Geum.ru

Отчет Директора ао о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год. Отчет Наблюдательного Совета ао о работе за 2011 год

Вид материалаОтчет

Содержание


Перечень вопросов, которые выносятся на голосование
Подобный материал:
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ” (ОАО «ЮЖНИИГИПРОГАЗ») местонахождение: Украина, 83004, г. Донецк, ул. Артема, 169-Г код в ЕГРПОУ 00158741 сообщает, что годовое Общее собрание АО состоится 19 апреля 2012 года в 10.00 по адресу: Украина, 83004, г. Донецк, ул. Артема, 169-Г в актовом зале на 4 этаже (комната 413).

Регистрация акционеров и их представителей состоится 19 апреля 2012 года (начало регистрации в 9.00, окончание регистрации в 9-45) по месту проведения Общего собрания АО. Дата составления перечня акционеров, которые имеют право на участие в Общем собрании АО – по состоянию на 24-00 часов 12 апреля 2012 года. Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня|сбора| Общего собрания АО в рабочее время в комнате 101 по местонахождению АО у специалиста по работе с акционерами|товарищества| и на веб-странице АО в сети Интернет.


ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, КОТОРЫЕ ВЫНОСЯТСЯ НА ГОЛОСОВАНИЕ,

СОГЛАСНО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:
  1. Утверждение условий договора с хранителем - ООО «Объединенная регистрационная компания» на выполнение функций счетной комиссии. Выборы счетной комиссии.
  2. Выборы председателя, секретаря годового Общего собрания АО и утверждение регламента его работы.
  3. Об изменении наименования АО с ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ» на ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ» и внесении в связи с этим изменений в Устав и внутренние документы АО в части изменения наименования.
  4. Отчет Директора АО о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год.
  5. Отчет Наблюдательного Совета АО о работе за 2011 год.
  6. Утверждение заключения Ревизионной комиссии АО по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО за 2011 год. Утверждение годового отчета АО за 2011 год.
  7. Выборы членов Наблюдательного Совета АО. О прекращении полномочий членов Наблюдательного Совета АО, не избранных на новый срок.
  8. Выборы членов Ревизионной комиссии АО.
  9. Распределение прибыли АО за 2011 год.
  10. Утверждение условий гражданско-правовых договоров, которые будут заключаться с должностными лицами АО, установление размеров их вознаграждений|награды|, утверждение сметы (бюджета) Наблюдательного|надзорного| Совета АО, избрание лица|личности|, которое|какое| уполномочивается на подписание гражданско-правовых договоров с членами Наблюдательного|надзорного| Совета АО и Ревизионной комиссии АО.
  11. О предварительном одобрении значительных сделок, которые могут совершаться АО в течение одного года в процессе его хозяйственной деятельности, решение о совершении которых относится к компетенции Общего собрания АО.

Предложения в повестку дня годового Общего собрания АО подаются Наблюдательному Совету АО в письменной форме по адресу АО: ул. Артема, 169 – Г, г. Донецк, 83004, Украина. Все поступившие предложения регистрирует секретарь Наблюдательного Совета АО. Предложения вносятся не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового Общего собрания АО|сбора|, а относительно|касательно| кандидатов в состав органов АО|товарищества| - не позднее чем за семь дней до даты проведения годового Общего собрания АО|сбора|.

Для участия в годовом Общем собрании АО акционеру необходимо предъявить документ, идентифицирующий его личность, а представителю акционера - документ, идентифицирующий его личность и документы, которые подтверждают его полномочия на участие в Общем собрании АО, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины. Уполномоченное лицо акционера – юридического лица предоставляет также документы, подтверждающие его полномочия.

Справки по телефону (062) 206-64-01.


Наблюдательный Совет ОАО «ЮЖНИИГИПРОГАЗ»