Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Оренбургэнергосбыт» Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества " Дальневосточный банк " Код эмитента:, 6381.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Агрегат» Код эмитента, 2061kb.
- Ежеквартальный отчет открытого Акционерного Общества «Долина» Код эмитента: 00667-Е, 448.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества "Северсталь-метиз" Код эмитента, 2780.4kb.
- Ежеквартальный отчет Открытого акционерного общества "Элеватор Рамонский" Код эмитента:, 202.66kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества энергетики и электрификации кубани, 3023.82kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «мегафон» Код эмитента: 00822-, 4855.4kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Всеволожская сельхозтехника», 533.03kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго», 7509.1kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая, 3138.03kb.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Выплата вознаграждений, льгот и компенсаций членам Совета директоров производится в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций (утверждено решением единственного акционера 24.12.2007г.). Согласно п.4.1.: За участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме (путем заполнения опросного листа) члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере 5 000 рублей, в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров Общества.
За участие в заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия, члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере 4 500 (четыре тысячи пятьсот) рублей, в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров Общества.
Размер вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с п. 4.1. настоящего Положения Председателю (заместителю Председателя) - за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров (далее – выполнение функций Председателя) составляет 6 750 (шесть тысяч семьсот пятьдесят) рублей.
За отчетный период (1-ый квартал 2009г.) вознаграждение не выплачивалось, в соответствии с п. 4.6. Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций: член Совета директоров Общества может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением полностью или в определенной части путем направления соответствующего заявления на имя Генерального директора Общества.
При наличии соответствующего письменного заявления члена Совета директоров Общества выплата всех видов вознаграждений осуществляется только с письменного согласия такого члена Совета директоров Общества. При этом, при возникновении оснований выплаты вознаграждения Общество обязано направить члену Совета директоров Общества уведомление с указанием суммы причитающегося вознаграждения. Такое уведомление должно быть направлено не позднее соответствующего срока выплаты вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением.
При наличии письменного согласия на получение вознаграждения от члена Совета директоров Общества соответствующее вознаграждение выплачивается ему в течение семи календарных дней с момента его получения.
Вознаграждение управляющей организации в отчетном периоде составило, согласно договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации от 15.01.2009г. № КЭС -09/08-08: 10 977 тыс.руб.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенция предусмотрена ст. 18 Устава эмитента:
- Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (три) человек.
- По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.
- К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;
- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.
- Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
- Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.
Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.
- Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
- Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.
- Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.
- Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.
- По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.
Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Ревизионная комиссия эмитента:
| Фамилия, имя, отчество | Тюняев Анатолий Юрьевич |
| Год рождения | |
| Сведения об образовании | Высшее |
| Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: | 03.2007 – н/в Закрытое акционерное общество "Комплексные энергетические системы" Руководитель Департамента внутреннего аудита 03.2006 – 03.2007 Открытое акционерное общество "СУАЛ Холдинг" Директор Департамента внутреннего аудита 12.2003 – 02.2006 Закрытое акционерное общество "САН Интербюро" Директор по аудиту по Центральной и Восточной Европе |
| Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | Не имеет |
| Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | Не имеет |
| Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | Не имеет |
| Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента | Не имеет |
| Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами) | Не имеет |
| Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | Не имеет |
| Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента | Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. |
| Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти; | Не привлекался |
| Фамилия, имя, отчество | Шелковой Виталий Валериевич |
| Год рождения | 1973 |
| Сведения об образовании | Высшее |
| Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: | 2006-н.в. заместитель руководителя департамента внутреннего контроля и аудита ЗАО «КЭС» 2005-2006 начальник контрольно-ревизионного управления ОАО «РКС» 2004-2005 ведущий эксперт департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России» 2003-2004 Советник по работе ревизионных комиссий Фонда «Институт профессиональных директоров». |
| Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | Не имеет |
| Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | Не имеет |
| Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | Не имеет |
| Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента | Не имеет |
| Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами) | Не имеет |
| Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | Не имеет |
| Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента | Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. |
| Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти; | Не привлекался |
| Фамилия, имя, отчество | Кузьмина Ольга Брисовна |
| Год рождения | 1976 |
| Сведения об образовании | Высшее |
| Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: | 2005-н.в. ЗАО «КЭС» главный специалист департамента внутреннего контроля и аудита, начальник отдела контроля энергетических активов 2004-2005 ООО «Институт проблем предпринимательства» аудитор |
| Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией | Не имеет |
| Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | Не имеет |
| Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | Не имеет |
| Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента | Не имеет |
| Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами) | Не имеет |
| Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | Не имеет |
| Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента | Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. |
| Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти; | Не привлекался |
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО «Оренбургэнергосбыт» определяется Положением о порядке выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии (утверждено решением единственного акционера 24.12.2007г).
В соответствии с данным Положением, п.3.1.: за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии Общества выплачивается единовременное вознаграждение в размере 4 500 рублей
В отчетном периоде вознаграждение членам Ревизионной комиссии не выплачивалось.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
| Наименование показателя | Отчетный период |
| Среднесписочная численность работников, чел. | 917 |
| Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, % | 52,7 |
| Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб. | 55 874 000 |
| Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.* | 2 927 346 |
| Общий объем израсходованных денежных средств, руб. | 58 801 346 |
* Соц.обеспечение
- премии из прибыли 1921435
- мат.помощь к отпуску 504578
- мат.помощь по заявлению 113728
- оплата доп.отпусков по колдоговору 35121
- прочие пособия 90252
- отчисления профсоюзу 192000
- отчисления во внебюджетные фонды 5273
- оздоровительные мероприятия 64959
ИТОГО: 2 927 346
В случае, если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
В случае если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники), дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента.
В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это обстоятельство.
Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается, а в ежеквартальном отчете за первый квартал указывается за последний завершенный финансовый год, а также за первый квартал текущего финансового года.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Таких обязательств не имеется.
6. Сведения об участниках (акционерах)
эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность