Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: III квартал 2004 г
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг код эмитента: 03-30860-е за:, 1259.03kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 3 квартал 2004, 4876.36kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: III квартал 2008, 3050.81kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: III квартал 2006, 3100.9kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: III квартал 2007 г. Открытое, 4266.09kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: II квартал 2003, 5830.6kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: IV квартал 2002, 8327.04kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: I квартал 2003, 8882.96kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 3 квартал 2007г, 5442.63kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 2 квартал 2007г, 5745.76kb.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
В соответствии с Уставом Общества:
Ст. 7.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание его акционеров. Один раз в год Общество проводит общее годовое собрание не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Кроме общего годового собрания могут созываться внеочередные собрания акционеров. Внеочередные собрания акционеров могут быть созваны Советом директоров по собственной инициативе, а также по письменному требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества, или акционеров, владеющих не менее, чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества на дату предъявления такого требования.
В таком требовании обязательно формулируются вопросы, подлежащие внесению в повестку дня, а решение о созыве либо отказе от созыва должно быть принято Советом директоров в течение 5 дней и собрание назначено в срок, не превышающий 40 дней со дня получения требования, если иной срок не предусмотрен Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Сообщение о проведении собрания и его повестке дня должно быть не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения опубликовано в «Официальном органе Общества».
В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.
В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:
- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
Повестка дня не может быть изменена после опубликования сообщения о проведении собрания.
Ст.. 5.2. - акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа, определенного настоящим Уставом.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией, предоставляемой для подготовки и проведения собрания акционеров – в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», к таким лицам относятся лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества. Также в этот список включаются представители государства.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
| № п/п | Полное и сокращенное фирменные наименования | Место нахождения | Доля эмитента в УК дочерн или зависим. Общества,% | Доля дочерн. или за висим. общ., доля физ. лица в УК эмитента,% |
| 1 | Общество с ограниченной ответствен- ностью «Татнефть-Бурение» ООО «Татнефть-Бурение» Состав Совета директоров: Тахаутдинов Шафагат Фахразович, председатель совета, 1946 г.р. Ибрагимов Наиль Габдулбариевич,1955 г.р. Студенский Михаил Николаевич - директор, 1945 г.р. Городний Виктор Исакович, 1952 г.р. Лавущенко Владимир Павлович, 1949 г.р. Гараев Флун Гарафетдинович, 1950 г.р. Замалиев Тагир Халяпович, 1948 г.р. | РТ, 423450, г. Альметьевск, ул. М.Джалиля, 51 | 100 - - - - - - - | - 0,1165 0,019 0,0011 0,0003 0,045 - - |
| 2 | Открытое акционерное общество «Нижнекамский механический завод» ОАО «НМЗ» Биктимеров Ринат Наилович – исполнительный директор | РТ, 423580, г. Нижнекамск | 100 | - |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью «Татнефть –Нефтехим» ООО «Татнефть-Нефтехим» Состав Совета директоров: Тахаутдинов Шафагат Фахразович–председатель совета, 1946 г.р. Маганов Наиль Ульфатович, 1958 г.р. Шарафеев Загит Фоатович – директор, г.р. Лавущенко Владимир Павлович, 1949 г.р. Городний Виктор Исакович,1952 г.р. Гарифуллин Искандар Гатинович,1960 г.р. Тихтуров Евгений Александрович,1960 г.р. Ершов Валерий Дмитриевич, 1949 г.р. Гарифуллин Нафис Гузельевич, 1961 г.р. | РТ, 423450, г. Альметьевск, ул. Шевченко, 9 | 100 - - - - - - - - - | - 0,1165 0,00017 - 0,045 0,0003 0,014 - - - |
| 4 | Общество с ограниченной ответственностью «Татнефть-РЭТО» ООО «ТН-РЭТО» Каминский Станислав Геннадьевич, директор, 1944 г.р. | РТ, 423450, г. Альметьевск, Агропоселок | 100 - | - - |
| 5 | Общество с ограниченной ответст- венностью «Татнефть-Актив» ООО «ТН-Актив» Шаммасов Линар Маратович, директор, 1965 г.р. | РТ, 423450, г.Альметьевск, ул.Производственная, 2 | 100 - | - - |
| 6 | Общество с ограниченной ответственностью «Лениногорское управление тампонажных работ» ООО «Лениногорское УТР» Андреев Анатолий Михайлович, директор, 1955 г.р. | РТ,423250,г.Лениногорск, ул. Чайковского, д.2 | 100 - | - - |
| 7 | Общество с ограниченной ответственностью «Альметьевское управление технологического транспорта №3» ООО «АУТТ №3» Латфуллин Лукман Фахруллович, директор, 1941 г.р. | РТ, 423450, г. Альметьевск, ул. Р. Фахретдина, 72 | 100 - | - - |
| 8 | Общество с ограниченной ответственностью «Бугульминское управление технологического транспорта» ООО «Бугульминское УТТ» Галлямов Минзагит Галиевич, директор, 1949 г.р. | РТ, 423400,г.Бугульма, Промплощадка | 100 - | - - |
| 9 | Общество с ограниченной ответственностью «Татнефть-УРС» ООО «Татнефть-УРС» Гафиатуллин Мансур Арслангалеевич, директор, 1953 г.р. | РТ, 423450, г. Альметьевск, п. Техснаб | 100 - | 0,13 - |
| 10 | Общество с ограниченной ответственностью «ТатИнвест» ООО «ТатИнвест» Ахметшин Айрат Габдуллович, директор, 1950 г.р. | РТ, 423450, г. Альметьевск, ул.Автомобилистов, 13 | 100 - | - - |
| 11 | Общество с ограниченной ответственностью «Татнефть-Нижнекамск» ООО «ТН-НК» Ахметшин Айрат Габдуллович, директор, 1950 г.р. | РТ,422990Новошешминский р-н,с.Новошешминск, ул. Ленина, 38 | 100 - | - - |
| 12 | Общество с ограниченной ответственностью «Татнефть-Транс» Салахов Ильшат Альфатович, директор, 1961 г.р. | РТ, 423570,г. Нижнекамск, а/я 1110 | 100 | - |
| 13 | Общество с ограниченной ответственностью «Елховторг» ООО «Елховторг» | РТ, 423450, г.Альметьевск, пр.Тукая, 33 | 100 | - |
| 14 | Закрытое акционерное общество «Татнефть-Ойл АГ» ЗАО «Татнефть-Ойл АГ» Состав Совета директоров:Тахаутдинов Шафагат Фахразович,1946 г.р.Томас Ладнер – председатель совета Курт Висмиллер Василий Соколов Бруно Сейгер | Швейцария, г. Цуг | 100 - - - - - | - 0,1165 - - - - |
| 15 | Открытое акционерное общество «Татнефть-Центральная база производственного обслуживания по ремонту бурового оборудования и спецтехники» ОАО «ТН-ЦБПО по РБО и СТ» Состав Совета директоров: Щелков Федор Лазаревич, председатель совета, 1948г.р. Зиен Ринат Сагидулович, 1957 г.р. Дмитриев Анатолий Валентинович, 1954 г.р. Нестеров Юрий Семенович,1962 г.р. Нурмухаметов Рафаэль Саитович,1949 г.р. Котов Владимир Александрович – генеральный директор общества, 1954 г.р. Вакула Андрей Ярославович ,1957 г.р. | РТ,423251,г.Лениногорск, ул. Агадуллина, 12 | 98,97 - - - - - - - | - 0,0299 - - - 0,0288 - - |
| 16 | Общество с ограниченной ответственностью «Татнефть-АК БАРС» ООО «Татнефть-АК БАРС» Хуснутдинов Шамиль Нурисламович, директор | РТ, 420111, г. Казань, ул. Пушкина, д.33 | 95 | - |
| 17 | Общество с ограниченной ответственностью «Татнефтедор» ООО «Татнефтедор» Хазипов Рифкат Завдатович, директор, 1955 г.р. | РТ, 423200,г.Бугульма, ул.Нефтяников, д.3 | 93,1 - | - - |
| 18 | Общество с ограниченной ответственностью «Алабакульский кирпичный завод» ООО «Алабакульский кирпичный завод» Фардеев Тузым Авзалович, директор, 1946 г.р. | РТ, 423255, Ютазинский р-н, п.Алабакуль | 93,51 - | - - |
| 19 | Открытое акционерное общество Акционерный банк «Девон-кредит ОАО АБ «Девон-кредит» Состав Совета директоров:Галеев Ринат Гимаделисламович – председатель совета, 1937 г.р.Тахаутдинов Шафагат Фахразович,1946 г.р. Фельдман Семен Афроимович, 1936 г.р. Лавущенко Владимир Павлович, 1949 г.р. Гарифуллин Искандар Гатинович, 1960 г.рЗалятов Марс Шайхразыевич,1939 г.р. Нугайбеков Ардинат Галиевич,1947 г.р.Нурмухаметов Рафаэль Саитович, 1949 г.р. Тихтуров Евгений Александрович, 1960 г.р. Насыбуллин Зуфар Масгутович – президент АБ " Девон Кредит", 1954 г.р.Сушкова Ольга Владимировна, 1973 г.р. Состав исполнительного органа: Насыбуллин Зуфар Масгутович – председатель правления, 1954 г.р.Ахмерова Фарида Рафаэловна, 1957г.р. Галяутдинов Шамиль Талгатович, 1964г.р. Гатин Рустем Равилович, 1967г.р. Гуммаров Нафис Навыкович, 1966г.р. Шигапов Рустам Равильевич, 1960г.р. Ширманова Гюзель Хамматовна,1969г.р. | РТ, 423450, г. Альметьевск, ул. Ленина, д.82а | 92,18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 0,22 - 0,1165 0,1028 0,045 0,014 - - 0,0288 - - - - - - - - - - |
| 20 | Открытое акционерное общество «Татнефть-Нефтехимсервис» ОАО «ТН-Нефтехимсервис» | РТ, 423450, г.Альметьевск, ул.Р.Фахретдина,43 | 89,79 | - |
| 21 | Открытое акционерное общество «Татнефтегеофизика» ОАО «Татнефтегеофизика» Состав Совета директоров: Ибрагимов Наиль Габдулбариевич,1955 г.р. Хисамов Раис Салихович,1950 г.р.Городний Виктор Исакович,1952 г.р. Рахманов Рафкат Мазитович,1948 г.р. Вакула Андрей Ярославович,1957 г.р. Кавеев Хамит Загирович, 1955 г.р. Тихтуров Евгений Александрович,1960 г.р. Тазиев Миргазиян Закиевич,1947 г.р.Харисов Ринат Гатинович – генеральный директор, 1949 г.р. Муслимов Ренат Халиуллович, 1934 г.р.Зиен Ринат Сагидуллович,1957 г.р. | РТ, 423236,г.Бугульма, ул.Ворошилова, 21 | 88,1 - - - - - - - - - - - | - 0,0195 0,0187 0,0003 0,02 - 0,0029 - 0,0337 - 0,074 - |
| 22 | Общество с ограниченной ответственностью «Елховлес» ООО «Елховлес» Абдуллин Захит Мубаракшович - директор, 1961 г.р. | РТ, 423410, Альметьевск, ст.Калейкино | 80,1 - | - - |
| 23 | Общество с ограниченной ответственностью «Агропак-Татарстан» ООО «Агропак-Татарстан» Фатхутдинов Марат Малихович - директор, 1965 г.р. | РТ, 423270, г.Лениногорск, ул.Володарского | 80,02 - | - - |
| 24 | Закрытое акционерное общество страховая компания «Чулпан» ЗАО СК «Чулпан» Состав Совета директоров: Лавущенко Владимир Павлович, председатель совета, 1949 г.р. Мухамадеев Рустам Набиуллович,1952 г.р. Гарифуллин Искандар Гатинович, 1960 г.р. Макаров Валерий Юрьевич, 1951 г.р. Тихтуров Евгений Александрович, 1960 г.р.Фассахов Роберт Харрасович, 1952 г.р. Ибрагимов Нафис Мударисович,1957 г.р. | РТ, 423450, г.Альметьевск, ул.Гагарина, д.10 | 83,0 - - - - - - - | - 0,045 0,004 0,014 - - - - |
| 25 | Открытое акционерное общество «Современные Интернет Технологии» ОАО «СИТ» Состав Совета директоров: Лавущенко Владимир Павлович, председатель совета, 1949 г.р. Городний Виктор Исакович, 1952 г.р. Ахметзянов Рустам Расимович, 1959 г.р. Юртаев Александр Николаевич, 1951 г.р. Юртаев Дмитрий Александрович, директор, | РТ, 420061, г. Казань, ул.Ершова, д. 61, комн.116 | 76 - - - - - | - 0,045 0,0003 - - - |
| 26 | Общество с ограниченной ответственностью «Татнефть-Абдулино» ООО «ТН-Абдулино» Багманов Ильдар Ханифович - директор, 1961 г.р. | Оренбургская обл., 461740, г. Абдулино, ул. Промышленная, д.6 | 75,1 - | - - |
| 27 | Общество с ограниченной ответственностью «Татнефть-Северный» ООО «ТН-Северный» Багманов Ильдар Ханифович - директор, 1961 г.р. | Оренбургская обл., Северный район, с. Северное, ул. Южная, д.2 | 75,1 - | - - |
| 28 | Закрытое акционерное общество «Татнефть-Самара» ЗАО «Татнефть-Самара» Состав Совета директоров: Хисамов Раис Салихович, 1950 г.р. Нафиков Ахтям Закиевич, 1950 г.р. Шаммасов Линар Маратович, 1965 г.р. Матросов Валерий Алексеевич, 1961 г.р., председатель совета Самойленко Александр Григорьевич, 1957г.р. | Самарская обл, Волжский р-н, с.Курумоч | 74,9 - - - - - | - 0,0187 - - - - |
| 29 | Общество с ограниченной ответственностью «Инновационно-производственный Технопарк «Идея-Юго-Восток» ООО«Инновационно-производственный Технопарк «Идея-Юго-Восток» Игонин Юрий Михайлович - директор | РТ, г. Лениногорск, ул. Промышленная, 1 | 74 | - |
| 30 | Открытое акционерное общество «Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод» ОАО «Нижнекамский НПЗ» Тахаутдинов Шафагат Фахразович – председатель совета, 1946 г.р. Фельдман Семен Афроимович,1936 г.р. Маганов Наиль Ульфатович, 1958 г.р. Сюбаев Нурислам Зинатуллович,1960 г.р. Немчик Леонид Генрихович,1938 г.р. Туктаров Фарид Хайдарович,1958 г.р. Метшин Ильсур Раисович, 1969 г.р. Багманов Хамза Азалович - генеральный директор,1957 г.р.Ларионов Игорь Викторович, 1970 г.р. Пресняков Владимир Васильевич, 1952 г.р. Читров Евгений Владимирович, 1953 г.р. Яруллин Рафинат Саматович, 1943 г.р. Бусыгин Владимир Михайлович, 1949 г.р. Состав исполнительного органа: Багманов Хамза Азалович –директор,1957г.р. Абрамов Валерий Валентинович, 1959 г.р. Волчков Виктор Вениаминович, 1943 г.р. Газизов Маулет Мударисович, 1957 г.р. Гамиров Наил Васылович, 1961 г.р. Метшин Айдар Раисович, 1963 г.р. Рахимзянов Хуззат Салихович, 1947 г.р. Тюнин Михаил Иванович, 1956 г.р. Ахматдинов Шамиль Темиргалеевич, 1954г.р. Бабынин Александр Александрович, 1972г.р. Гамиров Рамил Акъдасович, 1960г.р. Ибряев Константин Петрович, 1960г.р. Малафеев Валерий Андреевич, 1941г.р. Юсупов Феликс Рамильевич, 1974г.р. | РТ, 423550, г.Нижнекамск, Промзона, а/я 50 | 63 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - 0,1165 0,102 0,00017 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 31 | Закрытое акционерное общество инвестиционно- финансовая компания «Солид» ЗАО ИФК «Солид» Состав Совета директоров:Тахаутдинов Шафагат Фахразович,председатель совета, 1946 г.р.Гарифуллин Искандар Гатинович, 1960 г.р. Фельдман Семен Афроимович,1936 г.р.Семернин Владимир Владимирович - генеральный директор ЗАО ИФК "Солид", 1953 г.р. Семернина Анна Владимировна Соколов Алексей Аркадьевич, 1956 г.р. Звездов Михаил Юрьевич,1962 г.р. | РФ, Московская область, г. Долгопрудный | 59,668 - - - - - - - | - 0,1165 0,014 0,102 - - - - |
| 32 | Открытое акционерное общество «ТатНИИнефтемаш» ОАО «ТатНИИнефтемаш» Состав Совета директоров: Карпунин Павел Викторович –председатель совета, 1961 г.р.Фадеев Владимир Гелиевич,1951 г.р.Ахметвалиев Рамиль Нафисович, 1962 г.р.Садыков Альфред Файзрахманович - генеральный директор, 1953 г.р.Гибадуллин Камиль Габдулбариевич,1942 г.р. Состав исполнительного органа: Садыков Альфред Файзрахманович – председатель правления,1953 г.р. Репин Анатолий Федорович ,1941 г.р. Бикташев Э.М. Акмаева Алия Адхамовна,1951 г.р. Мусин Рустем Робертович,1969 г.р. Гилязов Альберт Мирсаитович,1937 г.р. Голованов Антон Александрович,1970 г.р. Зиев Инсаф Раилевич,1969 г.р. Зинкичев Евгений Афанасьевич,1938 г.р. Козлов Сергей Сергеевич,1952 г.р. Миронова Марина Павловна,1950 г.р. Мухарамов Султан Загидуллович,1936 г.р. Назаров Владимир Петрович,1954 г.р. Назмутдинов Рустам Махмутович,1948 г.р. Новиков Николай Викторович,1945 г.р. Самылкин Петр Иванович,1950 г.р. Файрушина Розалия Чынгизовна,1953 г.р. Хайруллин Марат Зуфарович,1971 г.р. Хамидуллин Ильдар Вагизович,1946 г.р. | РТ, 420061,г.Казань, ул. Н.Ершова, д.61 | 55 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |