Начальник отдела корпоративного права Кондратова Елена Евгеньевна

Вид материала

Документы

Содержание 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 4) действия без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как в Россий

Подобный материал:

• Начальник отдела корпоративного права Кондратова Елена Евгеньевна, 5157.71kb.
• Лесиовская Елена Евгеньевна 8-921-795-02-95 Алефиров Андрей Николаевич 21 сентября, 13.47kb.
• Согласовано утверждаю начальник отдела образования начальник отдела по культуре и искусству, 120.33kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Центральная телекоммуникационная, 6953.19kb.
• Елена Сазанович я слушаю, лина, 779.39kb.
• Резюме Общая информация, 183.12kb.
• Департамент агропромышленного комплекса Костромской области ул. Маршала Новикова, 37,, 26.95kb.
• Словарь основных терминов 11 Тема, 3167.37kb.
• Доклад по фцб «Управление ресурсами», 63.82kb.
• Должностная инструкция отдела анализа и прогнозирования Начальник отдела, 19.69kb.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Структура органов управления эмитента.

Общее собрание акционеров;
Совет директоров;
Президент.


Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, связанных с изменениями и дополнениями по результатам размещения акций; с увеличением уставного капитала; с уменьшением уставного капитала путем приобретения акций в целях их погашения; с использованием «золотой акции»; с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией);

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8) избрание Ревизора (Ревизионной комиссии) Общества и досрочное прекращение его полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;

10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

11) определение порядка ведения общего собрания;

12) дробление и консолидация акций;

13) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

16) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: «Положения об общем собрании акционеров» «Положения о Совете директоров», «Положения о Президенте», «Положения о Ревизоре (Ревизионной комиссии)»;

18) установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и Ревизору (Ревизионной комиссии) Общества;

19) принятие решения о возмещении расходов по подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционерам – инициаторам его проведения;

20) принятие решения о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа);

21) определение даты выплаты годовых дивидендов;

22) принятие решения о размещении акций посредством закрытой подписки;

23) принятие решения о размещении акций посредством открытой подписки, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;

24) принятие решения о преобразовании в некоммерческое партнерство;

25) принятие решения о передаче полномочий Президента Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и о досрочном прекращении их полномочий;

26) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».


Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередных общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных абзацем третьим п. 11.8 настоящего Устава;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, а также размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8) избрание Президента Общества и досрочное прекращение его полномочий;

9) рекомендации по размеру выплачиваемого Ревизору (Ревизионной комиссии) Общества вознаграждения и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

10) принятие решения о выплате промежуточных дивидендов и рекомендациях по размеру годового дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом Общества к компетенции Президента;

13) создание филиалов и открытие представительств Общества;

14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

17) приобретение и выкуп размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

18) утверждение формы трудового договора (контракта) с Президентом Общества;

19) внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с увеличением уставного капитала, созданием филиалов и открытием представительств Общества, а также ликвидацией филиалов и представительств Общества;

20) в зависимости от избранного вида деятельности Общества и срока ее осуществления устанавливать перечень профессиональных групп и сроки заключения трудовых договоров по данным профессиям;

21) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизором (Ревизионной комиссией) Общества;

22) утверждение отчетов об итогах размещения дополнительных акций или об итогах приобретений акций;

23) принятие решений по результатам работы контролирующих государственных органов и организаций;

24) утверждение перечня информации Общества, составляющей коммерческую тайну;

25) предварительное утверждение годового отчета Общества;

26) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.


Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

К компетенции Президента относится:

1) организация выполнения решений общего собрания акционеров и Совета директоров;

2) оперативное руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами;

3) распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

4) действия без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как в Российской Федерации, так и за границей;

5) совершение сделок, связанных с приобретением и/или отчуждением Обществом имущества (в том числе заем, залог, кредит), стоимость которого составляет до 25 % балансовой стоимости активов Общества на дату подписания договора, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;

6) назначение на время своего отсутствия исполняющего обязанности Президента;

7) совершение всякого рода сделок и иных юридических действий, выдача доверенности, открытие в банках расчетных и других счетов Общества;

8) утверждение текущих планов финансово-хозяйственной деятельности Общества;

9) заключение от имени Общества трудовых договоров с работниками и их расторжение;

10) применение к работникам мер поощрения и наложения на них взысканий в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;

11) утверждение штатного расписания;

12) издание приказов и распоряжений, обязательных для исполнения всеми работниками Общества;

13) утверждение правил внутреннего трудового распорядка Общества и иных локальных актов;

14) утверждение иных внутренних документов, связанных с текущей деятельностью Общества;

15) совершение иных действий, вытекающих из Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящего Устава, решений общего собрания акционеров, Совета директоров.


Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа: не разработан.

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: в отчетном периоде изменения в перечисленные документы не вносились.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: l.ru/investors/documents.