Совет директоров представляет отчет о деятельности общества за 2007
| Вид материала | Отчет |
- Предварительно утвержден, 247.53kb.
- Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «огк-5» Кандидаты, 173.15kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Миллеровский винзавод» по итогам 2007, 1231.29kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Алданзолото» Горнорудная компания», 372kb.
- Годовой отчет о деятельности открытого акционерного общества, 152.09kb.
- Положение Общества в отрасли > Приоритетные направления деятельности Общества и перспективы, 91.26kb.
- Годовой отчёт открытого акционерного общества «Ростсельмаш», 230.56kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «новатэк», 3121.56kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Ильюшин Финанс Ко.», 1019.74kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Демиховский машиностроительный завод», 1554.22kb.
Снижение объемов производства по термосам связано с отсутствием металла, по посуде связано со снижением объема военного заказа в штуках. В денежном выражении по всем позициям увеличение к 2006г. Рентабельность в 2007г. ориентировочная в связи с пересмотром норм времени и трудоемкости.
5. Отгрузка, в штуках
Таблица 7
| | 2006г. | 2007г. | % 2007/2006гг. |
| 8120108 | 8431234 | +3,8 |
| 1927170 | 2087149 | +8,3 |
| 332245 | 288059 | -13,3 |
| 530990 | 512505 | -3,5 |
| 2785481 | 3159494 | +13,4 |
Уменьшение отгрузки по термосам — высокая цена, по посуде — снижение объема военного заказа. В денежном выражении по всем позициям увеличение к 2006г.
Отгрузка в 2007г. 502357,3тыс.руб., что на 3.3% больше 2006г. в сопоставимых ценах.
6. Поступление денег по ТНП
2007г. – 592257 т.руб., 2006 г. – 538193т.руб., 2007/2006 - 110,0 %
7. Склад
Таблица 8
| | Остатки на 01.01.2007г. (шт.) | Остатки на 01.01.2008г. (шт.) | увеличение «+» уменьшение «-» % |
| Термосы | 38047 | 19268 | - 49,4 |
| Посуда | 75518 | 53369 | - 29,3 |
| Столовые приборы | 461251 | 640670 | +38,9 |
| Кухонные принадлежности | 224577 | 195308 | - 13 |
| СОИ | 358770 | 380008 | +5,9 |
3.Использование производственных мощностей.
По основным металлургическим переделам использование производственных мощностей выглядит следующим образом:
Таблица 9
| | 2003 г.,% | 2004 г,% | 2005 г.,% | 2006 г.,% | 2007 г.,% |
| Сталь, всего Прокат листовой Всего: в том числе стан "2850" стан "1500" стан "1400" | 100% 77,3% 77,2% 93,9% 5,4% | 100% 78,7% 79,6% 87,9% 4,8% | 100% 80,4% 81,6% 87,3% 5,2% | 99,9% 84,9% 87,3% 83,0% 4,1% | 99,9% 88,0% 91,3% 78,4% 5,9% |
4. Прогноз производства по основным видам продукции на 2008г.
В 2008 году ОАО «Ашинский металлургический завод» сохраняет тенденцию прошлого года – работа по денежной форме, значительная часть из которой – предоплата.
ЛПЦ -1. Состояние рынка позволяет прогнозировать, что в 2008 году в целом ожидается спрос на производимый в ЛПЦ-1 металлопрокат, как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
В 2008 году ожидается увеличение потребления толстолистового металлопроката на внутреннем рынке Российской Федерации ориентировочно на 5-6% к уровню 2007 года. Ведение сбалансированной ценовой политики, работа по созданию представительств ОАО «Ашинский метзавод» в наиболее интересных для нас регионах, поиск новых партнеров в странах СНГ, ведение рекламно-информационной политики в специализированных изданиях и журналах, развитие и поддержание имиджа ОАО «Ашинский метзавод» как поставщика качественной продукции в минимальные сроки позволит реализовать толстолистового металлопроката на внутреннем рынке России 29 – 30 тыс.тонн в месяц.
Таблица 10 Листопрокатный цех №1
| Показатели производства | 2004г. | 20005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г.* |
| Производство проката, т | 368688 | 440889 | 471192 | 492856 | 531315 |
| Заготовка ЛПЦ-2,т | 60839 | 63656 | 55535 | 51758 | 51872 |
*прогноз 2008г.
ЛПЦ-2. В 2008 году необходимо удержаться на достигнутом уровне производства тонкого углеродистого листа. Существенно увеличить объемы производства этой продукции не позволяют технические возможности цеха в отношении раскроя листов и общая низкая конкурентоспособность продукции по сравнению с другими производителями. Производство и отгрузка потребителям тонкого углеродистого листа в 2008 году ожидается на уровне 4,0 тыс.тонн в месяц. Будет наращиваться более глубокая переработка тонкого листа за счет увеличения производства просечного листа и выпуска металлических дверей, изменения рисунка рифленого листа. Продолжается замещение углеродистого листа конструкционными марками.
Производство нержавеющей стали и сплавов будет как и прежде, определяться состоянием ряда отраслей отечественной промышленности (авиационной, космической, химической, ВПК и др.). В 2008 году будет продолжена работа по увеличению производства нержавеющей стали и сплавов из заготовки, закупаемой ОАО «Ашинский метзавод» напрямую у заводов-производителей сутунки. Нишей ОАО «Ашинский метзавод» в производстве и реализации нержавеющей стали и сплавов, является выпуск продукции по ТУ, постоянным и разовым потребителям, мелкими партиями.
Таблица 11 Листопрокатный цех №2
| Показатели производства | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г.* |
| Холоднокатаный нержавеющий лист, т | 377 | 332 | 260 | 316 | 300 |
| Горячекатаный, т нержавеющий лист, т | 112 | 139 | 101 | 98 | 100 |
| Углеродистый лист, т | 51930 | 51308 | 48764 | 45748 | 45000 |
| Промпереработка, т | 613 | 500 | 483 | 755 | 600 |
*прогноз 2008 года
ЛПЦ-3. В 2008 году ЛПЦ-3 продолжит работу по освоению технологии производства магнитопроводов различных типов и улучшению качества ленты, что позволяет расширять рынок сбыта электротехнической ленты в России и дальнем зарубежье. В 2008 году прогнозируется развитие электротехнической отрасли РФ, что повлечет увеличение объемов производства электротехнической ленты по России примерно на 10%.
Для увеличения объемов продаж требуется не только удержание старых клиентов и поиск новых, но и увеличение объемов заказов по нержавеющей, изотропной ленте, изучение возможностей выпуска принципиально новой продукции. Особенно остро продолжает стоять вопрос по обеспечению цеха подкатом нужного качества по приемлемым ценам. Необходимо продолжать работу по поиску альтернативного поставщика сырья.
Таблица 12 Листопрокатный цех №3
| Показатели производства, т | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г.* |
| Лента холоднокатаная, т | 479 | 378 | 499,1 | 650 | 592 |
| 08Ю,ПС, т | 2126 | 2002 | 2302,5 | 2199 | 2200 |
| Промпереработка, т | 42 | 11 | 10,5 | 2 | 0 |
| ИТОГО: | 2647 | 2391 | 2812,1 | 2851 | 2792 |
| Магнитопроводы, кг | 9727 | 11316 | 13983 | 16555 | 17000 |
| Магнитопроводы, кг из 3408 | - | - | 214 | 2672 | 3000 |
*прогноз 2008 года
ТНП. Для того, чтобы достигнуть планируемых показателей продаж, необходимы мероприятия по продвижению и рекламе торговой марки, которые требуют значительных затрат.
Наработанные в течение длительного времени связи с крупными оптовиками-дистрибьюторами в настоящее время необходимо сохранять. Для более полной информации о работе клиента, ситуации на потребительском рынке, для выяснения проблем клиента выезжать на места. Параллельно необходимо создавать иные каналы распределения продукции, которые сокращают путь до конечного потребителя, возможно, филиалы или новые представительства в регионах. Требуется продолжить поиск новых клиентов, новых рынков сбыта.
Постоянная работа над ассортиментом продукции и его оптимизацией. Разработка новых изделий и упаковки, поиск принципиально новой продукции, востребованной на рынке должны сделать продукцию более конкурентоспособной.
Необходимо также целенаправленно и систематически работать над снижением затрат в производстве товаров народного потребления, что в итоге приведет к повышению конкурентоспособности продукции на рынке, увеличению прибыли завода.
Таблица 13
| Показатели производства, тыс. шт. | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008* |
| Столовые приборы | 9891 | 6370 | 7110 | 8652 | 9608 |
| Кухонные принадлежности | 2592 | 2210 | 1761 | 2050 | 2369 |
| СОИ | 1498 | 2722 | 2806 | 3191 | 3192 |
| Посуда | 487 | 346 | 494 | 487 | 442 |
| Термоса | 456 | 429 | 271 | 268 | 281 |
*прогноз 2008г.
5. Положение общества в отрасли.
Мировое производство стали в 2007 году увеличилось на 7,5% и достигло 1,344 млрд.т, сообщает International Iron and Steel Institute (IISI). Согласно статистике этой организации, производство стали уже в течение пяти лет ежегодно прирастает на 7%. Впрочем, несмотря на то что уровень производства остается высоким, в 2007 году зафиксировано снижение темпов роста в Китае, России, странах Евросоюза, а в США вообще отмечен спад выпуска стали.
Китай по-прежнему остается основным центром мирового производства стали, без учета его показателей мировое производство увеличилось всего на 3,3%. Производство стали в КНР в 2007 году выросло на 15,7%, до 489 млн.т. Правда, темпы роста несколько сократились по сравнению с 2006 годом, когда китайские сталевары увеличили производство на 18,8%. Среди крупных сталепроизводителей высокие темпы роста показали такие страны, как Индия (рост на 7,3%, до 53,1 млн. т) и Бразилия (рост на 9,3%, до 33,8 млн.т) США оказались практически единственным регионом, где выпуск стали упал на 1,4%, до 97,2 млн.т. Страны ЕС увеличили производство стали в 2007 году на 1,7% по сравнению с 2006 годом. Россия, которая в 2006 году увеличила производство на 6,8%, в прошлом году показала прирост всего на 2%, до 72 млн. т.
За последнее время в отрасли произошли заметные позитивные изменения. Благодаря возрастающим темпам развития отечественных металлопотребляющих отраслей, нарастающим инвестициям в промышленное производство были созданы условия для увеличения объемов производства металлопродукции. Осуществляемые и намеченные к реализации металлоемкие программы развития РАО «ЕЭС», Российских железных дорог, газовой и нефтяной отраслей, автомобильной промышленности, строительство объектов Олимпиады-2014 также являются хорошим стимулом для роста внутреннего потребления металла, а следовательно, и его производства.
По оперативным данным компаний черной металлургии, за одиннадцать месяцев 2007 года по сравнению с январем-ноябрем 2006 года наибольший рост производства готового проката черных металлов наблюдается: ООО УК «Металлинвест» - ОАО Оскольский электрометаллургический комбинат – 109,8%; ООО УК «Мечел» - Челябинский металлургический комбинат – 109,4%; ОАО «ММК» - 108,8%; ОАО «Северсталь» - 105,3%; ОАО «НЛМК» - 100,8%.
Следует отметить, что ряд предприятий снизили объемы производства против прошлого года: ООО УК «Металлинвест» - ОАО «Уральская Сталь» - 96,6%; ООО «Евразхолдинг» - ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат» - 80,0%.
Прогноз развития ключевых отраслей российской экономики показывает, что по всем базовым отраслям в краткосрочной и среднесрочной перспективе налицо тенденция к росту, однако темпы роста производства в разных отраслях отличаются. Наибольшие темпы роста (10%-19% в год) в 2007-2011 г. ожидаются в строительстве, производстве строительных материалов и машиностроении. Нефтедобывающая отрасль и цветная металлургия будут иметь в этот период незначительные темпы роста: 1%-1,5% в год.
Металлоторговля, угольная промышленность, электроэнергетика и ТЭК
(в целом) будут иметь в среднесрочной перспективе средние темпы роста: от 2% до 8%.
В департаменте промышленности Минпромэнерго отмечают, что, несмотря на благоприятные результаты в развитии металлургического комплекса имеется в отрасли и ряд негативных тенденций. Среди них:
- недостаточная конкурентоспособность ряда видов продукции, что обуславливает довольно значительные объемы импорта из стран СНГ и дальнего зарубежья;
- сравнительно высокий моральный износ многих видов используемого оборудования;
- высокая доля зарубежной техники, оборудования, технологий в перевооружении производств;
- низкие темпы снижения удельных расходов сырья, материалов, энергоресурсов (в натуральном выражении) на производство основных видов продукции.
В России за период с января по ноябрь 2007 года видимое потребление толстолистового металлопроката в общей сложности достигло почти 4,52 млн. тонн. Причем на 30% оно покрывалось импортными закупками, выросшими по сравнению с аналогичным периодом 2006 года на 34%.
Было произведено немногим более 4,15 млн. тонн толстого г/к проката, что говорит о 13%-ном увеличении в годовом сопоставлении. В основном все комбинаты сегмента нарастили выпуск данной продукции в 2007 году. Данные по Российскому рынку в тоннах приведены в таблице 15.
Таблица 14
| ММК | Север сталь | АМЗ | Уральская Сталь | Мечел | НКМК | Прочие предприятия | Импорт* |
| 632800 | 858800 | 306400 | 723200 | 135600 | 180800 | 361600 | 1356000 |
| 14% | 19% | 6% | 16% | 3% | 4% | 8% | 30% |
*Импорт: Азовсталь - 406800 т ( 9%); ММК им. Ильича - 135600 т (3% );
Прочий импорт - 813600 т (18%).
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.
Основными источниками поступления денежных средств ОАО «Ашинский метзавод» являются цехи-товаропроизводители ЛПЦ-1 и ЛПЦ-2, исходя из этого наиболее важными являются следующие факторы риска:
1. Состояние мирового рынка продаж металлопродукции. При ограничении экспортных продаж резко увеличивается поступление металлопродукции на внутренний рынок.
2. Повышение тарифов естественными монополиями.
3. Ограниченные мощности по производству стали.
4. Необеспечение необходимых объемов основного сырья для мартеновского производства и рост цен на него.
5. Полная зависимость в получении заготовки для производства листа из нержавеющей стали и сплавов для ЛПЦ-2 от внешних поставщиков.
7. Выполнение организационно-технических мероприятий (приказа №1) в цехах и подразделениях Ашинского металлургического завода в 2007г.
В течение 2007 года внедрены следующие мероприятия:
Мартеновский цех
1. Ремонт завалочных машин № 5,6,7.
2. Организация промежуточного склада сляб.
3. Модуль для ремонта «Фуксов».
4. Освоение технологии выплавки новых марок сталей.
5. Наладка теплотехнических и технологических режимов мартеновских печей с использованием кислорода.
6. Освоение технологии непрерывной разливки стали на МНЛЗ.
7. Освоение технологии выплавки сталей на мартеновских печах №3,4 садкой 120 т.
8.Внедрение технологии и переработки металлошихты за счет: освоения работы на пресс-ножницах «Линдеманн №2», погрузочно-разгрузочных работ с применением погрузчиков «Фукс».
Листопрокатный цех № 1
1. Организация участка порезки сляб в первом пролете.
2. Отработка режимов обжатий при прокатке листа марок 10ХСНД, 09Г2С по классу прочности без подстуживания с последующим охлаждением под душирующей установкой и на инспекторских столах.
3. Освоение технологии производства листового проката длиной до L=9000мм.
4. Реконструкция ЛПЦ-1(расширение здания).
5. Ремонт стана «2850».
Листопрокатный цех № 2
1. Освоение технологии производства листа длиной свыше 2,5 м.
2. Совершенствование технологии процесса термообработки горячекатаного листа (перевод электропечей в модуле на защитную атмосферу).
3. Освоение технологии производства листового проката с ромбическим видом рифления.
Листопрокатный цех № 3
1. Освоение технологии производства ленты из стали марки 65Г.
2. Освоение технологии производства ОЛ-образных магнитопроводов из ЭТС, марки 3408, толщиной 0,3 мм.
3. Совершенствование технологии подготовки раствора и нанесения покрытия с целью:
- снижения удельных потерь (менее 12 Вт/кг);
- улучшения однородности внешнего вида.
4. Ремонт системы автоматизированного регулирования толщины на стане с заменой толщиномеров «Фольмер».
Механический цех
1. Приобретение:
-установки наплавочной модель УНВ 3-2.
-токарного станка SUS 80H.
Литейный цех
1. Установка подачи дроби в расплавленный чугун во время заливки изложниц.
КТНП
1. Приобретение карусельного станка для обработки деталей большого диаметра.
2. Производство новых видов изделий не менее 10 наименований (программа КТО, КТНП).
3. Изготовление цельнотянутых кастрюль V=10-20 л.
4. На поддержание зданий и сооружений в исправном состоянии, а также обеспечение безаварийной и надежной работы оборудования запланировано 4920 тыс. руб.
АТЦ
1. Приобретение:
-экскаватора колесного ЕК-14;
-бульдозера Б10.М.0111-Е;
-автомобиля грузового седельного тягач МАЗ-544008-06-021 (2 шт.);
-полуприцепа грузового бортового с тентом МАЗ-975800-013 (2 шт.) и др.техники.
ЖДЦ
1. Строительство ж. д. пути 1500 м. в связи с увеличением производства и пуском МНЛЗ.
2. Средний ремонт 1,5 км железнодорожных путей и 10 стрелочных переводов.
3. На поддержание зданий и сооружений в исправном состоянии, а также обеспечение безаварийной и надежной работы техники выделено 10750 тыс. руб.; на приобретение техники – 6260 тыс. руб.
ЦРМЭО
1. Ремонт трансформатора ТМ-1800-10/3.
2. Ремонт высоковольтных трансформаторов 10 кВ и 3 кВ.
ЦРМО
1. Механизация ремонтных работ по запрессовке и распрессовке деталей и узлов оборудования основных цехов завода за счет применения пресса ПА-6738 (МНЛЗ).
Общезаводские
1. Проект на высоковольтное питание завода.
2. Окончание работ по объединению товаропроизводящих цехов (ЦСП и ЦНП) в единый комплекс по производству товаров народного потребления.
3. Реконструкция сталеплавильного производства (III очередь).
4. Подготовка ТЗ на проектирование комплекса ЭСПЦ-2.
5. Инженерно-геологические изыскания (ЭСПЦ-2).
6. Проект нулевого цикла под главный корпус ЭСПЦ-2.
Социальная сфера
1. Подготовка и повышение квалификации персонала предприятия (в том числе по СМК, СЭМ, СУОТиПБ).
2. Реконструкция отдела кадров под АБК, здания «АВиТ» под филиал ЮУрГУ.
3. Капитальный ремонт во Дворце культуры.
4. Проект спортивной дорожки на стадионе «Металлург».
5. Строительство жилого дома по улице Еремеева.
8. Организационно-технические мероприятия, планируемые в ОАО «Ашинский метзавод» в 2008 г.
В целях улучшения конкурентоспособности продукции на ОАО «Ашинский металлургический завод» на 2008 год запланированы следующие мероприятия:
Мартеновский цех
1. Внедрение автоматизированной системы информационного сопровождения сталеплавильного производства.
2. Ремонтные работы (мульдозавалочный кран № 2, литейный кран № 12, Линдеманн 1,2).
3. Реконструкция мартеновского цеха – ЭСПЦ-2, в том числе подстанция «Амет».
Листопрокатный цех № 1
1. Реконструкция ЛПЦ-1 на сумму:
- расширение здания цеха на запад на 60 м;
- реконструкция системы воздухоподачи (воздуходувки);
- реконструкция участка отделки (инспекторские столы, участок огневой резки толстого листа свыше 30 мм);
- приобретение крана электромостового магнитного Q=32 (третий пролет).
2. Проведение ремонтов внутри цеха.
Листопрокатный цех № 2
1. Проведение ремонтов внутри цеха (стан «1500», роликовая термопечь, кольцевая печь и т.д.).
Листопрокатный цех № 3
1. Ремонтные работы.
РМЦ
1. Изготовление разовых моделей из пенопласта.
2. Проведение ремонтов.
ЖДЦ
- Развитие сортировочного парка:
- удлинение действующего сортировочного парка на «запад»;
- укладка 3-х дополнительных сортировочных путей на северной стороне;
- замена 2-х мостов через «Теплушку» на единое сооружение.
В планы металлургов также входит:
- окончание реконструкции отдела кадров под АБК,
- строительство спортивной дорожки на стадионе «Металлург»,
- окончание строительства футбольного поля с искусственным покрытием и подогревом,
- строительство жилого дома по ул. Нелюбина 4-5 секции,
- закладка фундаментов под строительство жилого дома по ул. Озимина,
- капитальные ремонты Дворца культуры, профилактория «Березки».
Также, планируется проведение работ в качестве благотворительной помощи, а именно, окраска здания Храма иконы Казанской Божией матери и забора вокруг него, организация детских площадок, установка фонтанов около памятника им. Умова и др.
9. Приоритетные направления развития общества в 2007 году:
В 2007 году общество определило для себя как приоритетные следующие направления деятельности:
а) увеличение производства стали, проката, ленты трансформаторной, низкоуглеродистой и аморфной, товаров народного потребления;
в) увеличение доли ОАО «Ашинский метзавод» на рынке РФ по толстолистовому металлопрокату, аморфной ленте,
г) ориентация на качество продукции с учетом конкретных требований и ожиданий потребителей;
д) повышение уровня функционирования СМК.
Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.
В 2007 году была продолжена работа по модернизации и интенсификации производства, техническому перевооружению и поддержанию инфраструктуры предприятия.
К сожалению, не по всем приоритетным направлениям мы смогли достичь запланированных результатов. Так, в 2007 году было произведено 652189 тонн мартеновской стали, что составило 97,2 % от запланированных объемов. Однако следует отметить положительную динамику роста производства в сравнении с 2006 годом. Кроме того, в 2007 году по выплавке стали мы превысили максимальный уровень производства за всю 109-летнюю историю завода. До этого максимальный уровень производства жидкой стали доходил до 644 тысяч тонн.
В целом, несмотря на все трудности, коллектив предприятия сумел достойно завершить 2007 год, о чем свидетельствуют приведенные данные в таблице 1.
Большое внимание уделялось вопросам качества выпускаемой продукции и ориентации на требования потребителя.
Наличие на предприятии системы менеджмента качества стало требованием рынка, конкуренции, получения заказов, наведения порядка на производстве. Зачастую сегодня это является обязательным условием деловых взаимоотношений со многими отечественными и зарубежными компаниями.
С 15 по 16 марта 2007 года Органом по сертификации систем качества «ПРОНАП-ТЕХНО» (г. Челябинск) был проведен второй инспекционный контроль сертифицированной системы менеджмента качества (СМК) ОАО «Ашинский метзавод», по результатам которого было принято решение о подтверждении действия сертификата соответствия СМК РОСС RU.0001.13ИК51 от 29.04.2005г. с расширением области сертификации в части проектирования и разработки ленты аморфной и нанокристаллической и магнитопроводов из этой ленты.
Кроме того, с 22 по 24 мая 2007 года на ОАО «Ашинский метзавод» прошел еще один внешний аудит - аудит второй стороной - ОАО "Протон - Пермские моторы" для проверки эффективности функционирования сертификационной СМК ОАО «Ашинский метзавод». Экспертная комиссия ОАО "Протон-ПМ" установила, что ОАО «Ашинский метзавод» является современным мощным, динамично развивающимся предприятием с СМК, отвечающей требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 и эффективно функционирующей. Технологический процесс предприятия организован правильно и способен обеспечить выпуск качественной продукции, удовлетворяющей всем требованиям ОАО "Протон-ПМ"".
Из наиболее крупных мероприятий, реализованных в 2007 году, можно выделить следующие:
1 Разработан бизнес-план реконструкции прокатного производства.
2 Получены технические условия на внешнее электроснабжение.
3 Разработан проект реконструкции электросталеплавильного цеха.
4 Освоены новые виды продукции и технологических процессов:
- 100% разливка стали на агрегате "печь-ковш" (АКП) и машине непрерывного литья заготовок (МНЛЗ),
- работы мартеновских печей с использованием кислорода от новой кислородной станции,
- новых марок стали и сплавов листового проката.
5 Мартеновские печи №3 и №4 переведены с садки 200 тонн на 120-ти тонную садку, удалось добиться снижения продолжительности плавок.
6 Построена и оборудована новая лаборатория для проведения испытаний и оценки макроструктуры темплетов.
В марте 2008 года были подведены итоги выполнения стратегических целей ОАО «Ашинский метзавод» за 2007 год. Генеральный директор ОАО «Ашинский метзавод» отметил, что стратегические цели на 2007 год в целом можно считать достигнутыми:
- смонтировано оборудование непрерывной разливки стали, МНЛЗ введена в эксплуатацию, и в конце 2007 года произведено 87248 тонн слябов,
- проведены работы по обеспечению завода высоковольтным электроснабжением,
- заключены контракты на поставку основного оборудования электросталеплавильного комплекса, на проектирование и строительство основного здания ЭСПЦ-2, новой кислородной станции,
- определен объем продаж и рынок сбыта нового вида продукции - слябов,
- через торговый дом "Амет-групп" г. Москва (доля уставного капитала 75%) реализовано металлопроката в 1,2 раза больше запланированного объема,
- оформлены базы в городе Зеленодольск, Нижнекамск и одна из двух баз в городе Набережные Челны с долей ОАО "Ашинский метзавод" 100%, на все четыре базы получены лицензии,
- на территории республики Башкортостан зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью и под него приобретена площадка.
10. Перспективы развития общества
В 2008 году будет продолжена работа по модернизации и техническому перевооружению производства. Для достижения поставленных целей запланированы следующие организационно-технические мероприятия:
1. Развитие сортировочного парка ЖДЦ:
-удлинение действующего сортировочного парка на «запад» (120м.),
-укладка 3-х дополнительных сортировочных путей на северной стороне,
-замена 2-х ж/д мостов через «Теплушку» на единое искусственное сооружение.
2. Развитие баз сборки и переработки лома черных металлов.
3. Установка парового котла в котельной №1 ТЭЦ.
4. Строительство ЭСПЦ-2 (III очередь) и закупка оборудования.
5. Проведение проектных работ и строительство подстанции «Амет», техническое присоединение к «Башэнерго»; закупка оборудования.
6. Реконструкция ЛПЦ-1 - расширение здания цеха на запад на 60 метров, проведение реконструкции системы воздухоподачи и участка отделки; приобретение крана электромостового магнитного.
7. Реконструкция зданий ГСС и расчетного отдела под административный корпус.
В 2008 году планируется затратить на строительство жилых домов порядка 30 млн. рублей, на ремонт Дворца культуры и танцевальной площадки парка им. Пилютова – 5650 тысяч рублей. А такие общезаводские мероприятия, как проект организации санитарно-защитной зоны завода и проект строительства фундамента жилого дома по ул. Озимина обойдутся заводу почти в 7 млн. рублей.
В 2008 году для достижения стратегических целей необходимо выполнить следующие мероприятия:
- создать промышленные площадки для продаж металлопроката в Уральском регионе,
- спроектировать и начать строительство ВЛ 220 кВ Уфимская-АМЕТ и ГПП-2 с трансформатором 40 МВА,
- подготовить строительные площадки под строительство блока водоподготовки, для удлинения пролетов основного здания, кислородной станции, под здание шихтового пролета, перенести и обустроить ж/д пути,
- выбрать генпроектировщика на проектирование и генподрядчика на проведение строительных, монтажных и пусконаладочных работ комплекса ЭСПЦ-2.
- подобрать специалистов, а также провести обучение и стажировку персонала для нового электросталеплавильного цеха,
- разработать проект строительства нового прокатного цеха (для достижения долгосрочной стратегической цели - начало реконструкции прокатного производства в 2010 году).
11. Анализ использования электроэнергии за 2007 год
В 2007 году при плане выработки электроэнергии ТЭЦ 123 078 тыс. кВт.ч и потребления электроэнергии от ОАО "Челябэнергосбыт" 58743 тыс. кВт.ч, фактически выработано 123 237 тыс. кВт.ч и потреблено от ОАО "Челябэнергосбыт" 58475,6 тыс. кВт.ч.
Снижение потребления электроэнергии от ОАО "Челябэнергосбыт" (от планового) составило 267,4 тыс. кВт.ч по следующим причинам:
- перевыполнение плана выработки электроэнергии ТЭЦ на 159 тыс. кВт.ч;
- внедрение организационно-технических мероприятий по экономии электроэнергии.
Основные организационно-технические мероприятия по экономии электроэнергии, позволившие снизить удельный расход электроэнергии:
- изменение технологии производства ленты 08Ю (ЛПЦ-3);
- подбор оптимальных режимов загрузки тяго-дутьевых механизмов и сетевых насосов на выработке тепловой энергии (ТЭЦ);
- подбор оптимального режима загрузки насосов водонасосной станции при поддержании заданного режима подачи технической воды (ТЭЦ);
- внедрение рацпредложения по замене насоса в циркуляционной насосной энергокомплекса, что позволило в холодный период года подавать охлаждающую воду одним насосом вместо трех (ТЭЦ);
- увеличение производства ленты и магнитопроводов (ЭСПЦ-1).
Допущен перерасход электроэнергии от удельных норм в следующих цехах:
- в ЛПЦ-2, на 593,6 тыс. кВт.ч (11,5 %) из-за увеличения производства двухпередельного металла;
- в РМЦ на 62 тыс. кВт.ч;
- в энергоцехе на 197,4 тыс. кВт.ч (14,6 %) из-за изменения режима работы насосов оборотного цикла.
12. Анализ использования топлива и теплоэнергии в 2007г.
Фактический расход топлива по заводу в 2007 году составил 314 294 тут, что ниже планового расхода на 5 288 тут (1,7%).
Основная экономия топлива - в мартеновском цехе и составила 4 826 тут (3,16%). Результат достигнут за счет проведения организационно технических мероприятий:
- наладка тепловых и технологических режимов мартеновских печей с использованием кислорода от новой кислородной станции;
- переход на 120 тонную плавку на 3 и 4 мартеновских печах .
Перерасход топлива от планового в ЛПЦ-2 на 57 тут (41,7%) допущен на участке травления, это связано с неполной загрузкой оборудования.
Фактический расход теплоэнергии по цехам завода ниже планового на 81210 Гкал, что составило 11%. Экономия теплоэнергии связана в первую очередь с отклонением фактической средней температуры наружного воздуха за отопительный сезон 2007 года (-3,3 оС) от плановой (-7,3 оС).
Результаты использования топлива, тепла за 2007
| Наименование | Един.измер. | Уд.расход 2006г. факт | Уд.расход в 2007г. | (─) экономия +перерасход, тут | В % к плану | |
| | | | план | факт | | |
| Сталь мартен. | кгут/т | 228,9 | 234,2 | 226,8 | -4826 | 3,16 |
| ЛПЦ-1 (всад) | " | 96,5 | 96 | 96,6 | 394 | 0,63 |
| Стан "1500" | " | 88,4 | 88,8 | 84,6 | -230 | 4,73 |
| Термообработка | " | 532,4 | 600 | 485,8 | -535 | 19,03 |
| Травление | " | 228,4 | 100 | 141,7 | 57 | 41,7 |
| Кузнечные поковки | " | 155,5 | 168 | 151,4 | -12 | 9,88 |
| Дизельные краны | кгут/кран час | 7,8 | 7,9 | 7,7 | -2 | 2,53 |
| Тепловозы | кгут/тепл.час | 13,3 | 13,6 | 12,6 | -81 | 7,35 |
| Обжиг извести | кгут/т | 214,2 | 230 | 229,2 | -30 | 0,35 |
| ИТОГО | | | | | -5265 | 2,25 |
| ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ ВИДАМ | ||||||
| Теплоэнергия выработанная | кгут/Гкал | 155,9 | 156,4 | 156,3 | -23 | 0,06 |
| ВСЕГО топлива (без кокса) | | | | | -5288 | 1,7 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛОЭНЕРГИИ ПО ЗАВОДУ ЗА 2007 Г. | ||||||
| Сталь мартен. | Гкал/т | 45 | 80 | 52,5 | -17952 | 34,38 |
| Прокат | Гкал/т | 45,6 | 44,4 | 40,1 | -2366 | 9,68 |
| ИТОГО по основным видам | | | | | -20318 | 26,56 |
| Прочее потребление | Гкал | | | | -60892 | 9,26 |
| ВСЕГО по заводу | Гкал | | | | -81210 | 11 |
13. Основные мероприятия по улучшению работы энергетического хозяйства, выполненные в 2007 г.
- Проведены пуско-наладочные работы на новой кислородной станции КААр- 1,5/0,3.
- Проведены пуско-наладочные работы компрессора сжатого воздуха ЦТК-275 в ТЭЦ.
- Переведены мартеновские печи №№ 3, 4 на 120 тонную плавку и отработаны новые тепловые и технологические режимы.
- Проведена наладка тепловых режимов на мартеновских печах с применением кислорода от новой кислородной станции.
- Проведены пуско-наладочные работы на второй очереди оборотного водоснабжения ОНРС.
- Запущена в работу автоматизированная система контроля и учёта сжатого воздуха.
- Проведены экспертизы промышленной безопасности на 18 объектах энерго- и котлонадзора.
14.Финансовое положение в 2007 году и по состоянию на 1.01.2008 года
На конец 2007 года предприятие является абсолютно финансово независимым, так как имеет очень высокий достаток собственных оборотных средств, которые покрывают не только производственные запасы, но всю дебиторскую задолженность. Собственные средства на конец 2007 года более чем в 7,5 раз превышают заемные. Обеспеченность собственными оборотными средствами составляет 77,5%. Такое соотношение собственных и заемных средств позволяет говорить о высокой финансовой устойчивости и независимости.
Согласно аналитического баланса имущество предприятия на 1.01.2008 года составляет 12832763 тыс. руб. увеличившись на 3014275 тыс. руб. или на 30,7%. Изменение имущества предприятия обусловлено следующими факторами: увеличения внеоборотных активов обеспечило прирост на 11,1%, основной причиной является увеличение средств за счет ввода в эксплуатацию, и увеличения остатков в незавершенном строительстве; увеличение оборотных активов обеспечило прирост на 19,6%.
На начало и конец 2007 года баланс предприятия абсолютно ликвидный. Т.е завод может достаточно быстро рассчитываться по своим срочным обязательствам. Снижение показателей ликвидности за 2007 года вызвано увеличением краткосрочной задолженности по кредитам, а также увеличением кредиторской задолженности. Изменение не влияет на экономическое состояние предприятия, так как показатели остаются выше рекомендуемых нормативов.
Таким образом, на конец 2007 года финансовое состояние завода остается стабильным и финансово устойчивым.
Технико-экономические показатели по заводу за 2007 год
| № п.п. | Показатели | Ед.изм. | 2006 год | 2007 год | Изменение, в % к 2006 году |
| 1 | Объем товарной продукции | т.руб. | 7421068 | 9312637 | 125,5 |
| 2 | Стоимость основных производственных фондов (остаточная) | т.руб. | 978167 | 1658339 | 169,5 |
| 3 | Численность (всего) | чел. | 4929 | 4816 | 97,7 |
| 4 | Среднемесячная заработная плата | руб. | 13363 | 15932 | 119,2 |