01011 Україна, м. Київ, Арсенальна пл

Вид материала

Подобный материал:

1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 23

Таблиця 26.3. Розрахунок відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов’язань.

Рядок	Найменування статті	2006 рік	2005 рік
1	Відстрочені податкові активи	(4 391)	(7 128)
1.1	Тимчасова різниця, що підлягає вирахуванню	(11 932)	(25 392)
1.2	Перенесення невикористаних податкових збитків на майбутні періоди	0	0
1.3	Перенесення невикористаних податкових пільг на майбутні періоди	(5 630)	(3 120)
2	Відстрочені податкові зобов’язання	7 106	8 633
2.1	Тимчасові різниці, що підлягають оподаткуванню	28 425	34 532

Голова Правління Жуков А.Я.

Головний бухгалтер Вічева Н.О.

Вик. Карнаушенко І.А.;

 241-70-67

Примітка 30. Потенційні зобов’язання банку на кінець року

Примітка 30.1. Потенційні зобов’язання банку на кінець 2006 року

1. Розгляд справ у суді.

Судові справи в яких банк був позивачем:

02.11.2004р. Господарським судом м. Києва порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ “Хелсі”. ЗАТ “Український кредитний банк подав заяву від 14.01.2005р. про приєднання до справи в якості кредитора з вимогами до боржника на суму 5 484 206,64 грн. Розгляд справи тривав протягом 2005-2006 років. 12.09.2006р. постановою Господарського суду м. Києва по справі № 15/543-б ТОВ «Хелсі» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.
24.12.2004р. за позовом ЗАТ “Український кредитний банк” Господарський суд м. Києва порушив провадження у справі № 12/6 про стягнення з ТОВ “Європейський банк розвитку та заощаджень” (Поручитель) та ТОВ “Агентство інвестиційних досліджень” (Боржник) солідарно суми боргу – 2 082 900,19 грн. 25.04.2005р. рішенням Господарського суду м. Києва позов (з урахуванням зменшення та зміни позовних вимог) в розмірі 1 298 268,68 грн. задоволено в повному обсязі. Постановою Київського апеляційного господарського суду від 16.09.2005р. рішення Господарського суду м. Києва по справі №12/6 залишено без змін. Поручителем на постанову Київського апеляційного господарського суду подано касаційну скаргу. Вищим господарським судом України 21.02.2005р. касаційна скарга Поручителя задоволена, справу повернуто на новий розгляд до Господарського суду м. Києва. Господарський суд м. Києва рішенням по справі № 12/6-18/221 задовольнив вимоги Позивача в повному обсязі. Рішення Господарського суду по справі було оскаржено Поручителем до Київського апеляційного господарського суду. 09 жовтня 2006р. Київський апеляційний господарський суд постановою залишив рішення Господарського суду м. Києва по справі № 12/6-18/221 без змін. 13 грудня 2006 року ЗАТ «Український кредитний банк» подано до ВДВС Шевченківського РУЮ на виконання наказ Господарського суду м. Києва від 23.11.2006р. № 12/6-18/221.
04.05.2005 року за позовом ЗАТ “Український кредитний банк” до Корсуненка В.М. Васильківським міськрайонним судом Київської області порушено провадження у справі №2-1468/05 про стягнення 3 750,33 грн. боргу. Рішенням Васильківського міськрайонного суду Київської області від 11.07.2005р. позов задоволено в повному обсязі в сумі 3 650,33 грн. 25.08.2005р. ВДВС Васильківського міськрайонного управління юстиції постановою № 870/10 відкрито виконавче провадження по примусовому виконанню виконавчого листа № 2-1468 від 11.07.2005р. В ході виконавчого провадження в період з 07.03.2006р. по 29.03.2006р. ВДВС Васильківського міськрайонного управління юстиції в примусовому порядку заборгованість з Корсуненка В.М. була стягнута та перерахована банку в повному обсязі.
27.10.2005 року за позовом ЗАТ “Український кредитний банк” до Корсуненка В.М. Васильківським міськрайонним судом Київської області порушено провадження у справі №2-2779/05 про стягнення 6 781,14 боргу. Рішенням Васильківського міськрайонного суду Київської області від 04.11.2005р. позов задоволено в повному обсязі. 03.03.2006р. ВДВС Васильківського міськрайонного управління юстиції відкрито виконавче провадження № 387/24 2006р.по примусовому виконанню виконавчого листа № 2779 від 05.12.2005р. В ході виконавчого провадження ВДВС Васильківського міськрайонного управління юстиції в примусовому порядку протягом 2006 року з Корсуненка В.М. стягнуто та перераховано банку 1 517,61 грн. боргу. Виконавче провадження триває.
10.06.2005р. за позовом ЗАТ “Українського кредитного банку” до ВАТ “ЕК “Закарпаттяобленерго” Господарським судом Закарпатської області була порушена справа №16/99 про стягнення заборгованості за кредитним договором у сумі 7 759 146,51 грн. 27.12.2006р. рішенням Господарського суду Закарпатської області позовні вимоги Позивача задоволені частково. 24.12.2007р. ЗАТ «Український кредитний банк» подано до Львівського апеляційного господарського суду апеляційну скаргу на рішення Господарського суду Закарпатської області від 27.12.2006р. по справі № 16/99.
Протягом 2006 року тривало виконавче провадження за позовом ЗАТ “Український кредитний банк” до ВАТ “Вилоцький ДОК” (подане 12.08.2005 року). Господарським судом Закарпатської області була порушена справа №8/164 про стягнення заборгованості в сумі 251 605,76 доларів США або 1 270 609,09 грн. шляхом звернення на заставлене майно. 06.10.2005р. рішенням Господарського суду Закарпатської області позов задоволено в повному обсязі. 07.11.2005р. ДВС Виноградівського РУЮ відкрито виконавче провадження. 12.08.2005р. за позовом ЗАТ “Український кредитний банк” до ВАТ “Вилоцький ДОК” Господарським судом Закарпатської області була порушена справа №8/163 про стягнення заборгованості в сумі 1 411 236,92 доларів США або 7 126 746,45 грн. шляхом звернення на заставлене майно. 06.10.2005р. Рішенням Господарського суду Закарпатської області позов задоволено в повному обсязі. 09.11.2005р. Відділом примусового виконання рішень Закарпатської області відкрито виконавче провадження. 07.12.2005р. Відділом примусового виконання рішень Закарпатської області виконавчі провадження об’єднані у зведене виконавче провадження.
У 2005р. Банк приймав участь в якості кредитора у справі № 15/293-б про банкрутство ТОВ ТПФ “Джі.Сі.М. Індастріс Інк.”. Сума визнаного судом боргу – 16 074 946,32 грн. 21 грудня 2006 року постановою Господарського суду м. Києва по справі № 15/293-б ТОВ ТПФ “Джі.Сі.М. Індастріс Інк.” визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.
27.12.2005р. за позовом ЗАТ “Український кредитний банк” до Даниленка В.О. про стягнення 24 694,64 грн. боргу до Броварського міськрайонного суду Київської області було подано позовну заяву. 27.03.2006р. рішенням Броварського міськрайонного суду Київської області позовні вимоги Позивача задоволені в повному обсязі. 05.07.2006р. ВДВС Броварського міськарайонного Управління юстиції Київської області відкрито виконавче провадження про примусове виконання виконавчого листа № 2-733/06р., виданого Броварським міськрайонним судом Київської області 27.04.2006р.; 24.11.2006р. постановою по справі № 998 дв17 виконавчий лист ВДВС Броварського міськарайонного УЮ Київської області повернуто стягувачу в зв’язку з відсутністю боржника за адресою; 18.01.2007р. ЗАТ «Український кредитний банк» направлено поштою до Броварського міськрайонного суду Київської області заяву про визнання фізичної особи – Даниленка В.О. безвісно відсутнім.
27.01.2006р. ЗАТ «Український кредитний банк» направлено поштою до Господарського суду Автономної республіки Крим заяву про порушення справи про банкрутство СМП «Молокозавод» з майновими вимогами в розмірі 3 000 000,00 грн. 27.02.2006р. постановою Господарського суду Автономної республіки Крим СМП «Молокозавод» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. 21.11.2006р. Господарський суд Автономної республіки Крим ухвалив банкрута СМП «Молокозавод» ліквідувати, провадження у справі № 2-29/5570-2006 припинити.
18.04.2006р. ЗАТ «Український кредитний банк» подано до Дніпровського районного суду м. Києва позовну заяву до Лопати І.М. про стягнення заборгованості в сумі 73 434,37 грн. за кредитним договором № 07/0113/10-2003 від 10.11.2003р. 30 серпня 2006 року рішенням Дніпровського районного суду м. Києва позовні вимоги Позивача задоволені в повному обсязі. 26.10.2006р. ВДВС у Дніпровському районі м. Києва відкрито виконавче провадження по примусовому виконанню виконавчого листа № 2-1829/1 від 29.09.2006р. Внаслідок цього Лопатою І.М. в період з 01.12.2006р. по 04.12.2006р. добровільно погашено борг за кредитним договором: банку сплачено 9 330 доларів США суми кредиту та 4 471,40 доларів США процентів за кредитом. В зв’язку з цим 05.12.2006р. ЗАТ «Український кредитний банк» подано до ВДВС у Дніпровському районі м. Києва заяву про повернення стягувачу виконавчого листа № 2-1829/1 від 29.09.2006р.
16.05.2006р. за позовом ЗАТ «Український кредитний банк» до СДПІ по роботі з ВПП Господарським судом м. Києва порушено провадження по справі № 32/195-А про визнання нечинними податкових повідомлень-рішень в розмірі 13 497 607, 50 грн. та 319 238,16 грн. 01.08.2006р. постановою по справі № 32/195-А Господарського суду м. Києва позовні вимоги Позивача задоволені в повному обсязі. Відповідач подав до Київського апеляційного господарського суду апеляційну скаргу на постанову Господарського суду м. Києва. 28.11.2006р. за результатами розгляду справи Київський апеляційний господарський суд ухвалою по справі № 32/195-А залишив постанову Господарського суду м. Києва без змін, апеляційну скаргу Відповідача без задоволення.
17.05.2006р. ЗАТ «Український кредитний банк» подано до Господарського суду Львівської області позовну заяву до ТОВ «Львівські традиції дистрибуції» про стягнення 30 463,20 грн. заборгованості за кредитним договором № 01/03-0-2003 від 15.09.2003р. 02.06.2005р. рішенням Господарського суду Львівської області по справі № 1/460- 9/183 позовні вимоги Позивача задоволені в повному обсязі. 05.08.2005р. ВДВС у Личаківському районі м. Львова постановою № 441 В16/06 відкрито виконавче провадження по примусовому виконанню наказу Господарського суду Львівської області № 1/460-9/183 від 13.06.2005р.; 23.10.2006р. ВДВС у Личаківському районі м. Львова наказ Господарського суду Львівської області № 1/460-9/183 від 13.06.2005р. було повернуто стягувачу в зв’язку з відсутністю боржника та його майна за адресою. 23.11.2006р. Господарським судом Львівської області порушено провадження у справі № 6/191-8/305 за заявою ЗАТ «Український кредитний банк» про порушення справи про банкрутство ТОВ «Львівські традиції дистрибуції» як відсутнього боржника. В зв’язку з тим, що у судове засідання з’явилися власники та представник боржника та надали підтвердження їх знаходження за вказаною у документах адресою, а також в зв’язку з тим, що розмір заборгованості боржника перед банком не дозволяє банку здійснювати провадження у справі про банкрутство на загальних підставах, Господарським судом Львівської області ухвалою від 06.12.2006р. було відмолено ЗАТ «Український кредитний банк» у задоволенні його вимог.
19.09.2006р. ЗАТ «Український кредитний банк» подано до Господарського суду Київської області заяву про банкрутство ТОВ «Магдаленд» з майновими вимогами на суму 13 990 000,00грн. 20 грудня 2006р. постановою Господарського суду Київської області ТОВ «Магдаленд» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.
25.10.2006р. ЗАТ «Український кредитний банк» подано до Господарського суду м. Києва позовну заяву до ТОВ з іноземними інвестиціями «Динамо-Атлантик» про стягнення 173 458,15 грн. за кредитним договором № 01/03-03-2003 від 18.03.2003р. 08 грудня 2006 року рішенням Господарського суду м. Києва по справі № 22/293 позовні вимоги Позивача задоволені в повному обсязі.
25.10.2006р. було подано до Господарського суду м. Києва заяву про порушення справи про банкрутство ТОВ “Анджеліна” з вимогами в сумі 12 802 000,00 грн. за опротестованим у неплатежі простим векселем. 05.12.2006р. постановою Господарського суду м. Києва по справі № 15/643-б ТОВ «Анджеліна» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.
25.10.2006р. ЗАТ «Український кредитний банк» подано до Дніпровського районного суду м. Києва позовну заяву про стягнення з Котлярової Н.А. заборгованості в сумі 27 168,34 грн. за договором № 11232 про розрахунково-касове обслуговування клієнта з використанням міжнародної платіжної картки VISA від 23.08.2002р. Судове засідання призначене на 21.12.2006р. Внаслідок цього 20.12.2006р. Котляровою Н.А. добровільно погашено борг: банку сплачено 4000,00 доларів США кредиту та 1 338,13 доларів США відсотків. В зв’язку з цим 21.12.2006р. ЗАТ “Український кредитний банк” до Дніпровського районного суду м. Києва подано заяву про відмову від позову.
27.10.2006р. ЗАТ «Український кредитний банк» було подано позов до Подільського районного суду м. Києва про стягнення з Онищенко О.Р. заборгованості в сумі 712 879,41 грн. за кредитним договором №07/0927/11-2004 від 26.11.2004р. Судове засідання призначене на 02 лютого 2007 року.
05.04.2004р. порушене провадження у справі № 6/118-4/61 про банкрутство ЗАТ “Концерн “Богдан”, в якій ЗАТ “Український кредитний банк “ приймає участь в якості кредитора з майновими вимогами в сумі 7 029 287,61 грн. 24.02.2005р. постановою Господарського суду Закарпатської області ЗАТ “Концерн “Богдан” визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Протягом 2006р. провадження у справі про банкрутство ЗАТ “Концерн “Богдан” на стадії ліквідації триває.
16.10.2006р. Господарським судом Львівської області відкрито провадження у справі № 6/173-4/253 про банкрутство суб’єкта підприємницької діяльності Протасова Л.В. 20.11.2006р. постановою Господарського суду Львівської області суб’єкта підприємницької діяльності Протасова Л.В визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.
02.11.2006р. ЗАТ «Український кредитний банк» відправлено поштою два позови до Галицького районного суду м. Львова про стягнення з Барсукова А.В. заборгованості в сумі 320 233,08 грн. за кредитним договором №07/1371/10-99 від 27.10.1999р. та в сумі 204 002,97 грн. за кредитним договором №07/1371/07-2000 від 31.07.2000р.

Справи в яких банк був Відповідачем:

26.07.2004р. Державною податковою інспекцією у Печерському районі м. Києва, подано позов до ЗАТ “Український кредитний банк” про спонукання вчинити дії щодо стягнення коштів з рахунку клієнта банку ПП “Сіпай”. Рішенням Господарського суду м. Києва від 17.01.2005р. Позивачу в позові відмовлено. Постановою Київського апеляційного господарського суду від 18.05.2005р. рішення Господарського суду м. Києва залишено без змін. ДПІ у Печерському районі м. Києва подало скаргу до Вищого адміністративного суду України. Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 17.05.2006р. касаційна скарга ДПІ у Печерському районі м. Києва залишена без задоволення, рішення Господарського суду м. Києва від 17.01.2005р. та постанова Київського апеляційного господарського суду від 18.05.2005р. без змін.
28.01.2005р. Державною податковою інспекцією у Голосіївському районі м. Києва, подано позов до ЗАТ “Український кредитний банк” про спонукання вчинити дії щодо стягнення коштів з рахунку клієнта банку ПТВК “Монарх Дистрибюшн”, згідно рішення Господарського суду м. Києва від 05.04.2005р. по справі №34/178 Позивачу в позові відмовлено. Постановою Київського апеляційного господарського суду від 15.06.2005р. рішення Господарського суду м. Києва по справі №34/178 залишено без змін. ДПІ у Голосіївському районі м. Києва подано до Вищого адміністративного суду України касаційну скаргу. 17.05.2006р. Ухвалою Вищого адміністративного суду від 27.11.2006р. касаційну скаргу ДПІ у Голосіївському районі м. Києва прийнято до провадження.
25.05.2005р. за позовом Коваля М.І. до Овсяник Г.І та ще 8 відповідачів, сере яких є ЗАТ «Український кредитний банк» Вишгородським районним судом Київської області порушено провадження про визнання недійсними договорів купівлі-продажу акцій. Провадження по справі триває.
18.10.2005р. Господарським судом м. Києва відкрито окреме адміністративне провадження у справі № 11/394 за позовом ДПА у м. Києві до ЗАТ «Український кредитний банк» та ТОВ «Алтон-КН» про визнання недійсним договору обліку векселя № 02.11.2004р. № Т-40/112004. 07.02.2006р. ухвалою Господарського суду м. Києва провадження по справі № 11/394 зупинено до прийняття Солом’янським районним судом м. Києва (та набрання ним законної сили) у справі за позовом ДПІ у Солом’янському районі м. Києва до ТОВ «Алтон-КН», Кіслової В.Ф., Гаврилюк О.В.
08.12.2005р. Господарським судом м. Києва відкрито окреме адміністративне провадження у справі № 11/438 за позовом ДПА у м. Києві до ЗАТ «Український кредитний банк» та ТОВ «Алтон-КН» про визнання недійсним договору обліку векселя від 03.11.2004р. № У-03/112004. 07.02.2006р. ухвалою Господарського суду м. Києва провадження по справі № 11/438 зупинено до прийняття Солом’янським районним судом м. Києва (та набрання ним законної сили) у справі за позовом ДПІ у Солом’янському районі м. Києва до ТОВ «Алтон-КН», Кіслової В.Ф., Гаврилюк О.В.
27.12.2005р. Солом’янським районним судом м. Києва порушено провадження про перегляд рішення Солом’янського районного суду м. Києва від 22.03.2005р. за позовом ДПІ у Солом’янському районі м. Києва до ТОВ «Алтон-КН», Кіслової В.Ф., Гаврилюк О.В. у зв’язку з нововиявленими обставинами. Провадження порушене за заявою ЗАТ “Український кредитний банк” по справі №2-2089, де Банк є третьою особою з боку Відповідачів. 09 червня 2006р. Солом’янським районним судом м. Києва рішенням по справі №2-2089 у задоволенні позовних вимогах ДПІ у Солом’янському районі відмовлено. ДПІ у Солом’янському районі м. Києва в зв’язку з пропущенням строку подання апеляційної скарги рішення Солом’янського районного суду м. Києва подало до Апеляційного суду м. Києва заяву про поновлення строку на апеляційне оскарження. 19 січня 2007 року Апеляційний суд м. Києва ухвалою по справі відмовив ДПІ у Солом’янському районі м. Києва у поновленні строку на апеляційне оскарження.
15.05.2006р. Господарським судом м. Києва порушено провадження по справі № 30/331 за позовом ТОВ «Біржові технології» про стягнення з ЗАТ «Український кредитний банк» 18 922,73грн. заборгованості по орендній платі да договором оренди обладнання від 03.01.2003р. 06.07.2006р. рішенням Господарського суду м. Києва по справі №30/331 позовні вимоги Позивача задоволені в повному обсязі. 28.07.2006р. ЗАТ «Українським кредитним банком подано до Київського апеляційного господарського суду апеляційну скаргу. 04.10.2006р. постановою Київського апеляційного господарського суду апеляційну скаргу ЗАТ «Український кредитний банк» залишено без задоволення, рішення Господарського суду м. Києва від 06.07.2006р. по справі № 30/331 без змін. 16.11.2006р. ВДВС у Солом’янському районі м. Києва відкрито виконавче провадження № 1314/13 по примусовому виконанню наказу Господарського суду м. Києва від 30.10.2006р. № 30/331. 15.01.2007р. ВДВС у Солом’янському районі м. Києва на підставі заяви ТОВ «Біржові технології» виконавче провадження № 1314/13 закрито та повернено стягувачу наказ Господарського суду м. Києва від 30.10.2006р. № 30/33
22.05.2006р. Солом’янським районним судом м. Києва відкрито провадження у справі № 2-1611-1/06 за позовом Згурського Олександра Валентиновича про захист прав споживача, визнання недійсними змін до договору банківського вкладу та стягнення грошових коштів в сумі (з урахуванням збільшення позовних вимог) 157 242,19 доларів США. за договором про депозитний вклад № 04/16-09-02 від 18.09.2002р. 13.09.2006р. рішенням Солом’янського районного суду по справі № 2-1611-1/06 позовні вимоги Позивача задоволені частково, в частині розірвання договору про депозитний вклад № 04/16-09-02 від 18.09.2002р. та стягнення з ЗАТ «Український кредитний банк» грошових коштів в сумі 136 201,31 доларів США.
22.05.2006р. Солом’янським районним судом м. Києва відкрито провадження у справі № 2-1612-1/06 за позовом Згурського Олега Валентиновича про захист прав споживача, визнання недійсними змін до договору банківського вкладу та стягнення грошових коштів в сумі 102 780,00 доларів США. за договором про депозитний вклад № 04/18-09-02 від 18.09.2002р. 13.09.2006р. рішенням Солом’янського районного суду по справі № 2-1612-1/06 позовні вимоги Позивача задоволені частково, в частині розірвання договору про депозитний вклад № 04/18-09-02 від 18.09.2002р. та стягнення з ЗАТ «Український кредитний банк» грошових коштів в сумі 90 158,18 доларів США.
22.05.2006р. Солом’янським районним судом м. Києва відкрито провадження у справі № 2-1672-1/06 за позовом Згурського Олега Валентиновича про захист прав споживача, визнання недійсними змін до договору банківського вкладу та стягнення грошових коштів в сумі 3 338,59 доларів США. за договором про депозитний вклад № 04/05-03-02 від 01.03.2002р. 13.09.2006р. рішенням Солом’янського районного суду по справі № 2-1672-1/06 позовні вимоги Позивача задоволені частково, в частині розірвання договору про депозитний вклад № 04/05-03-02 від 01.03.2002р. та стягнення з ЗАТ «Український кредитний банк» грошових коштів в сумі 1 382,12 доларів США.
05.07.2006р. Господарським судом м. Києва порушено провадження у справі № 28/161 за позовом ТОВ «Біржові технології» про відшкодування з ЗАТ «Український кредитний банк» збитків у зв’язку з порушенням умов договору в сумі 172 725,62 грн. За клопотанням ЗАТ «Український кредитний банк» Господарським судом м. Києва ухвалою від 15.11.2006р. призначено комплексну технічно-товарознавчу експертизу та зупинено провадження у справі до одержання результатів експертизи.
20.11.2006р. Господарським судом м. Києва порушено провадження у справі № 24/281 за позовом ЗАТ «Телекомпанія ТЕТ» про спонукання ЗАТ «Український кредитний банк» до вчинення дій. Судовий розгляд призначено на 05.02.2007р.

2. Зобов’язання, що пов’язані з кредитуванням.

Blog

01011 Україна, м. Київ, Арсенальна пл