Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: III квартал 2004 г

Вид материала

Документы

Содержание 5. Правление, генеральный директор 6. Вознаграждение членов Совета директоров и Правления 7. Раскрытие информации, аудит

Подобный материал:

• Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг код эмитента: 03-30860-е за:, 1259.03kb.
• Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 3 квартал 2004, 4876.36kb.
• Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: III квартал 2008, 3050.81kb.
• Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: III квартал 2006, 3100.9kb.
• Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: III квартал 2007 г. Открытое, 4266.09kb.
• Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: II квартал 2003, 5830.6kb.
• Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: IV квартал 2002, 8327.04kb.
• Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: I квартал 2003, 8882.96kb.
• Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 3 квартал 2007г, 5442.63kb.
• Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 2 квартал 2007г, 5745.76kb.

5. Правление, генеральный директор

В целях обеспечения оперативного управления компанией Совет директоров назначает Правление компании. Возглавляет Правление и руководит его работой генеральный директор, избираемый Советом директоров.

Генеральный директор отвечает перед акционерами и Советом директоров за реализацию стратегии развития ОАО «Татнефть» и финансовые результаты деятельности компании.

Правление и генеральный директор отвечают за реализацию основных показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества и добросовестно, своевременно и эффективно исполняют решения Совета директоров общества, общего собрания акционеров.

Правление подотчетно Совету директоров. Оно осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с правилами и планами, установленными Советом директоров. Генеральный директор не менее одного раза в квартал представляет на рассмотрение Совета директоров планы деятельности Правления и отчитывается перед Советом директоров о выполнении этих планов.

В целях обеспечения эффективного управления открытым акционерным обществом «Татнефть» Правление наделяется высокой степенью самостоятельности. Совет директоров и акционеры не могут необоснованно вмешиваться в повседневную деятельность Правления, ограничивая возможности Правления решать вопросы деятельности Общества оперативного характера с учетом меняющейся экономической ситуации.

Правление должно создавать атмосферу заинтересованности работников Общества в эффективной работе ОАО «Татнефть». Правление осознает свою ответственность перед акционерами и считает своей главной целью добросовестное и компетентное исполнение обязанностей по руководству текущей деятельностью ОАО «Татнефть», обеспечивающее как получение дивидендов акционерами, так и возможность развития самого Общества.

Правление несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и иной финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам и другим заинтересованным лицам.

Правление несет ответственность за своевременное представление необходимых сведений и осуществление регулярного информирования Совета директоров о текущей ситуации деятельности Общества.

Члены правления должны раскрывать честно и в полном объеме информацию о своей заинтересованности в заключение сделок компании, письменно уведомлять Совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами ОАО «Татнефть» и его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных сделках в порядке, установленном для раскрытия информации о существенных сделках.

Члены Правления не должны разглашать или использовать в личных интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе.

Совмещение членом Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров общества.




6. Вознаграждение членов Совета директоров и Правления


Совет директоров утверждает критерии определения размера вознаграждения Правления и представляет их акционеров для утверждение общему собранию акционеров.

Система вознаграждения должна быть прозрачной и понятной акционерам, сведения о ней должны раскрываться в годовом отчете компании.

Размер вознаграждений членов Совета директоров должен определяться на основе оценки их деятельности, зависеть от результатов деятельности компании и итогов деятельности Совета директоров. Критерии оценки деятельности Совета директоров рекомендуются комитетом по кадрам и вознаграждениям.

Критерии определения вознаграждения устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать привлечение к работе в компании квалифицированных специалистов, имеющих необходимые знания и опыт. Вознаграждение членов Совета директоров и Правления должно быть конкурентно в сравнении с сопоставимыми компаниями.

Размер вознаграждения Правления должен зависеть от результатов деятельности ОАО «Татнефть», а также результатов оценки деятельности каждого члена Правления.

Структура вознаграждения может включать в себя как денежные выплаты, так и назначение премий в неденежной форме.


7. Раскрытие информации, аудит


ОАО «Татнефть» своевременно, в достаточном объеме и непредвзято предоставляет акционерам всю необходимую информацию, не отдавая предпочтения отдельным акционерам путем предоставления им дополнительной или закрытой информации.

Вся раскрываемая компанией информация в обязательном порядке размещается на официальном сайте ОАО «Татнефть» в сети Интернет.

ОАО «Татнефть» обеспечивает своевременное и точное раскрытие информации по всем существенным вопросам деятельности компании путем выполнения требований, установленных как российским, так и обязательным для компании международным законодательством, а также добровольно раскрывая дополнительную информацию. С этой целью Совет директоров на основе мониторинга запроса инвесторов совершенствует содержание раскрываемой информации и способы ее раскрытия.

ОАО «Татнефть» привлекает для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами. ОАО «Татнефть» обеспечивает участие представителей аудитора в работе Общих собраний акционеров.

Совет директоров ежегодно отчитывается перед акционерами о результатах своей деятельности и деятельности компании в форме годового отчета. Информация, раскрываемая в годовом отчете, включает сведения:

• о результатах деятельности ОАО «Татнефть»;
  
• о стратегии и планах компании;
  
• о крупных акционерах, владеющих не менее 5% уставного капитала;
  
• о членах Совета директоров и Правления и изменения их состава за отчетный период;
  
• о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
  
• о фактах, могущих стать причиной конфликта интересов члена Совета директоров или Правления;
  
• подробные комментарии Правления к финансовым результатам деятельности компании и финансовой отчетности;
  
• о составе и структуре комитетов Совета директоров;
  
• описание рисков, связанных с деятельностью компании и принимаемыми органами управления решениями;
  
• об аффилированных лицах, дочерних и зависимых компаниях;
  
• о соблюдении настоящего Кодекса, в том числе обо всех изменениях, вносимых в данный Кодекс.
  

ОАО «Татнефть» своевременно и в полном объеме представляет отчеты в установленной форме в российские и зарубежные регулирующие органы, в которые подача таких отчетов является обязательной для ОАО «Татнефть».




О случаях нарушения положений настоящего Кодекса лицами, на которые данные положения распространяются, можно сообщать в устной или письменной форме следующим должностным лицам Общества: председателю комитета по корпоративному управлению или любому из членов Повета директоров компании. Сотруднику (акционеру), сообщившему о случаях нарушения настоящего Кодекса, гарантируется полная конфиденциальность. Любая информация о нарушениях будет своевременно и всесторонне рассмотрена, и в случае ее подтверждения ОАО «Татнефть» примет надлежащие меры в соответствии с действующим законодательством, Уставом и настоящим Кодексом.