члены Совета директоров:
-Воробьева Лариса Васильевна – директор департамента Общества с ограниченной ответственностью «Росхлебопродукт», 1961 г.р., образование высшее, акционером Общества не является, г. Москва;
-Уткин Роман Борисович – главный специалист Общества с ограниченной ответственностью «Росхлебопродукт», 1972 г.р., образование высшее, акционером Общества не является, г. Москва;
-Табасаранский Руфат Юсифович (Юсиф оглы) – заместитель управляющего директора - директор департамента Общества с ограниченной ответственностью «Росхлебопродукт», 1972 г.р., образование высшее, акционером Общества не является, г. Москва;
-Яковлев Владимир Геннадьевич – начальник отдела Общества с ограниченной ответственностью «Росхлебопродукт», 1963 г.р., образование высшее, акционером Общества не является, г. Москва;
-Старцев Александр Николаевич – начальник отдела продаж Общества с ограниченной ответственностью «Агропроминвест», 1976 г.р., образование высшее, акционером Общества не является, г. Москва;
-Берестнев Евгений Васильевич – начальник технического отдела Общества с ограниченной ответственностью «Агропроминвест», 1935 г.р., акционером Общества не является, г. Москва;
-Андреев Дмитрий Александрович – начальник отдела логистики Общества с ограниченной ответственностью «Агропроминвест», 1974 г.р., образование высшее, акционером Общества не является, г. Москва;
Лукьянов Дмитрий Александрович- начальник отдела снабжения Общества с ограниченной ответственностью «Агропроминвест», 1972 г.р., образование высшее, акционером Общества не является, г. Москва.
Примечание: указаны те сведения, которые были представлены Обществу членами Совета директоров и/или акционерами, выдвинувшими перечисленных лиц в члены Совета директоров.
6.3.Основные решения, принятые Советом директоров в отчетном году:
21 февраля 2006 года:
1.Избрать председателем Совета директоров Открытого акционерного общества «Тульский комбинат хлебопродуктов» Петрова Александра Михайловича.
2.Избрать секретарем Совета директоров Открытого акционерного общества «Тульский комбинат хлебопродуктов» Миляева Дмитрия Вячеславовича.
3.Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Тульский комбинат хлебопродуктов» следующие вопросы:
1).Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
2).Избрание членов Совета Директоров.
3).Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4).Утверждение аудитора Общества.
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества:
- Воробьева Лариса Васильевна
- Уткин Роман Борисович
- Табасаранский Руфат Юсифович
- Сенин Леонид Дмитриевич
- Яковлев Владимир Геннадьевич
- Ламанова Валентина Ивановна
- Терентьева Ольга Викторовна
- Анжаурова Елена Ивановна
- Михалева Галина Николаевна
- Петров Александр Михайлович
- Старцев Александр Николаевич
- Петроченко Маргарита Викторовна
- Берестнев Евгений Васильевич
- Андреев Дмитрий Александрович
- Лукьянов Дмитрий Александрович
- Каятский Евгений Георгиевич
- Клоков Александр Михайлович
- Боков Алексей Николаевич;
в Ревизионную комиссию Общества:
- Косачев Андрей Павлович
- Иванова Ирина Александровна
- Федотов Алексей Вячеславович
- Пурецкая Ольга Владимировна
- Жаркова Елена Николаевна
- Письменный Дмитрий Евгеньевич
- Дерендяева Миляуша Габтельнуровна
- Гордеева Надежда Викторовна;
в аудиторы Общества:
- Общество с ограниченной ответственностью «Русбизнесаудит», г. Москва
- Общество с ограниченной ответственностью «Союз профессиональных аудиторов «Аудит-Консалтинг» (ООО «СПА «Аудит-Консалтинг»), г. Казань.
23 мая 2006 года:
1. Рекомендовать общему собранию акционеров: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2005 финансового года. Дивиденды по акциям не выплачивать».
2. Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Тульский комбинат хлебопродуктов» 29 июня 2006 года. Годовое общее собрание акционеров ОАО «ТКХП» провести в очной форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Определить местом проведения собрания и регистрации его участников - ОАО «ТКХП», г. Тула, ул. Дачная, 26, зал совещаний.
Время начала проведения собрания -14 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания - 13 часов 30 минут.
3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТКХП»:
3.1 .Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе выплата дивидендов.
3.2.Избрание членов Совета директоров.
3.3.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
3.4.Утверждение аудитора Общества.
4. Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ТКХП»:
- Воробьева Лариса Васильевна
- Уткин Роман Борисович
- Табасаранский Руфат Юсифович
- Сенин Леонид Дмитриевич
- Яковлев Владимир Геннадьевич
- Ламанова Валентина Ивановна
- Терентьева Ольга Викторовна
- Анжаурова Елена Ивановна
- Михалева Галина Николаевна
- Петров Александр Михайлович
- Старцев Александр Николаевич
- Петроченко Маргарита Викторовна
- Берестнев Евгений Васильевич
- Андреев Дмитрий Александрович
- Лукьянов Дмитрий Александрович
- Каятский Евгений Георгиевич
- Клоков Александр Михайлович
- Боков Алексей Николаевич;
5. Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «ТКХП»:
- Косачев Андрей Павлович
- Иванова Ирина Александровна
- Федотов Алексей Вячеславович
- Пурецкая Ольга Владимировна
- Жаркова Елена Николаевна
- Письменный Дмитрий Евгеньевич
- Дерендяева Миляуша Габтель ну ровна
- Гордеева Надежда Викторовна
6. Утвердить список кандидатур для голосования по выборам аудитора на 2006 год:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Русбизнесаудит», г. Москва. 2.Общество с ограниченной ответственностью «Союз профессиональных аудиторов «Аудит-Консалтинг» (ООО «СПА «Аудит-Консалтинг»), г. Казань;
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТКХП».
8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ТКХП» - 25 мая 2006 года.
9. Включить в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров согласно и в порядке ст. 52.3 Закона «Об акционерных обществах»;
-годовой отчёт общества;
-заключение аудитора общества;
-заключение ревизионной комиссии;
-годовую бухгалтерскую отчетность;
-рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
-информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
-сведения о кандидатах в члены ревизионной комиссии;
-сведения о кандидатах в члены совета директоров;
-сообщение о проведении годового общего собрания акционеров;
-проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Определить, что с материалами (информацией) по вопросам повестки дня собрания, подлежащей представлению акционерам, можно ознакомится с 08 июня 2006 года по рабочим дням с 8.00 часов до 17.00 часов по адресу: 300016, г.Тула, ул. Дачная, д. 26, в помещении заводоуправления.
10.Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
10.1.Информацию о проведении годового общего собрания акционеров направить акционерам заказным письмом или вручить под роспись не позднее 08 июня 2006 года.
30 мая 2006 года:
1.Удовлетворить заявление генерального директора Открытого акционерного общества «Тульский комбинат хлебопродуктов» Казакова Александра Викторовича о досрочном расторжении с ним трудового договора по его собственной инициативе с 31 мая 2006 года.
2.Выплатить Казакову Александру Викторовичу в день увольнения вознаграждение по итогам работы в размере 69 000 (шестьдесят девять тысяч) рублей.
3. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Тульский комбинат хлебопродуктов» 07 июля 2006 года. Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ТКХП» провести в очной форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Определить местом проведения собрания и регистрации его участников - ОАО «ТКХП», г. Тула, ул. Дачная, 26, зал совещаний.
Время начала проведения собрания - 14 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания - 13 часов 30 минут.
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТКХП»:
Избрание генерального директора Открытого акционерного общества «Тульский комбинат хлебопродуктов».
5. Включить в список кандидатур для голосования по выборам генерального директора Открытого акционерного общества «Тульский комбинат хлебопродуктов» Большакова Александра Сергеевича.
6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ТКХП» - 31 мая 2006 года.
7. Утвердить следующий перечень информации, подлежащей, представлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Тульский комбинат хлебопродуктов»:
-заявления-анкеты кандидатов на должность генерального директора Общества (с согласием баллотироваться на должность генерального директора);
-информация о наличии/отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание на должность генерального директора Общества;
-сведения о кандидатах на должность генерального директора Общества;
-сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
-проект решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. Определить, что с материалами (информацией) по вопросам повестки дня собрания, подлежащей представлению акционерам, можно ознакомится с 16 июня 2006 года по рабочим дням с 8.00 часов до 17.00 часов по адресу: 300016, г.Тула, ул. Дачная, д. 26, в помещении заводоуправления.
8.Утвердить текст и форму сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
8.1.Направить сообщение акционерам заказным письмом или вручить лично под роспись в срок до 16 июня 2006 года.
9. Провести следующее заседание Совета директоров Открытого акционерного общества «Тульский комбинат хлебопродуктов» 06 июля 2006 года, включив в повестку дня заседания, следующие вопросы:
9.1 .Рассмотрение предложений акционеров по выборам генерального директора Общества.
9.2.Утверждение текста и формы бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
06 июля 2006 года:
1.Избрать председателем Совета директоров ОАО «ТКХП» Петрова Александра Михайловича.
2.Избрать секретарем Совета директоров ОАО «ТКХП» Миляева Дмитрия Вячеславовича.
3.Утвердить список кандидатур для голосования по выборам генерального директора ОАО «ТКХП»:
-Большаков Александр Сергеевич;
-Табасаранский Руфат Юсифович (Юсиф оглы).
4.Утвердить текст и форму бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТКХП», назначенном к проведению на 07 июля 2006 года.
21 сентября 2006 года:
1. Удовлетворить требование Общества с ограниченной ответственностью «Агропроминвест» «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Тульский комбинат хлебопродуктов», и провести его в форме совместного присутствия акционеров для осуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
1.2.Включить в список кандидатур по выборам аудитора ОАО «ТКХП» на 2006 год общество с ограниченной ответственностью «Городская аудиторская фирма» (г. Москва).
2. Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО ГКХП» 20 октября 2006 года в 14 часов 00 минут. Определить местом проведения собрания и регистрации его участников - ОАО «ТКХП». г. Тула, ул. Дачная, 26, зал совещаний.
Время начала проведения собрания - 14 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания - 13 часов 30 минут.
3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ТКХП» - 22 сентября 2006 года.
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТКХП»:
4.1. Утверждение аудитора Общества.
5.Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Информацию о проведении внеочередного общего собрания акционеров направить акционерам заказным письмом или вручить под роспись не позднее 29 сентября 2006 года.
6. Включить в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров согласно и в порядке ст. 52.3 Закона «Об акционерных обществах»:
-сведения о кандидатах в аудиторы Общества;
-сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
-проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Определить, что с материалами (информацией) по вопросам повестки дня собрания, подлежащей представлению акционерам, можно ознакомится с 29 сентября 2006 года по рабочим дням с 8.00 часов до 17.00 часов по адресу: 300016, г.Тула, ул. Дачная, д. 26, в помещении заводоуправления.
7. Провести заседание Совета директоров ОАО «ТКХП» 19 октября 2006 года, включив в повестку дня заседания, следующие вопросы:
7.1 .Рассмотрение предложений акционеров по выборам аудитора ОАО «ТКХП» на 2006 год;
7.2.Утверждение текста и формы бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, назначенном к проведению на 20 октября 2006 года.
19 октября 2006 года:
1.Утвердить список кандидатур для голосования по выборам аудитора ОАО «ТКХП» на 2006 год:
-Общество с ограниченной ответственностью «Городская аудиторская фирма» (г.Москва).
2.Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТКХП», назначенном к проведению на 20 октября 2006 года.
6.4.Информация о Ревизионной комиссии Общества
Ревизионная комиссия Общества в соответствии с Уставом избирается в количестве 5 (пяти) человек.