Открытое Акционерное Общество «Азовмежрайгаз» годовой отчет
| Вид материала | Отчет |
- Открытое Акционерное Общество годовой отчет, 561.14kb.
- Открытое Акционерное Общество «саратовоблгаз» годовой отчет, 702.79kb.
- Открытое Акционерное Общество «Тамбовоблгаз» годовой отчет, 775.54kb.
- Председатель Совета Председатель собрания открытое акционерное общество «Махачкалинские, 187.97kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытое акционерное общество по добыче угля «Челябинская, 519.33kb.
- Годовой отчет за 2009 год Открытое акционерное общество по добыче угля «Челябинская, 567.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества ''Агрофирма ''Птицефабрика Сеймовская'', 193.54kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытое акционерное общество, 663.75kb.
- Годовой отчет за 2007 год г. Казань, 317.58kb.
- Годовой отчет открытое акционерное общество «Пензадизельмаш» за 2010 год, 567.58kb.
8. сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей компании) общества
В соответствии с Уставом ОАО «Азовмежрайгаз», полномочия единоличного исполнительного органа Общества в 2008 году осуществлял генеральный директор.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества по состоянию на 31.12.2008:
| Фамилия Имя Отчество | Дата избрания/ назначения | Краткие биографические данные | Доля участия в уставном капитале общества (%) | Сделки с акциями общества в течение отчетного года |
| Мельников Геннадий Викторович | 22.03.2007 г. | Год рождения:1958. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Генеральный директор ОАО «Азовмежрайгаз»; | 0,31 | Сделок не заключал |
В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 05.11.2008 г. (Протокол ВОСА № 4) полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Азовмежрайгаз» переданы Управляющей организации - ОАО «Ростовоблгаз». На основании заключенного договора № 01/09 от 01.01.2009 г. полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Азовмежрайгаз» с 01.01.2009 года переданы управляющей организации ОАО «Ростовоблгаз».
9. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВЫПЛАЧЕННОГО ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ
Членам Совета директоров по итогам работы Общества за 2007 год, согласно решению, принятому годовым общим собранием акционеров от 28.05.08г., вознаграждение в 2008 г. выплачивалось в размере 80 тыс.руб., в том числе:
- Председателю Совета директоров 20,0 тыс. руб.;
- Членам Совета директоров (6 членов) по 10,0 тыс. руб.
При принятии годовым общим собранием акционеров решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров принимаются во внимание следующие критерии:
- рекомендации Совета директоров.
Оплата труда генерального директора Общества производится согласно договору, заключенному между ним и Обществом.
10. перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками
Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2008 году совершено году не было.
11. перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность
В 2008 году Обществом совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах» сделками, в совершении которой имелась заинтересованность:
1. Договор по передаче ОАО «Азовмежрайгаз» полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) управляющей организации ОАО «Ростовоблгаз»:
Заинтересованное лицо – ОАО «Газпромрегионгаз», владеющий более 20% голосующих акций Общества (ОАО «Газпромрегионгаз» владеет одновременно 55,52% акций ОАО «Ростовоблгаз», являющегося стороной по сделке).
Советом директоров ОАО «Азовмежрайгаз» (Протокол № 3 от 29.09.2008 года) принято решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор по передаче ОАО «Азовмежрайгаз» полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) управляющей организации ОАО «Ростовоблгаз», размер ежемесячной платы ОАО «Азовмежрайгаз» за услуги ОАО «Ростовоблгаз» составляет 17797,45 руб., включая НДС.
12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».
Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является защита прав акционеров.
Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.
Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности общества.
Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.
Сводная таблица, характеризующая соблюдение обществом Кодекса корпоративного поведения, приведена в Приложении № 5 к годовому отчету.
Приложение:
- формы бухгалтерской отчетности (с отметкой ФНС) с пояснительной запиской;
- аудиторское заключение;
- акт ревизионной комиссии;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
- таблица, характеризующая соблюдение обществом Кодекса корпоративного поведения.
Генеральный директор
управляющей организации
ОАО «Ростовоблгаз» А.М. Узденов
Главный бухгалтер Л.И. Новикова
| | Страница |