Протокол загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства «кримопттекстильторг»
| Вид материала | Документы |
- Протокол №1 загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Завод "Артемзварювання", 898.91kb.
- Протокол №1/2010 загальних зборів акціонерів закритого акціонерного товариства, 1735.19kb.
- Протокол №1 річних загальних зборів відкритого акціонерного товариства, 710.46kb.
- «зареєстровано» «затверджено» Рішенням Лебединського міськвиконкому Рішенням позачергових, 368.18kb.
- Затверджен о: Протокол Загальних зборів акціонерів ват «Донецький електротехнічний, 2911.77kb.
- "затверджено": Рішенням Загальних зборів акціонерів Протокол від 31 березня 2011, 174.3kb.
- Додаток №2 до протоколу позачергових загальних зборів пат «кб «південкомбанк», 138.99kb.
- Положення про наглядову раду відкритого акціонерного товариства, 780.64kb.
- Статут відкритого акціонерного товариства, 258.89kb.
- Загальна інформація про діяльність банку, 6508.11kb.
ПРОТОКОЛ
загальних зборів акціонерів
відкритого акціонерного товариства «КРИМОПТТЕКСТИЛЬТОРГ»
м. Сімферополь «29» квітня 2011 року
Збори відкрив Голова правління Глобін П.Ф.:
Відповідно до вимог Закону України «Про господарські товариства» та Статутом ВАТ, Правлінням прийнято рішення про скликання та проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
Відповідно до чинного законодавства та Статутом ВАТ проведена реєстрація акціонерів та їх представників, які прибули для участі у загальних зборах.
Протокол комісії: Статутний капітал ВАТ «Кримопттекстильторг» складає 193 965 гривень, він поділений на 775 860 простих іменних акцій. Всі акції Товариства є голосуючими.
На дату проведення Зборів згідно з даними Реєстру у власності акціонерів знаходяться 775 860 голосуючих акцій, що складає 100% від Статутного капіталу Товариства.
Станом на дату і час закінчення реєстрації акціонерів, тобто на 10 годин 45 хвилин 29 квітня 2011 року в комісії зареєструвалося 7 (сім) акціонерів (їх уповноважених представника) які в сукупності є власниками 531852 акцій Товариства, що складає 68,5499 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.
Відповідно до статті 41 Закону України «Про господарські товариства», де для визначення правомочності зборів акціонерів потрібна присутність власників понад 60% акцій від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, Збори ВАТ «Кримопттекстильторг» вважаються правомочними і можуть приймати рішення з питань порядку денного.
Для організації роботи та проведення загальних зборів акціонерів було призначено:
Голова зборів – Глобін Павло Федорович
Секретар зборів – Башуткіна Ірина Олександрівна
Голова зборів: Шановні акціонери, при ухваленні рішення про скликання Загальних зборів акціонерів, виконавчим органом ВАТ, був запропоновано наступний порядок денний:
- Звіт Правління ВАТ про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2010 рік.
- Висновок Ревізійної комісії ВАТ по річному звіту і балансу за 2010 рік.
- Затвердження річного звіту і балансу ВАТ за 2010 рік.
- Затвердження розподілу прибутку і порядок покриття збитків за 2010 рік.
- Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції, в зв'язку приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі зміна типа і найменування Товариства.
- Відкликання правління і вибори генерального директора Товариства.
- Відкликання і обрання Наглядової Ради Товариства.
- Відкликання ревізійної комісії і обрання ревізора Товариства.
- Про затвердження внутрішніх положень Товариства.
- Про зміну форми існування акцій з документарною на бездокументну. Ухвалення рішення про дематериалізації.
- Ухвалення рішення про вибір депозитарію, який обслуговуватиме випуск акцій. Укладення договору з вибраним депозитарієм.
- Ухвалення рішення про вибір хранителя, у якого Товариство відкриватиме рахунки в цінних паперах власникам акцій. Укладення договору з вибраним хранителем.
- Ухвалення рішення про вибір хранителя, у якого Товариство відкриватиме рахунки в цінних паперах власникам акцій. Укладення договору з вибраним хранителем.
В ході підготовки зборів всі акціонери були сповіщені про питання порядку денного персонально, передбаченим законодавством України і Статутом ВАТ способом. Відповідно до чинного законодавства були дані публікації про дату, місце, і порядок денних загальних зборів в центральній і місцевій пресі.
Відповідно до норм чинного законодавства будь-якій з акціонерів має право вносити свої пропозиції щодо порядку денного загальних зборів не пізніше як за 30 днів до їх проведення. Рішення про включення цих пропозицій в порядок денний загальних зборів ухвалюється виконавчим органом товариства. Пропозиції акціонерів, що володіють більше 10% голосів, вносяться до порядку денного обов'язково. Рішення про зміну що до порядку денного повинні бути доведені до відома всіх акціонерів не пізніше, як за 10 днів до проведення зборів в порядку, передбаченому Статутом.
28 березня 2011 року в правління товариства надійшла пропозиція акціонера, що володіє більше 10 % голосів про доповнення порядку денного зборів наступними питаннями, а саме:
14. Про реорганізацію Товариства.
15. Про створення комісії по реорганізації.
Повідомлення про доповнення порядку денного зборів було опубліковано 15.04.2011р. в офіційному друкованому виданні ДКЦПФР та 19.04.2011р. в місцевій пресі по місцю знаходження товариства. Крім того, кожний акціонер був персонально повідомлений, що підтверджується реєстром розсилки від 16.04.2011р.
Враховуючи викладене, запропоновані акціонером питання також були включені до порядку денного зборів акціонерів.
Запропоновано затвердити наступний порядок денний - додаткові питання 14 та 15 вважати 5 і 6 відповідно, а питання порядку денного 5-13, вважати 7-15 відповідно, оскільки у разі ухвалення загальними зборами позитивного рішення із запропонованих додаткових питань, розгляд питань ціх питань буде не доцільним.
Голосували:
«ЗА» - 531852 голосів - 100%, що приймають участь у зборах
«ПРОТИ» - не має
«Утрималися» - не має
Голова зборів: За підсумками голосування, більшістю голосів, прийнято наступне рішення:
- затвердити наступний порядок денний загальних зборів:
1. Звіт Правління ВАТ про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2010 рік.
- Висновок Ревізійної комісії ВАТ по річному звіту і балансу за 2010 рік.
- Затвердження річного звіту і балансу ВАТ за 2010 рік.
- Затвердження розподілу прибутку і порядок покриття збитків за 2010 рік.
- Про реорганізацію Товариства.
- Про створення комісії по реорганізації.
- Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції, в зв'язку приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі зміна типа і найменування Товариства.
- Відкликання правління і вибори генерального директора Товариства.
- Відкликання і обрання Наглядової Ради Товариства.
- Відкликання ревізійної комісії і обрання ревізора Товариства.
- Про затвердження внутрішніх положень Товариства.
- Про зміну форми існування акцій з документарною на бездокументну. Ухвалення рішення про дематериалізації.
- Ухвалення рішення про вибір депозитарію, який обслуговуватиме випуск акцій. Укладення договору з вибраним депозитарієм.
- Ухвалення рішення про вибір хранителя, у якого Товариство відкриватиме рахунки в цінних паперах власникам акцій. Укладення договору з вибраним хранителем.
- Ухвалення рішення про вибір хранителя, у якого Товариство відкриватиме рахунки в цінних паперах власникам акцій. Укладення договору з вибраним хранителем.
Голова зборів: З питання процедури голосування, надійшла пропозиція з усіх питань порядку денного визначити процедуру відкритого голосування. Голові та секретарю зборів доручити відобразити підсумки голосування з усіх питань порядку денного в підсумковому протоколі.
Голосували:
«ЗА» - 531852 голосів - 100%, що приймають участь у зборах
«ПРОТИ» - не має
«Утрималися» - не має
Голова зборів: За підсумками голосування, більшістю голосів, прийнято наступне рішення:
- з усіх питань порядку денного визначена процедура відкритого голосування. Голові та секретарю зборів доручено відобразити підсумки голосування з усіх питань порядку денного в підсумковому протоколі.
Голова зборів: Для роботи зборів необхідно затвердити Регламент зборів. З питання Регламенту були внесені наступні пропозиції:
- по першому пункту порядку денного - доклад до 5 хвилин, питання і пропозиції - 5 хвилин
- по другому - доклад до 5 хвилин, питання і пропозиції - 5 хвилин
- по третьому - до 5 хвилин
- по четвертому – до 5 хвилин
- по п'ятому – до 5 хвилин
- по шостому – до 5 хвилин
- по сьомому – до 5 хвилин
- по восьмому – до 5 хвилин
- по дев'ятому – до 5 хвилин
- по десятому – до 5 хвилин
- по одинадцятому – до 5 хвилин
- по дванадцятому – до 5 хвилин
- по тринадцятому – до 5 хвилин
- по чотирнадцятому – до 5 хвилин
- по п'ятнадцятому – до 5 хвилин
Загалом, розглянути всі питання за 1 годину 25 хвилин. Підведення підсумків - 5 хвилин. Закінчити збори за 1 годину 30 хвилин.
Голосували:
«ЗА» - 531852 голосів - 100%, що приймають участь у зборах
«ПРОТИ» - не має
«Утрималися» - не має
Голова зборів: За підсумками голосування, більшістю голосів, прийнято рішення про затвердження запропонованого Регламенту зборів.
1. Звіт Правління ВАТ про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2010 рік.
Голова зборів: Переходимо до розгляду питань порядку денного. З першого питання порядку денного слово надається Голові правління ВАТ
Голова зборів: Чи будуть у акціонерів питання до виступаючого? Питання не надходили.
Голова зборів: Відповідно до Закону України «Про господарські товариства» загальні збори не мають права затверджувати звіт Голові правління без висновку Ревізійної комісії.
2. Висновок Ревізійної комісії ВАТ по річному звіту і балансу за 2010 рік.
Голова зборів: Пропонується наступний проект рішення з другого питання порядку денного зборів:
- Затвердити звіт Ревізійної комісії товариства з перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік.
Голосували:
«ЗА» - 531852 голосів - 100%, що приймають участь у зборах
«ПРОТИ» - не має
«Утрималися» - не має
Голова зборів: За підсумками голосування, більшістю голосів, прийнято наступне рішення:
- Затвердити звіт Ревізійної комісії товариства з перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік.
3. Затвердження річного звіту і балансу ВАТ за 2010 рік.
Голова зборів: Пропонується наступний проект рішення питання порядку денного зборів:
1. Затвердити звіт Правління ВАТ про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2010 рік.
2.Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2010 рік з фінансовим результатом - збиток у розмірі 42 тис. гривен.
Голосували:
«ЗА» - 531852 голосів - 100%, що приймають участь у зборах
«ПРОТИ» - не має
«Утрималися» - не має
Голова зборів: За підсумками голосування, більшістю голосів, прийняти наступні рішення:
- Затвердити звіт Правління ВАТ про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2010 рік.
- Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2010 рік з фінансовим результатом - збиток у розмірі 42 тис. гривен.
4.Затвердження розподілу прибутку і порядок покриття збитків за 2010 рік.
Голова зборів: Пропонується наступний проект рішення питання порядку денного зборів:
- Дивіденди за 2010 рік не виплачувати.
Голосували:
«ЗА» - 531852 голосів - 100%, що приймають участь у зборах
«ПРОТИ» - не має
«Утрималися» - не має
Голова зборів: За підсумками голосування, більшістю голосів, прийнято наступне рішення:
- Дивіденди за 2010 рік не виплачувати.
5. Про реорганізацію товариства
Надано роз'яснення про те, що акціонери, що голосують за ухвалення даного рішення, надалі будуть позбавлені можливості звернутися у ВАТ «Кримопттекстильторг» із заявою про викуп акцій і отже стануть вкладниками Командитного товариства в межах розміру належних їм акцій.
Голова зборів: Пропонується наступний проект рішення з п’ятого питання порядку денного зборів:
- Пропонується припинити діяльність Відкритого акціонерного товариства «Кримопттекстильторг» шляхом перетворення у Командитне товариство «КОТТ».
Голосували:
«ЗА» - 531852 голосів - 100%, що приймають участь у зборах
«ПРОТИ» - не має
«Утрималися» - не має
Голова зборів: За підсумками голосування, більшістю голосів, прийнято наступне рішення:
- Припинити діяльність Відкритого акціонерного товариства «Кримопттекстильторг» шляхом перетворення у Командитне товариство « КОТТ».
Голова зборів: Оскільки зборами прийнято рішення про припинення діяльності товариства шляхом його перетворення в командитне товариство, необхідно розглянути питання що до:
- затвердження умов обміну акцій товариства, в зв’язку з перетворенням;
- затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів.
Голова зборів: Відносно питання про затвердження умов обміну акцій товариства, в зв’язку з перетворенням пропонується наступний проект рішення:
Обмін акцій ВАТ «Кримопттекстильторг» шляхом перетворення у Командитне товариство «КОТТ», що створюється в процесі реорганізації, здійснюється:
- з 29 квітня 2011 року по 30 травня 2011 року (включно) акціонери, які мають намір стати вкладниками або повними учасниками командитного товариства, повинні звернутися до ВАТ «Кримопттекстильторг» за адресою: 95014, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Западна, 3, з письмовою заявою на ім’я Голови комісії з перетворення, щодо наміру обміну акцій ВАТ «Кримопттекстильторг» на письмові зобов’язання про видачу відповідної кількості часток у Командитному товаристві «КОТТ». В день надходження письмової заяви від акціонера, товариство видає акціонеру письмове зобов’язання.
При цьому акціонерам при подачі заяви щодо вступу в командитне товариство в якості повного учасника необхідно врахувати, що відповідно до ч. 7 ст. 80 Господарського кодексу України повними учасниками командитного товариства можуть бути лише особи, зареєстровані як суб’єкти підприємництва.
Акціонери, які не подали заяви щодо участі в Командитному товаристві «КОТТ» або не звернулись до товариства щодо викупу акцій, у разі, коли ці акціонери не голосували за прийняття загальними зборами акціонерів рішення про припинення діяльності товариства шляхом його перетворення в командитне товариство, встановлені загальними зборами акціонерів терміни, будуть вважатися учасниками-вкладниками Командитного товариства «КОТТ». В зв’язку з чим, після зупинення обігу акцій, письмові зобов’язання про видачу відповідної кількості часток у Командитному товаристві «КОТТ» будуть відправлені рекомендованим листом за адресою вказаною в реєстрі власників цінних паперів, складеного на день зупинення обігу акцій. З дати відправлення відповідного листа, вважається, що акціонери отримали письмові зобов’язання, які вони можуть обміняти на Свідоцтво про право власності на частку у Командитному товаристві «КОТТ».
Розмір статутного капіталу ВАТ «Кримопттекстильторг» на дату прийняття рішення про припинення діяльності шляхом його перетворення (реорганізації) буде дорівнювати розміру статутного капіталу Командитного товариства «КОТТ», що буде створено шляхом перетворення (реорганізації) на дату його державної реєстрації. Таким чином, обмін акцій ВАТ «Кримопттекстильторг» на частки Командитного товариства «КОТТ» здійснюється таким чином, щоб відсоткове співвідношення часток учасників Командитного товариства «КОТТ» до загального розміру статутного капіталу, буде рівним відсотковому співвідношенню акцій акціонерів до загального розміру статутного капіталу ВАТ «Кримопттекстильторг» на дату державної реєстрації командитного товариства, що створюється шляхом перетворення (реорганізації).
З дня державної реєстрації Командитного товариства «КОТТ» особи, які мають письмові зобов’язання, щодо обміну акцій на частки у статутному капіталі товариства, що створюється внаслідок перетворення, зобов’язані звернутися до Командитного товариства «КОТТ» з письмовою заявою на ім’я Директора товариства за адресою: 95014, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Западна, 3, щодо наміру обміну письмових зобов’язань на Свідоцтво про право власності на відповідну частку у статутному капіталі Командитного товариства «КОТТ» (к заяві додається письмове зобов’язання). З дня надходження письмової заяви товариство зобов’язано надати учаснику Свідоцтво про право власності на частку у Командитному товаристві «КОТТ».
Голосували:
«ЗА» - 531852 голосів - 100%, що приймають участь у зборах
«ПРОТИ» - не має
«Утрималися» - не має
Голова зборів: За підсумками голосування прийнято наступне рішення:
Обмін акцій ВАТ «Кримопттекстильторг» шляхом перетворення у Командитне товариство «КОТТ», що створюється в процесі реорганізації, здійснюється:
- з 29 квітня 2011 року по 30 травня 2011 року (включно) акціонери, які мають намір стати вкладниками або повними учасниками командитного товариства, повинні звернутися до ВАТ «Кримопттекстильторг» за адресою: 95014, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Западна, 3, з письмовою заявою на ім’я Голови комісії з перетворення, щодо наміру обміну акцій ВАТ «Кримопттекстильторг» на письмові зобов’язання про видачу відповідної кількості часток у Командитному товаристві «КОТТ». В день надходження письмової заяви від акціонера, товариство видає акціонеру письмове зобов’язання.
При цьому акціонерам при подачі заяви щодо вступу в командитне товариство в якості повного учасника необхідно врахувати, що відповідно до ч. 7 ст. 80 Господарського кодексу України повними учасниками командитного товариства можуть бути лише особи, зареєстровані як суб’єкти підприємництва.
Акціонери, які не подали заяви щодо участі в Командитному товаристві «КОТТ» або не звернулись до товариства щодо викупу акцій, у разі, коли ці акціонери не голосували за прийняття загальними зборами акціонерів рішення про припинення діяльності товариства шляхом його перетворення в командитне товариство, встановлені загальними зборами акціонерів терміни, будуть вважатися учасниками-вкладниками Командитного товариства «КОТТ». В зв’язку з чим, після зупинення обігу акцій, письмові зобов’язання про видачу відповідної кількості часток у Командитному товаристві «КОТТ» будуть відправлені рекомендованим листом за адресою вказаною в реєстрі власників цінних паперів, складеного на день зупинення обігу акцій. З дати відправлення відповідного листа, вважається, що акціонери отримали письмові зобов’язання, які вони можуть обміняти на Свідоцтво про право власності на частку у Командитному товаристві «КОТТ».
Розмір статутного капіталу ВАТ «Кримопттекстильторг» на дату прийняття рішення про припинення діяльності шляхом його перетворення (реорганізації) буде дорівнювати розміру статутного капіталу Командитного товариства «КОТТ», що буде створено шляхом перетворення (реорганізації) на дату його державної реєстрації. Таким чином, обмін акцій ВАТ «Кримопттекстильторг» на частки Командитного товариства «КОТТ» здійснюється таким чином, щоб відсоткове співвідношення часток учасників Командитного товариства «КОТТ» до загального розміру статутного капіталу, буде рівним відсотковому співвідношенню акцій акціонерів до загального розміру статутного капіталу ВАТ «Кримопттекстильторг» на дату державної реєстрації командитного товариства, що створюється шляхом перетворення (реорганізації).
З дня державної реєстрації Командитного товариства «КОТТ» особи, які мають письмові зобов’язання, щодо обміну акцій на частки у статутному капіталі товариства, що створюється внаслідок перетворення, зобов’язані звернутися до Командитного товариства «КОТТ» з письмовою заявою на ім’я Директора товариства за адресою: 95014, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Западна, 3, щодо наміру обміну письмових зобов’язань на Свідоцтво про право власності на відповідну частку у статутному капіталі Командитного товариства «КОТТ» (к заяві додається письмове зобов’язання). З дня надходження письмової заяви товариство зобов’язано надати учаснику Свідоцтво про право власності на частку у Командитному товаристві «КОТТ».
Голова зборів: Відносно питання про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, пропонується наступний проект рішення:
Оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього, у разі, коли ці акціонери не голосували за прийняття загальними зборами акціонерів рішення про припинення діяльності товариства шляхом його перетворення в командитне товариство, та звернулись до товариства з письмовою заявою щодо викупу акцій, здійснити відповідно до вимог Порядку про скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випусків акцій, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондовому ринку 30.12.1998 № 222 (із змінами та доповненнями).
Викуп акцій здійснюється за ціною, що визначається за домовленістю сторін, але не нижчою за номінальну вартість акцій, номінальна вартість однієї акції товариства складає 0,25 гривень.
Термін прийняття письмових заяв щодо викупу акцій 29 квітня 2011 року по 25 травня 2011 року. Акціонери, що мають намір продати належні їм акції звертаються до товариства з письмовою заявою.
На підставі отриманих товариством заяв щодо викупу акцій, 26 травня 2011 року укладаються договори купівлі-продажу акцій.
Виплата коштів за викуплені акції здійснюється протягом шести місяців з дати укладення відповідного договору, шляхом перерахування коштів на банківський рахунок акціонера чи видачі грошових коштів з каси товариства.
Акції, які будуть придбані товариством внаслідок викупу власних акцій, в зв’язку з перетворенням, будуть реалізовані шляхом перепродажу акціонерам товариства, які звернуться до 25 травня 2011 року з заявою до товариства щодо придбання акцій, за вартістю не нижче номінальної вартості акцій, якщо інше не буде встановлено домовленістю сторін. Згідно отриманих заяв щодо придбання акцій 27 травня 2011 року товариство здійснює продаж вказаних акцій шляхом укладання договору купівлі-продажу акцій.
Реалізація придбаних акцій товариства, в зв’язку з перетворенням товариства, здійснюється за рішенням комісії з перетворення.
З дати опублікування інформації про зупинення обігу акцій в одному з офіційних друкованих видань реєструвального органу, а саме Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, здійснення цивільно-правових договорів з акціями, обіг яких зупинено, припиняється.
Акціонери товариства, які мають право на звернення з заявою про викуп акцій, та не звернулися особисто у встановлений термін з відповідною письмовою заявою, залишаються акціонерами ВАТ «Кримопттекстильторг» з усіма правами, передбаченими діючим законодавством України, та будуть переведені у Командитне товариство «КОТТ» в якості учасників – вкладників, або в якості повних учасників, якщо вони звернулися с заявою до товариства до 30 травня 2011 року щодо наміру стати повним учасником командитного товариства, що створюється шляхом перетворення, зі збереженням частки в статутному капіталі.
Голосували:
«ЗА» - 531852 голосів - 100%, що приймають участь у зборах
«ПРОТИ» - не має
«Утрималися» - не має
Голова зборів: За підсумками голосування, більшістю голосів, прийнято наступне рішення:
Оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього, у разі, коли ці акціонери не голосували за прийняття загальними зборами акціонерів рішення про припинення діяльності товариства шляхом його перетворення в командитне товариство, та звернулись до товариства з письмовою заявою щодо викупу акцій, здійснити відповідно до вимог Порядку про скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випусків акцій, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондовому ринку 30.12.1998 № 222 (із змінами та доповненнями).
Викуп акцій здійснюється за ціною, що визначається за домовленістю сторін, але не нижчою за номінальну вартість акцій, номінальна вартість однієї акції товариства складає 0,25 гривень.
Термін прийняття письмових заяв щодо викупу акцій 29 квітня 2011 року по 25 травня 2011 року. Акціонери, що мають намір продати належні їм акції звертаються до товариства з письмовою заявою.
На підставі отриманих товариством заяв щодо викупу акцій, 26 травня 2011 року укладаються договори купівлі-продажу акцій.
Виплата коштів за викуплені акції здійснюється протягом шести місяців з дати укладення відповідного договору, шляхом перерахування коштів на банківський рахунок акціонера чи видачі грошових коштів з каси товариства.
Акції, які будуть придбані товариством внаслідок викупу власних акцій, в зв’язку з перетворенням, будуть реалізовані шляхом перепродажу акціонерам товариства, які звернуться до 25 травня 2011 року з заявою до товариства щодо придбання акцій, за вартістю не нижче номінальної вартості акцій, якщо інше не буде встановлено домовленістю сторін. Згідно отриманих заяв щодо придбання акцій 27 травня 2011 року товариство здійснює продаж вказаних акцій шляхом укладання договору купівлі-продажу акцій.
Реалізація придбаних акцій товариства, в зв’язку з перетворенням товариства, здійснюється за рішенням комісії з перетворення.
З дати опублікування інформації про зупинення обігу акцій в одному з офіційних друкованих видань реєструвального органу, а саме Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, здійснення цивільно-правових договорів з акціями, обіг яких зупинено, припиняється.
Акціонери товариства, які мають право на звернення з заявою про викуп акцій, та не звернулися особисто у встановлений термін з відповідною письмовою заявою, залишаються акціонерами ВАТ «Кримопттекстильторг» з усіма правами, передбаченими діючим законодавством України, та будуть переведені у Командитне товариство «КОТТ» в якості учасників – вкладників, або в якості повних учасників, якщо вони звернулися с заявою до товариства до 30 травня 2011 року щодо наміру стати повним учасником командитного товариства, що створюється шляхом перетворення, зі збереженням частки в статутному капіталі
6. Про створення комісії по реорганізації товариства.
Голова зборів: Пропонується наступний проект рішення з шостого питання порядку денного:
Створити Комісію по реорганізації ВАТ «Кримопттекстильторг» шляхом перетворення у Командитне товариство «КОТТ» у складі:
1. Голова комісії Глобін Павло Федорович, іпн. 1854105039.
2. Член комісії Башуткіна Ірина Олександрівна, іпн. 2546007969.
3. Член комісії Дайнеко Леонід Миколайович, іпн. 2451701850.
Доручити Комісії по реорганізації, від імені та за дорученням акціонерів товариства, провести всі необхідні дії з припинення діяльності ВАТ «Кримопттекстильторг» шляхом перетворення у Командитне товариство «КОТТ» відповідно до вимог чинного законодавства України.
Голосували:
«ЗА» - 531852 голосів - 100%, що приймають участь у зборах
«ПРОТИ» - не має
«Утрималися» - не має
Голова зборів: За підсумками голосування, більшістю голосів, прийнято наступне рішення:
Створити Комісію по реорганізації ВАТ «Кримопттекстильторг» шляхом перетворення у Командитне товариство «КОТТ» у складі:
1. Голова комісії Глобін Павло Федрович, іпн. 1854105039.
2. Член комісії Башуткіна Ірина Олександрівна, іпн. 2546007969.
3. Член комісії Дайнеко Леонід Миколайович, іпн. 2451701850.
Доручити Комісії по реорганізації, від імені та за дорученням акціонерів товариства, провести всі необхідні дії з припинення діяльності ВАТ «Кримопттекстильторг» шляхом перетворення у Командитне товариство «КОТТ» відповідно до вимог чинного законодавства України.
7. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції, в зв'язку приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі зміна типа і найменування Товариства.
Голова зборів: В зв’язку з тим, що загальними зборами прийнято рішення про припинення діяльності товариства шляхом перетворення пропонується питання сьоме загальних зборів зняти з розгляду.
Голосували:
«ЗА» - 531852 голосів - 100%, що приймають участь у зборах
«ПРОТИ» - не має
«Утрималися» - не має
Голова зборів: За підсумками голосування, більшістю голосів, прийнято наступне рішення:
- Сьоме питання порядку денного зборів "Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції, в зв'язку приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі зміна типа і найменування Товариства" знято з розгляду загальними зборами акціонерів.
8.Відкликання правління і вибори генерального директора Товариства.
Голова зборів: В зв’язку з тим, що загальними зборами прийнято рішення про припинення діяльності товариства шляхом перетворення пропонується питання восьме загальних зборів зняти з розгляду.
Голосували:
«ЗА» - 531852 голосів - 100%, що приймають участь у зборах
«ПРОТИ» - не має
«Утрималися» - не має
Голова зборів: За підсумками голосування, більшістю голосів, прийнято наступне рішення:
- Восьме питання порядку денного зборів "Відкликання правління і вибори генерального директора Товариства" знято з розгляду загальними зборами акціонерів.
9. Відкликання і обрання Наглядової Ради Товариства.
Голова зборів: В зв’язку з тим, що загальними зборами прийнято рішення про припинення діяльності товариства шляхом перетворення пропонується питання дев’яте загальних зборів зняти з розгляду.
Голосували:
«ЗА» - 531852 голосів - 100%, що приймають участь у зборах
«ПРОТИ» - не має
«Утрималися» - не має
Голова зборів: За підсумками голосування, більшістю голосів, прийнято наступне рішення:
- Дев’яте питання порядку денного зборів "Відкликання і обрання Наглядової Ради Товариства" знято з розгляду загальними зборами акціонерів.
10. Відкликання ревізійної комісії і обрання ревізора Товариства.
Голова зборів: В зв’язку з тим, що загальними зборами прийнято рішення про припинення діяльності товариства шляхом перетворення пропонується питання десяте загальних зборів зняти з розгляду.
Голосували:
«ЗА» - 531852 голосів - 100%, що приймають участь у зборах
«ПРОТИ» - не має
«Утрималися» - не має
Голова зборів: За підсумками голосування, більшістю голосів, прийнято наступне рішення:
- Десяте питання порядку денного зборів "Відкликання ревізійної комісії і обрання ревізора Товариства" знято з розгляду загальними зборами акціонерів.
11. Про затвердження внутрішніх положень Товариства.
Голова зборів: В зв’язку з тим, що загальними зборами прийнято рішення про припинення діяльності товариства шляхом перетворення пропонується питання одинадцяте загальних зборів зняти з розгляду.
Голосували:
«ЗА» - 531852 голосів - 100%, що приймають участь у зборах
«ПРОТИ» - не має
«Утрималися» - не має
Голова зборів: За підсумками голосування, більшістю голосів, прийнято наступне рішення:
- Одинадцяте питання порядку денного зборів "Про затвердження внутрішніх положень Товариства" знято з розгляду загальними зборами акціонерів.
12. Про зміну форми існування акцій з документарною на бездокументну. Ухвалення рішення про дематериалізації.
Голова зборів: В зв’язку з тим, що загальними зборами прийнято рішення про припинення діяльності товариства шляхом перетворення пропонується питання дванадцяте загальних зборів зняти з розгляду.
Голосували:
«ЗА» - 531852 голосів - 100%, що приймають участь у зборах
«ПРОТИ» - не має
«Утрималися» - не має
Голова зборів: За підсумками голосування, більшістю голосів, прийнято наступне рішення:
- Дванадцяте питання порядку денного зборів «Про зміну форми існування акцій з документарною на бездокументну. Ухвалення рішення про дематериалізації" знято з розгляду загальними зборами акціонерів.
13. Ухвалення рішення про вибір депозитарію, який обслуговуватиме випуск акцій. Укладення договору з вибраним депозитарієм.
Голова зборів: В зв’язку з тим, що загальними зборами прийнято рішення про припинення діяльності товариства шляхом перетворення пропонується питання тринадцяте загальних зборів зняти з розгляду.
Голосували:
«ЗА» - 531852 голосів - 100%, що приймають участь у зборах
«ПРОТИ» - не має
«Утрималися» - не має
Голова зборів: За підсумками голосування, більшістю голосів, прийнято наступне рішення:
- Тринадцяте питання порядку денного зборів «Ухвалення рішення про вибір депозитарію, який обслуговуватиме випуск акцій. Укладення договору з вибраним депозитарієм" знято з розгляду загальними зборами акціонерів.
14. Ухвалення рішення про вибір хранителя, у якого Товариство відкриватиме рахунки в цінних паперах власникам акцій. Укладення договору з вибраним хранителем.
Голова зборів: В зв’язку з тим, що загальними зборами прийнято рішення про припинення діяльності товариства шляхом перетворення пропонується питання чотирнадцяте загальних зборів зняти з розгляду.
Голосували:
«ЗА» - 531852 голосів - 100%, що приймають участь у зборах
«ПРОТИ» - не має
«Утрималися» - не має
Голова зборів: За підсумками голосування, більшістю голосів, прийнято наступне рішення:
- Чотирнадцяте питання порядку денного зборів «Ухвалення рішення про вибір хранителя, у якого Товариство відкриватиме рахунки в цінних паперах власникам акцій. Укладення договору з вибраним хранителем " знято з розгляду загальними зборами акціонерів.
15. Ухвалення рішення про вибір хранителя, у якого Товариство відкриватиме рахунки в цінних паперах власникам акцій. Укладення договору з вибраним хранителем.
Голова зборів: В зв’язку з тим, що загальними зборами прийнято рішення про припинення діяльності товариства шляхом перетворення пропонується питання п’ятнадцяте загальних зборів зняти з розгляду.
Голосували:
«ЗА» - 531852 голосів - 100%, що приймають участь у зборах
«ПРОТИ» - не має
«Утрималися» - не має
Голова зборів: За підсумками голосування, більшістю голосів, прийнято наступне рішення:
- П’ятнадцяте питання порядку денного зборів «Ухвалення рішення про вибір хранителя, у якого Товариство відкриватиме рахунки в цінних паперах власникам акцій. Укладення договору з вибраним хранителем " знято з розгляду загальними зборами акціонерів.
Голова зборів: Питання порядку денного вичерпані. Загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Кримопттекстильторг» оголошуються закритими.
Голова зборів ________________ П.Ф.Глобін
(підпис)
Секретар зборів _________________ І.О.Башуткіна
(підпис)
Голова комісії з перетворення ________________ П.Ф.Глобін
(підпис)