Ежеквартальный отчет 6 Лица, входящие в состав органов управления эмитента 6 Сведения о банковских счетах эмитента 7

Вид материала

Отчет

Содержание 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Подобный материал:

• 7 Лица, входящие в состав органов управления эмитента, 5025.07kb.
• 1 Лица, входящие в состав органов управления эмитента, 3256.94kb.
• Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью, 4988.44kb.
• Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента: 00137, 11228.92kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество мтз трансмаш код эмитента: 1-03-04202-А, 1829.45kb.
• Ежеквартальный отчет открытого Акционерного Общества «Долина» Код эмитента: 00667-Е, 448.91kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Торговый Дом гум", 3490.18kb.
• Место нахождения эмитента: 360015, рф, кбр, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 158, 2303.02kb.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента.

В соответствии с п.7.1. Устава Эмитента органами управления Эмитента являются:

• Общее собрание акционеров
  
• Совет директоров
  
• Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)
  

Образование коллегиального исполнительного органа учредительными документами Эмитента не предусмотрено.


Общее собрание акционеров

В соответствии с п. 8.1. Устава Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления Общества.

В соответствии с п. 8.9 Устава Эмитента к компетенции Общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

1. внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
   
2. реорганизация Общества;
   
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
   
4. определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
   
5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
   
6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки, если количество размещаемых обыкновенных акций составляет более 25% ранее размещенных обыкновенных акций Общества, или путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
   
7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
   
8. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
   
9. утверждение Аудитора Общества;
   
10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
    
11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года), и убытков Общества по результатам финансового года;
    
12. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
    
13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
    
14. дробление и консолидация акций;
    
15. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
    
16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
    
17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
    
18. принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
    
19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
    
20. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах.
    

В соответствии с п. 8.10. Устава: «Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества».

В соответствии с п. 8.11. Устава: «Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В соответствии с п. 8.12. Устава: «Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».


Совет директоров Общества


В соответствии с п. 9.1.Устава Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

В соответствии с п. 9.2. Устава к компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

9.2.1 определение приоритетных направлений деятельности Общества;

9.2.2 созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9.2.3 утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

9.2.4 определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;

9.2.5 увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций, а именно:

• размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих не более 25 (двадцати пяти) процентов раннее размещенных обыкновенных акций Общества;
  
• размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие не более 25 (двадцати пяти) процентов раннее размещенных обыкновенных акций Общества;
  
• размещение дополнительных акций за счет имущества Общества путем распределения этих акций среди акционеров Общества.
  

9.2.6 внесение в Устав Общества изменений, связанных с увеличением уставного капитала в случаях, предусмотренных в п.9.2.5 устава;

9.2.7 размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9.2.8 определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения, приобретения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9.2.9 приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9.2.10 образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, утверждение условий договора с управляющей организацией (управляющим);

9.2.11 рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;

9.2.12 рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

9.2.13 использование резервного фонда и иных фондов Общества;

9.2.14 утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность комитетов Совета директоров Общества, устанавливающих порядок осуществления внутреннего контроля за финансово- хозяйственной деятельностью Общества, определяющих перечень конфиденциальной и /или инсайдерской информации и порядок работы с вышеуказанной информацией, и иных документов, устанавливающих особый порядок контроля за различными сферами деятельностью общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных Обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также внутренних документов, указанных в пунктах 8.9.19 и 10.10;

9.2.15 создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение Положений о филиалах и представительствах Общества;

9.2.16 одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9.2.17 одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9.2.18 утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

9.2.19 принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением решения об участии и о прекращении участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций);

9.2.20 предварительное утверждение годового отчета Общества;

9.2.21 утверждение аудиторской фирмы для аудита консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерской отчетности США (US GAAP), и одобрение договора с такой аудиторской фирмой;

9.2.22 внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

9.2.23 иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом.


В соответствии с п. 9.3. Устава: «Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества».


Единоличный исполнительный орган

В соответствии со статьей 10 Устава Эмитента:

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества.
   
2. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества.
   
3. По предложению Совета директоров Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).
   
4. Единоличный исполнительный орган назначается Советом директоров Общества, за исключением случаев, когда полномочия единоличного исполнительного органа Общества передаются управляющей организации (управляющему) по решению Общего собрания акционеров Общества.
   
5. Права и обязанности единоличного исполнительно органа Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества и договором, заключаемым им с Обществом.
   
6. Договор с Генеральным директором, а в случае, если полномочия единоличного исполнительного органа Общества осуществляет управляющая организация (управляющий), – с управляющей организацией (управляющим), от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров.
   
7. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и расторгнуть договор с Генеральным директором. Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) может быть расторгнут Общим собранием акционеров.
   
8. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
   
9. Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
   
10. Единоличный исполнительный орган утверждает внутренние документы Общества по вопросам организации труда и производственного процесса, в том числе положения о правилах внутреннего трудового распорядка, о материальном вознаграждении и иных видах стимулирования работников и иные внутренние документы, регулирующие текущую деятельность Общества.
    

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа: Кодекс корпоративного поведения (управления) Эмитента либо иной аналогичный документ отсутствуют.


Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов.

• Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Полиметалл»
  
• Положение о порядке проведения Общих собраний акционеров Открытого акционерного общества «Полиметалл»
  
• Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Открытого акционерного общества «Полиметалл»
  
• Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемым членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Полиметалл»
  
• Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Открытого акционерного общества «Полиметалл»
  
• Положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Открытого акционерного общества «Полиметалл»
  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в случае его наличия: ссылка скрыта