Годовой отчет открытого акционерного общества «молочный комбинат «сарапул молоко»
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «молочный комбинат «сарапул молоко», 161.19kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Таганрог-Молоко» за 2010 год, 92.18kb.
- Годовой отчет ОАО череповецкий молочный комбинат за 2007 год Предварительно утвержден, 174.11kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Копейский молочный завод» за 2010 год, 791.68kb.
- Годовой отчёт открытого акционерного общества «Учебно-курсовой комбинат «Динской-2», 70.15kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «тульский комбинат хлебопродуктов», 761.93kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «тульский комбинат хлебопродуктов», 641.98kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества Молочный комбинат «Воронежский», 891.4kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
Утвержден
Советом Директоров
Протокол от______________2009 года
Утвержден Общим собранием Акционеров ОАО МК «Сарапул - молоко»
Протокол от __________2009 года.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ «САРАПУЛ - МОЛОКО»
ЗА 2008 ГОД
Положение ОАО «МК «Сарапул-молоко» в отрасли и приоритетные направления его деятельности
Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «Сарапул-молоко» образовалось путем создания. Дата регистрации 30.12.2003г. Место нахождения общества: 427960, Россия, Удмуртская Республика, г.Сарапул, ул.Азина, 181.
Основные виды деятельности по ОКВЭД:
15.51.11.- Производство обработанного жидкого молока;
15.51.12.- Производство сметаны и жидких сливок;
15.51.13.- Производство кисломолочной продукции;
15.51.14.- Производство творога и сырково-творожных изделий;
15.51.3. - Производство коровьего масла;
15.51.4. - Производство сыра.
История развития предприятия
Маслоделие в Сарапульском районе существует очень давно, до 1935 года оно носило кустарный характер. В то время работало 19 мелких ручных маслозаводов. В 1932 году заводская сеть была изменена: стало функционировать всего 10 ручных маслозаводов, затем в 1935 году - осталось 5 маслозаводов.
В 1935 году произошло административное районирование и из состава Сарапульского района выделено два самостоятельных района: Киясовский и Каракулинекий. Сарапульский завод именуется Головным маслозаводом, в состав которого входят Кигбаевский и Галановский маслозаводы. Сарапульсы.й маслозавод располагался в старом купеческом здании для засолки рыбы. Завод занимал площадь 800 м2.
В 1952 году прошла реорганизация, образуется Удмуртское производственное объединение «Росглавмаслопром» и образуется Сарапульский головной молочно -маслодельный завод. Расширяется ассортимент выпускаемой продукции, город растет, увеличивается спрос на молочную продукцию. В колхозах и совхозах увеличивается поголовье коров и сдача молока. Расширяется сеть заводов и сепараторных отделений. В состав завода входят производственные цеха: Тарасовский сырзавод, Каракулинский и Камбарский молокозаводы. Производственные цеха и сам завод имеют в свою очередь 12 сепараторных отделений.
Основной функцией Сарапульского молокозавода является закуп молока от совхозов, колхозов, частного сектора и переработка его на масло, сыр костромской, цельномолочную продукцию, мороженое, казеин.
На сепараторных отделениях вырабатывали обезжиренную брынзу, казеин, пастеризованные сливки.
Увеличивается поступление молока, и существующие мощности завода не позволяют переработать весь объем поступающего сырья. Поэтому поднимается вопрос о строительстве молокозавода с новыми мощностями производства. В 1967 году приступили к строительству молокозавода за счет средств Министерства мясо - молочной промышленности РСФСФ. В феврале 1975 года ввели завод в эксплуатацию. После ввода нового завода отпала необходимость в сепараторных отделениях, поэтому в течение 3-х лет (1975-1978) они были закрыты. Затем производство неоднократно реконструировалось, чтобы переработать все получаемое сырье и обеспечить выполнение заявок клиентов, среди которых были не только торговые компании, но и крупные заводы, на которых необходима молочная продукция для спец.питания сотрудников.'
В 1985 году в России начались социально-экономические преобразования , что отразилось и на Сарапульском головном молочно - маслодельном заводе:
1992 год преобразован в ТОО «Сарапул - молоко», продан Камбарский молокозавод.
В 1994 году отделили Каракулинский молокозавод.
1995 г. - переименован в ЗАО «Сарапул - молоко»
2003 г. - образовано Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «Сарапул -молоко».
ОАО «МК «Сарапул-молоко» развивается как экономически устойчивое предприятие. География продаж ОАО «МК «Сарапул-молоко» - города Удмуртской Республики, Башкортостана, республики Татарстан, Пермской, Свердловской, Тюменской областей, г. Москва, Санкт-Петербург, а так же города северных регионов РФ.
Наиболее крупными покупателями продукции ОАО «МК «Сарапул-молоко» являются:
- торговая сеть ООО «Айкай» г. Ижевск
- ООО «Агроаспект» г. Москва
- ЗАО «ДИКСИ Логистик» г. Москва
- ООО «Васта» г. Москва
- ЗАО «ДИКСИ Петербург» г. Санкт-Петербург
Ассортимент, температурные режимы, сроки хранения молочной продукции предприятия ОАО «МК «Сарапул - молоко»
| № п/п | Наименование молочной продукции | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Темпера-тура,°С | Срок хранения |
| 1 | Молоко питьевое пастеризованное «Российское» маложирное м.д.ж. 2,5% | ТУ 9222-150-00419785-04 | (4±2)°С | 5 суток |
| 2 | Молоко питьевое пастеризованное «Российское» классическое м.д.ж. 3,2% | ТУ 9222-150-00419785-04 | (4±2)°С | 5 суток |
| 3 | Молоко стерилизованное «Купеческое» 1,5%; 2,5%;3,2%; 3,5%;4,0%;6,0% | ТУ 9222-221-00419785-00 | от 1° до 10°С | 6 месяцев |
| 4 | Молоко питьевое топленое маложирное м.д.ж. 2,5% | ГОСТ Р 52090-2003 | (4±2)°С | 3 суток |
| 5 | Молоко отборное питьевое пастеризованное от 3,4% до 6,0% | ТУ 9222-242-00419785-04 | (0+4)°С | 5 суток |
| 6 | Молоко питьевое пастеризованное, обогащенное витаминами м.д.ж. 2,5% | ТУ 9222-383-00419785-04 | (4±2)°С | 3 суток |
| 7 | Молоко короье пастеризованное «Умница», обогащенное йодказеином, маложирное | ТУ 9222-292-00419785-2003 | (4±2)°С | 3 суток |
| 8 | Молоко питьевое пастеризованное 3,2% для переработки | ТУ 9222-356-00419785-04 | (4±2)°С | 36 часов |
| 9 | Сливки питьевые пастеризованные нежирные м.д.ж. 10,0% | ТУ 9222-366-00419785-04 | (4±2)°С | 3 суток |
| 10 | Сливки питьевые пастеризованные маложирные м.д.ж. 15,0% | ТУ 9222-366-00419785-04 | (4±2)°С | 3 суток |
| 11 | Сливки питьевые пастеризованные классические м.д.ж. 20,0% | ТУ 9222-366-00419785-04 | (4±2)°С | 3 суток |
| 12 | Кефир 2,5%; 3,2%, 1,0% | ОСТ 49 29-84 | (4±2)°С | 5 суток |
| 13 | Кефир «Умница», обогащенный йодказеином, маложирный с м.д.ж.2,5% | ТУ 9222-293-00419785-2003 | (4±2)°С | 5 суток |
| 14 | Продукт кисломолочный «Биокефир» 2,5% | ТУ9222-040-00419789-96 | (4±2)°С | 7 суток |
| 15 | Продукт кисломолочный «Бифилайф» маложирный 2,5%, сладкий | ТУ 9222-001-14173891-04 | (4±2)°С | 7 суток |
| 16 | Продукт ряженковый «Славянский» маложирный с бифидокультурами 2,5% | ТУ 9222-005-49942742-03 | (4±2)°С | 7 суток |
| № п/п | Наименование молочной продукции | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Температура, | Срок хранения |
| 17 | Масса творожная нежирная с курагой | ТУ 9222-398-00419785-05 | (0+2)°С | 72часа |
| 18 | Напиток кисломолочный «Снежок» 2,5% | ОСТ 10-02-02-1-86 | (4±2)°С | 7 суток |
| 19 | Ряженка 2,5% | ОСТ 10.02.02.2-86 | (4±2)°С | 5 суток |
| 20 | Сметана классическая с м.д.ж. 20,0% фасов. 250г | ТУ 9222-355-00419785-04 | (4±2)°С | 5 суток |
| 21 | Сметана классическая с м.д.ж. 20,0% весовая | ТУ 9222-355-00419785-04 | (4±2)°С | 3 суток |
| 22 | Сметана маложирная с м.д.ж. 15,0% весовая | ТУ 9222-355-00419785-04 | (4±2)°С | 3 суток |
| 23 | Сметана классическая с м.д.ж. 25,0% фасов. 180г | ТУ 9222-355-00419785-04 | (4±2)°С | 5 суток |
| 24 | Сметана «Умница» классическая обогащенная пищевой добавкой «йодказеин» 20% | ТУ 9222-006-48363077-2003 | (4±2)°С | 5 суток |
| 25 | Йогурт полужирный молочный «Фруктовый» 1,5% | ГОСТ Р 51331-99 | (4±2)°С | 14суток |
| 26 | Йогурт нежирный молочный ароматизированный «Земляника» | ГОСТ Р 51331-99 | (4±2)°С | 7 суток |
| 27 | Йогурт полужирный молочный ароматизированный «Персик» 1,5% | ГОСТ Р 51331-99 | (4±2)°С | 7 суток |
| 29 | Сыр сычужный мягкий «Адыгейский» | ОСТ 10.088-95 | (4±2)°С | 10 суток |
| 30 | Сыр плавленый : янтарь; дружба; волна; омичка; шоколадный; сказка; фруктовый; мятный; золушка; медовый; кавказский | ТУ 9225-146-04610209-2003 | (2±2)°С | 60 суток |
| 31 | Сыр плавленый : лето; с ветчиной; с грибами | ТУ 9225-146-04610209-2003 | (2±2)°С | 45 суток |
| 32 | Сыр плавленый : коралл; чиполлино | ТУ 9225-146-04610209-2003 | (2±2)°С | 30 суток |
| 33 | Масса творожная нежирная с изюмом | ТУ 9222-398-00419785-05 | (0+2)°С | 72 часа |
| 34 | Масса творожная «Крестьянская» с изюмом | ТУ 9222-398-00419785-05 | (0+2)°С | 72 часа |
| 35 | Творог нежирный | ТУ 9222-180-00419785-04 | (4±2)°С | 3 суток |
| 36 | Паста творожная с фруктами термизированная | ТУ 9224.153.00419785-98 | (4±2)°С | 14 суток |
| № п/п | Наименование молочной продукции | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Температура | Срок хранения |
| 37 | Масло коровье сладкосливочное «Крестьянское» фосованное | ГОСТ 37-91 | -3°С | 20 суток |
| 38 | Масло коровье сладкосливочное «Крестьянское» весовое | ГОСТ 37-91 | -12°С | 6 месяцев |
| 39 | Спред «Столовый» сливочно- растительный высокожирный несоленый | ГОСТ Р 52100-2003 | -10 | 70 суток |
| 40 | Масло шоколадное весовое | ГОСТ 6822-67 | -12°С | 3 месяцев |
| 41 | Масло шоколадное фасованное | ГОСТ 6822-67 | -з°с | 20 суток |
| 42 | Напитки сывороточные «MILKYDREAMS» обезжиренные с фруктовым соком и сахаром | ТУ 9220-00359063616-05 | (4±2)°С | 8 суток |
| 43 | Йогурт молочно - сливочный фруктовый с м.д.ж. 6,0% | ГОСТ Р 51331-99 | (4±2)°С | 5 суток |
| 44 | Крем творожный со сливками легкий с сахаром пастеризованный с м.д.ж.10,0% | ТУ 9224-254-00419785-01 | (4±2)°С | 14 суток |
| 45 | Крем творожный со сметаной легкий с сахаром пастеризованный с м.д.ж.10,0% | ТУ 9224-254-00419785-01 | (4±2)°С | 14 суток |
| 46 | Молоко топленое с м.д.ж.4,0% | ГОСТ Р 52090-2003 | (4±2)°С | 3 суток |
| 47 | Ряженка с м.д.ж. 4,0% | ТУ 10.02.02.2-86 | (4±2)°С | 5 суток |
Отчет совета директоров ОАО «МК «Сарапул-молоко» о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
| Динамика основных показателей ОАО «МК «Сарапул-молоко» | ||||
| | | | | |
| Показатели | Ед.изм. | 2007 | 2008 | % к |
| год | год | пр.году | ||
| Выпуск продукции: | | | | |
| Масло животное | тн | 238 | 235 | 98,7 |
| Цельномолочная продукция (в пересчете) | тн | 19 636 | 21 889 | 111,5 |
| в натуральном выражении: | | | | |
| стерилизованное молоко | тн | 7 139 | 10 538 | 147,6 |
| молоко цельное | тн | 8 294 | 7 124 | 85,9 |
| кисломолочная продукция | тн | 3 062 | 2 813 | 91,9 |
| сметана | тн | 581 | 653 | 112,4 |
| сливки | тн | 40 | 36 | 90 |
| Сыр жирный | тн | 66 | 47 | 71,2 |
| Нежирная продукция в пересчете на обезжиренное молоко | тн | 2 165 | 1 793 | 82,8 |
| Численность всего персонала | чел. | 242 | 268 | 110,7 |
| Выручка от продаж | тыс.руб. | 386 905 | 555 381 | 137,2 |
| Себестоимость проданных товаров | тыс.руб. | 381 005 | 522 810 | 137,2 |
| Балансовая прибыль | тыс.руб. | -3 180 | 25 956 | |
| Чистая прибыль | тыс.руб. | -4 249 | 18 852 | |
| Рентабельность продаж | % | 1,5 | 6,2 | 402,3 |
| Объем капитальных вложений | тыс.руб. | 6 054 | 56 875 | 939,5 |
Перспективы развития ОАО «МК «Сарапул-молоко»
ОАО «МК «Сарапул-молоко» не планирует развитие других направлений деятельности.
Стратегическая цель ОАО «МК «Сарапул-молоко» на 2009 г.- обеспечение высокого качества выпускаемой продукции, увеличение объемов продаж на 30 % по отношению к 2008 г. за счет расширения рынков сбыта и работы по программе «Школьное молоко», сокращение логистических издержек предприятия на хранение и доставку продукции.
Задачи ОАО «МК «Сарапул-молоко» на 2009 г.
- в области производства:
- выпуск молочной продукции стабильного качества в соответствии с ежедневными и ежемесячными планами производства молочной продукции;
- обеспечение объема производства стерилизованных продуктов по школьной программе;
- обеспечение бесперебойной работы оборудования, эффективное использование имеющихся производственных мощностей;
- обеспечение здоровых и безопасных условий труда.
- в области продаж и маркетинга:
- увеличение объемов продаж молочной продукции на 30 % по отношению к 2008 г.;
- увеличение доли ОАО «МК «Сарапул-молоко» в структуре продаж молочной продукции торговых сетей Удмуртии не менее 2 % по отношению к 2008 г.;
- увеличение объемов оптовых продаж за территорию Удмуртской республики на 50 % по отношению к 2008 г.;
- достигнуть 80 % представленности ОАО «МК «Сарапул-молоко» в торговых точках г. Ижевска;
- увеличить процент узнаваемости бренда «Молочная речка» по кисломолочной продукции.
- в области работы с поставщиками:
- стабильное обеспечение производства необходимым количеством молока;
- уменьшение стоимости сырья посредством встречных поставок в хозяйства;
- улучшение сортности поступающего молока.
- в области работы с персоналом:
- обеспечение и поддержание такого уровня квалификации персонала, который гарантирует качественное выполнение всех видов работ;
- снижение коэффициента текучести кадров за счет улучшения социальной политики предприятия, увеличения заработной платы и нематериального стимулирования труда;
- оптимизация систем мотивации работников для наиболее эффективного использования трудовых ресурсов;
- укрепление имиджа предприятия как работодателя.
- в области финансов:
- оптимизация системы бюджетирования на предприятии;
- выработка предложений по сокращению расходов предприятия;
- своевременное привлечение финансовых ресурсов для бесперебойной работы
- ивестиции в основной капитал:
- реконструкция приемно-моечного участка и тарного склада на сумму 4975 тыс.рублей за счет средств предприятия;
- приобретение оборудования на сумму 44808 тыс.рублей, в том числе за счет средств предприятия 650 тыс.рублей, лизинг 44158 тыс.рублей;
В результате реализации указанных мероприятий будут достигнуты следующие показатели:
- Чистая прибыль составит 16 137 тыс. руб.
- Объем продаж молочной продукции составит 30 332 тн, выручка от реализации – 694 896 тыс. руб.
3. Увеличение объемов по выпуску и реализации цельномолочной продукции на 30 % по отношению к 2008 г.
4. Увеличение объемов по производству стерилизованного молока в 1,5 раза по сравнению с 2008 г. Увеличение объемов производства планируется за счет расширения рынков продаж, расширения ассортимента выпускаемой продукции, в том числе за счет выпуска продукции в упаковке Тетра-Фино-Асептик и программы «Школьное молоко», выпуска молочных коктейлей. В 2008 г планируется реализация 956 тн «Школьного молока», 3151 тн продукции в упаковке ТФА.
- Обеспечение рентабельности продаж молочной продукции на уровне 2,3%.
Факторы риска, связанные с деятельностью ОАО «МК «Сарапул-молоко»
Финансовые риски - риски, связанные с покупательной способностью денежных средств (инфляция, курсы валют). Для минимизации финансовых рисков планируется на 2009г. учитывать коэффициенты инфляции по заработной плате, сырью, вспомогательным материалам, с учетом коэффициента сезонности.
Риск увеличения стоимости упаковки из-за изменения валютного курса планируется нивелировать за счет прогнозируемого снижения цен на ГСМ, а также изменением отпускных цен на продукцию.
Производственные риски - связаны с возможным уменьшением объема выпуска продукции вследствие недопоставок сырья и возможными перебоями в работе технологического оборудования. Поставка молока связана с ярко выраженной сезонностью. Соответственно наблюдается сезонное колебание цен на сырье: в летний период – снижение, а в зимний период – рост закупочных цен. Для стабилизации этого фактора ОАО «МК «Сарапул-молоко» развивает долгосрочные отношения и поддерживает собственную сырьевую базу. Кроме того, для минимизации рисков, связанных с обеспечением сырьем, просчитаны варианты по использованию в производстве восстановленного молока с учетом его заготовки по «летним», более низким ценам. Производственные риски снижаются еще и в связи с тем, что ОАО «МК «Сарапул-молоко» традиционно занимается производством молочной продукции.
Коммерческие риски – риски связанные с процессом реализации продукции и проявляются вследствие изменения рыночной конъюнктуры и неблагоприятного изменения цен и снижения объемов продаж. Для минимизации коммерческих рисков произведена оценка емкости рынка, конкуренции, разработана маркетинговая политика. Планируется осваивать новые рынки сбыта продукции. Также минимизации коммерческих рисков способствует постоянная работа над качеством выпускаемой продукции.
Социальные риски связанны с текучестью кадров, вследствие сезонности производства, графика работы и условий труда. Для минимизации социальных рисков предусмотрена индексация заработной платы на 10 % в апреле и на 10 % в октябре. За счет своевременного расчета с работниками по заработной плате складывается имидж предприятия как перспективного работодателя. На предприятии выполняются нормы по охране труда и обеспечению безопасности работающего персонала. Вероятность социальных рисков оценивается как незначительная.
В целом из проанализированных рисков наиболее опасными могут быть риски, связанные с макроэкономической ситуации (инфляция более 30 % в год, увеличение ставки по кредитам банков более 30 % годовых). Микроэкономические риски оцениваются как риски, которые скорее всего не реализуются.
Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии законом крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок
В 2007 году ОАО «МК «Сарапул - молоко» совершило сделки, признаваемые в соответствии с законом крупными сделками: Взаимосвязанные сделки с Удмуртским отделением № 8618 Сберегательного банка Российской Федерации - Кредитные договоры № 15452-ВКЛ от 13.03.08 (кредитная линия возобновляемая) сумма кредита -40 000 000,00(Сорок миллионов) рублей, № 18062 от 18.12.08 сумма кредита -23 000 000,00(Двадцать три миллиона) рублей, с ОАО АКБ «Ижкомбанк» Кредитный договор №124-К/08 от 11.03.2008 г. сумма кредита -20 000 000, 00(Двадцать миллионов) рублей., с ООО «КОМОС ГРУПП» Договор займа №106/08 от 23.03.2008 г. сумма займа 9 700 000 рублей (Девять миллионов семьсот тысяч) рублей, Договор займа №113/08 от 31.03.2008 г. сумма займа 23 000 000 рублей (Двадцать три миллиона) рублей, Договор займа №127/08 от 15.12.2008 г. сумма займа (Двадцать три миллиона) рублей, Договор займа №22/08 от 25.01.2008 г. сумма займа (Десять миллионов пятьсот тысяч) рублей, Договор займа №49/08 от 28.02.2008 г. сумма займа (Семнадцать миллионов) рублей, Договор займа №91/08 от 14.10.2008 г. сумма займа (восемь миллионов шестьсот сорок тысяч) рублей, с ООО СХП «Леон» Договор займа № 532 от 15.12.2008 г. сумма займа (Десять миллионов) рублей, с ОАО «Удмуртнефтепродукт» Договор займа № 28/08 от 11.02.2008 г. сумма займа 9 700 000 (Девять миллионов семьсот тысяч) рублей.
Перечень совершенных ОАО «МК «Сарапул - молоко» в 2008 году сделок, признаваемых в соответствии с законом сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
В 2008 году ОАО «МК «Сарапул - молоко» совершило сделки, признаваемые в соответствии с законом сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:
- ООО«КОМОС ГРУПП» договор № 12/СМ от 01.09.2008 г. Заинтересованное лицо Шутов Андрей Васильевич - по основанию: занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке, а также должность в органах управления ОАО «МК «Сарапул - молоко» -член совета директоров ОАО «МК «Сарапул - молоко»
- ООО«КОМОС ГРУПП» договор № 106/08 от 28.03.2008 г. Заинтересованное лицо Шутов Андрей Васильевич - по основанию: занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке, а также должность в органах управления ОАО «МК «Сарапул - молоко» -член совета директоров ОАО «МК «Сарапул - молоко»
- ООО«КОМОС ГРУПП» договор № 107/08 от 28.03.2008 г. Заинтересованное лицо Шутов Андрей Васильевич - по основанию: занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке, а также должность в органах управления ОАО «МК «Сарапул - молоко» -член совета директоров ОАО «МК «Сарапул - молоко»
- ООО«КОМОС ГРУПП» договор № 113/08 от 31.03.2008 г. Заинтересованное лицо Шутов Андрей Васильевич - по основанию: занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке, а также должность в органах управления ОАО «МК «Сарапул - молоко» -член совета директоров ОАО «МК «Сарапул - молоко»
- ООО«КОМОС ГРУПП» договор № 127/08-ЗМ от 15.12.2008 г. Заинтересованное лицо Шутов Андрей Васильевич - по основанию: занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке, а также должность в органах управления ОАО «МК «Сарапул - молоко» -член совета директоров ОАО «МК «Сарапул - молоко»
- ООО«КОМОС ГРУПП» договор № 22/08 от 25.01.2008 г. Заинтересованное лицо Шутов Андрей Васильевич - по основанию: занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке, а также должность в органах управления ОАО «МК «Сарапул - молоко» -член совета директоров ОАО «МК «Сарапул - молоко»
- ООО«КОМОС ГРУПП» договор № 49/08 от 28.02.2008 г. Заинтересованное лицо Шутов Андрей Васильевич - по основанию: занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке, а также должность в органах управления ОАО «МК «Сарапул - молоко» -член совета директоров ОАО «МК «Сарапул - молоко»
- ООО«КОМОС ГРУПП» договор № 91/08-ЗМ от 14.10.2008 г. Заинтересованное лицо Шутов Андрей Васильевич - по основанию: занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке, а также должность в органах управления ОАО «МК «Сарапул - молоко» -член совета директоров ОАО «МК «Сарапул - молоко»
- ОАО «Нечкинское» договор №02/1 от 01.01.2008 г. Заинтересованное лицо Кузьмичева Светлана Викторовна - по основанию: занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке, а также должность в органах управления управляющей организации ОАО «МК «Сарапул - молоко»- член совета директоров ОАО «МК «Сарапул - молоко» , член совета директоров ОАО «Юрино».
- ОАО «Юрино» договор №03/1 от 01.01.2008 г. Заинтересованное лицо Кузьмичева Светлана Викторовна - по основанию: занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке, а также должность в органах управления управляющей организации ОАО «МК «Сарапул - молоко»- член совета директоров ОАО «МК «Сарапул - молоко», член совета директоров ОАО «Юрино».
Состав совета директоров ОАО «МК «Сарапул - молоко» Совет директоров Общества состоит из пяти человек:
Сведения о членах Совета директоров ОАО «МК «Сарапул - молоко»
1) Шутов Андрей Васильевич - член совета директоров
Год рождения: 1963
Образование высшее, общий стаж работы - с 1986 года
Место жительства - Удмуртская Республика, город Ижевск
Акциями ОАО «МК «Сарапул - молоко» не владеет.
2) Кузьмичева Светлана Викторовна
Год рождения: 1978
Образование высшее, общий стаж работы - с 1992 года
Место жительства - Удмуртская Республика, город Ижевск
Владеет обыкновенными именными бездокументарными акциями ОАО «МК «Сарапул -
молоко»» в количестве 70 % от уставного капитала ОАО «МК «Сарапул - молоко»;
3) Дрождин Борис Борисович
Год рождения: 1964
Образование высшее, общий стаж работы - с 1988 года Место жительства - Удмуртская Республика, город Ижевск Акциями ОАО «МК «Сарапул - молоко» не владеет.
4) Гуров Олег Вячеславович
Год рождения 1976
Образование высшее, общий стаж работы - с 1996 года Место жительства - Удмуртская Республика, город Ижевск Акциями ОАО «МК «Сарапул - молоко» не владеет.
5) Фокина Лариса Валентиновна-Председатель совета директоров
Образование высшее, общий стаж работы - с 1996 года Место жительства - Удмуртская Республика, город Ижевск Акциями ОАО «МК «Сарапул - молоко» не владеет.
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации)
акционерного общества.
Исполнительным органом ОАО «МК «Сарапул - молоко», действующим на основании Устава, является Управляющая организация - Общество с ограниченной ответственностью «КОМОС ГРУПП»» в соответствии с договором №12/СМ об исполнении функций единоличного исполнительного органа ОАО «МК «Сарапул - молоко» от 01.09.2008 г. Акциями ОАО «МК «Сарапул - молоко» не владеет.
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации
расходов) лица, занимающего должность единоличного
исполнительного органа (управляющего, управляющей организации)
акционерного общества, каждого члена наблюдательного совета
акционерного общества или общий размер вознаграждения
(компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.
Для членов Совета директоров ОАО «МК «Сарапул - молоко» вознаграждения (компенсации расходов) не предусмотрено.
Размер вознаграждения управляющей организации ОАО «МК «Сарапул - молоко» определяется в соответствии с договором об исполнении функций единоличного исполнительного органа ОАО «МК «Сарапул - молоко» от 01.09.2008 г.
Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения
Открытое акционерное общество «МК «Сарапул - молоко» осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и в соответствии с Уставом Общества. Несмотря на то, что Кодекс корпоративного поведения, как внутренний документ, регулирующий деятельность общества, не был принят, тем не менее, по основным позициям общество придерживается норм Кодекса корпоративного поведения от 05.04.2002 (Распоряжение ФКЦБ РФ от 04.04.2002 № 421/р).
Управляющий С.В. Кузьмичева
Главный бухгалтер В.И. Чернова