Указу Президента України від 15 червня 1993 р. N210 "Про корпоратизацію державних підприємств". Цей Статут розроблений на підставі Цивільного та Господарського кодекс
| Вид материала | Кодекс |
- Указом Президента України від 15 червня 1993 року №210 «Про корпоратизацію підприємств», 577.48kb.
- Указом Президента України від 15. 06. 1993р., №210 «Про корпоратизацію підприємств»., 1443.46kb.
- Указ Президента України №584/2011, 247.49kb.
- Указ президента україни №584/2011 Про Положення про Державну податкову службу України, 223.37kb.
- Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення позачергових, 538.8kb.
- Декрет Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 року №56-93 "Про місцеві податки, 160.52kb.
- Декрет Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 року №56-93 «Про місцеві податки, 113.85kb.
- Про проект комплексної програми розвитку системи цивільного захисту Заліщицького району, 247.28kb.
- Про затвердження форми первинного обліку n п-2дс та Інструкції по її заповненню, 131.98kb.
- Указу Президента України від 29 червня 1995 р. №489 Про Всеукраїнський конкурс, 110.94kb.
10.4. Ревізійна комісія Товариства
10.4.1. Ревізійна комісія є органом акціонерного товариства, що здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, його дочірніх підприємств та відокремлених підрозділів.
10.4.2. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами акціонерів на п`ять років зі складу акціонерів в кількості семи осіб, які обирають між собою Голову, заступника Голови та секретаря.
10.4.3. Ревізійна комісія здійснює перевірки та ревізії фінансово-господар- ської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств та відокремлених підрозділів не рідше одного разу на рік. Додаткові перевірки можуть здійснюватись за дорученням Спостережної ради, Правління, Голови Правління з її власної ініціативи або за вимогою акціонерів, які володіють у сукупності більш ніж 10% голосів.
10.4.4. Ревізійна комісія розглядає та приймає рішення з питань своєї діяльності на засіданнях.
10.4.5. Засідання Ревізійної комісії вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше чотирьох її членів.
10.4.6. Акти та висновки Ревізійної комісії затверджуються простою більшістю голосів.
У випадку незгоди будь-кого з членів Ревізійної комісії з рішенням комісії, він викладає в протоколі свою окрему думку, яку має право довести до відома Правління та Загальних зборів акціонерів.
10.4.7. У своїй діяльності Ревізійна комісія керується чинним законодавством, Статутом та Положенням про Ревізійну комісію ВАТ “Київсільелектро”, що затверджуються Загальними зборами акціонерів.
10.5. Корпоративний секретар
10.5.1. Корпоративний секретар є посадовою особою Товариства, яка призначається на посаду та звільняється з посади Спостережною радою Товариства.
10.5.2. Основними завданнями корпоративного секретаря є:
- забезпечення підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів, засідань Спостережної ради та Правління Товариства;
- надання своєчасної та достовірної інформації про Товариство органам управління та акціонерам Товариства;
- зберігання документів Загальних зборів акціонерів, засідань Правління та Спостережної ради Товариства;
- забезпечення зв’язку з акціонеами, у тому числі роз’яснення акціонерам їх прав, розгляд звернень акціонерів щодо порушення їх прав;
підготовка та надання органам управління Товариства пропозицій щодо приведення Статуту та внутрішніх документів Товариства у відповідність до чинного законодавства та Принципів корпоративного управління.
10.5.3. Корпоративний секретар діє та підставі положення, яке затверджується Спостережною радою Товариства.
10.6. Посадові особи органів управління Товариства
10.6.1. Посадовими особами органів управління Товариства є Голова та члени Правління, Голова та члени Спостережної ради, Голова Ревізійної комісії.
10.6.2. Посадові особи органів управління Товариства виконують свої обов’язки відповідно до покладених на них функцій та в межах наданої їм компетенції, керуючись у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства
10.6.3. Дія пункту 10.5 Статуту поширюється на членів Ревізійної комісії Товариства.
10.6.4. Посадові особи органів управління та члени Ревізійної комісії Товариства обираються на посади та звільняються з них у порядку, визначеному чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями, що регулюють діяльність відповідного органу управління.
10.6.5. Посадові особи органів управління та члени Ревізійної комісії діють на підставі укладеного з Товариством строкового трудового контракту (договору), в якому визначаються права, обов’язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави припинення та наслідки дострокового припинення договору тощо. Розміри оплати визначаються Положенням про оплату та стимулювання праці посадових осіб та членів Ревізійної комісії, яке затверджується Спостережною радою Товариства.
10.6.6. До початку процедури обрання претендент на посаду повинен бути ознайомлений уповноваженою Товариством особою з умовами трудового контракту (договору), з порядком роботи відповідного органу управління, його компетенцією, функціями та підпорядкуванням, з колом обов’язків, а також з порядком притягнення до відповідальності при невиконанні або неналежному виконанні посадових обов’язків.
10.6.7. Трудовий контракт (договір) з посадовою особою органу управління та членом Ревізійної комісії Товариства укладається протягом трьох робочих днів з дати її обрання (призначення) на посаду.
10.6.8. З Головою Правління Товариства укладається строковий трудовий контракт на визначений Статутом термін повноваження Правління.
10.6.9. З членами Правління Товариства, Головами та членами Спостережної ради і Ревізійної комісій, які є працівниками Товариства,
укладаються строкові трудові договори для роботи на умовах суміщення посад.
10.6.10. З членами Правління Товариства, Головами та членами Спостережної ради і Ревізійної комісій, які не є працівниками Товариства, укладаються строкові трудові договори для роботи на умовах сумісництва.
10.6.11.Від імені Товариства строковий трудовий контракт з Головою Правління укладає Голова Спостережної ради, а строкові трудові договори з членами Правління, Головами та членами Спостережної ради та Ревізійної комісії – Голова Правління Товариства.
10.6.12. Перед початком виконання своїх функцій посадова особа органу управління та член Ревізійної комісії повинні підписати документи, що підтверджують їх ознайомлення з пунктом 10.5 Статуту, Положенням про відповідний орган управління Товариства, а також із встановленими в Товаристві правилами, пов’язаними з режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Відповідальність за дотримання вказаної процедури в межах кожного органу управління покладається на Голів Правління, Спостережної ради та Ревізійної комісії Товариства.
10.6.13. Посадовими особами органів управління Товариства не можуть бути члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних і інших органів виконавчої влади, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, державної безпеки, внутрішніх справ, господарського суду, державного нотаріату, а також посадові особи органів державної влади.
10.6.14. Особи, яким суд заборонив займати керівні посади, не можуть бути посадовими особами його органів управління.
10.6.15. Особи, які мають непогашену судимість за крадіжки, хабарництво і інші корисливі та посадові злочини, не можуть бути посадовими особами його органів управління, а також займати у АТ керівні посади і посади, пов'язані з матеріальною відповідальністю.
10.6.16. Посадові особи органів управління несуть відповідальність за заподіяну ними Товариству шкоду згідно з чинним законодавством України.
10.6.17. Посадові особи органів управління повинні зберігати комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію і несуть за її розголошення відповідальність, передбачену чинним законодавством України, Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства.
11. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТОВАРИСТВА
11.1. Безпосередньо до складу Товариства входять підрозділи:
| Пор №№ | Найменування підрозділу | Місцезнаходження підрозділу |
| 1 | Апарат управління (Генеральна дирекція) | м. Київ, вул. Л. Толстого, 55-А |
| 2 | Виробничий структурний підрозділ (ВСП) електромережного будівництва | м. Київ, вул. Пухівська, 3 |
| 3 | Пуско-налагоджувальна дільниця (ПНД) | м. Київ, пр-т. Перемоги, 59-А |
11.2. Виробничий структурний підрозділ електромережного будівництва та Пуско-налагоджувальна дільниця безпосередньо підпорядковані заступнику генерального директора Товариства, не мають окремого балансу, працюють на умовах внутрішньогосподарського розрахунку на підставі положень, що затверджуються головою Правління Товариства.
11.3. Структуру Товариства складають зазначені в п. 11.1 підрозділи Товариства та створені наказом від 11.07.95 № 865 Фонду державного майна України, як єдиним на той час власником ВАТ „Київсільелектро”, на базі відокремлених структурних одиниць Товариства шість нижчезазначених дочірніх підприємств (ДП):
| Пор. №№ | Найменування дочірнього підприємства | Код ЄДРПОУ | Місцезнаходження |
| 1 | ДП „Вінницька механізована колона” | 00132351 | м. Вінниця |
| 2 | ДП „Житомирська механізована колона” | 00132405 | м. Житомир |
| 3 | ДП „Київська механізована колона” | 19425908 | м. Вишневе, Київська область |
| 4 | ДП „Кіровоградська механізована колона” | 23228253 | м. Кіровоград |
| 5 | ДП „Черкаська механізована колона” | 00132606 | м. Черкаси |
| 6 | ДП „Чернігівська механізована колона” | 22819893 | м. Чернігів |
11.4. Дочірні підприємства Товариства є юридичними особами приватного права, мають відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом і діють на підставі статутів, що затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства.
11.5. У відповідності до Господарського кодексу України дочірні підприємства є унітарними підприємствами, єдиним засновником та власником яких є Відкрите акціонерне товариство “Київсільелектро”.
11.6. Дочірнім підприємствам передана у власність частина майна Товариства, яке є внеском засновника до статутних капіталів цих підприємств.
12. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ
12.1. Трудовий колектив Товариства складають його працівники, які на підставі трудового договору беруть участь у його діяльності.
12.2. Взаємовідносини трудового колективу з питань самоврядування і соціального розвитку визначаються колективним договором між адміністрацією та трудовим колективом Товариства, який укладається відповідно до вимог чинного законодавства України та підписується:
- від адміністрації – Головою Правління,
- від трудового колективу – уповноваженою ним особою.
12.3. Повноваження трудового колективу здійснюються через загальні збори (збори уповноважених представників) працівників Товариства, які проводяться не рідше одного разу на рік.
12.4. Соціальні та трудові права членів трудового колективу, гарантовані колективним договором, не можуть бути меншими передбачених чинним законодавством України.
12.5. Товариство самостійно встановлює форми, системи і розміри оплати праці та системи преміювання працівників Товариства за результатами їх праці.
12.6. Товариство створює умови для підвищення професійного рівня і кваліфікації найманих працівників.
12.7. Товариство використовує працю громадян, приймаючи їх на роботу за контрактами або трудовими договорами. Для виконання окремих робіт (надання послуг) Товариство може залучати громадян, виробничі, творчі та інші колективи, спеціалістів наукових, навчальних закладів, укладаючи з ними договори цивільно-трудового характеру (договори підряду, трудові угоди, доручення тощо) з оплатою праці на договірних засадах.
12.8. Розмір оплати праці окремим працівникам не обмежується.
Виплати за результатами праці та преміювання працівників Товариства, в тому числі і посадових осіб, здійснюються в межах визначених розмірів витрат на оплату праці.
12.9. Самоврядування найманого персоналу Товариства здійснюється у відповідності з чинним законодавством України для підприємств з правом наймання робочої сили.
13. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ
13.1. Товариство веде податковий, бухгалтерський, статистичний та внутрігосподарський облік і звітність у порядку, визначеному законодавством України, несе відповідальність за його достовірність.
13.2. Фінансово-звітний період встановлюється в один рік.
Перший фінансово-звітний період починається з дня реєстрації Товариства і закінчується останнім днем поточного року, а наступні фінансово-звітні періоди відповідають календарному року.
Річна фінансова звітність, розподіл прибутку та збитків повинні бути підготовлені в терміни, визначені вимогами органів державної статистики і до кінця березня наступного за звітним року затверджені Загальними зборами акціонерів.
13.3. Контроль, перевірка та ревізія фінансової та господарської діяльності Товаpиства, його дочірніх підприємств та відокремлених підрозділів здійснюється у встановленому Загальними зборами порядку бухгалтерією, Ревізійною комісією, іншими органами управління Товариства, аудиторською фірмою, державними органами у межах їх компетенції.
Фінансова діяльність Товаpиства підзвітна і підконтрольна державним фінансовим органам лише у частині обов'язкових платежів, що передбачені законодавством України.
13.4. Товаpиство проводить ревізію своєї фінансово-господарської діяльності, діяльності дочірніх підприємств та відокремлених підрозділів не менш одного разу на рік, а позачергові ревізії – у випадках, передбачених Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства.
Ревізії та перевірки не повинні порушувати нормальний режим роботи Товаpиства.
14. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА
14.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом реорганізації або ліквідації.
14.2. Реорганізація Товариства відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення або перетворення.
14.3. При реорганізації права та обов'язки, що належать АТ переходять до його правонаступників.
14.4. Поділ здійснюється шляхом створення на базі одного товариства нових самостійних товариств з розподілом балансів та капіталу, випуском нових акцій.
14.5. Пpи виділенні з існуючого Товаpиства одного або кількох юpидичних осіб зі своїми балансами та капіталами до кожного з них пеpеходить у відповідних частках пpава та обов'язки товаpиства, що pеоpганізується, пpичому Товаpиство пpодовжує існування з відповідними змінами в активах та пасивах.
Методологія виділення (поділу) розробляється Правлінням у відповідності до вимог Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, чинного законодавством України та затверджується Спостережною радою Товариства.
14.6. Пpи пеpетвоpенні Товаpиства в іншу юpидичну особу, до юpидичної особи, що виникла, пеpеходять усі пpава та обов'язки попеpеднього Товаpиства.
14.7. Реоpганізація Товаpиства відбувається за рішенням Загальних зборів Товаpиства.
14.8. Товаpиство ліквідується:
- за pішенням Загальних збоpів акціонерів Товариства або суду,
- у разі неплатоспроможності АТ, визнанні його банкрутом,
– з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.
14.9. Орган, що прийняв рішення про реорганізацію або припинення діяльності АТ, встановлює порядок та строки проведення реорганізації або ліквідації , вирішує питання про ліквідаційну комісію, а також термін для заяви кредиторами своїх претензій до АТ, вирішує питання про порядок виконання укладених угод.
14.10. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Товаpиства.
Ліквідаційна комісія публікує в одному з офіційних друкованих видань фондової біржі інформацію про ліквідацію Товариства, порядок та строк заяви кредиторами претензій. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товаpиства, виявляє його дебіторів та кредиторів і розраховується з ними, вживає заходів щодо сплати боргів Товаpиства третім особам, а також його акціонерам, складає ліквідаційний баланс та представляє вищому органу АТ або іншому органу, що прийняв рішення про ліквідацію.
Достовірність та повнота ліквідаційного балансу підтверджуються аудитором (аудиторською фірмою).
14.11. Претензії кредиторів до АТ, що ліквідується, задовольняються у відповідності до вимог чинного законодавства України.
14.12. Грошові кошти, що є у Товаpиства, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків з бюджетом, по оплаті праці працівників Товаpиства, кредиторами та виконання інших зобов'язань розподіляються ліквідаційною комісією сеpед акціонерів пропорційно вартості акцій, що знаходяться у них.
14.13. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за шкоду, спричинену нею Товаpиству, його акціонерам, а також третім особам, на підставі чинного законодавства України.
14.14. При реорганізації та ліквідації Товаpиства працівникам, яких звільнено, гарантується додержання їх прав та інтересів, що передбачені чинним законодавством.
14.15. Товаpиство вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту внесення запису про це до реєстру державної реєстрації.
15. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
15.1. Статут набирає чинності після затвердження його рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.
15.2. Зміни та доповнення до Статуту вносяться у відповідності із змінами чинного законодавства, а також у зв’язку з необхідністю урахування практичної діяльності АТ.
15.3 Норми, встановлені цим Статутом, є недійсними якщо вони суперечать чинному законодавству України.
15.4. Зміни (доповнення) до Статуту або його нова редакція підлягають обов’язковій реєстрації в органах державної реєстрації за місцезнаходженням Товариства.
Голова Правління Іванчук Василь Іванович
Паспорт: МЕ 159391, виданий Голосіївським
РУ ГУ МВС України в м. Києві 31.08.2002 року
Місце проживання: 03187, м. Київ, пр-т. Глуш-
кова, 16, кв. 112