Годовой отчет ОАО «Кондитерская фирма «такф» за 2007 год

Вид материала

Отчет

Содержание Место нахождения общества и контактные телефоны Инн/кпп: 6831004950 / 683101001 Сведения о государственной регистрации общества Основные сведения о размещенных акциях общества Общая характеристика отрасли Отгрузка продукции по регионам распределялась в 2007 году следующим образом Отдел оптовых продаж. Отдел по развитию дистрибуции Служба главного технолога. Отделом технического контроля Производственно – техническая служба Значительным результатом Работа службы капитального строительства Работа юридической службы Учет и автоматизация Служба по работе с персоналом Наименование договора КОНТРАКТ № 03/2007 MOS от 08.мая 2007 г. Орган управления, принявший решение об одобрении Общее собрание акционеров ... Полное содержание

Подобный материал:

• Годовой отчет зао «Пензенская кондитерская фабрика» за 2009 год годовой отчет, 362.78kb.
• Годовой отчет закрытого акционерного общества «Кондитерская фабрика им. К. Самойловой», 654.88kb.
• Годовой отчет ОАО «электромашина» за 2007 год, 508.4kb.
• Годовой отчет по итогам работы за 2006 год. Новосибирск 2007, 426.92kb.
• Годовой отчет по результатам работы ОАО «Кубаньэнерго» за 2007 год к годовому Общему, 3373.61kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества Научно-производственной фирмы, 98.09kb.
• Годовой отчет ОАО «Пермский мясокомбинат» за 2005 г. Уважаемые акционеры!, 525.85kb.
• Годовой отчёт ОАО «Сарапульский ликеро-водочный завод» за 2010 год, 377.1kb.
• Годовой отчет ОАО череповецкий молочный комбинат за 2007 год Предварительно утвержден, 174.11kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Благовещенская кондитерская фабрика, 396.22kb.

Предварительно утвержден

Советом директоров ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ»

Протокол заседания Совета директоров от 11.04.2008г.


Годовой отчет

ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ»

за 2007 год


Заместитель Генерального директора –

Исполнительный директор Саликов А.А.


Главный бухгалтер Брюнин К.М.


г. Тамбов

2008г.


1.Общие сведения об обществе


Наименование предприятия: Открытое акционерное общество «Кондитерская фирма «ТАКФ»

Место нахождения общества и контактные телефоны

Место нахождения: 392000 г.Тамбов, ул. Октябрьская, 22

Телефон : (4752) 72-97-25 Факс : (4752) 47-64-19

Адрес электронной почты : Email:takf@takf.ru

Адрес страницы в сети интернет : http: // www.takf.ru

ИНН/КПП: 6831004950 / 683101001


Основной вид деятельности. Производство кондитерских изделий


Производственная мощность 9200 тонн в год


Численность персонала 778 чел.


Сведения о государственной регистрации общества

Дата государственной регистрации общества: 28.08.1992

Регистрационный номер: № 18

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация Ленинского района г.Тамбова;

Основной государственный регистрационный номер: 1026801156568

Дата внесения записи: 04.09.2002 года

Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Ленинскому району г.Тамбова.

Основные сведения о размещенных акциях общества

Количество акций – 2 728 888 штук

Категория (тип) : именные обыкновенные

Форма ценных бумаг : бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги : 1 рубль.


Регистратор общества

Наименование: Закрытое акционерное общество «Московский Фондовый Центр»

Место нахождения: г.Москва, Орликов переулок, д.5, стр. 3

Номер лицензии : 10-000-1-00251

Дата выдачи : 16.08.2002г.

Срок действия : без ограничения срока действия

Орган,выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам России


Сведения об аудиторе общества

Наименование: Закрытое акционерное общество «Аудит-Константа»

Место нахождения: 101990,г.Москва, ул.Мясницкая, 35

Номер лицензии: Е 005158

Дата выдачи: 20.10.2003г.

Срок действия: на пять лет

Полис страхования профессиональной ответственности : № 43-000275/04

Орган выдавший лицензию: Минфин России.


2. Положение Общества в отрасли.

ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ» с момента его создания – это 1946 относится к отрасли по производству кондитерских изделий.

Общая характеристика отрасли:

В целом, на кондитерском рынке России происходят те же процессы, что и в других отраслях экономики – слияния и поглощения мелких и средних компаний, результатом которых будет полная консолидация кондитерской отрасли.

В течение 2007 года обозначилась явная тенденция кондитерского рынка к стагнации.

В стоимостном выражении рынок прирастает за счет сегмента шоколадных изделий.

За последние годы во всех сегментах пищевой отрасли наблюдалось увеличение спроса на дорогие и качественные продукты. Этот фактор является основным двигателем роста объемов производства в России лицензионных, а, следовательно, более дорогих продуктов. На высокий и среднеценовой ценовой сегмент сегодня направлены усилия и большинства средних компаний, которые за последнее время демонстрировали наиболее динамичный в отрасли рост — порядка 30-40% в год.

Сохраняется тенденция к консолидации кондитерской отрасли, особенно в секторе шоколадных изделий. Создание крупных холдингов позволит снизить затраты, придерживаться единой рекламной и маркетинговой стратегии, а также увеличить продажи и прибыльность бизнеса. С другой стороны, это позволит диверсифицировать производство, сконцентрировав каждое предприятие на выпуске определенного вида продукции, так как на данный момент четкой специализации у каждого предприятия нет, что увеличивает затраты.

ОАО «ТАКФ» входит в крупнейший кондитерский холдинг в России - «Объединенные кондитеры» наряду с такими крупными московскими фабриками как «Красный Октябрь», «Рот Фронт», концерн «Бабабевский» и 12 региональными предприятиями, расположенными по всей России, от Санкт-Петербурга до Дальнего Востока.

Кондитерская фирма «ТАКФ» продолжает развиваться, активно осваивает не только местный рынок, где на сегодняшний день продается более 25 % продукции фирмы, но и другие города и регионы. Регулярно создаются оригинальные новинки, совершенствуются производственные процессы, активно ведется строительство.


3. Приоритетные направления деятельности.

Основными направлениями деятельности Общества являются:

Производство кондитерских изделий

Реализация кондитерских изделий собственного производства и продукции других предприятий Холдинга, в том числе развитие собственной дистрибуции.


4. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям деятельности за 2007 год.

За отчетный год результаты деятельности общества характеризуются существенным приростом основных показателей.

№ П\П	Наименование показателей	Ед.изм.	2007г.	2006г.	% роста
1	Производство продукции	тонн	11091	12034	92,2
2	Реализация продукции	тонн	11360	11956	95
3	Выручка от реализации	тыс.руб.	598690	583633	102,6
4	Чистая прибыль	тыс.руб.	28898	34084	84,8
5	Производительность труда на 1 раб ППП,	тонн/чел	16,7	18,3	91,3
6	Производительность труда на 1 раб ППП,	тыс.руб./чел	759,1	775,3	97,9

Отгрузка продукции по регионам распределялась в 2007 году следующим образом:

В Москву и Московскую область отгружено – 23%

В Тамбове и Тамбовской области для отгрузок составила – 26%

В прочие регионы отгружено 51%. Основными явились Ростовская область - 6%, Самарская область - 13%, ЦФО - 9 %.


5. Перспективы развития акционерного общества

Дальнейшее развитие предприятия планируется в следующих направлениях:

- Развитие конфетной и мучной специализации.

- Увеличение доли высокомаржинальных продуктов.

- Дальнейшее развитие дистрибуции на территории Тамбова и тамбовской области.

- Сохранение и расширение региональных рынков сбыта.

Результатом развития предприятия должно стать увеличение производственных мощностей к 2012г. в 2 раза.


6.Товарная стратегия

Предприятие планирует вывод на рынок федеральных торговых марок «Обожайка», «Алёнка», «Коровка».

Общее количество ассортимента будет сокращаться за счет увеличения объемов по вновь вводимым SKU.





7. Клиентская стратегия.

Клиентская стратегия основана на развитии внутри КБК единой системы дистрибуции по продвижению продукции РКП.

Доведение доли контролируемых продаж в 2008 году до 50%.


8. Работа отделов и служб


Реклама и маркетинг

С целью укрепления позиций на рынке и следуя товарной стратегии КБК, в отчетном году продолжали вести серьезную работу по управлению ассортиментом производимой продукции.

Основной целью управления ассортиментом является создание продуктовой линейки, максимально удовлетворяющей потребностям конечных потребителей и клиентов, а также:

получение экономического эффекта для предприятия; максимальное использование производственных возможностей предприятия.

Так, в соответствии со стратегией КБК с помощью компонентного анализа, в 2007 году был сформирован ассортиментный портфель предприятия, состоящий из 150 наименований кондитерских изделий. Таким образом, введено 30 наименований, (конфеты – 20, карамель – 4, вафли – 2, другое - 4). Выведено 42 наименования. Обновление ассортиментного ряда осуществляется в рамках 150 SKU. Среди новинок: товарные марки зонтичного типа «Сочная долька», «Птичье молоко», «Сливочный пунш» и др.

В 2007 году был разработан комплекс промоушен – мероприятий для стимулирования сбыта продукции. В отчетном году проведение мероприятий в розничной сети города велось в два этапа: в фирменных магазинах и в торговых точках города.

Целями проведения кампаний по продвижению продукции предприятия являлись:

* увеличение объемов продаж продукции в два раза;

* увеличение доли лояльных покупателей к продукции фирмы в целом;

* выведение на местный рынок новых продуктов за счёт известных.

Новогодняя программа была также успешно реализована благодаря формированию рабочей группы из специалистов предприятия и проведению комплексного стимулирующего мероприятия.

С целью поддержки продаж силами службы совместно со сбытовым подразделением предприятия был проведен ряд промо-мероприятий на базе официальных дилеров.

В июне был проведён форум дилеров предприятия и семинар для торговых представителей фирм-партнёров. Данные мероприятие способствовали формированию благоприятного имиджа фирмы, налаживанию тесных взаимоотношений с клиентами, развитию коммуникаций и повышения уровня лояльности клиентов.


Отдел оптовых продаж.

Основной задачей ОРП (отдела региональных продаж) является продажа кондитерских изделий производства ТАКФ в регионы и выполнение плана продаж по объему и групповому ассортименту. Цель – равномерная загрузка производственного оборудования, обеспечение региональных покупателей продукцией ТАКФ.

Доля реализованной продукции через ОРП составляет 70 % от общих объемов фабрики.

Ключевые регионы продаж: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Волгоград, Смоленск, Краснодар, Ставрополь, Махачкала, Самара, Астрахань, Воронеж, Липецк, Тула. Удаленность не более 1200 км. Продажи в дальние регионы (Чита, Иркутск, Барнаул, Абакан) осуществлялись по остаточному принципу.

Основные группы продукции, реализуемые в регионах – конфеты, карамель, вафли.

До 2007 года продажи осуществлялись по двум каналам – дилеры и прочие покупатели.

Дилеры – 90 %. Прочие – 10%.

Все дилеры представляли текущее (на неделю) и перспективное (на месяц) планирование отгрузок в ассортиментном разрезе, что позволяло рационально планировать отгрузки и работу производства.

Менеджерами ОРП осуществлялся контроль исполнения территориального и ценового соглашения контрагентами.

В 2007 году ОРП взял курс на развитие нового канала контролируемых продаж. В июне были заключены первые дистрибьюторские соглашения с ООО «Наша доставка» и ИП Панюшенко, ООО «Кондитер-Сервис». Оговорены территории продаж – Воронежская, Курская, Белгородская, Липецкая, Орловская, Брянская, Смоленская, Ивановская области.

Отдавая приоритет каналу контролируемых продаж, дистрибьюторам были предоставлены лучшие условия, чем прочим покупателям. Это позволило торговым агентам ввести в розничные и сетевые магазины регионов продукцию ТАКФ.

По отчетам дистрибьюторов менеджеры ОРП контролируют не только выполнение ценового и территориального соглашения, но и отслеживают покрытие закрепленных территорий.

Всего в 2007 году было заключено 8 дистрибьюторских соглашений. Доля продаж через дистрибьюторов на конец 2007 года составила 15% от общих продаж отдела. В перспективе, на конец 2008 года планируется увеличить долю контролируемых продаж до 50 %.

Совместно с отделом маркетинга проводились промо-акции по продвижению новых продуктов на базе региональных покупателей. Конфета желейная «Сочная долька» стала лидером продаж 2007года.

На 2008 год составлен план мероприятий на базах региональных дистрибьюторов и дилеров по продвижению нового вафельного продукта.


Отдел по развитию дистрибуции

Отдел по развитию дистрибуции осуществляет свою деятельность по следующим направлениям:

продажи кондитерских изделий через свои филиалы ( восемь ОРП),

продажи через фирменные розничные точки (2 магазина, 1 павильон, 4палатки ),

продажи через дилеров,

продажи через дистрибьютора (команда торговых представителей)


Результаты работы отдела за 2007г. приведены в таблице.

Каналы	Продукция ТАКФ тонн		Продукция МКП тонн		Товарооборот (тыс.руб.)	Прибыль (тыс.руб.)
	План	Факт	План	Факт
ОРП	1332	1300	388	500	116432,8	2535,1
Розница	248,3	235,8	170	179,7	45257,2	4400,3
Дилеры	801,4	769,6	0	0	30443
Дистрибьютор	315,5	334,4	0	0	16082
Итого:	2697,2	2639,8	558	679,7	91782,2	6935,4

Осуществляя принцип «приближенности товара к покупателю», работники фирменной розничной сети ежедневно выезжали с кондитерскими изделиями на предприятия города, проводили дегустации новинок на междугородних ярмарках и международных конференциях.

В 2007г. в штат ОРП были введены единицы торговых агентов, что позволило добиться более 70% коэффициента покрытия в местах нахождения ОРП, а

также более плотно заняться освоением закрепленными за ними районами.

В г.Мичуринске приобретено здание под офисное и складское помещение, что приведет к возможности иметь остатки продукции в достаточном количестве и в широком ассортименте.

В сентябре 2007года ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ» заключила дистрибьюторское соглашение с И.П.Поповой Ю.А., которое дало увеличение объема продаж через торговых представителей на 20%( с 40т в месяц до 50т).

По итогам 2007года план продаж на домашнем рынке не выполнен на 58т. Данное не выполнение объясняется следующими причинами:

1.Снижение конкурентоспособности весовых вафель, производимых на устаревшем оборудовании.

2. Появление на домашнем рынке пряников, произведенных частными предпринимателями, с которыми предприятие не может конкурировать по цене.


Служба главного технолога.

В 2007г. служба качества приняла участие в выполнении следующих мероприятий:

Модернизация участка производства конфет со сбивным корпусами в части, относящейся к службе качества

Сопровождение проекта по установке вафельной линии (подготовка образцов и технического задания на продукт, на линию, нормативной документации).

В целях улучшения управления качеством проведена реструктуризация службы:

- ОГТ;

- ОТК;

- центральная лаборатория.

Разработано и внедрено в производство 30 наименований кондитерских изделий.

Проводилась сертификация новых видов продукции, инспекционный контроль;

подтверждение соответствия декларацией о соответствии.

Проведена большая работа по развитию СМК, ее сертификация.

Проведены внутренние аудиты в соответствии с программой внутренних проверок системы менеджмента качества на 2007 год.

Проведен успешный инспекционный контроль органом по сертификации систем качества добровольной сертификации «РОСТЕСТ-МОСКВА» на соответствие требованиям ГОСТ Р 51705.1 – 2001 «Управление качеством пищевых продуктов но основе принципов ХАССП».

Создана аудиторская группа для проведения внутренних аудитов в рамках системы ХАССП.

Проведены подготовительные работы по организации микробиологической лаборатории.

Центральная лаборатория перемещена в новое помещение, подготовлено помещение и оборудование для цеховой лаборатории.

Получено 16 санитарно-эпидемиологических заключений, подтверждающих сроки годности.

Проведено повышение квалификации работников службы.

Организована выдача удостоверений качества и безопасности из производственных цехов на склад готовой продукции.


Отделом технического контроля

Основная задача отдела - предотвращение выпуска (поставки) предприятием продукции, не соответствующей установленным требованиям путем устранения несоответствий при контроле в производстве, при хранении и транспортировании.

В результате деятельности ОТК выявлено 105 фактов несоответствующей продукции на сумму 77488 руб, в том числе:

- по готовой продукции собственного производства на сумму 48924руб.;

- по готовой продукции предприятий Холдинга, выявлено при входном контроле на сумму 28564руб.;

Возвратов несоответствующей продукции (НП) из торговли, выявленной органами государственного контроля и надзора за качеством продукции, не было.

Претензий от потребителей по показателям безопасности не было.

Работа по сертификации продукции проводилась в соответствии с утвержденными процедурами, в требуемые сроки.


Достижения

Осуществляется выписка УКБ из цехов на склад с введением партионного учета.

Повысилась роль приемочного контроля при выпуске продукции.

Повысился самоконтроль операционных исполнителей за качество продукции


Проблемы

Отсутствует программное обеспечение, позволяющее в автоматическом режиме

отражать дату выработки, номера партии в УКБ.

Несоответствующие условия хранения на складе готовой продукции (забраковки

пряников).


Деятельность службы снабжения

Служба снабжения оперативно решала задачи по обеспечению производственного

процесса необходимым сырьем и материалами. Все поставки производятся по

заключенным договорам на условиях предоставления отсрочки платежа не менее 20

банковских дней. Выбор поставщиков производится на основании квалификационного

отбора, составления конкурентных листов.

За 2007 год на ОАО КФ «ТАКФ» поставлено отделом МТО сырья более чем на

250млн.руб. и тароупаковочных материалов на 26 млн. руб.

Несмотря на 40% дефицит складских площадей, организована бесперебойная доставка

согласно плановым заданиям производства, путем увеличения оборачиваемости остатков,

увеличением доли объема разгрузки до 30% « с колес».За счет закупок сырья и

вспомогательных материалов по более низкой цене, чем бюджетная, получен

экономический эффект в размере 3 млн.226 тыс. рублей. Подготовлен план мероприятий

на период модернизации склада сырья для обеспечения непрерывного снабжения

производства сырьем и вспомогательными материалами.


Производственно – техническая служба успешно справлялась со своей задачей по

обеспечению бесперебойной работы производственного оборудования

Все ремонтные и профилактические работы проводились в сжатые сроки, зачастую с

использованием выходных и праздничных дней.

Качественное и ответственное выполнение работ этой службой позволило обеспечить

использование имеющихся мощностей на 124%.

Наряду с поддержанием работоспособности оборудования, проводились работы по

модернизации производства и совершенствованию процессов:

Выполнены мероприятия:

- по организации выпуска глянцованных желейных конфет.

- по организации выпуска глазированных желейных конфет глазурью на жирах

эквивалентах с мая 2007 года.

- по организации выпуска карамели со сбивными начинками.

Выполнены ТУ по технологическому присоединению предприятия к ПС 110-6 кВ №«7»:

-оборудована ТП 2 X1000 кВа,

-проложены кабельные линии 6кв,

- проложены кабельные линии 04 кв

сметная стоимость - 6 008 тыс. руб.

категория надёжности электроснабжения - 2

Подготовлено техническое задание и разработан проект модернизации котельной.

Значительным результатом отчетного года является реализации проекта «Приобретение вафельной линии для организации выпуска продукта «Вафли - сэндвич» и вафельных мини-торты» мощностью 5 000 тонн в год.

В рамках данного проекта заключен контракт с австрийской фирмой ХААС и получено в декабре месяце 2007г оборудование стоимостью 4 500 тыс. евро.

• в первом квартале 2008 г. проведён монтаж полученного оборудования
  
• во втором квартале ведутся пуско-наладочные работы.
  

Работа службы капитального строительства

За период 2007 г. отделом капитального строительства фирмы «ТАКФ» была проделана работа по завершению строительства I очереди автоматизированного склада готовой продукции, который был введен в эксплуатацию в апреле месяце. Продолжились строительные и отделочные работы надстройки 4 этажа административно-производственного здания, трансформаторной подстанции с кабельной линией 6кВ, склада кондитерских изделий и проходной №3. В конце года приступили к строительству пристройки к вафельному цеху, которая должна войти в единый комплекс производства новых вафель в мае 2008 года.

Всего было освоено денежных средств на вышеперечисленные объекты 29 млн.руб.(без НДС)

Также силами строительной группы производились ремонтные работы производственных цехов фирмы согласно графику ремонта.


Работа юридической службы

В течение 2007 года юридическим отделом фирмы велась договорная и претензионно-исковая работа, а так же работа по оформлению прав на объекты недвижимости и интеллектуальной собственности.

1. В течение 2007 года ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ» было участником 6 судебных (арбитражных) процессов по искам, содержащим имущественные требования. В 5 указанных судебных делах ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ» выступало истцом, в 1 - ответчиком. В результате рассмотрения дел в пользу ОАО «ТАКФ» арбитражными судами взыскано 287693,84 рублей (включая сумму основного долга, пени, гос. пошлину). Из них 224108,19р. – погашено добровольно. В удовлетворении иска предъявленного к ОАО «ТАКФ» - отказано.

2. В течение 2007 года Общество являлось взыскателем в рамках 15 исполнительных производств на сумму 1251911,21 рубля, в том числе и возбужденных до 2007 года.

Всего, в рамках указанных исполнительных производств получено от должников 136738,41 рублей и 14074,78 рублей погашено по долгам предыдущих периодов.

3. Зарегистрировано право собственности на 1 объект недвижимости (Мичуринский р-н, Тамбовской области).

4. Продлены сроки действий на 25 ТЗ. Зарегистрировано право на 1 ТЗ. Подписаны и зарегистрированы 6 лицензионных договоров (в 2 ОАО «ТАКФ» выступает лицензиаром, в 4 – лицензиатом).


Учет и автоматизация

В 2007 году закончен проект по внедрению «1С бухгалтерия 8.0». Реализация данного проекта позволила объединить разрозненные участки учета и создать единую автоматизированную систему бухгалтерского учета.

Результатом внедрения программного комплекса является:

- сокращение сроков подготовки бухгалтерской и управленческой отчетности,

-оптимизация труда сотрудников бухгалтерии (отсутствие двойного введения данных) и как следствие оптимизация численности сотрудников бухгалтерии

-качество информации для принятия управленческих решений поднялось на более высокий уровень.


В конце 2007 года стартовал проект по внедрению модуля 1С «Зарплата и кадры». Этот проект позволит использовать современную учетную систему в операциях по начислению заработной платы и учету кадров.

Наряду с уже имеющейся системой бухгалтерского учета велась работа в части автоматизации учета цеховых операций (АСЦУ). Для оценки пригодности к эксплуатации АСЦУ был выбран пилотный цех на котором велся параллельный учет в системе 1С УПП. Опытная эксплуатация показала, что АСЦУ может применяться на предприятии в целом, что будет способствовать повышению производительности труда.


Параллельно с этим силами отдела экономического планирования велась работа по внедрению автоматизированной программы бюджетного планирования в новой системе Hyperion.


Служба по работе с персоналом

Ключевым направлением деятельности кадровой службы является 100-процентное обеспечение предприятия квалифицированными кадрами. В 2007 году мы впервые за несколько лет столкнулись с такой проблемой, как текучесть кадров. Несколько последних лет этот показатель не превышал планки 15% - ной отметки сменности персонала в год. Это порядка 100 человек в год или 8-9 человек в месяц. Это нормальная ситуация, приток новых кадров и «свежей крови» для предприятия даже полезен.

Но в третьем квартале 2007 года текучесть персонала стала резко увеличиваться и составила за 3 квартал 9,3% или 70 человек. Проанализировав причины увольнения, мы выделили основные две:

• нестабильная, неритмичная работа производства в первом полугодии и, следовательно, невысокий уровень оплаты у рабочих-сдельщиков;
  
• «проседание» размера оплаты квалифицированного вспомогательного и производственного персонала по сравнению с уровнем оплаты, сложившимся на рынке города Тамбова
  

Кроме того, оказывают влияние дополнительных факторов, такие как

• тяжёлый физический труд на ряде участков
  
• трёхсменный (скользящий) график работы.
  

Введение с 1 сентября 2007 года повышение заработка по предприятию на 18% улучшило ситуацию лишь отчасти. Было принято решение о точечном повышении уровня оплаты отдельным наиболее квалифицированным работникам и доведение его до средне сложившегося на рынке труда Тамбова. Это помогло удержать квалифицированные кадры механических профессий. А пополнить ряды сотрудников взамен уволившихся позволило принятое решение обратиться на последние курсы ВУЗов механических специальностей. Благодаря этому в механическую службу влились шесть студентов-пятикурсников, которые после защиты диплома, возможно, смогут претендовать на инженерные специальности. Нормализация ситуации с продажами и производством также сыграли свою роль в уменьшении оттока кадров с предприятия. Но, несмотря на это, показатель текучести за 2007 год составил 22,8%. Средняя заработная плата по предприятию за 2007 год составила 10235 руб., в том числе по производственным рабочим 8114 руб., по вспомогательным службам 8524 руб.

Другим важным направлением деятельности службы персонала является формирование кадрового резерва на основные должности руководителей высшего и среднего звена. По результатам проведённой аттестации более чем на 80% должностей кадровый резерв был сформирован. Теперь перед действующими руководителями и работниками службы персонала стоит задача развития резерва и формирования комплекса мероприятий по удержанию и мотивированию данной категории сотрудников. В плане развития лица, зачисленные в резерв, развивают необходимые управленческие и профессиональные навыки, посещая краткосрочные курсы и родственные предприятия Холдинга с целью обмена передовым опытом. На период временного отсутствия руководителя «резервисту» поручается временное замещение с правом принятия самостоятельных решений.

В плане формирования корпоративного духа и сплочения коллектива, организовано и проведено несколько корпоративных мероприятий. В сентябре отмечался День рождения предприятия. Это мероприятие проводилось второй раз и его планируется сделать традиционным. В торжественной обстановке, во дворе предприятия на сооружённой сцене руководством предприятия и представителями органов местной власти работникам были высказаны слова благодарности и лучшим работникам вручены Почётные грамоты. Затем для работников был организован праздничный концерт и организована выдача сладких наборов. В преддверии Нового года был проведён ежегодный конкурс «Профессионал года», где лучшим по профессии были вручены памятные дипломы и денежные премии. В первый раз за последние несколько лет для производственных и вспомогательных рабочих было организовано корпоративное празднование Нового года. Праздник прошёл весело и задорно. Рабочие благодарили сотрудников службы персонала и просили в следующем году провести его снова.

В этом году службой персонала было дано развитие нового вида деятельности: организация и проведение экскурсий для школьников и студентов города. Это мероприятие понравилось не только жителям Тамбова, но и близлежащих городов Котовска, Мичуринска. Для детей организуются экскурсии по производственным цехам, музейной экспозиции, где рассказывается об истории становления и развития Тамбовской кондитерской фабрики. Последний этап – чаепитие с дегустацией изделий собственного производства. Дети покидают предприятие с массой положительных эмоций. За 4 месяца было проведено 10 экскурсий. В данный момент запись на экскурсию ведётся вперёд на 2 месяца. За 1 квартал 2008 года проведено 9 эксурсий.

В 2007 году отделом по персоналу продолжается работа со студентами учебных заведений, проходящих на ОАО «ТАКФ» практику. Многие из студентов приходят на практику на протяжении нескольких лет. За это время они знакомятся с предприятием, с его корпоративными нормами и правилами. Студентам, зарекомендовавшим себя, после окончания учебного заведения, могут быть предложены вакантные рабочие места. Из их числа формируется база данных в отделе персонала. Вместе с тем, привлечение студентов на практику играет определённую роль в формировании имиджа предприятия в городе и даёт определённый вклад в развитие корпоративного управления Тамбовской области.


9. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям общества

За отчетный период Обществом не принималось решение об объявлении (начислении) дивидендов по акциям общества


10. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью предприятия.

Основными факторами риска являются

А) Отраслевые риски:

1.Усиливающаяся конкуренция на рынке кондитерских изделий, требующая оперативности и гибкости в принятии решений в плане модернизации производственных мощностей.

Степень возможности наступления риска – высокая.

Слабые стороны предприятия в ситуации конкурентного окружения:

• Превышение уровня отпускных цен на аналогичную продукцию других производителей.
  
• Недостаточное пополнение ассортимента новинками.
  
• Более жесткие договорные условия в части предоставления скидок и отсрочек платежа
  

Возможные последствия:

• Снижение лояльности покупателей.
  
• Потеря объемов продаж и как следствие невозможность удержания финансовой устойчивости.
  

Меры по снижению рисков:

• Приближение цены на продукцию «ТАКФ» к ценам, реально сложившимся на рынке.
  
• Быстрый вывод новых современных продуктов.
  
• Предоставление покупателям аналогичных с другими производителями условий продаж.
  
• Усиление развития новых каналов продаж, работа с сетевыми корпорациями федерального и местного уровня.
  
• Создание на базе региональных дилеров команд ЭТП.
  

2. Риск изменения цен на основные виды сырья, и материалов связанный как с сезонным колебанием цен, так и общее повышение цен, вызванное валютным колебанием.

Степень возможности наступления риска – высокая

Возможные последствия:

• Потеря маржинального дохода, недостаток собственных средств.
  

Меры по снижению рисков:

• Отбор поставщиков с применением тендерных процедур.
  
• Контрактация объемов закупок на основе прогноза колебаний рыночных цен.
  
• Снижение цен на масштабах закупаемых партий в рамках законтрактованных в рамках КБК объемов
  

Б) Макроэкономические риски

Риски, связанные с увеличением курса валют по отношению к рублю.

Риски, связанные с несовершенством системы налогообложения, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляции, изменения банковских процентов.

В) Правовые риски

Существуют риски, связанные с противоречиями в налоговом законодательстве, в частности по системе налогообложения в форме ЕНВД.

Г) Риски, связанные с операционной деятельностью предприятия:

Высокая степень изношенности и морального старения оборудования может привести к срыву выполнения запланированных объемов производства.

Недостаточная степень механизации и автоматизации производственных процессов влечет за собой большой процент ручного труда и низкую производительность труда.

Решение данных проблем видится в реализации запланированных проектов реконструкции предприятия и модернизации производства.


11. . Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

№	Наименование договора	Стороны договора	Сумма договора	Предмет договора	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
	КОНТРАКТ № 03/2007 MOS от 08.мая 2007 г.	компания «Franz Haas Weffel-und Keksanlagen-Industrie GmbH» -поставщик ОАО "Кондитерская фирма "ТАКФ" - покупатель	4 525 150 Евро	Поставка оборудования	Общее собрание акционеров ОАО "Кондитерская фирма "ТАКФ"
	Договор о предоставлении обеспеченной срочной кредитной линии с погашением частичными платежами от 06.07.07г	ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» - кредитор ОАО "Кондитерская фирма "ТАКФ" - заемщик	3 824 131,65 Евро	Предоставление обеспеченной срочной кредитной линии с погашением частичными платежами	Общее собрание акционеров ОАО "Кондитерская фирма "ТАКФ"
	Соглашение об открытии аккредитива (заявление от 06.07.07г)	ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» - кредитор ОАО "Кондитерская фирма "ТАКФ" - заемщик	3 824 131,65 Евро	Открытие безотзывного документарного аккредитива	Общее собрание акционеров ОАО "Кондитерская фирма "ТАКФ"