Протокол №1 річних загальних зборів відкритого акціонерного товариства
| Вид материала | Документы |
- Протокол загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства «кримопттекстильторг», 760.52kb.
- Протокол №1 загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Завод "Артемзварювання", 898.91kb.
- Протокол №1/2010 загальних зборів акціонерів закритого акціонерного товариства, 1735.19kb.
- «зареєстровано» «затверджено» Рішенням Лебединського міськвиконкому Рішенням позачергових, 368.18kb.
- Положення про наглядову раду відкритого акціонерного товариства, 780.64kb.
- Статут відкритого акціонерного товариства, 258.89kb.
- Затверджен о: Протокол Загальних зборів акціонерів ват «Донецький електротехнічний, 2911.77kb.
- Договір про створення Відкритого акціонерного товариства, 306.04kb.
- "затверджено": Рішенням Загальних зборів акціонерів Протокол від 31 березня 2011, 174.3kb.
- Додаток №2 до протоколу позачергових загальних зборів пат «кб «південкомбанк», 138.99kb.
1 2
ПРОТОКОЛ № 1
річних загальних зборів
відкритого акціонерного товариства
«Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»
м. Алушта 15.04.2011 року
Час початку роботи річних загальних зборів ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» -13:00.
Час закінчення роботи річних загальних зборів ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» -15:15.
Річні загальні збори ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» відбулися за адресою: АР Крим, м. Алушта, вул. 15 Квітня, буд. 37, кімната № 7.
Головує на річних загальних зборах відповідно до пункту 8.14. Статуту ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»: Голова Наглядової ради ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» – Попков С.В.
На загальних зборах присутні:
1) Голова Правління ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» – Гаврилюк О.І.
2) Член Наглядової ради ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» – Гугля А.Г.
3) Член Наглядової ради ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» – Попов Ю.Г.
4) Член Правління (технічний директор) ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» – Гуржов В.Є.
5) Член Правління (бригадир) ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» – Поддубцева М.Д.
6) Член Правління (агроном) ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» – Каша М.П.
7) Голова Ревізійної комісії ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» – Белік О.О.
Голова зборів доповів:
Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного 15.04.2011 року та наданого незалежним реєстратором – закрите акціонерне товариство «Кримавтотранс-Експрес», яке веде реєстр власників акцій ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод», станом на 15.04.2011 року загальна кількість акціонерів ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» (відповідає загальній кількості осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах) складає ___ чоловік, при цьому їм належить 3 748 840 простих іменних акцій ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод».
Згідно переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод», наданого реєстраційною комісією «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» (була призначена Наглядовою радою ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» (протокол № 2 від 04.04.2011 року)) та підписаного головою реєстраційної комісії (обраного простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації акціонерів та їх представників (протокол засідання реєстраційної комісії № 1 від 15.04.2011 року)) на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод», станом на 12-45 15.04.2011 року в реєстраційній комісії для участі у загальних зборах зареєструвалися акціонери (їх представники), які в сукупності володіють _____________ простих іменних акцій ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод», що складає ___ % від розміщеної кількості акцій товариства, тобто для участі в річних загальних зборах зареєструвалися учасники, які разом володіють _____ голосами акціонерів - власників голосуючих акцій ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод», що дорівнює ___ % голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства (згідно статті 44 ЗУ «Про господарські товариства» та статті 25 ЗУ «Про акціонерні товариства» одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування, а тому кількість голосів відповідає кількості акцій, власники (їх представники) яких зареєструвалися для участі у зборах).
Враховуючи те, що для участі у річних загальних зборах ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» зареєструвалися акціонери (їх представники), які сукупно є власниками більш ніж 60 відсотків голосуючих акцій ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод», відповідно до частини 8 статті 41 ЗУ «Про господарські товариства» та статті 41 ЗУ «Об акціонерних товариствах» реєстраційною комісією «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» (була призначена Наглядовою радою ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» (протокол № 2 від 04.04.2011 року)) визначено, що річні загальні збори акціонерів ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» мають кворум для прийняття рішень (голосування) з усіх питань порядку денного річних загальних зборів, а тому річні загальні збори акціонерів ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» визнаються правомочними. (Перелік акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод», підписаний головою реєстраційної комісії, додається).
Відкрите акціонерне товариство «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» (ідентифікаційний код юридичної особи 00388079) знаходиться за адресою: 98500, АР Крим, м. Алушта, вул. 15 Квітня, 37.
Статутний капітал ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» станом на 15.04.2011 року складає 937 210, 00 гривень і поділений на 3 748 840 простих іменних акцій.
Цілю діяльності ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» є здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій товариства, а також отримання акціонерами дивідендів. Предметом діяльності ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» є: вирощування зернових, технічних та решти культур, не віднесених до інших класів рослинництва; виробництво парфумерної продукції та косметичних засобів; діяльність транспортних агентств; виробництво обірних бетонних та залізобетонних виробів; роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту; неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, алкогольними та тютюновими виробами; вирощування, виробництво, переробка та реалізація ефіроолійної сировини та інших сільськогосподарських культур; виробництво, переробка та реалізація, олій ефіроолійних культур, сільськогосподарської, тваринницької продукції; виробництво та реалізація товарів народного споживання; інші види діяльності, що передбачені в такій якості в Статуті ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод».
Станом на 15.04.2011 року посадовими особами ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» є: голова наглядової ради – Попков С.В., Голова Правління – Гаврилюк О.І., член наглядової ради – Гугля С.В., член наглядової ради – Попов Ю.Г., член наглядової ради – Гугля А.Г., член наглядової ради – Гладиш О.Р., член правління – Гуржов В.Є., член правління – Каша М.П., член правління – Поддубцева М.Д., голова ревізійної комісії – Белік О.О.
До сьогоднішнього дня ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» випустило в обіг та розмістило:
1) прості іменні акції при приватизації державного підприємства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» (випуск 02.11.1998 року, в результаті якого були розміщені 100 % випущених простих акцій (свідоцтво про реєстрацію випуску простих іменних акцій № 468/01/1/98 від 02.11.1998 року, видане Управління ДКЦПФР по АР Крим та м. Севастополю; було випущено 1 874 420 простих іменних акцій; номінальна вартість однієї акції – двадцять п’ять копійок (0,25 гривні); загальна сума випуску - 468 605 гривень; форма випуску і існування акцій – документарна));
2) прості іменні акції при закритому (приватному) розміщенні акцій, яке було проведено на підставі рішення яке було проведено на підставі рішення загальних зборів акціонерів ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» про закрите (приватне) розміщення акцій, які випускаються додатково (протокол загальних зборів акціонерів ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» № 1 від 04.04.2008 року), та тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій від 06.06.2008 року реєстр. № 12/01/1/08Т, виданого територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в АР Крим; було додатково випущено 1 874 420 простих іменних акцій; номінальна вартість однієї акції - двадцять п’ять копійок (0,25 гривень); загальна сума випуску - 468 605 гривень; форма випуску та існування акцій - документарна.
Чи є запитання щодо реєстрації акціонерів чи їх представників та інформації, яка була озвучена? – Немає.
Голова зборів: На підставі наявності на річних загальних зборах кворуму (акціонерів чи їх представників, які володіють більш як шістдесятими відсотків голосів, що визначено реєстраційною комісією ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод») оголошую річні загальні збори ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» відкритими.
Голова зборів: доповідаю порядок денний загальних зборів:
1. Прийняття рішень із питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів:
1.1. про обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів;
1.2. про затвердження регламенту роботи зборів;
1.3. про затвердження форми голосування на зборах.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства про результати фінансово-економічної діяльності Товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2011 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради про підсумки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2010 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту бухгалтерії про додержання податкової та платіжної порядку в 2010 році.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків Ревізійної комісії за результатами перевірки річного звіту й балансу Товариства за 2010 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2010 рік та балансу Товариства за 2010 рік.
7. Про визначення порядку покриття збитків Товариства за 2010 рік (розподіл прибутку і збитків по результатам роботи Товариства в 2010 році).
8. Про прийняття рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування (рішення про дематеріалізацію акцій Товариства).
9. Про обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, який дематеріалізується. Затвердження умов договору з депозітарієм.
10. Про обрання зберігача, у якого Товариство відкриє рахунки в цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується. Затвердження умов договору зі зберігачем.
11. Про припинення дії договору № 17-23 від 01.01.1997 р. на ведення реєстру власників цінних паперів ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» з реєстратором ЗАТ «Кримавтотранс-Експрес». Про затвердження дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів.
12. Про затвердження тексту повідомлення про дематеріалізацію випуску акцій Товариства для розміщення в офіційному друкованому виданні ДКЦПФР, місцевому виданні, та для персонального повідомлення акціонерів.
13. Про визначення способу персонального повідомлення акціонерів про прийняття рішення про дематеріалізацію випуску акцій.
14. Про затвердження рішення про дематеріалізацію випуску акцій у формі Протоколу.
15. Про надання повноважень Голові правління Товариства щодо прийняття всіх необхідних рішень для здійснення процедури дематеріалізації акцій, а так само підписання всіх необхідних документів щодо дематеріалізації. Про надання права Голові Правління Товариства надавати повноваження третім особам з питань проведення процедури дематеріалізації випуску акцій.
16. Про приведення діяльності ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства»: визначення типу акціонерного Товариства, прийняття рішення про зміну його найменування з «Відкритого акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» (ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод») на Публічне акціонерне товариство «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» (ПАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»).
17. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції у зв’язку із приведенням Статуту у відповідність із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», в тому числі вимогою, що встановлена пунктом 5 розділу XVII Закону України «Про акціонерні товариства».
18. Про затвердження Положень Товариства у зв’язку з приведенням його діяльності у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства»:
18.1. Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.
18.2. Положення про Наглядову раду Товариства.
18.3. Положення про Правління Товариства.
18.4. Положення про Ревізійну комісію Товариства.
19. Про доручення та уповноваження Голови правління Товариства із наданням права передоручення третім особам на проведення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.
20. Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
21. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
22. Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
23. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
24. Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів правління Товариства.
25. Про обрання Голови та членів правління Товариства.
26. Про попереднє схвалення значних правочинів, що укладатимуться Товариством у 2011 році.
Голова зборів: чи є нарікання до порядку денного? Немає. Тоді пропоную перейти до розгляду порядку денного річних загальних зборів ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» та надати слово з питань порядку денного: Голові Наглядової ради ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» - по пункту 3, 24 та 25 питань порядку денного; Голові Ревізійної комісії ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» – по пункту 5 питань порядку денного; Голові Правління ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» - по пунктам 1, 2, 4, 6, 7, 20, 21, 22 та 23 питань порядку денного; директору ЗАТ «Кримавтотранс-Експрес», яке веде реєстр власників акцій ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод», Мусіну А.А. – по пунктам 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 та 15 питань порядку денного; юристу ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» - по пунктам 16, 17, 18, 19 та 26 питань порядку денного голові правління ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» Гаврилюку О.І.
Перше питання
Доповів:
Гаврилюк О.І. – Голова Правління ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»:
Пропоную прийняти наступні рішення із питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів:
1.1. Гаврилюк О.І. – Голова Правління ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»:
Пропоную обрати такий склад лічильної комісії:
1. Гоголь Н.Г. – голова комісії. 2. Кузнецова Є.Г. – член комісії.
3. Рибак В.А. – член комісії. 4. Тураєва В.Г. – член комісії.
Чи є відводи кандидатам? Немає.
Тоді пропоную проголосувати за обрання названих кандидатур.
Голосували: ЗА – одностайно (ЗА проголосували _________ голосів, що складає 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод», що приймають участь у загальних зборах ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»).
Ухвалили: обрати лічильну комісію в такому складі: 1. Гоголь Н.Г. – голова комісії. 2. Кузнецова Є.Г. – член комісії. 3. Рибак В.А. – член комісії. 4. Тураєва В.Г. – член комісії.
Лічильна комісія приступає до роботи.
Гаврилюк О.І. – Голова Правління ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»:
Пропоную обрати головою річних загальних зборів ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» відповідно до пункту 8.14. Статуту ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» - Голову Наглядової ради ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» Попкова С.В., секретарем річних загальних зборів ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» - Сєйдамєтову А.Р. та обрати в президію загальних зборів трьох осіб:
1. Голову загальних зборів ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» – Попкова С.В.
2. Голову Правління ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» – Гаврилюка О.І.
3. Секретаря загальних зборів ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» - Сєйдамєтову А.Р.
Чи є відводи кандидатам? Немає.
Тоді пропоную проголосувати за обрання названих кандидатур.
Голосували: ЗА – одностайно (згідно Протоколу № 1 про підсумки голосування на загальних зборах ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» від 15.04.2011 року, наданого лічильною комісією ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» та підписаного всіма її членами, «ЗА» проголосували _________ голосів, що складає 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод», що приймають участь у загальних зборах ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»).
Ухвалили: обрати головою річних загальних зборів ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» відповідно до пункту 8.14. Статуту ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» - Голову Наглядової ради ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» Попкова С.В., секретарем річних загальних зборів ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» - Сєйдамєтову А.Р. та обрати в президію загальних зборів трьох осіб:
1. Голову загальних зборів ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» – Попкова С.В.
2. Голову Правління ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» – Гаврилюка О.І.
3. Секретаря загальних зборів ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» - Сєйдамєтову А.Р.
Президія загальних зборів приступає до роботи.
1.2. та 1.3. Гаврилюк О.І. – Голова Правління ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»:
Згідно пунктів 1.2. та 1.3. питань порядку денного річних загальних зборів ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод», а також відповідно до пункту 8.14. Статуту ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод», необхідно затвердити регламент роботи річних загальних зборів ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод», визначити кількість осіб, що виступатиме у дебатах з кожного питання порядку денного, регламент виступів та затвердити форму голосування на річних загальних зборах «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод».
Чи є в учасників загальних зборів пропозиції з зазначених питань? Немає.
Тоді пропоную затвердити наступний регламент роботи річних загальних зборів ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод», визначити наступну кількість осіб, що виступатиме у дебатах з кожного питання порядку денного, наступний регламент виступів та затвердити наступну форму голосування на річних загальних зборах «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»:
Голосування проводиться відповідно до пункту 8.13. Статуту ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» наступним чином: Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос. Кожний учасник загальних зборів (акціонери або їх представники) підчас реєстрації отримав табличку (-ки) із зазначенням кількості голосів, що йому належать. Питань, які б потребували таємного голосування, в порядку денному немає.
Щодо регламенту виступів на загальних зборах з питань порядку денного: надати кожному доповідачу з кожного питання порядку денного для виступу до 10 хвилин.
Щодо кількості осіб, що виступатиме у дебатах з кожного питання порядку денного: з усіх питань порядку денного дозволити виступити у дебатах не більш ніж трьом учасникам зборів по кожному питанню.
Щодо регламенту виступів в дебатах: надати кожному учаснику, що буде виступати у дебатах з будь-якого питання порядку денного, до 3 хвилин на виступ чи на запитання.
Після доповіді та дебатів по кожному питанню порядку денного проводиться відкрите голосування шляхом підняття кожним учасником зборів карток із зазначеною на них кількістю голосів. Лічильною комісією по кожному питанню порядку денного за піднятими картками підраховуються голоси, що віддані «ЗА», «ПРОТИ» чи «УТРИМАВСЯ». За даними протоколу про підсумки голосування на загальних зборах ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод», наданого лічильною комісією ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» та підписаного всіма її членами, протокольна комісія в строки, визначені Законом України «Про акціонерні товариства», складає Протокол загальних зборів акціонерів ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» та вносить до нього передбачені чинним законодавством України відомості, в тому числі, відомості про підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.
Чи є заперечення або інші пропозиції? Немає.
Тоді пропоную проголосувати за затвердження наведених пропозицій.
Голосували: ЗА – одностайно (згідно Протоколу № 1 про підсумки голосування на загальних зборах ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» від 15.04.2011 року, наданого лічильною комісією ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» та підписаного всіма її членами, «ЗА» проголосували _________ голосів, що складає 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод», що приймають участь у загальних зборах ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»).
Ухвалили: затвердити наступний регламент роботи річних загальних зборів ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод», визначити наступну кількість осіб, що виступатиме у дебатах з кожного питання порядку денного, наступний регламент виступів та затвердити наступну форму голосування на річних загальних зборах «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»:
Голосування проводиться відповідно до пункту 8.13. Статуту ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» наступним чином: Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос. Кожний учасник загальних зборів (акціонери або їх представники) підчас реєстрації отримав табличку (-ки) із зазначенням кількості голосів, що йому належать. Питань, які б потребували таємного голосування, в порядку денному немає.
Щодо регламенту виступів на загальних зборах з питань порядку денного: надати кожному доповідачу з кожного питання порядку денного для виступу до 10 хвилин.
Щодо кількості осіб, що виступатиме у дебатах з кожного питання порядку денного: з усіх питань порядку денного дозволити виступити у дебатах не більш ніж трьом учасникам зборів по кожному питанню.
Щодо регламенту виступів в дебатах: надати кожному учаснику, що буде виступати у дебатах з будь-якого питання порядку денного, до 3 хвилин на виступ чи на запитання.
Після доповіді та дебатів по кожному питанню порядку денного проводиться відкрите голосування шляхом підняття кожним учасником зборів карток із зазначеною на них кількістю голосів. Лічильною комісією по кожному питанню порядку денного за піднятими картками підраховуються голоси, що віддані «ЗА», «ПРОТИ» чи «УТРИМАВСЯ». За даними протоколу про підсумки голосування на загальних зборах ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод», наданого лічильною комісією ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» та підписаного всіма її членами, протокольна комісія в строки, визначені Законом України «Про акціонерні товариства», складає Протокол загальних зборів акціонерів ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» та вносить до нього передбачені чинним законодавством України відомості, в тому числі, відомості про підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.
1.4. Гаврилюк О.І. – Голова Правління ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»:
Для ведення протоколу загальних зборів відповідно до пункту 8.15. Статуту ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» потрібно призначити протокольну комісію.
Які будуть пропозиції?
Пропоную призначити протокольну комісію в такому складі:
1. Єрошенко Б.В. – юрист ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод».
2. Сєйдамєтову А.Р. – член правління ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод».
Чи є відводи кандидатам? Немає.
Тоді пропоную проголосувати за обрання названих кандидатур.
Голосували: ЗА – одностайно (згідно Протоколу № 1 про підсумки голосування на загальних зборах ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» від 15.04.2011 року, наданого лічильною комісією ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» та підписаного всіма її членами, «ЗА» проголосували _________ голосів, що складає 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод», що приймають участь у загальних зборах ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»).
Ухвалили: призначити протокольну комісію в складі Єрошенко Б.В. та Сєйдамєтової А.Р. для ведення протоколу загальних зборів ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод».
Протокольна комісія приступає до роботи.
Друге питання
Доповів:
Гаврилюк О.І. – Голова Правління ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» зробив доклад за основними тезами звіту правління Товариства про результати фінансово-економічної діяльності Товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2011 рік. (Звіт наданий для ознайомлення).
Гаврилюк О.І. – Голова Правління ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»:
Пропоную наступний проект рішення з цього питання: затвердити звіт правління Товариства про результати фінансово-економічної діяльності Товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2011 рік. (Звіт наданий для ознайомлення та додається).
Чи є запитання, заперечення або інші пропозиції? Немає.
Тоді пропоную проголосувати за затвердження наведеної пропозиції.
Голосували: ЗА – одностайно (згідно Протоколу № 1 про підсумки голосування на загальних зборах ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» від 15.04.2011 року, наданого лічильною комісією ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» та підписаного всіма її членами, «ЗА» проголосували _________ голосів, що складає 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод», що приймають участь у загальних зборах ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»).
Ухвалили: затвердити звіт правління Товариства про результати фінансово-економічної діяльності Товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2011 рік. (Звіт додається).
Третє питання
Доповів:
Попков С.В. – Голова Наглядової ради ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» зробив доклад за основними тезами звіту Наглядової ради про підсумки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2010 рік. (Звіт наданий для ознайомлення).
Попков С.В. – Голова Наглядової ради ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»:
Пропоную наступний проект рішення з цього питання: затвердити звіт Наглядової ради про підсумки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2010 рік. (Звіт наданий для ознайомлення та додається).
Чи є запитання, заперечення або інші пропозиції? Немає.
Тоді пропоную проголосувати за затвердження наведеної пропозиції.
Голосували: ЗА – одностайно (згідно Протоколу № 1 про підсумки голосування на загальних зборах ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» від 15.04.2011 року, наданого лічильною комісією ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» та підписаного всіма її членами, «ЗА» проголосували _________ голосів, що складає 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод», що приймають участь у загальних зборах ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»).
Ухвалили: затвердити звіт Наглядової ради про підсумки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2010 рік. (Звіт додається).
Четверте питання
Доповів:
Гаврилюк О.І. – Голова Правління ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» зробив доклад за основними тезами звіту бухгалтерії про додержання податкової та платіжної порядку в 2010 році. (Звіт наданий для ознайомлення).
Гаврилюк О.І. – Голова Правління ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»:
Пропоную наступний проект рішення з цього питання: затвердити звіт бухгалтерії про додержання податкової та платіжної порядку в 2010 році. (Звіт наданий для ознайомлення та додається).
Чи є запитання, заперечення або інші пропозиції? Немає.
Тоді пропоную проголосувати за затвердження наведеної пропозиції.
Голосували: ЗА – одностайно (згідно Протоколу № 1 про підсумки голосування на загальних зборах ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» від 15.04.2011 року, наданого лічильною комісією ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» та підписаного всіма її членами, «ЗА» проголосували _________ голосів, що складає 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод», що приймають участь у загальних зборах ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»).
Ухвалили: затвердити звіт бухгалтерії про додержання податкової та платіжної порядку в 2010 році. (Звіт додається).
П’яте питання
Доповів:
Белік О.О. – Голова Ревізійної комісії ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» зробила доклад за основними тезами звіту і висновків Ревізійної комісії за результатами перевірки річного звіту й балансу Товариства за 2010 рік. (Звіт наданий для ознайомлення).
Белік О.О. – Голова Ревізійної комісії ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»:
Пропоную наступний проект рішення з цього питання: затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки річного звіту й балансу Товариства за 2010 рік. (Звіт наданий для ознайомлення та додається).
Чи є запитання, заперечення або інші пропозиції? Немає.
Тоді пропоную проголосувати за затвердження наведеної пропозиції.
Голосували: ЗА – одностайно (згідно Протоколу № 1 про підсумки голосування на загальних зборах ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» від 15.04.2011 року, наданого лічильною комісією ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» та підписаного всіма її членами, «ЗА» проголосували _________ голосів, що складає 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод», що приймають участь у загальних зборах ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»).
Ухвалили: затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки річного звіту й балансу Товариства за 2010 рік. (Звіт додається).
Шосте питання
Доповів:
Гаврилюк О.І. – Голова Правління ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»:
Пропоную наступний проект рішення з цього питання: затвердити річний звіт Товариства за 2010 рік та баланс Товариства за 2010 рік. (Звіт та баланс надані для ознайомлення та додаються).
Чи є запитання, заперечення або інші пропозиції? Немає.
Тоді пропоную проголосувати за затвердження наведеної пропозиції.
Голосували: ЗА – одностайно (згідно Протоколу № 1 про підсумки голосування на загальних зборах ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» від 15.04.2011 року, наданого лічильною комісією ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» та підписаного всіма її членами, «ЗА» проголосували _________ голосів, що складає 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод», що приймають участь у загальних зборах ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»).
Ухвалили: затвердити річний звіт Товариства за 2010 рік та баланс Товариства за 2010 рік. (Звіт та баланс додаються).
Сьоме питання
Доповів:
Гаврилюк О.І. – Голова Правління ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»:
Пропоную наступний проект рішення з цього питання: в зв’язку з тим, що за результатами господарської діяльності в 2010 році ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» не отримало прибуток, то за 2010 рік дивіденди не нараховувати. Здійснити покриття збитків ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» від господарської діяльності в 2010 році за рахунок прибутку, що буде отриманий ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» в поточному та наступних роках, у відповідності до положень чинного законодавства України та Статуту і внутрішніх документів ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод».
Чи є запитання, заперечення або інші пропозиції? Немає.
Тоді пропоную проголосувати за затвердження наведеної пропозиції.
Голосували: ЗА – одностайно (згідно Протоколу № 1 про підсумки голосування на загальних зборах ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» від 15.04.2011 року, наданого лічильною комісією ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» та підписаного всіма її членами, «ЗА» проголосували _________ голосів, що складає 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод», що приймають участь у загальних зборах ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»).
Ухвалили: в зв’язку з тим, що за результатами господарської діяльності в 2010 році ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» не отримало прибуток, то за 2010 рік дивіденди не нараховувати. Здійснити покриття збитків ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» від господарської діяльності в 2010 році за рахунок прибутку, що буде отриманий ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» в поточному та наступних роках, у відповідності до положень чинного законодавства України та Статуту і внутрішніх документів ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод».
Восьме питання
Доповів:
Мусін А.А. – директор ЗАТ «Кримавтотранс-Експрес»:
У зв’язку із тим, що 02.03.2011 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про акціонерні товариства» щодо вдосконалення механізму діяльності акціонерних товариств» від 03.02.2011 року № 2994-VI, пунктом 69 розділу І якого передбачено, що повноваження щодо прийняття рішення про переведення випуску цінних паперів акціонерного товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (рішення про дематеріалізацію) та забезпечення виконання такого рішення покладені на наглядову раду акціонерного товариства, враховуючи, що з 29.04.2011 року набирає чинності частина друга статті 20 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514- VI, згідно з другим реченням якої акції акціонерного товариства існують виключно в без документарній формі, пропоную наступний проект рішення з цього питання: доручити Наглядовій раді Товариства в строк до 15.05.2011 року в порядку, визначеному чинним законодавством України, прийняти рішення про переведення випуску іменних акцій відкритого акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» документарної форми існування в бездокументарну форму існування (рішення про дематеріалізацію акцій ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»).
Чи є запитання, заперечення або інші пропозиції? Немає.
Тоді пропоную проголосувати за затвердження наведеної пропозиції.
Голосували: ЗА – одностайно (згідно Протоколу № 1 про підсумки голосування на загальних зборах ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» від 15.04.2011 року, наданого лічильною комісією ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» та підписаного всіма її членами, «ЗА» проголосували _________ голосів, що складає 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод», що приймають участь у загальних зборах ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»).
Ухвалили: доручити Наглядовій раді Товариства в строк до 15.05.2011 року в порядку, визначеному чинним законодавством України, прийняти рішення про переведення випуску іменних акцій відкритого акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» документарної форми існування в бездокументарну форму існування (рішення про дематеріалізацію акцій ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»).
Дев’яте питання
Доповів:
Мусін А.А. – директор ЗАТ «Кримавтотранс-Експрес»:
У зв’язку із тим, що 02.03.2011 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про акціонерні товариства» щодо вдосконалення механізму діяльності акціонерних товариств» від 03.02.2011 року № 2994-VI, пунктом 69 розділу І якого передбачено, що повноваження щодо прийняття рішення про переведення випуску цінних паперів акціонерного товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (рішення про дематеріалізацію) та забезпечення виконання такого рішення покладені на наглядову раду акціонерного товариства, враховуючи, що з 29.04.2011 року набирає чинності частина друга статті 20 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514- VI, згідно з другим реченням якої акції акціонерного товариства існують виключно в без документарній формі, пропоную наступний проект рішення з цього питання: доручити Наглядовій раді Товариства в строк до 15.05.2011 року в порядку, визначеному чинним законодавством України, прийняти рішення про обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій відкритого акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод», який дематеріалізується, а також затвердження умов договору з депозітарієм. При цьому, рекомендувати Наглядовій раді Товариства обрати депозитарієм та укласти договір з ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів», який буде обслуговувати випуск акцій ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»:
Найменування: Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (скорочене найменування: ПрАТ «ВДЦП»); Ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 35917880. Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи: серія: А01 № 623427; дата проведення державної реєстрації: 14.05.2008р.; орган, що видав свідоцтво: Шевченківська районна державна адміністрація у місті Києві. Місцезнаходження: 04107, Україна, м. Київ, вул. Тропініна, б. 7-Г; Телефони контактної особи: (044) 383-42-43, 582-42-40. Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: ліцензія видана ДКЦПФР України, номер ліцензії: серія АВ № 498004, дата видачі: 19.11.2009 р., строк дії ліцензії: 27.05.2009 р. - 27.05.2019 р.
Чи є запитання, заперечення або інші пропозиції? Немає.
Тоді пропоную проголосувати за затвердження наведеної пропозиції.
Голосували: ЗА – одностайно (згідно Протоколу № 1 про підсумки голосування на загальних зборах ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» від 15.04.2011 року, наданого лічильною комісією ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» та підписаного всіма її членами, «ЗА» проголосували _________ голосів, що складає 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод», що приймають участь у загальних зборах ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»).
Ухвалили: доручити Наглядовій раді Товариства в строк до 15.05.2011 року в порядку, визначеному чинним законодавством України, прийняти рішення про обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій відкритого акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод», який дематеріалізується, а також затвердження умов договору з депозітарієм. При цьому, рекомендувати Наглядовій раді Товариства обрати депозитарієм та укласти договір з ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів», який буде обслуговувати випуск акцій ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»:
Найменування: Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (скорочене найменування: ПрАТ «ВДЦП»); Ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 35917880. Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи: серія: А01 № 623427; дата проведення державної реєстрації: 14.05.2008р.; орган, що видав свідоцтво: Шевченківська районна державна адміністрація у місті Києві. Місцезнаходження: 04107, Україна, м. Київ, вул. Тропініна, б. 7-Г; Телефони контактної особи: (044) 383-42-43, 582-42-40. Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: ліцензія видана ДКЦПФР України, номер ліцензії: серія АВ № 498004, дата видачі: 19.11.2009 р., строк дії ліцензії: 27.05.2009 р. - 27.05.2019 р.
Десяте питання
Доповів:
Мусін А.А. – директор ЗАТ «Кримавтотранс-Експрес»:
У зв’язку із тим, що 02.03.2011 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про акціонерні товариства» щодо вдосконалення механізму діяльності акціонерних товариств» від 03.02.2011 року № 2994-VI, пунктом 69 розділу І якого передбачено, що повноваження щодо прийняття рішення про переведення випуску цінних паперів акціонерного товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (рішення про дематеріалізацію) та забезпечення виконання такого рішення покладені на наглядову раду акціонерного товариства, враховуючи, що з 29.04.2011 року набирає чинності частина друга статті 20 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514- VI, згідно з другим реченням якої акції акціонерного товариства існують виключно в без документарній формі, пропоную наступний проект рішення з цього питання: доручити Наглядовій раді Товариства в строк до 15.05.2011 року в порядку, визначеному чинним законодавством України, прийняти рішення про обрання зберігача, у якого ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» відкриє рахунки в цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується, а також затвердження умов договору зі зберігачем. При цьому, рекомендувати Наглядовій раді Товариства обрати та затвердити зберігачем ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод», у якого Товариство відкриє рахунки в цінних паперах власникам акцій ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод», що дематеріалізуються, якщо не всі власники до дати припинення операцій знерухомлять належні їм акції випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію, і укласти договір з ТОВ «Таврійськи цінні папери»:
Найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Таврійськи цінні папери»; місцезнаходження: 95034, м. Сімферополь, вул. Куйбишева, буд. 2; телефони контактної особи: (0652) 248-615, 248-037; ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 32695089; дані свідоцтва про державну реєстрацію: серія, номер свідоцтва: А00 №433557; дата проведення державної реєстрації: 05.11.2003р.; орган, що видав свідоцтво: Виконавчий комітет Сімферопольської міської ради в АР Крим; дані ліцензії на впровадження професійної діяльності на фондовому ринку, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів: ліцензія видана ДКЦПФР України, номер ліцензії: АГ №572006 від 03.12.2010 р., Строк дії ліцензії: 17.02.2010 р. - 17.02.2015 р.
Чи є запитання, заперечення або інші пропозиції? Немає.
Тоді пропоную проголосувати за затвердження наведеної пропозиції.
Голосували: ЗА – одностайно (згідно Протоколу № 1 про підсумки голосування на загальних зборах ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» від 15.04.2011 року, наданого лічильною комісією ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» та підписаного всіма її членами, «ЗА» проголосували _________ голосів, що складає 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод», що приймають участь у загальних зборах ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»).
Ухвалили: доручити Наглядовій раді Товариства в строк до 15.05.2011 року в порядку, визначеному чинним законодавством України, прийняти рішення про обрання зберігача, у якого ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» відкриє рахунки в цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується, а також затвердження умов договору зі зберігачем. При цьому, рекомендувати Наглядовій раді Товариства обрати та затвердити зберігачем ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод», у якого Товариство відкриє рахунки в цінних паперах власникам акцій ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод», що дематеріалізуються, якщо не всі власники до дати припинення операцій знерухомлять належні їм акції випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію, і укласти договір з ТОВ «Таврійськи цінні папери»:
Найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Таврійськи цінні папери»; місцезнаходження: 95034, м. Сімферополь, вул. Куйбишева, буд. 2; телефони контактної особи: (0652) 248-615, 248-037; ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 32695089; дані свідоцтва про державну реєстрацію: серія, номер свідоцтва: А00 №433557; дата проведення державної реєстрації: 05.11.2003р.; орган, що видав свідоцтво: Виконавчий комітет Сімферопольської міської ради в АР Крим; дані ліцензії на впровадження професійної діяльності на фондовому ринку, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів: ліцензія видана ДКЦПФР України, номер ліцензії: АГ №572006 від 03.12.2010 р., Строк дії ліцензії: 17.02.2010 р. - 17.02.2015 р.
Одинадцяте питання
Доповів:
Мусін А.А. – директор ЗАТ «Кримавтотранс-Експрес»:
У зв’язку із тим, що 02.03.2011 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про акціонерні товариства» щодо вдосконалення механізму діяльності акціонерних товариств» від 03.02.2011 року № 2994-VI, пунктом 69 розділу І якого передбачено, що повноваження щодо прийняття рішення про переведення випуску цінних паперів акціонерного товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (рішення про дематеріалізацію) та забезпечення виконання такого рішення покладені на наглядову раду акціонерного товариства, враховуючи, що з 29.04.2011 року набирає чинності частина друга статті 20 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514- VI, згідно з другим реченням якої акції акціонерного товариства існують виключно в без документарній формі, пропоную наступний проект рішення з цього питання: доручити Наглядовій раді Товариства в строк до 15.05.2011 року в порядку, визначеному чинним законодавством України, прийняти рішення про припинення дії договору № 17-23 від 01.01.1997 р. на ведення реєстру власників цінних паперів ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» з реєстратором ЗАТ «Кримавтотранс-Експрес» та про затвердження дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів. При цьому, рекомендувати Наглядовій раді Товариства припинити дію договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» №17-23 від 01.01.2007р., укладеного з реєстроутримувачем ЗАТ "Кримавтотранс-Експрес" (ідентифікаційний код юридичної особи 24507637), а також затвердити дату припинення ведення реєстру – 14 липня 2011 року. дату припинення операцій - 04 липня 2011 року.
Чи є запитання, заперечення або інші пропозиції? Немає.
Тоді пропоную проголосувати за затвердження наведеної пропозиції.
Голосували: ЗА – одностайно (згідно Протоколу № 1 про підсумки голосування на загальних зборах ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» від 15.04.2011 року, наданого лічильною комісією ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» та підписаного всіма її членами, «ЗА» проголосували _________ голосів, що складає 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод», що приймають участь у загальних зборах ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»).
Ухвалили: доручити Наглядовій раді Товариства в строк до 15.05.2011 року в порядку, визначеному чинним законодавством України, прийняти рішення про припинення дії договору № 17-23 від 01.01.1997 р. на ведення реєстру власників цінних паперів ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» з реєстратором ЗАТ «Кримавтотранс-Експрес» та про затвердження дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів. При цьому, рекомендувати Наглядовій раді Товариства припинити дію договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» №17-23 від 01.01.2007р., укладеного з реєстроутримувачем ЗАТ "Кримавтотранс-Експрес" (ідентифікаційний код юридичної особи 24507637), а також затвердити дату припинення ведення реєстру – 14 липня 2011 року, дату припинення операцій - 04 липня 2011 року.
Дванадцяте питання
Доповів:
Мусін А.А. – директор ЗАТ «Кримавтотранс-Експрес»:
У зв’язку із тим, що 02.03.2011 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про акціонерні товариства» щодо вдосконалення механізму діяльності акціонерних товариств» від 03.02.2011 року № 2994-VI, пунктом 69 розділу І якого передбачено, що повноваження щодо прийняття рішення про переведення випуску цінних паперів акціонерного товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (рішення про дематеріалізацію) та забезпечення виконання такого рішення покладені на наглядову раду акціонерного товариства, враховуючи, що з 29.04.2011 року набирає чинності частина друга статті 20 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514- VI, згідно з другим реченням якої акції акціонерного товариства існують виключно в без документарній формі, пропоную наступний проект рішення з цього питання: доручити Наглядовій раді Товариства в строк до 15.05.2011 року в порядку, визначеному чинним законодавством України, прийняти рішення про затвердження тексту повідомлення про дематеріалізацію випуску акцій Товариства для розміщення в офіційному друкованому виданні ДКЦПФР, місцевому виданні, та для персонального повідомлення акціонерів. При цьому, рекомендувати Наглядовій раді Товариства затвердити наступний текст повідомлення про дематеріалізацію випуску акцій ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» для розміщення в офіційному друкованому виданні ДКЦПФР, місцевому виданні, та для персонального повідомлення акціонерів:
«ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наглядовою радою
ПАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»
Протокол № __ від ________ 2011 року
Голова НР ____________ ________________
Постійний секретар НР ____________ ________________