Годовой отчет открытого акционерного общества «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники» по итогам работы за 2010 год
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Научно-исследовательский информационный, 252.65kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
- Годовой отчёт открытого акционерного общества «Муромский завод радиоизмерительных приборов», 468.88kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Сибинтел» по итогам работы за 2010 год, 274.62kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчёт открытого акционерного общества научно-исследовательский институт технологии, 265.61kb.
- Годовой отчет Открытого Акционерного Общества "Любимхлеб" по итогам работы за 2010, 938.6kb.
- Годовой отчет открытое акционерное общество «птицефабрика зеленецкая» по итогам работы, 474.02kb.
- Годовой отчет (по итогам деятельности за 2010 год), 218.14kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества Научно-производственной фирмы, 98.09kb.
По решению Совета директоров ОАО «НИЦЭВТ» проведено внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НИЦЭВТ» 11 марта 2010 года (протокол № 19 от 15 марта 2010 года) со следующей повесткой дня:
1. Утверждение аудитора ОАО «НИЦЭВТ».
11.2. Совет директоров
В соответствии с Уставом ОАО «НИЦЭВТ» количественный состав Совета директоров - 9 человек. С 01 января 2010 года по 15 июня 2010 года Совет директоров действовал в составе, избранном на годовом общем собрании 23 июня 2009 года: С.А.Баринов, А.П.Голец, В.С.Емельянов, А.В.Зверев, В.Н.Минаев, В.Г.Русс, Л.В.Сапронова, М.А.Хайретдинов, Р.З.Халиков.
На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 16 июня 2010 года, в Совет директоров избраны: А.А.Артюх, Л.В.Воронцов, О.Ю.Мартынов, А.В.Минченко, В.В.Митрофанов, А.А.Романенков, А.Т.Силкин, А.В.Фролов, Д.Г.Щербаков.
Сведения о членах Совета директоров
| № п\п | Ф.И.О. члена Совета директоров | Год рождения | Образование, ученая степень | Должность, место работы (в период выдвижения кандидата) | Владение акциями ОАО «НИЦЭВТ» (% от уставного капитала) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Артюх Андрей Анатольевич | 1973 | Высшее | Заместитель генерального директора по экономике ОАО «Концерн «Вега» | – |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Баринов Сергей Анатольевич Полномочия члена Совета директоров прекращены 16.06.2010 | 1976 | Высшее | Начальник отдела Управления инфраструктурных отраслей и организаций военно-промышленного комплекса Росимущества | – |
| 3. | Воронцов Леонид Викторович | 1953 | Высшее | Заместитель генерального директора по технологиям ОАО «Концерн «Вега» | – |
| 4. | Голец Александр Петрович Полномочия члена Совета директоров прекращены 16.06.2010 | 1957 | Высшее | Заместитель начальника Управления инфраструктурных отраслей и организаций военно-промышлен-ного комплекса Рос-имущества | – |
| 5. | Емельянов Василий Сергеевич Полномочия члена Совета директоров прекращены 16.06.2010 | 1985 | Высшее | Главный специалист-эксперт отдела Управления инфраструктурных отраслей и организаций военно-промышленного комплекса Росимущества | – |
| 6. | Зверев Андрей Владимирович, Полномочия члена Совета директоров прекращены 16.06.2010 | 1957 | Высшее | Заместитель генерального директора ОАО «Российская электроника» | – |
| 7. | Мартынов Олег Юрьевич | 1954 | Высшее, к.т.н. | Генеральный директор ОАО «НИЦЭВТ» | – |
| 8. | Минаев Владимир Николаевич, Полномочия члена Совета директоров прекращены 16.06.2010 | 1951 | Высшее, д.т.н. | Директор Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России | – |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9. | Минченко Александр Владимирович | 1970 | Высшее | Заместитель генерального директора по управлению имуществом и правовому обеспечению ОАО «Концерн «Вега» | – |
| 10. | Митрофанов Валерий Викторович | 1943 | Высшее, к.т.н. | Президент Ассоциации «Технопарк НИЦЭВТ» | – |
| 11. | Романенков Александр Алексеевич | 1956 | Высшее | Советник генерального директора ОАО «Концерн «Вега» | – |
| 12. | Русс Владимир Григорьевич, Полномочия члена Совета директоров прекращены 16.06.2010 | 1954 | Высшее, к.т.н. | Директор Департамента корпоративного управления и федеральных целевых программ Минпромторга России | – |
| 13. | Сапронова Любовь Валерьевна Полномочия члена Совета директоров прекращены 16.06.2010 | 1980 | Высшее | Консультант отдела приватизации и сделок с федеральным имуществом ТУ Росимущества по г. Москве | – |
| 14. | Силкин Александр Тихонович | 1947 | Высшее | Заместитель генерального директора по научно-техничес-кой политике ОАО «Концерн «Вега» | – |
| 15. | Фролов Александр Васильевич | 1955 | Высшее | Советник генерального директора, заместитель генерального конструктора по инновационным проектам ОАО «Концерн Вега» | – |
| 16. | Хайретдинов Максим Александрович Полномочия члена Совета директоров прекращены 16.06.2010 | 1981 | Высшее | Ведущий специалист-эксперт отдела приватизации и сделок с федеральным имуществом ТУ Росимущества по городу Москве | – |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17. | Халиков Равиль Закариевич, Полномочия члена Совета директоров прекращены 16.06.2010 | 1969 | Высшее | Начальник отдела по разграничению прав собственности ТУ Росимущества по городу Москве | – |
| 18. | Щербаков Дмитрий Григорьевич | 1973 | Высшее | Советник генерального директора, заместитель генерального директора по производству ОАО «Концерн «Вега» | – |
Совет директоров ОАО «НИЦЭВТ», избранный на годовом общем собрании акционеров 23 июня 2009 года, и Совет директоров ОАО «НИЦЭВТ», избранный на годовом общем собрании акционеров 16 июня 2010 года, в период своей деятельности не претерпел изменений в своем составе.
Совет директоров в своей деятельности руководствуется Уставом и Положением о Совете директоров ОАО «НИЦЭВТ», утвержденным общим собранием акционеров 29.05.2003 (протокол № 10).
В течение 2010 года проведено 3 заседания Совета директоров.
| № п/п | Дата заседания Совета директоров, номер протокола | Вопросы повестки дня |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 24.02.2010. Протокол № 61 | 1. Об итогах научно-технической и производственной деятельности ОАО «НИЦЭВТ» за 2009 год. 2. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «НИЦЭВТ». Определение формы, даты, времени и места проведения собрания. 3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НИЦЭВТ». 4. О включении кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию. 5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НИЦЭВТ». 6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «НИЦЭВТ». 7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «НИЦЭВТ», и порядка ее предоставления. |
| 2. | 28.04.2010. Протокол № 62 | 1. Об утверждении бюджета ОАО «НИЦЭВТ» на 2010 год. 2. Об образовании коллегиального исполнительного органа ОАО «НИЦЭВТ». 3. О рассмотрении и предварительном утверждении годового отчета ОАО «НИЦЭВТ» за 2009 год. 4. О предложениях по утверждению годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «НИЦЭВТ» по результатам финансового 2009 года. 5. О предложениях по распределению прибыли, в том числе по выплате (объявлению) дивидендов ОАО «НИЦЭВТ» по результатам финансового 2009 года. 6. О кандидатуре аудитора ОАО «НИЦЭВТ». 7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «НИЦЭВТ». 8. Об утверждении докладчиков по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НИЦЭВТ». 9. Утверждение секретариата годового общего собрания акционеров ОАО «НИЦЭВТ». 10. О размере оплаты услуг аудитора ОАО «НИЦЭВТ» за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НИЦЭВТ» за 2009 год. |
| 3. | 24.12.2010. Протокол б/н | 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
4. Об основных направлениях научно-технического развития и эффективности научно-технической деятельности ОАО «НИЦЭВТ».
|
11.3 Исполнительный орган Общества
Единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором является Мартынов Олег Юрьевич, избранный на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НИЦЭВТ» 27 марта 2009 года. В соответствии с Уставом ОАО «НИЦЭВТ» срок полномочий генерального директора – 3 года.
Коллегиальный исполнительный орган Общества – Правление сформировано на заседании Совета директоров 28 апреля 2010 года в количестве пяти человек. В состав Правления вошли: О.Ю.Мартынов (председатель Правления), К.А. Гуменская, Н.В. Малютин, С.Н. Муравлев, В.Е. Овсянникова. В соответствии с Уставом ОАО «НИЦЭВТ» срок полномочий избранного состава Правления - 1 год.
Сведения о членах Правления
| № п/п | Ф.И.О. члена Правления | Год рож- дения | Образование, ученая степень | Должность, место работы | Владение акциями ОАО «НИЦЭВТ» (% от уставного капитала) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Гуменская Клара Алексеевна | 1948 | Высшее | Начальник отделения экономики ОАО «НИЦЭВТ» | – |
| 2. | Малютин Николай Васильевич | 1945 | Высшее, к.т.н. | Заместитель генерального директора ОАО «НИЦЭВТ» по инновационному развитию | – |
| 3. | Мартынов Олег Юрьевич | 1954 | Высшее, к.т.н. | Генеральный директор ОАО «НИЦЭВТ» | – |
| 4. | Муравлев Сергей Николаевич | 1950 | Высшее, к.т.н. | Первый заместитель генерального директора ОАО «НИЦЭВТ» | – |
| 5. | Овсянникова Вера Евгеньевна | 1947 | Высшее | Главный бухгалтер ОАО «НИЦЭВТ» | 0,004, из них доля обыкновенных акций – 0,004 |
В 2010 году проведено 16 заседаний Правления, на которых рассматривались вопросы научно-технической, производственной и финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НИЦЭВТ», получения кредитов, разработки нормативных документов по вопросам материального стимулирования работников ОАО «НИЦЭВТ», правил внутреннего трудового распорядка, разработки нового Коллективного договора ОАО «НИЦЭВТ» на период по 30 июня 2013 года, подготовки предприятия к работе в осенне-зимний период; рассмотрение проекта Договора о взаимодействии и сотрудничестве в интегрированной структуре ОАО «Концерн «Вега» и др. вопросы.
11.4 Ревизионная комиссия
Количественный состав Ревизионной комиссии, определенный Уставом ОАО «НИЦЭВТ» , – 5 человек. С 01 января 2010 года по 15 июня 2010 года Ревизионная комиссия действовала в составе, избранном на годовом общем собрании акционеров 23 июня 2009 года: А.Г. Васильева, Н.Ф. Мельникова, А.В. Носов, В.В. Петухова, Е.И. Рогачева.
На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 16 июня 2010 года, в Ревизионную комиссию избраны: Г.В. Елюшкин, В.Ч. Ковалевский, С.А. Маршенина, В.И. Руцкова, Е.А. Симоненко – все работники ОАО «Концерн «Вега».
Ревизионной комиссией был проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НИЦЭВТ» за 9 месяцев 2010 года. Отмечено снижение отдельных показателей эффективности деятельности предприятия по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, проведен анализ причин такого снижения. Руководству предприятия рекомендовано разработать комплекс мер по оптимизации издержек (коммерческих и управленческих расходов). Результаты проверки были доложены на заседании Совета директоров ОАО «НИЦЭВТ» 24 декабря 2010 года.
Ревизионная комиссия ОАО «НИЦЭВТ» провела проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год, выполнения решений Совета директоров и Правления, достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «НИЦЭВТ» общему собранию акционеров. Нарушений в финансово-хозяйственной деятельности не выявлено. Все заседания Совета директоров и Правления проводились при обеспечении необходимой нормы представительства, нарушений законодательства и требований Устава ОАО «НИЦЭВТ» в ходе проверки не обнаружено. Решения, принятые на заседаниях Совета директоров и Правления, а также решения общего собрания акционеров выполнены.
12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) членам Совета директоров, членам Правления и Генеральному директору.
Членам Совета директоров, членам Правления, Генеральному директору ОАО «НИЦЭВТ» за выполнение ими обязанностей, предусмотренных Уставом и внутренними документами, регламентирующими деятельность органов управления Общества, вознаграждение в 2010 году не выплачивалось.
13. Кадровая и социальная политика
По состоянию на 01.01.2011 г. численность работников ОАО «НИЦЭВТ» составила 693 человека, среди них 8 докторов наук и 20 кандидатов наук.
В научно-исследовательских и производственных подразделениях предприятия трудятся более 330 сотрудников, имеющих большой опыт создания и производства высокопроизводительных средств вычислительной техники и программного обеспечения, разработки и производства радиоэлектронной аппаратуры. В последние годы ОАО «НИЦЭВТ» не только сохранил, но и существенно упрочил свой кадровый потенциал, приняв на работу более 70 новых специалистов, многие из которых являются выпускниками ведущих ВУЗов Москвы, таких как МГУ им. М.В.Ломоносова, МИЭТ, МФТИ, МИФИ.
За отчетный период на предприятие принято 248 человек, из них 41 чел. – руководители, 110 чел. - ИТР, 97 чел. – рабочие. Уволено за этот период 124 человека.
В соответствии с ежегодным планом подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров ОАО «НИЦЭВТ» проведено обучение руководителей, ИТР тематических подразделений – 40 чел. и 19 рабочих. Организована и проведена на предприятии практика 57 студентов из ведущих ВУЗов, колледжей и техникумов.
В ОАО «НИЦЭВТ» имеется аспирантура по специальностям 05.13.17 (Теоретические основы информатики) и 05.13.15 (Вычислительные машины, комплексы и компьютерные сети). В 2010 году в аспирантуре проходили обучение 7 чел.
Размер среднемесячной заработной платы составил в 2010 году 34,46 тыс. рублей.
В ОАО «НИЦЭВТ» разработана и реализуется «Программа организации и проведения производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
С целью снижения степени вредного воздействия на окружающую природную среду проводится лабораторный производственный контроль состава питьевой и сточных вод, производственный контроль соблюдения установленных нормативов выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. Обеспечивается своевременный вывоз отходов производства и потребления с территории предприятия по договорам с организациями, имеющими соответствующую лицензию. Проводится регулярный контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны.
Обеспечиваются ежегодные профилактические медосмотры работников, регулярный прием врачом-терапевтом (поликлиника № 170), вакцинация сотрудников от гриппа.
Работающим во вредных и (или) опасных условиях труда предоставляется ежегодный оплачиваемый дополнительный отпуск в соответствии с утвержденным перечнем профессий и должностей, выдается молоко, осуществляется дополнительная оплата.
С 01 января 2010 года введен в действие стандарт предприятия СТП ПИРШ 20-2009 «Система менеджмента качества. Организация работы по охране труда на предприятии». Разработаны, утверждены и согласованы с профкомом 19 новых инструкций по охране труда по профессиям и видам работ. Пересмотрены и утверждены 12 действующих инструкций. Проведена аттестация по условиям труда 112 рабочих мест. Всего в ОАО «НИЦЭВТ» по состоянию на 01.01.2011 аттестовано по условиям труда 483 рабочих места.
Условия труда научно-технических работников соответствуют современным требованиям. Рабочие места оснащены вычислительной техникой и оргтехникой.
На предприятии традиционно большое внимание уделяется социальным вопросам, решаемым в рамках конструктивного взаимодействия и социального партнерства администрации предприятия и профсоюзного комитета.
В 2010 году был заключен новый Коллективный договор сроком на три года, который полной мере отвечает требованиям Закона города Москвы от 11.11.2009 № 4 «О социальном партнерстве» и рекомендациям Московского трехстороннего соглашения между Правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московскими объединениями предпринимателей (работодателей) и Федерального отраслевого соглашения по радиоэлектронной промышленности.
В области развития культуры, организации оздоровительного детского и семейного отдыха:
- приобретено 45 путевок в санатории и пансионаты для работников предприятия на основании поступивших заявлений и медицинских показаний. Путевки предоставлялись по льготным ценам;
- полностью удовлетворены заявки на путевки в летние детские оздоровительные лагеря. Путевки для детей работников предприятия предоставлялись бесплатно;
- администрацией предприятия осуществляется финансирование договоров со страховыми компаниями по добровольному медицинскому страхованию работников;
- организованы экскурсии по историческим местам нашей Родины для работников предприятия и членов их семей. Проведены экскурсионные туры: «Новгород Великий – Валдай», «Выходные в Северной Столице», «Кострома – Вологда – Кирилов – Ферапонтов – Ярославль»;
- дети сотрудников предприятия были обеспечены бесплатными билетами на новогодние представления в дни школьных каникул (в количестве 63 штук). К Новому году все дети сотрудников предприятия в возрасте до 15 лет получили новогодние подарки.
В области социальной и экономической защищенности трудящихся и ветеранов предприятия оказана материальная помощь 48 чел. (работникам и бывшим работникам НИЦЭВТ) в связи с тяжелым материальным положением, в связи с болезнью, необходимостью дорогостоящего лечения, в связи со смертью близких родственников.
Большую роль в деле укрепления внутрикорпоративных отношений и формирования духа сплоченности трудового коллектива играют праздничные корпоративные мероприятия и традиционно проводимые в декабре каждого года встречи администрации с трудовым коллективом (День предприятия).
На предприятии сохраняются и приумножаются традиции проведения содержательной и интересной работы с ветеранами войны, труда и Вооруженных Сил.
29 апреля 2010 года проведена традиционная праздничная встреча, посвященная Дню Победы, участниками которой стали 53 чел. На встрече присутствовали представители Советов Ветеранов ЮАО г. Москвы. Участникам войны, труженикам тыла в годы ВОВ, блокадникам и узникам концлагерей было выплачено единовременное денежное пособие.
ОАО «НИЦЭВТ» занимает заметное место среди промышленных предприятий муниципального района «Чертаново Северное» и ЮАО г. Москвы. Органы территориальной власти опираются на поддержку и участие ОАО «НИЦЭВТ» во многих социально значимых делах. Это содействие в организации проведения выборных кампаний всех уровней, участие в планах и программах комплексного благоустройства территории округа, шефская и благотворительная помощь.
14. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения
Деятельность органов управления Общества осуществляется в соответствии с требованиями Устава и положений, разработанных с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.
Генеральный директор О.Ю. Мартынов
ОАО «НИЦЭВТ»
Главный бухгалтер В.Е. Овсянникова
ОАО «НИЦЭВТ»