Общие сведения об эмитенте
| Вид материала | Документы |
- Общие сведения Название направления, 222.63kb.
- Лекция № Введение в оау. Общие сведения. Общие понятия, 48.78kb.
- Мы представляем вашему вниманию Публичный отчет о деятельности школы за 20010-2010, 356.06kb.
- 1. общие сведения о gpss/pc, 644.81kb.
- Федеральная служба государственной статистики, 3409.69kb.
- 1. Назначение аппарата, 1517.53kb.
- Инструкция о порядке заполнения грузовой таможенной декларации I. Общие положения, 739.68kb.
- А. Данные об эмитенте, 1699.85kb.
- Муниципальное общеобразовательное учреждение, 1489.83kb.
- А. Данные об эмитенте, 3278.56kb.
Банк не имеет в своем составе филиалов и представительств.
1.5. Органы управления эмитента, их численный состав, полномочия
Органами управления Банка являются:
- Общее собрание акционеров - высший орган управления Банка. По состоянию на 01 апреля 2011 года количество акционеров Банка - 14.
- Совет директоров – коллегиальный орган управления Банка, осуществляющий общее руководство деятельностью Банка. Совет директоров избирается ежегодно Общим собранием акционеров из числа акционеров (их представителей), а также иных лиц. Совет директоров Банка состоит из 8 (Восемь) человек.
- Правление Банка – коллегиальный исполнительный орган, осуществляющий текущее руководство деятельностью Банка. Правление, в количестве 5 (Пять) человек, состоит из Председателя Правления, его заместителя (заместителей) и других членов Правления, которые являются должностными лицами Банка согласно штатному расписанию. Председатель Правления является руководителем Банка, осуществляющим текущее руководство деятельностью Банка.
1.5.1. Общее собрание акционеров
К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится:
- изменение Устава Банка;
- изменение размера уставного фонда Банка;
- избрание членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибыли и убытков Банка и распределение прибыли и убытков Банка при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии (ревизора) и аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя);
- решение о реорганизации Банка и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;
- решение о ликвидации Банка, создание ликвидационной комиссии, назначение ее председателя или ликвидатора и утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации Банка принято судом в соответствии с законодательными актами;
- определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров, ревизионной комиссии Банка за исполнение ими своих обязанностей;
- решение о предоставлении Банком безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;
- предоставление иным органам управления Банка права принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания;
- определение порядка ведения Общего собрания в части, не урегулированной законодательством, настоящим Уставом и локальными нормативными актами Банка;
- утверждение локальных нормативных актов Банка, если это отнесено законодательством Республики Беларусь или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания;
- принятие и утверждение решения о выпуске акций;
- решение о приобретении Банком размещенных им акций (акций собственного выпуска);
- решение о крупной сделке, предметом которой является имущество стоимостью, от пятидесяти процентов балансовой стоимости активов Банка, а также о крупной сделке от двадцати пяти до пятидесяти процентов балансовой стоимости активов Банка, если Советом директоров не принято единогласного решения о совершении такой сделки;
- решение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц;
- определение порядка учета аффилированных лиц Банка и совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц Банка;
- принятие решения о привлечении к имущественной ответственности Председателя Правления.
1.5.2. Совет директоров Банка:
К исключительной компетенции Совета директоров относится:
- определение основных направлений деятельности Банка;
- решение об участии в объединениях юридических лиц, объединениях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, создаваемых в формах, предусмотренных законодательными актами;
- решение о создании и закрытии представительств и филиалов (отделений) Банка, утверждение Положений о них;
- решение о создании, реорганизации и ликвидации, других юридических лиц, в том числе дочерних банков, а также об участии в них;
- решение о создании, реорганизации и ликвидации Банком унитарных предприятий, увеличении и уменьшении их уставных фондов;
- утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный фонд Банка на основании заключения экспертизы достоверности их оценки;
- утверждение годового финансово-хозяйственного плана Банка и контроль за его выполнением;
- созыв годового Общего собрания акционеров и решение вопросов, связанных с его подготовкой и проведением, предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на годовое Общее собрание акционеров;
- рассмотрение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибыли и убытков Банка и распределения прибыли и убытков Банка перед их представлением Общему собранию акционеров;
- принятие решений о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, в том числе проводимого в заочной форме, утверждение формы бюллетеня для голосования, решение иных вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного собрания, предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на внеочередное Общее собрание акционеров;
- утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, за исключением утверждения решения о выпуске акций;
- утверждение стоимости имущества Банка в случаях совершения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, определения объемов выпуска ценных бумаг, а также в иных случаях необходимости определения стоимости имущества Банка, установленных законодательством и Уставом Банка;
- определение рекомендуемого размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии за исполнение ими своих функциональных обязанностей;
- определение рекомендуемого размера дивидендов и срока их выплаты;
- использование резервных и других фондов Банка, утверждение локальных нормативных актов Банка о порядке формирования и использования фондов Банка;
- решение о крупной сделке, предметом которой является имущество Банка стоимостью от двадцати пяти до пятидесяти процентов балансовой стоимости активов Банка, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- решение о сделках по осуществлению Банком в соответствии с законодательством активных операций, подверженных кредитному риску, по совокупной сумме требований (предельному размеру единовременной задолженности) на одного клиента или взаимосвязанных клиентов на сумму свыше 25 процентов от размера нормативного капитала Банка;
- утверждение аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя), размера и источников оплаты ее услуг, условий договора с аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем);
- организация системы внутреннего контроля в Банке, утверждение локального нормативного акта Банка по организации системы внутреннего контроля в Банке;
- согласование планов работы Службы внутреннего аудита на очередной финансовый год и утверждение годовых отчетов ее деятельности, заслушивание отчетов Службы внутреннего аудита о проведенных проверках и принятие решений по ним;
- согласование назначения на должность (перемещения, освобождения) руководителя Службы внутреннего аудита;
- утверждение депозитария и условий договора с депозитарием Банка, в случаях, если функции депозитария выполняет не Банк;
- утверждение условий договора с оценщиком для проведения оценки в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
- утверждение предусмотренных законодательными актами и настоящим Уставом локальных нормативных актов Банка;
- образование исполнительного органа Банка и досрочное прекращение его полномочий, утверждение Регламента Правления Банка, избрание Председателя и иных членов Правления Банка и досрочное прекращение их полномочий, заключение и расторжение контрактов с Председателем и иными лицами, избранными членами Правления Банка, определение условий оплаты их труда, материального стимулирования и других социальных выплат;
- осуществление контроля за деятельностью Правления Банка;
- рассмотрение вопросов проведения внеочередных ревизий хозяйственной деятельности Банка и вынесение решений по предложениям Ревизионной комиссии;
- избрание Председателя Совета директоров из числа членов Совета директоров, избранных Общим собранием акционеров.
Также к компетенции Совета директоров относится:
- утверждение организационной структуры Банка и Головного банка и (или) внесение изменений в нее;
- решение о рассрочке (отсрочке) погашения просроченной задолженности, списании с баланса задолженности по просроченным процентам в случае отсутствия задолженности по основному долгу, о прекращении начисления процентов, - по кредитам и иным активным операциям, подверженным кредитному риску, решение о совершении которых принималось Советом директоров;
- решение других вопросов, полномочия по решению которых предоставлены Совету директоров в пределах его компетенции решениями Общего собрания акционеров, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
Совет директоров на своих заседаниях предварительно рассматривает все вопросы, выносимые на Общее собрание акционеров.
1.5.3. Правление Банка
Правление решает все вопросы текущей деятельности Банка, в том числе:
- предварительно обсуждает вопросы, подлежащие рассмотрению Общим собранием акционеров и Советом директоров, если иное не определено решением Совета директоров, подготавливает в связи с этим необходимые документы и материалы;
- создает необходимые условия для работы Общего собрания акционеров, Совета директоров и Ревизионной комиссии Банка;
- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- рассматривает материалы, проекты положений и других локальных нормативных актов Банка, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров либо Советом директоров, перед представлением их на рассмотрение Совета директоров, Общего собрания акционеров, выносит данные материалы на рассмотрение Совета директоров;
- предварительно рассматривает вопросы о целесообразности оказания Банком безвозмездной (спонсорской) помощи организациям, индивидуальным предпринимателям, иным физическим лицам, вносит предложения Совету директоров для принятия решений Общим собранием акционеров об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи организациям, индивидуальным предпринимателям, иным физическим лицам;
- рассматривает материалы ревизий, проверок, отчеты о финансовой и хозяйственной деятельности, представляемые руководителями дочерних банков, унитарных предприятий, филиалов (отделений) и структурных подразделений Банка и принимает по ним решения;
- утверждает положения, инструкции и другие локальные нормативные акты Банка в пределах своей компетенции;
- принимает решение об открытии (закрытии) расчетно-кассовых центров, центров банковских услуг, иных структурных подразделений Головного банка и филиалов (отделений), не имеющих самостоятельного баланса (за исключением обменных пунктов);
- рассматривает годовые отчеты, бухгалтерские балансы, счета прибыли и убытков Банка и распределение прибыли и убытков Банка перед их представлением Совету директоров и Общему собранию акционеров;
- утверждает организационную структуру филиалов (отделений) Банка и (или) вносит по мере необходимости изменения в нее;
- устанавливает в соответствии с законодательством Республики Беларусь формы, системы и размеры оплаты труда, условия материального стимулирования и других социальных выплат работников Банка, за исключением размеров оплаты труда, условий материального стимулирования и других социальных выплат Председателя, членов Правления;
- утверждает штатное расписание Банка, в том числе штатное расписание Головного банка и филиалов (отделений) Банка;
- утверждает кандидатуры директоров и главных бухгалтеров филиалов (отделений), определяет условия их труда и материального стимулирования, по предложению директора филиала (отделения) утверждает кандидатуры заместителей директоров филиала (отделения) и заместителей главного бухгалтера филиала (отделения), определяет условия труда и материального стимулирования Главного бухгалтера Банка;
- образовывает в пределах своей компетенции постоянно действующие комитеты и комиссии, утверждает положения о них, определяет их компетенцию, а также их персональный состав;
- определяет порядок установления процентных ставок, тарифов и платы (комиссии, вознаграждений) за осуществляемые банком операции;
- принимает решение о списании с балансовых и внебалансовых счетов задолженности по процентам (вознаграждению, неустойке); о списании задолженности за счет специального резерва на покрытие возможных убытков по активам, подверженным кредитному риску и внебалансовым обязательствам;
- принимает решение о рассрочке (отсрочке) погашения просроченной задолженности, списании с баланса задолженности по просроченным процентам в случае отсутствия задолженности по основному долгу, о прекращении начисления процентов - за исключением решений по кредитам и иным активным операциям, подверженным кредитному риску, решение о совершении которых принималось Советом директоров, кроме случаев, когда такие полномочия делегированы Правлению Советом директоров;
- утверждает уставы, в том числе в новой редакции, учреждаемых Банком унитарных предприятий, изменения и (или) дополнения в них, назначает руководителей данных предприятий, определяет условия оплаты их труда и материального стимулирования;
- принимает решение о назначении представителями от имени Банка в органах управления организаций членов Правления Банка, иных лиц, если иное не предусмотрено законодательными актами;
- в рамках утвержденной Советом директоров системы организации внутреннего контроля создает и обеспечивает функционирование эффективной системы внутреннего контроля Банка, утверждает локальные нормативные акты Банка, определяющие порядок осуществления внутреннего контроля по отдельным направлениям деятельности и операциям Банка;
- рассматривает и решает другие вопросы текущей деятельности Банка, не составляющие исключительную компетенцию Общего собрания акционеров, Совета директоров, определенную законодательными актами и Уставом Банка, в том числе вопросы, право принятие решений по которым делегировано Правлению Советом директоров.
Председатель Правления руководит деятельностью Банка и Правления, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Правление задач.
Председатель Правления Банка
Председатель Правления:
- без доверенности действует от имени Банка, совершает сделки и подписывает документы, осуществляет иные юридически значимые действия от имени Банка;
- представляет Банк во всех взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами как на территории Республики Беларусь, так и за рубежом;
- издает приказы, распоряжения, регулирующие внутреннюю деятельность Банка, а также дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка;
- распоряжается в соответствии с действующим законодательством и Уставом Банка имуществом и средствами Банка;
- выдает доверенности от имени Банка;
- распределяет обязанности среди заместителей Председателя Правления и иных работников Банка;
- принимает решения и издает приказы об открытии (закрытии) обменных пунктов и операционных касс вне кассового узла Головного банка и филиалов, а также издает приказы по открытию (закрытию) на основании решения Правления о создании (прекращении деятельности) расчетно-кассовых центров, центров банковских услуг, дополнительных офисов, иных структурных подразделений Банка и филиалов (отделений), не имеющих самостоятельного баланса;
- выполняет функции нанимателя по Трудовому кодексу Республики Беларусь, в том числе в установленном порядке назначает на должности и увольняет работников Головного банка, кроме членов Правления, директоров и главных бухгалтеров филиалов, устанавливает в соответствии со штатным расписанием размер должностных окладов, надбавок, иных сумм материального стимулирования и других социальных выплат, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- заключает и подписывает от имени Банка контракты с руководителями учреждаемых Банком унитарных предприятий;
- возглавляет Правление Банка, вносит на его рассмотрение относящиеся к компетенции Правления Банка вопросы;
- вносит предложения Совету директоров Банка по составу Правления Банка;
- открывает в банках счета, устанавливает корреспондентские отношения с другими банками;
- решает вопросы подбора, расстановки, подготовки и переподготовки персонала, за исключением вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров и Правления в соответствии с Уставом Банка;
- принимает решения по вопросам деятельности юридических лиц, доля (акции) в уставном фонде которых принадлежит Банку, в том числе по вопросам внесения изменений и (или) дополнений в их учредительные документы, назначения руководителей данных юридических лиц, представляет интересы Банка в процессе осуществления деятельности коллегиальных органов управления указанных юридических лиц
- решает другие вопросы текущей деятельности Банка в соответствии с Уставом Банка и законодательством Республики Беларусь, не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, Cовета директоров, компетенции Правления Банка.
1.6. Список членов Совета директоров и исполнительных органов эмитента
1.6.1. Состав Совета директоров Банка
| Фамилия, имя, отчество | Титов Василий Николаевич Председатель Совета директоров Акций Банка в собственности не имеет |
| Дата рождения | 30.12.1960 |
| Сведения об образовании | Высшее. Ленинградский государственный университет им. А.А.Жданова; Финансовая академия при Правительстве РФ. |
| Место работы и должности за последние три года | с 20.06.2007 по 25.08.2009 заместитель Президента - Председателя Правления ОАО Банк ВТБ; с 26.08.2009 г. по настоящее время – Первый заместитель Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ. |
| Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние три года | с 2007 года – по настоящее время – Открытое акционерное общество ВТБ Банк (Украина), член Наблюдательного совета; с 2007 года- по настоящее время – ВТБ Банк (Франция), член Наблюдательного совета; с 2007 года- по настоящее время – Общественный совет при ФСБ России, Председатель общественного Совета; с 2007 года- по настоящее время – Совет Фонда возрождения старинной музыки Early Music, член Попечительского совета; с 2008 года-по настоящее время – Ассоциация региональных банков, член Совета; с 2008 года- по настоящее время – Международная федерация гимнастики, член исполкома; с 2008 года- по настоящее время – Благотворительный Фонд по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского мужского монастыря, член Правления; с 2009 года-по настоящее время – Закрытое акционерное общество «ФК «Динамо-Москва», Председатель Совета директоров; с 2009 года – по настоящее время – Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель», член Совета директоров с 2009 года-по настоящее время – ОАО «Холдинг МРСК», член Совета директоров; с 2009 года- по настоящее время – Межрегиональный банковский совет при Совете Федерации Федерального Собрания РФ, член Совета; с 2009 года - по настоящее время – Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ, член Попечительского совета, представитель Российской Федерации; с 2010 года- по настоящее время – Фонд развития «Друзья государственного музея-заповедника «Петергоф», член Попечительского совета. |
| Фамилия, имя, отчество | Верхошинский Владимир Вячеславович Член Совета директоров Акций Банка в собственности не имеет Акций Банка в собственности не имеет. |
| Дата рождения | 28.08.1981 |
| Сведения об образовании | Высшее. Финансовая Академия при Правительстве РФ. Stanford Graduate School of Business (Master of Business Administration; Public Management Program). |
| Место работы и должности за последние три года | с 06.2007 по 04.2009 VRCapital Group, специалист по работе с прямыми инвестициями; с 04.2009 по 08.2009 Управляющий директор Управления корпоративного развития и стратегии ОАО Банк ВТБ; с 08.2009 – по настоящее время – вице-президент, начальник Управления корпоративного развития и стратегии ОАО Банк ВТБ. |
| Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последнее три года | не занимал |
| Фамилия, имя, отчество | Смаков Всеволод Валерьевич Член Совета директоров Акций Банка в собственности не имеет |
| Дата рождения | 13.10.1979 |
| Сведения об образовании | Высшее. Финансовая академия при Правительстве РФ. |
| Место работы и должности за последние три года | с 19.04.2005 по 01.08.2008 – начальник отдела бизнес - планирования и экономического анализа управления по координации розничного бизнеса департамента стратегии и корпоративного развития ОАО Банк ВТБ; с 04.08.2008 по настоящее время – вице–президент, начальник Управления развития розничного бизнеса в дочерних банках группы ВТБ Банк ВТБ 24 (ЗАО). |
| Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последнее три года | с 2009 по настоящее время – заместитель председателя Наблюдательного совета ОАО «Банк ВТБ (Азербайджан)» |
| Фамилия, имя, отчество | Титов Александр Викторович Член Совета директоров Акций Банка в собственности не имеет |
| Дата рождения | 10.08.1973 |
| Сведения об образовании | Высшее. Российская Экономическая Академия им Г.В.Плеханова Аспирантура, Институт Мировой Экономики и Международных Отношений РАН |
| Место работы и должности за последние три года | с 09.10.2007 по 11.01.2009 – начальник Управления по координации банков Европы, Азии, Африки Департамента дочерних банков и непрофильных активов ОАО Банк ВТБ; с 11.01.2009 по 27.02.2009 - начальник Управления по координации банков Европы, Азии, Африки Департамента дочерних банков ОАО Банк ВТБ; с 27.02.2009 - по настоящее время – вице-президент- начальник Управления по координации банков Европы, Азии, Африки Департамента дочерних банков ОАО Банк ВТБ. |
| Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последнее три года | с 05.12.2008 - по настоящее время - Banco VTB Africa, S.A., Исполнительный администратор Административного Совета; с 03.04.2009 – по настоящее время, Вьетнамско-Российский совместный Банк – Председатель Совета директоров; с 08.12.2010 – по настоящее время - ВТБ Банк (Германия), член Наблюдательного совета; с 09.12.2010 - по настоящее время - ВТБ Банк (Франция), член Наблюдательного совета; 31.03.2011 – по настоящее время – Банк «ВРБ Москва» (ООО), член Совета директоров. |
| Фамилия, имя, отчество | Яшник Александр Валерьевич Член Совета директоров Акций Банка в собственности не имеет |
| Дата рождения | 13.07.1975 |
| Сведения об образовании | Высшее. Государственная Инженерно-Экономическая Академия, г. Санкт-Петербург; МВА. Центральный Государственный Университет Штата Коннектикут, г. Нью-Бритэн, Коннектикут, США. Специализация: Международный бизнес. |
| Место работы и должности за последние три года | с 24.07.2006 по 19.05.2008 – управляющий директор службы развития бизнеса и координации обслуживания корпоративных клиентов дочерних банков Управления развития и координации корпоративного бизнеса дочерних финансовых институтов Корпоративного блока ОАО Банк ВТБ; с 19.05.2008 по настоящее время – старший вице–президент, начальник Управления развития и координации корпоративного бизнеса дочерних банков ОАО Банк ВТБ. |
| Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последнее три года | с 02.07.2007 по настоящее время – ЗАО «Банк ВТБ (Армения)», член Совета директоров; с 09.11.2007 по настоящее время – ВТБ Банк (Германия) АГ, член Совета директоров; с 26.12.2008 по настоящее время – ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), Член Совета директоров; с 08.08.2008 – по настоящее время – АО Банк ВТБ (Грузия), г. Тбилиси Член Наблюдательного Совета. |
| Фамилия, имя, отчество | Жилин Игорь Федорович Член Совета директоров Акций Банка в собственности не имеет |
| Дата рождения | 18.01.1941 |
| Сведения об образовании | Высшее. Томский политехнический институт; Харьковский инженерно-экономический институт. |
| Место работы и должности за последние три года | с 10.08.2009 по 30.09.2010 – И.о. генерального директора ОАО «Гродно Азот»; с 01.10.2010 по 04.02.2011 – генеральный директор ОАО «Гродно Азот»; с 05.02.2011 по настоящее время – Председатель концерна «Белнефтехим». |
| Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет | не занимал |
| Фамилия, имя, отчество | Румас Сергей Николаевич Член Совета директоров Акций Банка в собственности не имеет |
| Дата рождения | 01.12.1969 |
| Сведения об образовании | Высшее. Ярославское высшее военное финансовое училище; Академия управления при Кабинете Министров Республики Беларусь |
| Место работы и должности за последние три года | с 2005 по 2010 гг. Председатель Правления ОАО «Белагропромбанк»; с 30.12.2010– по настоящее время – Совет Министров Республики Беларусь, Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь |
| Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние три года | - ОАО «Туровщина», Председатель Наблюдательного совета; - ОАО «Туров», Председатель Наблюдательного совета; - ОАО «БПС-Банк», Председатель Наблюдательного совета; - ОАО «Промагролизинг», член Наблюдательного совета; -Председатель Ассоциации «Белорусская федерация футбола» |
| Фамилия, имя, отчество | Дергунова Ольга Константиновна Член Совета директоров Акций Банка в собственности не имеет |
| Дата рождения | 15.05.1965 |
| Сведения об образовании | Высшее. Российская экономическая академия народного хозяйства им. Плеханова, Факультет кибернетики, квалификация по диплому - экономист-математик |
| Место работы и должности за последние три года | с 07.2007- по настоящее время – член Правления ОАО Банк ВТБ |
| Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц, за последние 3 года | - Член Совета директоров ООО СК «ВТБ Страхование» (с 08.10.2007) - Член Совета директоров ООО ВТБ Факторинг (с 18.12.2008) - Член Наблюдательного совета ВТБ 24 (ЗАО) (с 08.02.2008) - Член Совета директоров ОАО “Группа Систематика» (с 23.04.2008) - Член Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» (с 30.06.2010) - Член Совета директоров ЗАО «Холдинг ВТБ Капитал», (с 30.06.2010) - Член Комитета по инвестиционной политике при Наблюдательном совете государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий» |
1.6.2. Состав Правления Банка
Председатель Правления - Иванов Владимир Владимирович
Год рождения – 1963.
Образование – высшее (Новополоцкий политехнический институт; Минский институт правоведения; Белорусский государственный экономический университет).
Занимаемые должности за последние три года и в настоящее время: с 1996 по настоящее время - Председатель Правления Банка.
Акций Банка в собственности не имеет.
Член Правления, Заместитель Председателя Правления - Цедрик Юрий Витальевич
Год рождения – 1969.
Образование – высшее (Военный инженерно-космический Краснознаменный институт им.Можайского; Белорусский государственный экономический университет; Переподготовка в Минском государственном лингвистическом университете).
Занимаемые должности за последние три года и в настоящее время: с 09.04.2007 по настоящее время - Заместитель Председателя Правления Банка.
Акций Банка в собственности не имеет.
Член Правления, Заместитель Председателя Правления - Фролов Дмитрий Леонидович
Год рождения – 1973.
Образование – высшее (Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники; Спецфакультет Минского государственного лингвистического университета по переподготовке руководящих работников и специалистов народного хозяйства РБ по иностранным языкам; переподготовка в УО «Государственный институт повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов «Министерства торговли Республики Беларусь»).
Занимаемые должности за последние три года и в настоящее время: с 05.11.2007 по 22.03.2008 - Исполнительный директор «Приорбанк» ОАО, с 27.03.2008 по 30.06.2008 - Директор Департамента розничного бизнеса Банка, с 30.06.2008 по настоящее время - Заместитель Председателя Правления Банка.
Акций Банка в собственности не имеет.
Член Правления, Заместитель Председателя Правления - Лиходиевский Владимир Константинович
Год рождения – 1968.
Образование – высшее (Минский радиотехнический институт, Белорусский государственный экономический университет).
Занимаемые должности за последние три года и в настоящее время: с 03.01.2006 по 01.08.2008 - Заместитель управляющего ОАО «Белвнешэкономбанк», Минское отделение 2, с 04.08.2008 по 18.12.2008 - Директор Операционного департамента Банка, с 18.12.2008 по настоящее время - Заместитель Председателя Правления Банка.
Акций Банка в собственности не имеет.
Член Правления, директор Финансового департамента - Воронович Борис Леонидович
Год рождения – 1966.
Образование – высшее (Белорусский государственный институт народного хозяйства им. В.В.Куйбышева).
Занимаемые должности за последние три года и в настоящее время: - с 01.02.2001 по 01.01.2008 Начальник управления экономики и финансов ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), с 01.01.2008 по 27.03.2008 Начальник Управления бизнес планирования и отчетности Финансового департамента Банка, с 27.03.2008 по настоящее время Директор Финансового департамента Банка.
Акций Банка в собственности не имеет.
1.7. Список акционеров, которые имеют пять и более процентов от общего количества акций, с указанием количества принадлежащих им акций, в том числе голосующих акций и размера доли в уставном фонде эмитента в процентах
| № п/п | Наименование акционера | Количество простых (обыкновенных) акций, в том числе голосующих акций (шт.) | Размер доли в уставном фонде (%) |
| 1. | Банк ВТБ (открытое акционерное общество) | 200 853 | 71,4 |
| 2. | Белорусский государственный концерн по нефти и химии | 45 951 | 16,3 |
| 3. | Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь | 17 369 | 6,1 |