Додаток №2 до протоколу позачергових загальних зборів пат «кб «південкомбанк»
| Вид материала | Документы |
- «зареєстровано» «затверджено» Рішенням Лебединського міськвиконкому Рішенням позачергових, 368.18kb.
- Особлива інформація дата розміщення: , 140.84kb.
- Протокол №1 річних загальних зборів відкритого акціонерного товариства, 710.46kb.
- Протокол №1 загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Завод "Артемзварювання", 898.91kb.
- Додаток №2 до Протоколу Правління пат «банк національний кредит» від 06. 07. 2010, 158.18kb.
- Протокол загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства «кримопттекстильторг», 760.52kb.
- Правила обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків фізичних осіб,, 136.5kb.
- Перелік та вартість послуг для юридичних осіб та ісі, які надає зберігач пат «кб «південкомбанк», 126.98kb.
- Анотація з питань порядку денного загальних зборів акціонерів ват «концерн-електрон», 282.62kb.
- Правила затверджен І рішенням загальних зборів учасників тов "фк „ ПрімІнвест, 392.31kb.
Додаток №2
до ПРОТОКОЛУ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК»
№ 2 від 07.10.2011р.
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПІВДЕНКОМБАНК»
Дата проведення Загальних зборів: 07.10.2011р.
Члени Лічильної комісії:
1. Голова Лічильної комісії Охременко І.Г.;
2. Член Лічильної комісії Облєцова Ю.Е.;
3. Член Лічильної комісії Коханчук Г.В.
Перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами:
1. Процедурні питання: затвердження Голови та обрання секретаря Загальних зборів акціонерів, обрання Лічильної комісії, затвердження регламенту загальних зборів.
2. Затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання простих іменних акцій, що пропонувалися до розміщення ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК».
3. Затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання привілейованих іменних акцій, що пропонувалися до розміщення ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК».
4. Прийняття рішення про затвердження результатів закритого (приватного) розміщення простих іменних акцій ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», прийняття рішення про затвердження результатів закритого (приватного) розміщення привілейованих іменних акцій ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», затвердження звіту про результат закритого (приватного) розміщення простих іменних акцій ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», затвердження звіту про результат закритого (приватного) розміщення привілейованих іменних акцій ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК».
5. Про зміну російськомовної назви ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК».
6. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, у тому числі змін, що пов’язані зі збільшенням статутного капіталу.
7. Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК».
8. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» у новому складі.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Ревізійної комісії ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК».
10. Визначення особи, уповноваженої підписувати цивільно-правові договори, що укладаються з членами Ревізійної комісії ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» від імені Банку.
Рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:
І. Перше питання порядку денного Загальних зборів: «Процедурні питання: затвердження Голови та обрання секретаря Загальних зборів акціонерів, обрання Лічильної комісії, затвердження регламенту загальних зборів».
Проект рішення: Затвердити Головою Загальних зборів Циплакова Р.П., обрати секретарем Загальних зборів Зіновкіна О.О., обрати до складу Лічильної комісії для підрахунку голосів за результатами прийняття акціонерами рішень з питань порядку денного Загальних зборів: Охременко І.Г. – головою Лічильної комісії, Облєцову Ю.Е. – членом Лічильної комісії, Коханчук Г.В. – членом Лічильної комісії.
Затвердити такий регламент Загальних зборів: виступ з питань порядку денного Загальних зборів – 10 хвилин, голосування з питань порядку денного Загальних зборів – 5 хвилин, підрахунок голосів за результатами голосування – 10 хвилин, оголошення підсумків голосування головою Лічильної комісії – 5 хвилин.
Рішення, прийняте Загальними зборами:
Затвердити Головою Загальних зборів Циплакова Р.П., обрати секретарем Загальних зборів Зіновкіна О.О., обрати до складу Лічильної комісії для підрахунку голосів за результатами прийняття акціонерами рішень з питань порядку денного Загальних зборів: Охременко І.Г. – головою Лічильної комісії, Облєцову Ю.Е. – членом Лічильної комісії, Коханчук Г.В. – членом Лічильної комісії.
Затвердити такий регламент Загальних зборів: виступ з питань порядку денного Загальних зборів – 10 хвилин, голосування з питань порядку денного Загальних зборів – 5 хвилин, підрахунок голосів за результатами голосування – 10 хвилин, оголошення підсумків голосування головою Лічильної комісії – 5 хвилин.
Кількість голосів щодо прийнятого рішення:
«ЗА» – 15 386 334 голоси (п’ятнадцять мільйонів триста вісімдесят шість тисяч триста тридцять чотири), що становить 100% голосів акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах).
«ПРОТИ» – немає
«УТРИМАЛИСЯ» – немає
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» – немає
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО
ІІ. Друге питання порядку денного Загальних зборів: «Затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання простих іменних акцій, що пропонувалися до розміщення ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК».
Проект рішення: Затвердити результати реалізації акціонерами свого переважного права на придбання простих іменних акцій, що пропонувалися до розміщення ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК».
Рішення, прийняте Загальними зборами: Затвердити результати реалізації акціонерами свого переважного права на придбання простих іменних акцій, що пропонувалися до розміщення ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК».
Кількість голосів щодо прийнятого рішення:
«ЗА» – 15 386 334 голоси (п’ятнадцять мільйонів триста вісімдесят шість тисяч триста тридцять чотири), що становить 100% голосів акціонерів (більш ніж три чверті), які мають право голосу на Загальних зборах).
«ПРОТИ» – немає
«УТРИМАЛИСЯ» – немає
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» – немає
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО
ІІІ. Трете питання порядку денного Загальних зборів: «Затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання привілейованих іменних акцій, що пропонувалися до розміщення ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК».
Проект рішення: Затвердити результати реалізації акціонерами свого переважного права на придбання привілейованих іменних акцій, що пропонувалися до розміщення ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК».
Рішення, прийняте Загальними зборами: Затвердити результати реалізації акціонерами свого переважного права на придбання привілейованих іменних акцій, що пропонувалися до розміщення ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК».
Кількість голосів щодо прийнятого рішення:
«ЗА» – 15 386 334 голоси (п’ятнадцять мільйонів триста вісімдесят шість тисяч триста тридцять чотири), що становить 100% голосів акціонерів (більш ніж три чверті), які мають право голосу на Загальних зборах).
«ПРОТИ» – немає
«УТРИМАЛИСЯ» – немає
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» – немає
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО
ІV. Четверте питання порядку денного Загальних зборів: «Прийняття рішення про затвердження результатів закритого (приватного) розміщення простих іменних акцій ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», прийняття рішення про затвердження результатів закритого (приватного) розміщення привілейованих іменних акцій ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», затвердження звіту про результат закритого (приватного) розміщення простих іменних акцій ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», затвердження звіту про результат закритого (приватного) розміщення привілейованих іменних акцій ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК».
Проект рішення: Затвердити результати закритого (приватного) розміщення простих іменних акцій ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» у кількості 11 776 700 (одинадцять мільйонів сімсот сімдесят шість тисяч сімсот) штук, затвердити результати закритого (приватного) розміщення привілейованих іменних акцій ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» у кількості 1 223 300 (один мільйон двісті двадцять три тисячі триста) штук. Затвердити звіт про результат закритого (приватного) розміщення простих іменних акцій ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК». Затвердити звіт про результат закритого (приватного) розміщення привілейованих іменних акцій ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК».
У результаті додаткового розміщення акцій у кількості 13 000 000 (тринадцять мільйонів) штук на 130 000 000,00 (сто тридцять мільйонів, 00 коп.) гривень за рахунок додаткових внесків акціонерів статутний капітал ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» становитиме 300 000 000,00 (триста мільйонів, 00 коп. ), розділений на 30 000 000 (тридцять мільйонів) штук акцій.
Рішення, прийняте Загальними зборами: Затвердити результати закритого (приватного) розміщення простих іменних акцій ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» у кількості 11 776 700 (одинадцять мільйонів сімсот сімдесят шість тисяч сімсот) штук, затвердити результати закритого (приватного) розміщення привілейованих іменних акцій ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» у кількості 1 223 300 (один мільйон двісті двадцять три тисячі триста) штук. Затвердити звіт про результат закритого (приватного) розміщення простих іменних акцій ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК». Затвердити звіт про результат закритого (приватного) розміщення привілейованих іменних акцій ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК».
У результаті додаткового розміщення акцій у кількості 13 000 000 (тринадцять мільйонів) штук на 130 000 000, 00 (сто тридцять мільйонів, 00 коп.) гривень за рахунок додаткових внесків акціонерів статутний капітал ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» становитиме 300 000 000,00 (триста мільйонів, 00 коп. ), розділений на 30 000 000 (тридцять мільйонів) штук акцій.
Кількість голосів щодо прийнятого рішення:
«ЗА» – 15 386 334 голоси (п’ятнадцять мільйонів триста вісімдесят шість тисяч триста тридцять чотири), що становить 100% голосів акціонерів (більш ніж три чверті), які мають право голосу на Загальних зборах).
«ПРОТИ» – немає
«УТРИМАЛИСЯ» – немає
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» – немає
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО
V. П’яте питання порядку денного Загальних зборів: «Про зміну російськомовної назви ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК».
Проект рішення: Змінити російськомовну назву ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» з ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮЖКОМБАНК» (ПАО «КБ «ЮЖКОМБАНК») на ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПИВДЕНКОМБАНК» (ПАО «КБ «ПИВДЕНКОМБАНК»).
Рішення, прийняте Загальними зборами: Змінити російськомовну назву ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» з ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮЖКОМБАНК» (ПАО «КБ «ЮЖКОМБАНК») на ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПИВДЕНКОМБАНК» (ПАО «КБ «ПИВДЕНКОМБАНК»).
Кількість голосів щодо прийнятого рішення:
«ЗА» – 15 386 334 голоси (п’ятнадцять мільйонів триста вісімдесят шість тисяч триста тридцять чотири), що становить 100% голосів акціонерів (більш ніж три чверті), які мають право голосу на Загальних зборах).
«ПРОТИ» – немає
«УТРИМАЛИСЯ» – немає
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» – немає
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО
VІ. Шосте питання порядку денного Загальних зборів: «Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, у тому числі змін, що пов’язані зі збільшенням статутного капіталу».
Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у тому числі зміни, що пов’язані зі збільшенням статутного капіталу, та затвердити зміни та доповнення до Статуту ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК».
Рішення, прийняте Загальними зборами: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у тому числі зміни, що пов’язані зі збільшенням статутного капіталу, та затвердити зміни та доповнення до Статуту ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК».
Кількість голосів щодо прийнятого рішення:
«ЗА» – 15 386 334 голоси (п’ятнадцять мільйонів триста вісімдесят шість тисяч триста тридцять чотири), що становить 100% голосів акціонерів (більш ніж три чверті), які мають право голосу на Загальних зборах).
«ПРОТИ» – немає
«УТРИМАЛИСЯ» – немає
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» – немає
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО
VІІ. Сьоме питання порядку денного Загальних зборів: «Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК».
Проект рішення: Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК».
Рішення, прийняте Загальними зборами: Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК».
Кількість голосів щодо прийнятого рішення:
«ЗА» – 15 386 334 голоси (п’ятнадцять мільйонів триста вісімдесят шість тисяч триста тридцять чотири), що становить 100% голосів акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах).
«ПРОТИ» – немає
«УТРИМАЛИСЯ» – немає
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» – немає
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО
VІІІ. Восьме питання порядку денного Загальних зборів: «Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» у новому складі».
Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» у новому складі проводилося шляхом кумулятивного голосування. Підрахунок голосів під час кумулятивного голосування здійснено за принципом множення загальної кількості голосів акціонера (загальної кількості голосуючих акцій, що належать акціонерам, які взяли участь у кумулятивному голосуванні) на кількість членів Ревізійної комісії, що обираються (три кандидати).
Всього у кумулятивному голосуванні взяли участь три акціонери із загальною кількістю голосів 46 159 002 (сорок шість мільйонів сто п’ятдесят дев’ять тисяч два).
Проект рішення: Обрати на три роки членів Ревізійної комісії ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» у новому складі:
Голова Ревізійної комісії – Губська Вікторія Сергіївна;
Член Ревізійної комісії – Проскурня Тетяна Володимирівна;
Член Ревізійної комісії – Уздемірова Валерія Євгенівна.
Рішення, прийняте Загальними зборами: Обрати на три роки членів Ревізійної комісії ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» у новому складі:
Голова Ревізійної комісії – Губська Вікторія Сергіївна;
Член Ревізійної комісії – Проскурня Тетяна Володимирівна;
Член Ревізійної комісії – Уздемірова Валерія Євгенівна.
Кількість голосів щодо прийнятого рішення:
За голову Ревізійної комісії Губську Вікторію Сергіївну віддано 15 386 334 (п’ятнадцять мільйонів триста вісімдесят шість тисяч триста тридцять чотири) голоси акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах та взяли участь у кумулятивному голосуванні.
За члена Ревізійної комісії Проскурню Тетяну Володимирівну віддано 15 386 334 (п’ятнадцять мільйонів триста вісімдесят шість тисяч триста тридцять чотири) голоси акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах та взяли участь у кумулятивному голосуванні.
За члена Ревізійної комісії Уздемірову Валерію Євгенівну віддано 15 386 334 (п’ятнадцять мільйонів триста вісімдесят шість тисяч триста тридцять чотири) голоси акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах та взяли участь у кумулятивному голосуванні.
ІХ. Дев’яте питання порядку денного Загальних зборів: «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Ревізійної комісії ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК».
Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Ревізійної комісії ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК».
Рішення, прийняте Загальними зборами:
Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Ревізійної комісії ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК».
Кількість голосів щодо прийнятого рішення:
«ЗА» – 15 386 334 голоси (п’ятнадцять мільйонів триста вісімдесят шість тисяч триста тридцять чотири), що становить 100% голосів акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах).
«ПРОТИ» – немає
«УТРИМАЛИСЯ» – немає
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» – немає
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО
Х. Десяте питання порядку денного Загальних зборів: «Визначення особи, уповноваженої підписувати цивільно-правові договори, що укладаються з членами Ревізійної комісії ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» від імені Банку».
Проект рішення: Визначити особу, уповноважену підписувати цивільно-правові договори, що укладаються з членами Ревізійної комісії ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» від імені Банку, - Голову Спостережної ради ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» Циплакова Руслана Петровича.
Рішення, прийняте Загальними зборами:
Визначити особу, уповноважену підписувати цивільно-правові договори, що укладаються з членами Ревізійної комісії ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» від імені Банку, - Голову Спостережної ради ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» Циплакова Руслана Петровича.
Кількість голосів щодо прийнятого рішення:
«ЗА» – 15 386 334 голоси (п’ятнадцять мільйонів триста вісімдесят шість тисяч триста тридцять чотири), що становить 100% голосів акціонерів (більш ніж три чверті), які мають право голосу на Загальних зборах).
«ПРОТИ» – немає
«УТРИМАЛИСЬ» – немає
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» – немає
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО
Лічильна комісія у складі: Охременко І.Г., Облєцової Ю.Е., Коханчук Г.В. провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їхніх уповноважених представників на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК». Голосування з усіх питань порядку денного проводилося бюлетенями, форма і текст яких були затверджені Спостережною радою ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», Протокол № 51 від 28.09.2011 р. У процесі підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.
ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
_____________ /Охременко І.Г./ _____________ / Облєцова Ю.Е. / ____________ / Коханчук Г.В./