Отчет открытого акционерного общества «Челябоблкоммунэнерго»
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
- Годовой отчет открытого Акционерного общества «Питер-Лада» по итогам 2008 года, 243.97kb.
- Годовой отчёт открытого акционерного общества, 1263.86kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «галополимер», 380.49kb.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Общества
Факторы и условия, которые влияют на деятельность ОАО «Челябоблкоммунэнерго» и прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов.
К факторам и условиям, влияющим на деятельность ОАО «Челябоблкоммунэнерго», относятся:
- значительная часть государственного регулирования тарифов на услуги по передаче электроэнергии и выработку, передачу и распределение теплоэнергии.
- низкая платежная дисциплина бытовых потребителей в Челябинской области.
- старение основного оборудования.
- недостаток инвестиционных средств на реконструкцию и модернизацию объектов.
- последствия финансово-экономического кризиса.
Действия данных факторов будет продолжаться в течение нескольких лет (не менее 3-х ближайших лет).
Действия, которые ОАО «Челябоблкоммунэнерго» планирует предпринять в будущем для сокращения влияния негативных факторов:
Перевод всех котельных на сжигание природного газа
Выполнение программ по обеспечению тепловой энергией в рамках реализации национальных проектов
Заключение долгосрочных договоров аренды и концессионных соглашений по новым перспективным объектам
Возможность управления топливным балансом предприятия
4.5.2. Конкуренты Общества
В Челябинской области обслуживается коммунальными предприятиями более 800 котельных, 160 из которых обслуживается ОАО «Челябоблкоммунэнерго».
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления Общества, органов Общества по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) Общества
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления Общества
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Компетенция общего собрания акционеров:
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
8) образование единоличного исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
10) утверждение аудитора общества;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
20) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества и совету директоров общества;
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
1. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляющим Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.
2. Цели и принципы деятельности совета директоров
2.1. Целями деятельности Совета директоров являются обеспечение извлечения максимальной прибыли и увеличение активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за исполнительными органами, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.
2.2. Для реализации целей деятельности совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:
- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- исключение ограничений прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.
2.3. Любая неустранимая неясность правил, закрепленных в нормативных правовых и иных актах, должна толковаться Советом директоров в пользу расширения прав и законных интересов акционеров.
3. Компетенция Совета директоров Общества:
3.1. определение приоритетных направлений деятельности общества;
3.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров (за исключением случая созыва собрания,
лицами, требующими его проведения, если совет директоров не принял решения о его созыве в установленный срок);
3.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
3.4. Определение при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании
- даты, места, времени и формы проведения общего собрания
- перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к собранию
- формы и текста бюллетеня (при голосовании бюллетенями)
- порядка сообщения акционерам о проведении собрания
3.5. размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
3.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
3.7. приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
3.8. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
3.9. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
3.10. использование резервного фонда и иных фондов общества;
3.11. создание филиалов и открытие представительств общества;
3.12. одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества.
3.13. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3.14. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
3.15. проведение оценки результатов деятельности Общества и его органов.
3.16. обеспечение раскрытия информации об Обществе.
3.17. обеспечение соблюдения Обществом действующего законодательства.
3.18. представление на утверждение Общему собранию акционеров годового отчета и баланса Общества.
3.19. образование коллегиального исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА
1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом Общества - Правлением.
2. Исполнительные органы подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров.
3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, вводится временный исполнительный орган Общества, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества, кроме осуществления сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, независимо от суммы сделки, производится только с предварительного одобрения Совета директоров Общества.
ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА
1. Цели и задачи правления Общества
1.1. Пpавление Общества (далее Правление) является исполнительным оpганом Общества и действует на основании Устава Общества.
1.2. В пеpиод между общими собpаниями акционеpов и заседаниями Совета диpектоpов Пpавление осуществляет текущее pуководство всей деятельностью Общества в пpеделах компетенции, опpеделенной Уставом Общества, pешениями Общего собpания акционеpов и Советом диpектоpов Общества.
1.3.Основной задачей членов Пpавления является выpаботка и пpоведение текущей технической и экономической политики с целью увеличения пpибыли Общества и дохода акционеpов.
1.4. Пpавление осуществляет текущее руководство делами Общества и организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества, за исключением случаев, отнесенных действующим законодательством, Уставом Общества или решениями Общего собpания акционеpов к исключительной компетенции дpугих оpганов упpавления Общества.
2. Вопросы, отнесенные к ведению Правления Общества.
2.1. Координация работы служб и подразделений Общества по вопросам исполнения решений общего собрания акционеров и Совета директоров.
2.2. Утверждение перспективных планов по реализации основных направлений деятельности Общества.
2.3. Рассмотрение годового (квартального) бюджета Общества и годового (квартального) отчета об итогах его выполнения.
2.4. Внесение предложений в Совет директоров по распределению установленной общим собранием акционеров части прибыли на развитие производства.
2.5. Организация выполнения решений общего собрания акционеров и Совета директоров.
2.6. Подготовка отчета о выполнении Правлением решений общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.
2.7. Решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также вопросов, представленных на рассмотрение Правления Генеральным директором Общества.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
1. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров сроком на 5 (пять) лет и является единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
2. Лицо считается назначенным на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство от Общего числа акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров.
3. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров либо Генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства членов Совета директоров, необходимыми знаниями и опытом.
4. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, к компетенции Совета директоров или Правления.
5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом и договором. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, его замещающее.
6. Генеральный директор Общества:
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров и Правлением;
- подписывает все документы, утверждаемые Правлением;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и Общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
7. Заместители (заместитель) Генерального директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемыми Генеральным директором. Заместители (заместитель) Генерального директора в пределах своей компетенции без доверенности действует от имени Общества. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет заместитель.
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию в составе 7 (семь) человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
2. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Обязанности членов Ревизионной комиссии (Ревизора) могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.
3. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, по решению Общего собрания акционеров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций.
4. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
5. Член Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.
6. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания, если возникла серьезная угроза интересам Общества.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава Общества и внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: www.choke.ru