Geum.ru

Годовой отчет ОАО «Кондитерская фирма «такф» за 2007 год

Вид материалаОтчет

Содержание


Орган управления, принявший решение об одобрении
Общее собрание акционеров
Совет директоров
Исполнительные органы
Секретарь общества
Подобный материал:
1   2   3



12. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.


№
Наименование сторон

Орган управления, принявший решение об одобрении



Договор поставки кондитерских изделий № 355-07/юд от 01.02.07 г.

Контрагент: ООО Объединенные кондитеры (ЕТП)- поставщик
Общее собрание акционеров ОАО "Кондитерская фирма "ТАКФ"


Договор поставки кондитерских изделий № 07/35 от 01.01.07 г.

Контрагент: ОАО «Сормовская кондитерская фабрика»-поставщик
Общее собрание акционеров ОАО "Кондитерская фирма "ТАКФ"


Договор производства продукции № 510 от 13.09.07 г.

Контрагент: ОАО «Сормовская кондитерская фабрика»-заказчик
Совет директоров ОАО "Кондитерская фирма "ТАКФ"


Договор поставки кондитерских изделий № 844 от 25.12.2006г.

Контрагент: ОАО «Воронежская кондитерская фабрика»-поставщик
Общее собрание акционеров ОАО "Кондитерская фирма "ТАКФ"


Договор поставки кондитерских изделий № 28/ОП/07от 17.01.2007г.

Контрагент: ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика»-поставщик
Общее собрание акционеров ОАО "Кондитерская фирма "ТАКФ"


Договор страхования №ГС95-ОП/000022

Контрагент: филиал ЗАО «Гута-Страхование»
Общее собрание акционеров ОАО "Кондитерская фирма "ТАКФ"


Договор страхования №ГС95-ГООПО/00023 от 30.07.2007г.

Контрагент: филиал ЗАО «Гута-Страхование»
Общее собрание акционеров ОАО "Кондитерская фирма "ТАКФ"


Договор поставки кондитерских изделий № 7620001 от 16.01.07 г.

Контрагент: ОАО «РОТ ФРОНТ»-поставщик
Общее собрание акционеров ОАО "Кондитерская фирма "ТАКФ"


Договор поставки кондитерских изделий № 7620039 от 14.03.07 г.

Контрагент: ОАО «РОТ ФРОНТ»-поставщик
Общее собрание акционеров ОАО "Кондитерская фирма "ТАКФ"


Договор поставки кондитерских изделий № 7620048 от 29.06.07 г.

Контрагент: ОАО «РОТ ФРОНТ»-поставщик
Общее собрание акционеров ОАО "Кондитерская фирма "ТАКФ"


Договор поставки сырья б/н от 12.12.2007г.

Контрагент: ОАО «Йошкар-Олинская кондитрская фабрика»-поставщик
Общее собрание акционеров ОАО "Кондитерская фирма "ТАКФ"


Договор поставки сырья б/н от 20.04.2007г.

Контрагент: ОАО «Йошкар-Олинская кондитрская фабрика»-поставщик
Общее собрание акционеров ОАО "Кондитерская фирма "ТАКФ"


Договор поставки кондитерских изделий № 168/109 от 04.05.2007г.

Контрагент: ОАО «Тульская кондитерская фабрика «Ясная поляна»-поставщик
Общее собрание акционеров ОАО "Кондитерская фирма "ТАКФ"


Договор производства продукции № 310 от 25.05.2007г.

Контрагент: ОАО «Воронежская кондитерская фабрика»-заказчик
Общее собрание акционеров ОАО "Кондитерская фирма "ТАКФ"


Договор поставки сырья № 13 от 19.04.07г.

Контрагент: ОАО «МКФ «Красный Октябрь»-поставщик
Общее собрание акционеров ОАО "Кондитерская фирма "ТАКФ"


Договор поставки кондитерских изделий № 39/РФ от 01.02.07 г.

Контрагент: ОАО «МКФ «Красный Октябрь»-поставщик
Общее собрание акционеров ОАО "Кондитерская фирма "ТАКФ"


Договор купли-продажи оборудования № 710 от 08.08.07 г.

Контрагент: ОАО «МКФ «Красный Октябрь»-продавец
Общее собрание акционеров ОАО "Кондитерская фирма "ТАКФ"


Договор купли-продажи оборудования № 711 от 08.08.07 г.

Контрагент: ОАО «МКФ «Красный Октябрь»-продавец
Общее собрание акционеров ОАО "Кондитерская фирма "ТАКФ"


Договор поставки кондитерских изделий № 5/РФ от 29.12.06 г.

Контрагент: ОАО «МКФ «Красный Октябрь»-поставщик
Общее собрание акционеров ОАО "Кондитерская фирма "ТАКФ"


Договор производства продукции № 464 от 06.09.2007г.

Контрагент: ОАО «Южуралкондитер»-подрядчик
Общее собрание акционеров ОАО "Кондитерская фирма "ТАКФ"


Договор купли-продажи оборудования № 343 от 11.10.07 г.

Контрагент: ОАО «Сормовская кондитерская фабрика»-продавец
Общее собрание акционеров ОАО "Кондитерская фирма "ТАКФ"


Договор поставки сырья № 305 от 31.10.2007г.

Контрагент: ОАО «Тульская кондитерская фабрика «Ясная поляна»-поставщик
Общее собрание акционеров ОАО "Кондитерская фирма "ТАКФ"


Договор поставки кондитерских изделий № 135 от 08.02.07 г.

Контрагент: ОАО «МКФ «Красный Октябрь»-покупатель
Общее собрание акционеров ОАО "Кондитерская фирма "ТАКФ"


Договор поставки кондитерских изделий № 397-07/юд /136 от 01.02.07 г.

Контрагент: ООО Объединенные кондитеры (ЕТП)- покупатель
Общее собрание акционеров ОАО "Кондитерская фирма "ТАКФ"


Договор производства продукции № 552 от 27.08.2007г.

Контрагент: ОАО «Южуралкондитер»-заказчик
Общее собрание акционеров ОАО "Кондитерская фирма "ТАКФ"


Договор аренды нежилого помещения №б/н от 01.11.2007г.

Контрагент: ОАО «ГУТА-БАНК» - арендатор.
Совет директоров ОАО "Кондитерская фирма "ТАКФ"


Лицензионный договор №РД0027243 от 02.09.2007г.

Контрагент: ОАО «Южуралкондитер»- лицензиат
Общее собрание акционеров ОАО "Кондитерская фирма "ТАКФ"



13. Состав Совета директоров Общества и сведения о членах совета директоров, в т. ч. их краткие биографические данные :


№

П/П


ФИО
Краткие биографические данные членов Совета директоров
Сведения о владении акциями

(% от УК)

1.
Кузнецов Артем Владиславович
1967 г.р.

Образование высшее.

Место работы :

1.ООО «Объединенные кондитеры,

должность: Генеральный директор;

2.ОАО «Объединенные кондитеры»

должность: Генеральный директор.
_

2.
Носенко Сергей Михайлович
1952 г.р.

Образование высшее.

Место работы:

1.ООО «Объединенные кондитеры»,

должность : Председатель СД;

2.Ассоциация кондитерских предприятий «АСКОНД»,

должность: Президент.
_

3.
Пискунов Сергей Алексеевич
1972 г.р.

Образование высшее.
_

4.
Приступа Сергей Михайлович
1954 г.р.

Образование высшее.

Место работы:

ООО «Объединенные кондитеры»,

должность: Заместитель Генерального директора по общим вопросам, заместитель Управляющего директора.
_

5.
Саликов Александр Анатольевич
1964 г.р.

Образование высшее.

Место работы: ООО «Объединенные кондитеры»,

должность: Заместитель Генерального директора – Исполнительный директор
_



14. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Функции единоличного исполнительного органа эмитента исполняет Управляющая компания - Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры» (ООО «Объединенные кондитеры), договор № 109 – юд от 17.06.2004 года.

Общество зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 5 по Центральному административному округу г.Москвы 13 ноября 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1027705027360.

Место нахождения : 115184, г.Москва, 2-й Новокузнецкий пер., д. 13/15.


15. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества , каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц , выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.


Услуги единоличного исполнительного органа, Управляющей компании ООО «Объединенные кондитеры», в 2007 году оплачивались в соответствии с договором, ежемесячно в размере 3 % от выручки за реализованную продукцию собственного производства.


Членам Совета директоров общества за исполнение обязанностей в отчетном периоде компенсаций и вознаграждений не выплачивалось.


16. Коллегиальный исполнительный орган общества (Правление) уставом общества не предусмотрен.


17. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

┌────┬─────────────────────────────────────────┬──────────────────┬─────────────┐

│ N │ Положение Кодекса корпоративного │Соблюдается или не│ Примечание │

│ │ поведения │ соблюдается │ │

├────┴─────────────────────────────────────────┴──────────────────┴─────────────┤

│ Общее собрание акционеров │

├────┬─────────────────────────────────────────┬──────────────────┬─────────────┤

│ 1.│Наличие у акционеров возможности│ │П.6 ст. 13 │

│ │знакомиться со списком лиц, имеющих право│ │Устава, а │

│ │на участие в общем собрании акционеров,│ │также в соот-│

│ │начиная со дня сообщения о проведении│ │ветствии с │

│ │общего собрания акционеров и до закрытия│ соблюдается │ежегодно │

│ │очного общего собрания акционеров, а в│ │при нимаемы- │

│ │случае заочного общего собрания│ │ми решениями │

│ │акционеров - до даты окончания приема│ │СД по созыву │

│ │бюллетеней для голосования │ │ГОСА │

├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤

│ 2.│Наличие у акционера возможности внести│ │П.11 ст. 13 │

│ │вопрос в повестку дня общего собрания│ │Устава │

│ │акционеров или потребовать созыва общего│ │Общества │

│ │собрания акционеров без предоставления│ │ │

│ │выписки из реестра акционеров, если учет│ │ │

│ │его прав на акции осуществляется в│ соблюдается │ │

│ │системе ведения реестра акционеров, а в│ │ │

│ │случае, если его права на акции│ │ │

│ │учитываются на счете депо, -│ │ │

│ │достаточность выписки со счета депо для│ │ │

│ │осуществления вышеуказанных прав │ │ │

├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤

│ 3. │Наличие во внутренних документах│ │П.1 ст. 14 │

│ │акционерного общества процедуры│ соблюдается │Устава │

│ │регистрации участников общего собрания│ │Общества │

│ │акционеров │ │ │

├────┴─────────────────────────────────────────┴──────────────────┴─────────────┤

│ Совет директоров │

├────┬─────────────────────────────────────────┬──────────────────┬─────────────┤

│ 4.│Наличие в уставе акционерного общества│ │Пп.25п.2ст.15│

│ │полномочия совета директоров по│ соблюдается │Устава │

│ │ежегодному утверждению│ │Общества │

│ │финансово-хозяйственного плана│ │ │

│ │акционерного общества │ │ │

├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤

│ 5.│Наличие в уставе акционерного общества│ │Пп.9п.2ст.15 │

│ │права совета директоров принять решение о│ соблюдается │Устава │

│ │приостановлении полномочий генерального│ │Общества │

│ │директора, назначаемого общим собранием│ │ │

│ │акционеров │ │ │

├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤

│ 6.│Наличие в уставе акционерного общества│ │Пп.25,30,31 │

│ │права совета директоров устанавливать│ │п.2 ст.15 │

│ │требования к квалификации и размеру│ │Устава │

│ │вознаграждения генерального директора,│ │Общества │

│ │членов правления, руководителей основных│ соблюдается │ │

│ │структурных подразделений акционерного│ │ │

│ │общества │ │ │

└────┬─────────────────────────────────────────┬──────────────────┬─────────────┐

│ 7.│Наличие в уставе акционерного общества│ │Пп.23п.2ст.15│

│ │права совета директоров утверждать│ соблюдается │Устава │

│ │условия договоров с генеральным│ │Общества │

│ │директором и членами правления │ │ │

├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤

│ 8.│Наличие в составе совета директоров│ │Внутренними │

│ │акционерного общества не менее 3│ │документами │

│ │независимых директоров, отвечающих│ соблюдается │общества │

│ │требованиям Кодекса корпоративного│ │не закреплено│

│ │поведения │ │ │

├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤

│ 9.│Отсутствие в составе совета директоров│ │Внутренними │

│ │акционерного общества лиц, которые│ │документами │

│ │признавались виновными в совершении│ │общества │

│ │преступлений в сфере экономической│ │не закреплено│

│ │деятельности или преступлений против│ │ │

│ │государственной власти, интересов│ │ │

│ │государственной службы и службы в органах│ соблюдается │ │

│ │местного самоуправления или к которым│ │ │

│ │применялись административные наказания за│ │ │

│ │правонарушения в области│ │ │

│ │предпринимательской деятельности или в│ │ │

│ │области финансов, налогов и сборов, рынка│ │ │

│ │ценных бумаг │ │ │

├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤

│ 10.│Наличие в уставе акционерного общества│ │П.6 ст.15 │

│ │требования об избрании совета директоров│ соблюдается │Устава │

│ │кумулятивным голосованием │ │Общества │

├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤

│ 11.│Наличие во внутренних документах│ │П.6-13 ст.15 │

│ │акционерного общества порядка проведения│ соблюдается │Устава │

│ │заседаний совета директоров │ │Общества │

├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤

│ 12.│Наличие комитета совета директоров по│ │Внутренними │

│ │стратегическому планированию или│ │документами │

│ │возложение функций указанного комитета на│ соблюдается │общества │

│ │другой комитет (кроме комитета по аудиту│ │не закреплено│

│ │и комитета по кадрам и вознаграждениям) │ │ │

├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤

│ 13.│Наличие в уставе акционерного общества│ │П.5 ст.22 │

│ │порядка определения кворума совета│ соблюдается │Устава │

│ │директоров, позволяющего обеспечивать│ │Общества │

│ │обязательное участие независимых│ │ │

│ │директоров в заседаниях совета директоров│ │ │

├────┴─────────────────────────────────────────┴──────────────────┴─────────────┤

│ Исполнительные органы │

├────┬─────────────────────────────────────────┬──────────────────┬─────────────┤

│ 14.│Отсутствие в составе исполнительных│ │Внутренними │

│ │органов акционерного общества лиц,│ │документами │

│ │которые признавались виновными в│ │общества │

│ │совершении преступлений в сфере│ │не закреплено│

│ │экономической деятельности или│ соблюдается │ │

│ │преступлений против государственной│ │ │

│ │власти, интересов государственной службы│ │ │

│ │и службы в органах местного│ │ │

│ │самоуправления или к которым применялись│ │ │

│ │административные наказания за│ │ │

│ │правонарушения в области│ │ │

│ │предпринимательской деятельности или в│ │ │

│ │области финансов, налогов и сборов, рынка│ │ │

│ │ценных бумаг. Если функции единоличного│ │ │

│ │исполнительного органа выполняются│ │ │

│ │управляющей организацией или управляющим│ │ │

│ │- соответствие генерального директора и│ │ │

│ │членов правления управляющей организации│ │ │

│ │либо управляющего требованиям,│ │ │

│ │предъявляемым к генеральному директору и│ │ │

│ │членам правления акционерного общества │ │ │

├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤

│ 15.│Представление исполнительными органами│ │Внутренними │

│ │акционерного общества ежемесячных отчетов│ соблюдается │документами │

│ │о своей работе совету директоров │ │не закреплено│

├────┴─────────────────────────────────────────┴──────────────────┴─────────────┤

│ Секретарь общества │

├────┬─────────────────────────────────────────┬──────────────────┬─────────────┤

│ 16.│Наличие в акционерном обществе│ │Внутренними │

│ │специального должностного лица (секретаря│ │документами │

│ │общества), задачей которого является│ │общества │

│ │обеспечение соблюдения органами и│ соблюдается │не закреплено│

│ │должностными лицами акционерного общества│ │ │

│ │процедурных требований, гарантирующих│ │ │

│ │реализацию прав и законных интересов│ │ │

│ │акционеров общества │ │ │

├────┴─────────────────────────────────────────┴──────────────────┴─────────────┤

│