Указу Президента України від 15 червня 1993 р. N210 "Про корпоратизацію державних підприємств". Цей Статут розроблений на підставі Цивільного та Господарського кодекс

Вид материалаКодекс

Содержание


2. Найменування та місцезнаходження товариства
3. Юридичний статус товариства
4. Мета та предмет діяльності товариства
5. Майно товариства
6. Статутний капітал товариства
7. Чистий прибуток та фонди товариства
8. Цінні папери товариства
9. Засhовhики і акціонери товариства
10. Органи управліhhя товариства
10.1. Загальні збори акціонерів
10.2. Спостережна рада Товариства
10.3. Правління Товариства
10.4. Ревізійна комісія Товариства
10.5. Корпоративний секретар
10.6. Посадові особи органів управління Товариства
11. Організаційна структура товариства
12. Трудовий колектив та оплата праці
13. Облік, звітність та контроль
14. Припинення діяльності товариства
15. Заключні положення
...
Полное содержание
Подобный материал:
  1   2   3


З А Т В Е Р Д Ж Е Н О”

Загальними зборами акціоне-

рів від 29.03.07, протокол № 9


С Т А Т У Т

ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО"

(нова редакція)


Ідентифікаційний код - 00132457


Київ  2007

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Відкрите акціонерне Товариство "КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО" (далі - Товариство, АТ) засноване наказом Міністерства енергетики та електрифікації України від 25 жовтня 1994 р. N240 шляхом перетворення державного підприємства тресту "Київсільелектромережбуд" у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України від 15 червня 1993 р. N210 "Про корпоратизацію державних підприємств".

1.2. Цей Статут розроблений на підставі Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України "Про господарські товариства", "Про цінні папери і фондовий ринок", "Про власність", а також іншого чинного законодавства України.


2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА


2.1. Найменування Товариства:

повне: - ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО".

скорочене: - ВАТ "КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО";

2.2. Місцезнаходження Товариства: Україна, 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 55-а.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА


3.1. Товариство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації.

3.2. Товариство здійснює свою діяльність у відповідності до чинного законодавства України, цього Статуту, а також внутрішніх положень та інструкцій.

Товариство набуває цивільних прав та обов’язків та здійснює їх через свої органи, які діють у відповідності до цього Статуту та закону.

Цивільна правоздатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду.

Якщо предметом правочинності Товариства є питання, обумовлені міжнародними конвенціями, міждержавними та міжурядовими угодами, що належним чином ратифіковані Україною, то у своїх діях Товариство керується цими нормами міжнародного права.

3.3. Товариство, з дати його реєстрації, є правонаступником державного підприємства тресту "Київсільелектромережбуд".

3.4. Здійснюючи право власності, Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном відповідно до мети своєї діяльності.

3.5. Товариство рішенням Правління визначає перелік інформації, що становить комерційну таємницю АТ.

Голова Правління видає наказ, в якому визначається перелік такої інформації, коло осіб та порядок доступу до неї.

Товариство володіє, користується та розпоряджається належною йому інформацією, що складає його комерційну таємницю.

3.6. Товариство укладає від свого імені угоди (договори, контракти), набуває майнові та особисті немайнові права, несе обов'язки, є позивачем та відповідачем у суді, господарському та третейському суді.

3.7. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями у межах належного йому майна згідно з чинним законодавством.

3.8. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, як i держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.

Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями дочірніх підприємств, як і вони не несуть відповідальності за зобов'язаннями Товариства.

3.9. Для досягнення мети, передбаченої цим Статутом, АТ має право у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом:

а) створювати як на території України, так i за її межами господарські товариства, спільні, дочірні та інші підприємства, філії, представництва, інші відокремлені та структурні підрозділи в порядку, що не суперечить чинному законодавству держави, на території якої воно створено;

б) самостійно або через посередників вести зовнішньоекономічну діяльність;

в) відкривати рахунки у банках, як в Україні, так i за кордоном у національній та іноземній валюті;

г) випускати, купувати та реалізовувати цінні папери;

д) надавати (за рахунок своїх коштів) позики юридичним та фізичним особам та отримувати позики від юридичних осіб;

е) бути учасником асоціацій, концернів та інших об'єднань;

є) проводити операції на біржах.

3.10. Товариство має право здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, яка не суперечить законодавству України і відповідає цілям, передбаченим цим Статутом.

3.11. АТ самостійно планує свою діяльність та визначає перспективи виробничого i соціального розвитку. АТ будує свої відносини із замовниками, постачальниками та іншими юридичними та фізичними особами переважно на договірній основі. АТ вільне у виборі форм господарських стосунків, що не суперечать чинному законодавству України.

3.12. АТ має інші права та несе інші зобов’язання у відповідності із законодавством України.

3.13. Спори АТ з вітчизняними та іноземними юридичними та фізичними особами, що виникають в результаті невиконання або неналежного виконання договорів, розглядаються згідно із законодавством України судом, господарським судом, третейським судом або іншими органами, якщо у договорі не передбачене інше.

Спори між АТ та його акціонерами розглядаються згідно із законодавством України судом, господарським судом, третейським судом або іншими органами.

3.14. АТ має самостійний баланс, розрахунковий рахунок, може мати інші рахунки в установах банків, у тому числі валютні.

АТ має круглу печатку, кутовий та інші штампи, фірмові бланки зі своїм найменуванням, може мати зареєстрований фірмовий знак, символіку, емблему, інші реквізити, необхідні для його діяльності.


4. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА


4.1. Метою діяльності АТ є отримання прибутку від господарської та інших видів діяльності в інтересах акціонерів.

4.2. Предметом діяльності Товариства є:

а) будівництво ліній електропередачі, електропідстанцій та інших енергетичних об’єктів всіх напруг для замовників усіх форм власності;

б) виконання робіт по монтажу силових і освітлювальних мереж промислових та житлових об'єктів;

в) виконання пуско-налагоджувальних, електролабораторних, та інших спеціалізованих робіт на енергетичних об`єктах;

г) будівництво ліній зв’язку, в т. ч. волоконно-оптичних та стільникових;

д) будівництво виробничих баз, житлово-соціальних об`єктів для Товариства та інших Замовників;

е) здійснення внутрішніх і міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом;

є) надання комплектувальних, заготівельно-постачальних, складських, транспортних та інших послуг для Замовників всіх форм власності та приватних осіб;

ж) виготовлення та реалізація металевих, залізобетонних, дерев`яних конструкцій і виробів та іншої продукції виробничо-технічного призначення;

з) виготовлення та реалізація окремих видів товарів народного споживання, сільськогосподарської продукції;

и) комерційна, торгівельно-закупівельна і посередницька діяльність у відповідності з чинним законодавством;

і) підприємницька діяльність із постачання електричної енергії;

ї) розробка робочих проектів та кошторисів, проектів виконання робіт, інструкцій, технологій і технологічних процесів на всі види виконуваних робіт, а також технічної документації та калькуляцій на продукцію власного виробництва;

й) зовнішньоекономічна діяльність згідно з чинним законодавством;

к) надання експертних, консультаційних, аудиторських, інформаційних, представницьких, комунальних, готельних, дилерських, брокерських, агентських, маркетингових, сервісних, рекламних, поліграфічних, інжинірингових та інших послуг громадянам і суб'єктам господарської діяльності;

л) організація громадського харчування;

м) роздрібна та оптова торгівля засобами виробництва, промисловими товарами, будівельними конструкціями та матеріалами, сільськогосподарською продукцією, сировиною, товарами народного споживання, в т. ч. власного виробництва та ін.;

н) здійснення біржової діяльності із сільгосппродукцією, промисловими, продовольчими товарами та сировиною;

о) ремонт, технічне й сервісне обслуговування автомобільного транспорту, технологічного, електромеханічного і електротехнічного обладнання, сільськогосподарських машин, будівельної, обчислювальної, побутової техніки і технічних засобів;

п) надання в оренду основних фондів, лізингові та факторингові операції;

р) виконання робіт, пов`язаних із використанням нових високоефективних технологій, купівля, продаж, обмін патентами, ноу-хау та іншими видами інтелектуальної власності;

с) організація й проведення заходів культурного характеру;

т) організація й проведення навчання виробничого персоналу АТ, його дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів;

у) інші види діяльності, не заборонені законодавством України.

Діяльність, яка потребує наявності у Товариства спеціального дозволу (ліцензії) Товариство здійснює тільки після отримання такого дозволу (ліцензії) в установленому чинним законодавством порядку.


5. МАЙНО ТОВАРИСТВА


5.1. Майном визнається сукупність речей та інших цінностей (включаючи нематеріальні активи), які мають вартісне значення, виробляються чи використовуються в діяльності Товариства та відображаються в балансі або враховуються в інших передбачених законом формах обліку майна.

До майна належать основні фонди, обігові засоби, кошти та товари.

5.2. АТ є власником:

а) майна, переданого йому засновником та акціонерами як внесків до статутного капіталу;

б) продукції, виробленої в результаті господарської діяльності;

в) доходів, одержаних від господарської діяльності;

г) доходів від цінних паперів та інших корпоративних прав;

д) іншого майна, набутого ним на підставах, не заборонених законом.

5.3. Джерелами формування майна АТ є:

а) грошові та матеріальні внески засновників та акціонерів;

б) доходи, від реалізації робіт, послуг, виробленої продукції та інших видів господарської діяльності;

в) доходи від цінних паперів та інших корпоративних прав;

г) надходження від продажу (здачі в оренду) майнових об’єктів (комплексів), придбання майна інших суб’єктів;

д) кредити банків та інших кредиторів;

е) інші джерела, не заборонені законом.

5.4. АТ може продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, здавати в оренду своє майно, відчужувати його іншими способами на користь юридичних та фізичних осіб.

5.5. АТ може об'єднати частину свого майна з майном інших фізичних та юридичних осіб, у тому числі для організації спільних підприємств.

При об'єднанні АТ свого майна в повному обсязі з майном іншої юридичної особи відбувається злиття, поглинання або перетворення АТ у зв'язку з чим усі питання вирішуються згідно з правилами реорганізації АТ.


6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА


6.1. Статутний капітал Товариства утворено з вартості вкладу засновника – Міністерства енергетики та електрифікації України та внесків акціонерів в результаті придбання ними акцій при додаткових емісіях.

6.2. Статутний капітал Товариства становить 7000000 (сім мільйонів) гривень.

6.3. Статутний капітал поділений на 20000000 (двадцять мільйонів) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,35 гривні кожна.

6.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу.

6.5. Рішення про зміну розміру статутного капіталу приймається Загальними зборами акціонерів та оформляється протоколом.

Рішення про зміну розміру статутного капіталу не більше як на одну третину існуючої його величини може бути прийняте Правлінням Товариства.

6.6. Порядок зміни розміру статутного капіталу визначається чинним законодавством та відповідним нормативним актом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.


6.7. Розмір статутного капіталу після повної оплати всіх раніше випущених акцій може бути збільшено шляхом:

а) випуску нових акцій;

б) збільшення номінальної вартості акцій;

6.8. Випуск акцій для покриття збитків Товариства забороняється.

6.9. Зменшення статутного капіталу здійснюється шляхом зменшення номінальної вартості акцій або зменшення кількості акцій шляхом викупу частини акцій у їх власників з метою анулювання цих акцій.

В разі прийняття рішення Товариством про зменшення розміру статутного капіталу акції, не подані для анулювання, визнаються недійсними, але не раніше як через шість місяців після доведення до відома про це всіх акціонерів Товариства способом, передбаченим Положенням про Загальні збори акціонерів ВАТ “Київсільелектро”

6.10. У повідомленні про скликання Загальних зборів акціонерів для вирішення питання про збільшення або зменшення статутного капіталу повинно бути вказано:

а) мотиви, спосіб та мінімальний розмір збільшення або зменшення статутного капіталу;

б) проект змін до статуту АТ, пов'язаних зі збільшенням або зменшенням статутного капіталу;

в) кількість акцій, що додатково випускаються або вилучаються з обігу, їх загальна вартість;

г) відомості про нову номінальну вартість акції;

д) права акціонерів при додатковому випуску акцій або їх вилученні;

е) дата початку та завершення підписки на акції, що додатково випускаються або терміну їх вилучення;

є) порядок відшкодування власникам акцій збитків, пов'язаних зі змінами статутного капіталу.

6.11. Товариство відшкодовує власнику акцій збитки, пов’язані із змінами розміру статутного капіталу. Спори щодо відшкодування цих збитків вирішуються судом.

6.12. Якщо після закінчення фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншим від його статутного капіталу, Товариство зобов’язане в установленому порядку зменшити розмір статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до Статуту. Якщо вартість чистих активів Товариства стане меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, Товариство підлягає ліквідації.


7. ЧИСТИЙ ПРИБУТОК ТА ФОНДИ ТОВАРИСТВА


7.1. Чистий прибуток Товариства, що утворюється після виплати податків і обов'язкових платежів, передбачених чинним законодавством, залишається у повному розпорядженні Товариства.

Чистий прибуток на правах власності належить акціонерному товариству.

7.2. У Товаристві за рахунок відрахувань від прибутку створюється резервний (страховий) фонд у розмірі 25 % статутного капіталу.

Розмір щорічних відрахувань до резервного (страхового) фонду (до його наповнення) становить не менше 5 % прибутку АТ.

    1. Кошти резервного фонду використовуються на:

а) додаткові витрати по виробничому та соціальному розвитку;

б) додаткові витрати, пов’язані з розробкою та впровадженням нової техніки та технології;

в) додаткові витрати на поповнення недостачі власних обігових коштів;

г) покриття інших витрат, пов’язаних з відшкодуванням збитків та позапланових витрат.

7.4. Кошти резервного фонду, витрачені за призначенням, поповнюються в порядку, передбаченому в пункті 7.2 розділу 7 Статуту.

7.5. Товариство може створювати інші фонди, якщо це не суперечить чинному законодавству України або рішенням Загальних зборів акціонерів.

Порядок наповнення та використання інших фондів регламентується окремими Положеннями, що розробляються Правлінням та затверджується рішенням Спостережної ради Товариства.

7.6. Кошти фондів належать на правах власності Товариству.

7.7. Звіт про фактичне використання прибутку за звітний рік та напрямки і обсяги використання прибутку на поточний рік готуються Правлінням, погоджуються Спостережною радою та затверджуються рішенням чергових Загальних зборів акціонерів.

7.8. Пов’язані з господарською діяльністю Товариства збитки, що виникли з об’єктивних причин, відшкодовуються за рахунок власних джерел Товариства, а при їх відсутності – за рахунок резервного фонду.

7.9. Збитки, які виникли з вини посадових осіб ВАТ, ДП відшкодовуються за рахунок винних в установленому чинним законодавством порядку, а у випадку, коли вина у судовому порядку не визнана, - згідно з пунктом 7.9 Статуту ВАТ.


8. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА


8.1. АТ випускає акції у розмірі його статутного капіталу i здіснює їх реєстрацію в порядку, передбаченому чинним законодавством.

8.2. Акція, якою володіє акціонер, засвідчує його дольову участь у статутному капіталі АТ, підтверджує його членство в Товаристві і дає право на участь в управлінні Товариством, одержання частини прибутку у вигляді дивідендів, а також у розподілі залишків вартості майна при ліквідації АТ.

8.3. Акція є неподільною.

8.4. Товариство випускає прості іменні акції, форма існування – документарна.

Обіг акцій фіксується в реєстрі власників іменних цінних паперів АТ, ведення якого відповідно до чинного законодавства передається спеціалізованому реєстратору.

8.5. Товариство має право викупити у акціонера оплачені ним цінні папери для їх наступного перепродажу, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання тільки за рахунок сум, що перевищують статутний капітал в порядку, визначеному відповідним нормативним актом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України

8.6. Товариство зобов’язане викупити акції у власників на їх вимогу у випадках, коли акціонери голосували на Загальних зборах проти (або не голосували) з таких рішень:

а) про укладання угод або кількох взаємопов’язаних угод щодо відчуження майна (необоротних активів) Товариства або його дочірнього підприємства та здійснення операцій з борговими вимогами та зобов’язаннями (факторинг), якщо вартість цих угод або зобов’язань перевищує 10 % активів Товариства або дочірнього підприємства станом на кінець останнього звітного періоду;

б) про реструктуризацію або реорганізацію Товариства.

Ціна викупу визначається Правлінням Товариства у відповідності до чинного законодавства України.

8.7. Викуплені Товариством цінні папери повинні бути реалізовані або анульовані у строк не більше одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів провадиться без урахування придбаних Товариством власних акцій.

8.8. Акції Товариства забезпечуються усім його майном. Пpи pеоpганізації Товаpиства усі обов'язки по випущених акціях пеpеходять до його пpавонаступників.

8.9. Товариство несе відповідальність за зобов'язаннями усіма видами свого майна. Акціонери несуть відповідальність за зобов'язаннями Товариства тільки у межах вартості належних їм акцій, при цьому акціонери, які не повністю оплатили вартість акцій, несуть відповідальність у межах повної суми належних їм акцій, включаючи несплачену частину.

8.10. Товаpиство має право випускати інші цінні папери відповідно до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

8.11. Випуск акцій та інших цінних паперів для покриття збитків Товариства не допускається.

8.12. Порядок випуску, реєстрації та обігу акцій, облігацій та інших цінних паперів регламентується чинним законодавством та відповідними нормативними актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.


9. ЗАСHОВHИКИ І АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА,

ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ


9.1. Засновником Товариства є Міністерство енергетики та електрифікації України.

9.2. Акціонерами Товариства є фізичні та юридичні особи, що набули права власності на акції Товариства у порядку, визначеному цим Статутом та згідно з чинним законодавством України.

9.3. Акціонери мають пpаво:

а) бpати участь в упpавлінні спpавами Товаpиства в поpядку, визначеному цим Статутом та іншими документами АТ;

б) бpати участь у pозподілі пpибутку Товаpиства та одеpжувати його частину у вигляді дивідендів. Загальними зборами приймається рішення про розмір дивідендів на одну просту іменну акцію. Право на отримання дивідендів мають акціонери, включені до реєстру власників іменних цінних паперів Товариства на дату початку строку виплати дивідендів. Дивіденди сплачуються один раз на рік за підсумками календарного року не пізніше, ніж через дев’ять місяців після прийняття відповідного рішення Загальними зборами акціонерів. Товариство не має права оголошувати та виплачувати дивіденди до повної сплати всього статутного капіталу або зменшенні чистих активів до розміру, меншого ніж сумарний розмір статутного капіталу і резервного фонду, а також в інших випадках, встановлених законом;

в) одержувати неконфіденційну інформацію про діяльність Товариства та інформацію, що не є комерційною таємницею. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Правління Товариства про його діяльність, протоколи Загальних зборів акціонерів та Правління, а також засвідчені витяги з цих документів. Надання акціонерам вказаних інформації, документів для ознайомлення та витягів з них здійснюється в порядку, розробленому Правлінням та затвердженому рішенням Спостережної ради;

г) отримувати частину вартості майна Товариства у випадку його ліквідації, пропорційну розміру своєї частки у статутному капіталі АТ;

д) брати участь у Загальних зборах акціонерів та голосуванні на них безпосередньо або доручати це своїм довіреним особам - представникам;

е) користуватися переважним правом придбання додатково випущених та/або викуплених Товариством акцій;

є) продавати, передавати безкоштовно, заповідати у спадщину або дарувати власні акції іншим юридичним та фізичним особам, самому Товариству ;

ж) інші права, передбачені чинним законодавством, цим Статутом та іншими документами Товариства.

9.4. Акціонери зобов'язані:

а) дотримуватись вимог Статуту та інших внутрішніх документів Товариства і виконувати рішення його органів управління;

б) виконувати свої обов'язки перед Товариством, пов'язані з майновою участю, а також сплачувати вартість акцій Товариства при додатковому їх випуску в порядку, передбаченому чинним законодавством, відповідним нормативним актом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України та умовами їх розміщення;

в) відшкодовувати збиток, нанесений Товариству невиконанням або неналежним виконанням вищезгаданих зобов'язань;

г) нести інші обов'язки, якщо це передбачено законодавством України та внутрішніми документами Товариства;