Годовой отчёт по результатам работы за 2005 год
| Вид материала | Документы |
- Годовой отчет ОАО «Пермский мясокомбинат» за 2005 г. Уважаемые акционеры!, 525.85kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2008 год, 1078.7kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2010 год, 1192.26kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «московский локомотиворемонтный завод», 1613.26kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2010 год, 822.3kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2007 год, 1389.23kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2011 год, 284.74kb.
- Годовой отчет ОАО универсам «Серебристый» по итогам работы за 2010 год, 144.61kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Санаторий-профилакторий «Энергетик», 951.02kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2008 год, 242.26kb.
Основные нормы Положения о Совете директоров и Положения о вознаграждении членов Совета директоров Общества (ссылка скрыта )
Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества
- Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани (далее - Общество).
- Положение является внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.
- Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества и обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Лицо, исполняющие функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) в соответствии с действующим законодательством.
- Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным Планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
- Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании и Секретарем Совета директоров, которые несут ответственность за правильность составления протокола.
- Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения исполнительного органа Общества или в ином месте, известном и доступном для заинтересованных лиц.
Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций.
- Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме.
- За участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере трехкратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением на день проведения заседания совета директоров Общества.
- При принятии общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам финансового года (или по результатам первого квартала / полугодия / девяти месяцев) члену Совета директоров выплачивается вознаграждение, размер которого рассчитывается с учетом размера объявленных Обществом дивидендов по обыкновенным акциям и количества заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие.
- Размер вознаграждений выплачиваемых Председателю Совета директоров увеличивается на 50%.
- Члену Совета директоров компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров, по действующим на момент проведения заседания нормам возмещения командировочных расходов, установленными в Обществе.
В состав Совета директоров Общества избран независимый директор – Ярошевич В.А., советник Фонда «Институт профессиональных директоров».
В 2005 году исков по отношению к членам Совета директоров Общества не предъявлялось.
Начислено членам Совета директоров за 2005 год 1 673 тыс. руб.
Обзор наиболее важных решений Советов директоров.
(ссылка на раздел сайта, содержащий полный текст решений: ссылка скрыта )
31.01.2005 (протокол № 14)
1. Принято решение о переименовании филиала Общества «Краснодарская ТЭЦ» на «Кубанская генерация» и внесении соответствующих изменений в Устав Общества.
24.02.2005 (протокол № 16)
Утверждено положение о кредитной политике Общества.
04.03.2005 (протокол № 17)
Рассмотрены предложения акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
05.04.2005 (протокол № 19)
1. Деятельность по созданию и внедрению системы конкурсных и регламентированных неконкурсных закупок определена приоритетным направлением видом деятельности Общества.
2. Членом Правления избрана А.А. Кошелева – управляющий директор по связям с органами власти Общества.
15.04.2005 (протокол № 20)
1. Принято решение о созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2. Одобрено участие Общества в ОАО «Краснодарэнергоремонт» и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» путем учреждения.
27.05.2005 (протокол № 23)
1. Утверждена Программа негосударственного пенсионного обеспечения Общества.
2. Определены приоритетные виды деятельности Общества: обеспечение прав и законных интересов акционеров и инвесторов Общества в ходе реформирования.
02.06.2005 (протокол № 24)
Утверждены: бизнес-план Общества на 2005 год, инвестиционная программа, положение об инвестиционной деятельности Общества, программа ремонтов на 2005 г., программа создания и модернизации (создания) автоматизированных информационно измерительных систем (АИИС).
06.07.2005 (протокол № 1)
Принято решение об определении реформирования Общества в качестве приоритетных направлений деятельности.
16.08.2005 (протокол № 3)
Одобрена схема обособления магистральных сетей Общества с целью безрискового прохождения этапа реформирования.
1. Утверждены: положение об обеспечении страховой защиты Общества на период до 01.01.2008, положение о материальном стимулировании генерального директора.
2. Досрочно прекращены полномочия членов Правления: Брагина И.И., Козлова Е.В., в состав Правления избраны: Пестов Д.В., Степанченко С.В.
3. Принято решение о созыве внеочередных общих собраний акционеров: 31.10.2005 – для одобрения заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 15.11..2005 – по переизбранию Совета директоров Общества.
20.10.2005 (протокол № 7)
Принято решение об определении приоритетных видов деятельности: обеспечение повышения электробезопасности персонала и снижения электротравматизма в Обществе.
14.11.2005 (протокол № 9)
1. Утверждены предложения Совета директоров о реорганизации Общества.
2. Определена цена выкупа акций Обществом у акционеров, проголосовавших против принятия решения о реорганизации Общества или не принимавших участия в голосовании по этому вопросу.
3. Принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества по реорганизации.
28.11.2005 (протокол № 1/2005)
Принято решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Ю.А. Хардикова и об избрании генеральным директором ОАО «Кубаньэнерго» В.С. Гвоздева.
16.12.2005 (протокол № 2/2005)
Одобрено заключение договора аренды движимого и недвижимого имущества между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ЮГК ТГК-8», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Комитеты Совета директоров в 2005 году не создавалось.
3.4.2. Ревизионная комиссия.
Основные нормы Положений о Ревизионной комиссии и вознаграждении членов Ревизионной комиссии Общества.