Совет директоров представляет отчет о деятельности общества за 2007
| Вид материала | Отчет |
СодержаниеВ 2007 году сданы в эксплуатацию следующие объекты социального и жилищного назначения Сведения об обществе. Ф.И.О., занимаемая должность |
- Предварительно утвержден, 247.53kb.
- Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «огк-5» Кандидаты, 173.15kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Миллеровский винзавод» по итогам 2007, 1231.29kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Алданзолото» Горнорудная компания», 372kb.
- Годовой отчет о деятельности открытого акционерного общества, 152.09kb.
- Положение Общества в отрасли > Приоритетные направления деятельности Общества и перспективы, 91.26kb.
- Годовой отчёт открытого акционерного общества «Ростсельмаш», 230.56kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «новатэк», 3121.56kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Ильюшин Финанс Ко.», 1019.74kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Демиховский машиностроительный завод», 1554.22kb.
15. Инвестиционная деятельность в 2007 году.
Капитальные вложения за 2007 год составили 1 199 830 тыс.руб., в том числе на производственное строительство 1 160 382 тыс.руб., на жилищное строительство 36259 тыс.руб., на объекты социального назначения 3189 тыс.руб. (с материалами), на приобретение и модернизацию оборудования в 2007г. составила 481 733 тыс.руб.
Основные объекты производственного строительства, построенные в 2007 году:
- Мартеновский цех. Реконструкция сталеплавильного производства. 2 этап. МНЛЗ.
- КТНП. Объединение ЦНП и ЦСП.
- Эстакада к первой проходной.
- Ремонтный бокс для погрузчиков «Фукс».
- Здание автомобильных весов.
- Здание - фильтровальная насосная.
- Автоматизированная система учета энергоресурсов.
- Пресс-ножницы Линдеманн.
Находятся в стадии незавершенного строительства:
- Мартеновский цех. ЭСПЦ-2 (III очередь).
- Жилой дом по улице Нелюбина (3,4,5 секции).
- МБСУ.
- Реконструкция здания ГСС под здание АБК.
- Реконструкция ЛПЦ-1.
- Беговая дорожка в парке им. Пилютова
- Реконструкция расчетного отдела под здание АБК.
- Реконструкция склада ГСМ.
Тенденцию инвестиционной деятельности завода можно проследить при условии приведения цен на строительно-монтажные работы к уровню цен 2001 года. В этом случае объёмы выполненных СМР выглядят следующим образом:
Годы | Стоимость выполненных СМР, тыс. руб. | ||
| Всего | в том числе: | ||
| промышленное строительство | Непромышленное строительство | ||
| 2003 | 260 846 | 224 920 | 35 926 |
| 2004 | 165 776 | 154 858 | 10 918 |
| 2005 | 403 260 | 388 319 | 14 940 |
| 2006 | 431 943 | 406 633 | 25 310 |
| 2007 | 479 932 | 464 153 | 15 779 |
16.Социальные мероприятия, осуществленные в 2007 году.
В течение года заработная плата выплачивалась своевременно, два раза в месяц.
Рост доходов работников завода в 2007 году по сравнению с 2006г. составил 119,2 % при уровне инфляции 111,9 %.
Средняя заработная плата по заводу за 2007 год – 15 932 руб., за декабрь 2007г. – 22 671 рубль.
Направлено из прибыли общества на выплаты:
- материальной помощи работникам 42 899,8 тыс. руб.;
- единовременных пособий уходящим на пенсию – 4 984,9 тыс. руб.
- материальной помощи неработающим пенсионерам – 2 729,1 тыс. руб.
В 2007 г. затраты на мероприятия по охране труда составили 1 023,44 тыс.руб. Количество случаев производственного травматизма 7 ( 12 случаев в 2006 г., 7 случаев в 2007 г). Потери в днях увеличились с 256 дней в 2006г. до 566 дней в 2007г.
В 2007 году сданы в эксплуатацию следующие объекты социального и жилищного назначения:
1. Жилой дом по улице Нелюбина (1,2 секции).
На заводе сохранена социальная сфера.
С целью улучшения медико-санитарного и лечебно- профилактического обслуживания работников завода:
- приобретено медицинской аппаратуры, оборудования, медикаментов и инвентаря для профилакториев и поликлиники завода на 7 440,2 тыс. руб.
- выделено работникам завода 15 путевок в санатории и 450 путевок в профилакторий "Березки" (в том числе с оздоровлением 83 детей), 503 путевки в профилакторий «Металлург». За счет средств страхования оплачено путевок в профилактории на сумму 6 811,7 тыс. руб., за счет прибыли завода на 2 686,6 тыс. руб.
- в ДОЦ "Дубовая роща" отдохнуло 448 детей, из них 228 – дети работников завода, причем за счет средств соц. страхования принято к зачету 744,2 тыс. руб., оплачено за счет прибыли 1385,3 тыс. руб.
- получено детских путевок из фонда социального страхования 80 шт. на сумму 955,4 тыс.руб.
Заболеваемость на заводе за 2007г. по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 38,8 %: с 691,4 дней на 100 работающих в 2006г. до 960,0 дней на 100 работающих в 2007.
На содержание поликлиники и профилакториев направлено 22 637,4 тыс. руб.
Много сделано по подготовке и повышению квалификации персонала завода. Всего за отчетный период обучено 4299 человек: из них 2919 рабочих и 1380 руководителей и специалистов.
Непосредственно на предприятии:
- проведена подготовка, переподготовка и обучено вторым (смежным) профессиям - 1017 рабочих;
- повысили квалификацию 1821 рабочий и 1218 руководителей и специалистов;
Прошли подготовку и повысили квалификацию с привлечением специалистов сторонних организаций и других образовательных учреждений 81 рабочий и 162 руководителя и специалиста.
Обучено на сторону в соответствии с договорами на оказание образовательных услуг 172 человека.
Имеются:
1.Лицензия на право осуществления образовательной деятельности;
2. Свидетельство об аккредитации в качестве Независимого аттестационно -методического центра по подготовке руководителей и специалистов в области промышленной безопасности;
3.Свидетельство об аккредитации в качестве образовательного учреждения, ведущего подготовку и переподготовку водителей и специалистов, осуществляющих перевозку опасных грузов.
- СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.
- Информация об уставном капитале.
Уставный капитал ОАО "Ашинский метзавод" 498 454 822 руб., количество акций 498454822 шт. номинальной стоимостью по 1 рублю каждая, все акции обыкновенные именные бездокументарные (голосующие).
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 27 июня 2008 г., составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 08 мая 2008 г.
Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО «Ашинский метзавод», в том числе количество лиц, внесенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании - 639.
Состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО «Ашинский метзавод» по состоянию на 08.05.2008г:
| | кол-во обыкновенных именных бездокументарных акций (голосов) | |
| Штук | % от общего количества | |
| 1.Юридические лица (15 лиц) 2.Физические лица (624 чел.) 3.Всего: 639 | 491 115 481 7 339 341 498 454 822 | 98,53 % 1,47 % 100,00 % |
Информация о лицах, доля участия которых более 5% в уставном капитале общества по состоянию на 08.05.2008г.
| | Тип счета | Кол-во обыкновенных именных бездокументарных акций | |
| штук | % от общего количества | ||
| 1. «Ю Би Эс Номиниз» ЗАО 2.«Депозитарно- клиринговая компания» ЗАО 3.ЗАО «Альянс» 4.ЗАО «Профиль» | Номинальный держатель Номинальный держатель Владелец Владелец | 283 874 190 84 837 568 54 209 760 54 209 760 | 56,95 17,02 10,88 10,88 |
- Информация об аудиторе общества.
Наименование: Закрытое акционерное общество “Центр бизнес-консалтинга и аудита”.
Место нахождения: 129085, г. Москва, просп. Мира., д. 101, стр. 1
Тел.: (495) 380-24-88, (495)783-37-35.
Адрес электронной почты: mail@cba.ru ; www.cba.ru
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: № Е 002806
Дата выдачи: 10.12.2002г
Срок действия: до 10.12.2012 г
Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов РФ
Финансовый год (годы), за который(ые) аудитором проводилась независимая проверка: Указанный аудитор независимую проверку проводил за 2005, 2006, 2007 финансовые годы.
Порядок выбора аудитора: аудитор утверждается на общем собрании акционеров.
Порядок определения размера вознаграждения: размер оплаты услуг аудитора утверждается советом директоров.
3. Информация о реестродержателе общества.
Наименование: Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»
Данные госрегистрации: ОГРН 1027739216757 от 18.09.2002 Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве
Данные о лицензии: № 10-000-1-00264 выдана ФКЦБ РФ 03.12.2002 действует без ограничения срока действия.
Местонахождение: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.13
Контактные реквизиты: тел. (495) 771-73-36, (495) 771-73-32,
факс (495) 771-73-34
Челябинский филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»: 454048, г. Челябинск, ул. Худякова, 12а, 3-й подъезд, 4-й этаж, тел.: (351) 778-02-25,260-84-88, 260-61-70
4. Структура органов управления общества.
1. Органами управления общества являются:
-общее собрание акционеров;
-совет директоров;
-единоличный исполнительный орган - генеральный директор.
В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.
2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия.
3.Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.
4.Единоличный исполнительный орган(генеральный директор) назначается советом директоров.
5.Функции счетной комиссии общества осуществляет регистратор общества.
6. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается арбитражным судом.
Высшим органом управления общества является собрание акционеров.
Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных уставом общества к компетенции общего собрания акционеров.
Руководство текущей деятельностью общества осуществляется генеральным директором, действующим на основании устава общества, "Положения о генеральном директоре", утверждаемого общим собранием акционеров, и законодательства РФ.
К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества
5. Список членов совета директоров, избранных на собрании 29.06.2007 г.
Изменений в составе совета директоров в течении отчетного года не было.
| Ф.И.О., занимаемая должность | Дата рождения | Образование | Кол-во акций ОАО «Ашинский метзавод», принадлежащие членам совета директоров по состоянию на 08.05.08г. | Доля участия в уставном капитале общества, % | Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, % |
| 1. ЕВСТРАТОВ Владимир Григорьевич, генеральный директор ОАО "Ашинский метзавод", г. Аша | 25.08.1945г. | Высшее, окончил Челябинский политехнический институт 12.12.1968г. | 102 285 акций | 0,02 | 0,02 |
| 2. КОЖЕВНИКОВ Владимир Дмитриевич, директор по коммерческим вопросам ОАО "Ашинский метзавод", г. Аша, председатель совета директоров общества | 25.10.1939 г. | Высшее, окончил Магнитогорский горно-металлургический институт им. Г.И. Носова 20.06.70г. | 1 908 акций | 0,0004 | 0,0004 |
| 3. КОЗОРЕЗ Сергей Петрович, начальник управления по маркетингу, производству и сбыту продукции ОАО «Ашинский метзавод», г. Аша | 02.02.1961г. | Высшее, окончил Всесоюзный ордена Трудового Красного Знамени заочный политехнический институт в 1992 г. | нет | нет | нет |
| 4. КУРИЦЫН Юрий Иванович, председатель профкома ОАО «Ашинский метзавод», г.Аша | 17.11.1944г. | Высшее, окончил Челябинский политехнический институт 05.07.1968г. | 636 акций | 0,00013 | 0,00013 |
| 5.МОРОЗОВ Сергей Михайлович, начальник листопрокатного цеха № 1 | 11.07.1960г. | Высшее, окончил Магнитогорский горно-металлургический институт им. Носова | нет | нет | нет |
| 6. НИЩИХ Андрей Александрович, начальник юридического отдела ОАО "Ашинский метзавод", г. Аша | 06.02.1965г. | Высшее, окончил Свердловский ордена Трудового Красного Знамени юридический институт 29.06.1991г. | 11 976 акций | 0,0024 | 0,0024 |
| 7. СОВЕТКИН Борис Иванович, директор ООО "Социальный комплекс»", г. Аша | 16.02.1949г. | Высшее, окончил Свердловскую высшую партийную школу | нет | нет | нет |
Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Ашинский метзавод» членами совета директоров за отчетный год не совершались.
6.Сведения о единоличном исполнительном органе.
Полномочия единоличного исполнительного органа предприятия осуществляет генеральный директор.
Изменений в единоличном исполнительном органе в течении отчетного года не было.
| Ф.И.О., занимаемая должность | Дата рождения | Образование | Кол-во акций ОАО «Ашинский метзавод», принадлежащие генеральному директору по состоянию на 08.05.08г. | Доля участия в уставном капитале общества, % | Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, % |
| 1. ЕВСТРАТОВ Владимир Григорьевич, генеральный директор ОАО "Ашинский метзавод", г. Аша | 25.08.1945г. | Высшее, окончил Челябинский политехнический институт 12.12.1968г. | 102 285 акций | 0,02 | 0,02 |
Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Ашинский метзавод» генеральным директором ОАО «Ашинский метзавод» за отчетный год не совершались.
7. Сведения об общем размере вознаграждения (компенсации расходов) членов совета директоров и единоличного исполнительного органа, выплаченного по результатам 2007г.
Соглашений относительно дополнительных выплат в отчетном финансовом году не заключалось. В 2007 году выплаты производились в виде заработной платы.
| Наименование показателя | Сумма вознаграждения за 2007г. |
| Заработная плата, руб. | 6 633 570,29 |
| Премии, руб. | |
| Комиссионные, руб. | |
| Льготы и/или компенсации расходов, руб. | |
| Иные имущественные предоставления, руб. | |
| Итого:, руб. | 6 633 570,29 |
8. Сведения о соблюдении акционерным обществом кодекса корпоративного поведения.
Кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента отсутствует.
9. Сведения о совершенных обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом об «Акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделках, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.
В 2007 году такие сделки не имели места.
10.Сведения о совершенных обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом об «Акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
В 2007 году такие сделки не имели места.
11.Сведения о резервном фонде.
Резервный фонд ОАО "Ашинский метзавод" составляет 25% фактически оплаченного уставного капитала общества.
По состоянию на 1.01.2008 г. резервный фонд не использовался и составил 124 613 706 руб.
12.Чистые активы.
Чистые активы общества на конец финансового года составили 10 352 638 тыс. руб. За отчетный период они увеличились на 1 343 233 тыс. руб., или на 14,9 %. Чистые активы общества в 20,8 раза превышают уставный капитал.
13. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах.
Дивиденды на акции ОАО "Ашинский метзавод" за 2006 финансовый год не начислялись.
14.Сведения о филиалах и представительствах.
ОАО "Ашинский метзавод" не имеет филиалов и представительств на территории РФ и за рубежом.
15. Сведения о наличии дочерних и зависимых обществ