Geum.ru

Ру акций в случаях: реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с п

Вид материалаРешение

Содержание


Редакция положений Устава
Подобный материал:


«УТВЕРЖДЕНЫ»

Изменения и дополнения

годовым общим собранием

акционеров

ОАО «Нижнекамский хлебокомбинат»

Протокол N ___

от «____»_______________ 2008 г.

Председатель собрания:

________________ Б.Ф.Кутдусов

М.П.


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В У С Т А В

Открытого акционерного общества


«Нижнекамский хлебокомбинат»


г. Hижнекамск

2008 г.



Редакция положений Устава

до изменения
Редакция положений Устава

после изменения

1)п.7.5.1 «требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях: реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с п. 2. ст.79 ФЗ. «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам».

-


3) абзац второй п.15.7 «В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 58 Федерального закона "Об акционерных обществах", дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения общего собрания акционеров».


4)п.15.10 Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Помимо информации, предусмотренной действующим законодательством РФ, должны быть представленыследующие сведения о каждом кандидате в органы Общества:

возраст кандидата;

сведения об образовании кандидата;

сведения о профессиональной деятельности кандидата за последние 5 лет.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу».


5)п.18.1 «Выборы членов Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием в количестве не менее 7 человек.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым Общим собранием до следующего годового Общего собрания акционеров.»


9)п.22.10 «Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации, доступных для всех акционеров, следующие документы:

годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность;

проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

иные сведения, определяемые действующим законодательством.


10) п.22.11. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или из-за несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.
1)в п.7.5.1 цифру «2» заменить на цифру «3»


2)в п.7.9 предложение «Должна быть приложена биографическая справка кандидатов» - исключить.


3)абзац второй п.15.7 изложить в следующей редакции «В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные обществом в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 58 Федерального закона "Об акционерных обществах", дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров».


4) п.15.10 изложить в следующей редакции «Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу».


5) п.18.1 изложить в следующей редакции «Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров. Совет директоров состоит из 7 человек.


6) п.19.1 дополнить подпунктами:

17) Утверждение специального порядка совершения нестан­дартных операций, выходящих за рамки финансово-хо­зяйственного плана;

18) Учреждение постоянных и (или) временных комитетов Совета директоров;


7) подпункт 17 пункта 19.1 считать подпунктом 19


8)Статью 21 дополнить следующим пунктом:

21.11. Заключение Генеральным директором Общества сделок, выходящих за рамки финансово-хо­зяйственного плана, производится в соответствии со специальным порядком совершения нестан­дартных операций, утверждаемым Советом директоров Обществ.

Если будет установлено, что сделка заключена с нарушением утвержденного порядка, то заключенная сделка считается недействительной и имеет правовые последствия в виде двусторонней реституции, применяемые по инициативе общего собрания Общества или одного из Акционеров.


9)п.22.10 исключить


10)п.22.11 считать пунктом 22.10