Протокол №1 річних загальних зборів відкритого акціонерного товариства
| Вид материала | Документы |
- Протокол загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства «кримопттекстильторг», 760.52kb.
- Протокол №1 загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Завод "Артемзварювання", 898.91kb.
- Протокол №1/2010 загальних зборів акціонерів закритого акціонерного товариства, 1735.19kb.
- «зареєстровано» «затверджено» Рішенням Лебединського міськвиконкому Рішенням позачергових, 368.18kb.
- Положення про наглядову раду відкритого акціонерного товариства, 780.64kb.
- Статут відкритого акціонерного товариства, 258.89kb.
- Затверджен о: Протокол Загальних зборів акціонерів ват «Донецький електротехнічний, 2911.77kb.
- Договір про створення Відкритого акціонерного товариства, 306.04kb.
- "затверджено": Рішенням Загальних зборів акціонерів Протокол від 31 березня 2011, 174.3kb.
- Додаток №2 до протоколу позачергових загальних зборів пат «кб «південкомбанк», 138.99kb.
1 2
Повідомлення
про дематеріалізацію випуску простих іменних акцій
ПАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»
Наглядовою радою публічного акціонерного товариства
«Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00388079, місцезнаходження згідно зі свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи, та адреса для поштових повідомлень: Україна , АР Крим, м. Алушта, вул. 15 Квітня, буд. 37,
телефон / факс: (06560) 3-12-95)
прийнято рішення про переведення випуску простих іменних акцій у бездокументарну форму існування (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» № __ від __.__.2011року).
1. Емітент:
Повне найменування відповідно до установчих документів: Публічне акціонерне товариство "Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод". Скорочене найменування відповідно до установчих документів: ПАТ "Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод". Ідентифікаційний код юридичної особи: 00388079. Дані свідоцтва про державну реєстрацію: серія А00 №449334, дата проведення державної реєстрації 26.06.1997р., видано Виконавчий комітет Алуштинської міської ради АР Крим. Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: 98500, АР Крим, м. Алушта, вул. 15 Квітня, 37. Адреса для листів: 98500, АР Крим, м. Алушта, вул. 15 Квітня, 37. Телефон, факс: (06560) 3-12-95. Посадові особи емітента, що мають право діяти від імені емітента без довіреності - Керівник – Гаврилюк Олександр Іванович.
2. Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування, стосовно якої прийнято рішення про дематеріалізацію: Вид і тип цінних паперів: Акції прості іменні. Дані свідоцтва про реєстрацію випуску акцій: дата реєстрації: 30.06.2009 року; орган, що видав свідоцтво, та реєстраційний номер випуску: Управління ДКЦПФР в АР Крим, реєстраційний номер випуску: 12/01/1/08. Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів – UA0106191002 . Номінальна вартість акції даного випуску – 0,25 гривень. Кількість випущених акцій даного випуску – 3748840 штук. Загальна номінальна вартість акцій даного випуску – 937210,00 гривень.
3. Укласти договір з депозитарієм – ПрАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів", який буде обслуговувати випуск акцій ВАТ "Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод":
Найменування: Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" (скорочене найменування: ПрАТ "ВДЦП"); Ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 35917880. Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи: серія: А01 № 623427; дата проведення державної реєстрації: 14.05.2008р.; орган, що видав свідоцтво: Шевченківська районна державна адміністрація у місті Києві. Місцезнаходження: 04107, Україна, м. Київ, вул. Тропініна, б. 7-Г; Телефони контактної особи: (044) 383-42-43, 582-42-40. Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: ліцензія видана ДКЦПФР України, номер ліцензії: серія АВ № 498004, дата видачі: 19.11.2009р., строк дії ліцензії: 27.05.2009р. - 27.05.2019р.
4. Затвердити зберігачем товариства, у якого будуть відкритися рахунки в цінних паперах власникам акцій ВАТ "Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод", якщо не всі власники до дати припинення операцій знерухомлять належні їм акції випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію, і укласти договір з ТОВ "Таврійськи цінні папери":
Найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю "Таврійськи цінні папери"; місцезнаходження: 95034, м. Сімферополь, вул. Куйбишева, буд. 2; телефони контактної особи: (0652) 248-615, 248-037; ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 32695089; дані свідоцтва про державну реєстрацію: серія, номер свідоцтва: А00 №433557; дата проведення державної реєстрації: 05.11.2003р.; орган, що видав свідоцтво: Виконавчий комітет Сімферопольської міської ради в АР Крим; дані ліцензії на впровадження професійної діяльності на фондовому ринку, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів: ліцензія видана ДКЦПФР України, номер ліцензії: АГ №572006 від 03.12.2010р., Строк дії ліцензії: 17.02.2010р. - 17.02.2015р.
5. Припинити дію договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ "Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод" №17-23 від 01.01.2007р. укладений з реєстроутримувачем ЗАТ "Кримавтотранс-Експрес" (код за ЄДРПОУ 24507637). Визначити дату припинення ведення реєстру – 14 липня 2011 року. Дата припинення операцій - 04 липня 2011 року.
6. Порядок вилучення сертифікатів акцій – власники акцій емітента починаючи з дати припинення ведення реєстру надають особисто або надсилають поштою на адресу товариства видані їм сертифікати акцій для їх подальшого знищення відповідно до вимог Інструкції про порядок видачі, обліку, зберігання та знищення бланків сертифікатів цінних паперів, затверджений Рішенням ДКЦПФР від 30.07.1999 року, N 156 (із змінами та доповненнями).
7. Порядок повідомлення акціонерів про прийняте рішення, про дематеріалізацію акцій, шляхом направлення кожному акціонеру письмового повідомлення поштою - простим листом, а також шляхом здійснення публікації в офіційному виданні ДКЦПФР, в термін не пізніше 10 календарних днів з дати прийняття рішення про де матеріалізацію.
8. Відповідно до ухваленого рішення про дематеріалізацію випуску цінних паперів, доручити Керівнику товариства Гаврилюку О.І. здійснити всі необхідні дії з заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій документарної форми обігу на свідоцтво про реєстрацію випуску акцій бездокументарної форми існування.
Голова Наглядової ради
ПАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» _____________ ____________
М.П.»
Чи є запитання, заперечення або інші пропозиції? Немає.
Тоді пропоную проголосувати за затвердження наведеної пропозиції.
Голосували: ЗА – одностайно (згідно Протоколу № 1 про підсумки голосування на загальних зборах ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» від 15.04.2011 року, наданого лічильною комісією ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» та підписаного всіма її членами, «ЗА» проголосували _________ голосів, що складає 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод», що приймають участь у загальних зборах ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»).
Ухвалили: доручити Наглядовій раді Товариства в строк до 15.05.2011 року в порядку, визначеному чинним законодавством України, прийняти рішення про затвердження тексту повідомлення про дематеріалізацію випуску акцій Товариства для розміщення в офіційному друкованому виданні ДКЦПФР, місцевому виданні, та для персонального повідомлення акціонерів. При цьому, рекомендувати Наглядовій раді Товариства затвердити наступний текст повідомлення про дематеріалізацію випуску акцій ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» для розміщення в офіційному друкованому виданні ДКЦПФР, місцевому виданні, та для персонального повідомлення акціонерів:
«ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наглядовою радою
ПАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»
Протокол № __ від ________ 2011 року
Голова НР ____________ ________________
Постійний секретар НР ____________ ________________
Повідомлення
про дематеріалізацію випуску простих іменних акцій
ПАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»
Наглядовою радою публічного акціонерного товариства
«Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00388079, місцезнаходження згідно зі свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи, та адреса для поштових повідомлень: Україна , АР Крим, м. Алушта, вул. 15 Квітня, буд. 37,
телефон / факс: (06560) 3-12-95)
прийнято рішення про переведення випуску простих іменних акцій у бездокументарну форму існування (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» № __ від __.__.2011року).
1. Емітент:
Повне найменування відповідно до установчих документів: Публічне акціонерне товариство "Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод". Скорочене найменування відповідно до установчих документів: ПАТ "Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод". Ідентифікаційний код юридичної особи: 00388079. Дані свідоцтва про державну реєстрацію: серія А00 №449334, дата проведення державної реєстрації 26.06.1997р., видано Виконавчий комітет Алуштинської міської ради АР Крим. Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: 98500, АР Крим, м. Алушта, вул. 15 Квітня, 37. Адреса для листів: 98500, АР Крим, м. Алушта, вул. 15 Квітня, 37. Телефон, факс: (06560) 3-12-95. Посадові особи емітента, що мають право діяти від імені емітента без довіреності - Керівник – Гаврилюк Олександр Іванович.
2. Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування, стосовно якої прийнято рішення про дематеріалізацію: Вид і тип цінних паперів: Акції прості іменні. Дані свідоцтва про реєстрацію випуску акцій: дата реєстрації: 30.06.2009 року; орган, що видав свідоцтво, та реєстраційний номер випуску: Управління ДКЦПФР в АР Крим, реєстраційний номер випуску: 12/01/1/08. Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів – UA0106191002 . Номінальна вартість акції даного випуску – 0,25 гривень. Кількість випущених акцій даного випуску – 3748840 штук. Загальна номінальна вартість акцій даного випуску – 937210,00 гривень.
3. Укласти договір з депозитарієм – ПрАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів", який буде обслуговувати випуск акцій ВАТ "Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод":
Найменування: Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" (скорочене найменування: ПрАТ "ВДЦП"); Ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 35917880. Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи: серія: А01 № 623427; дата проведення державної реєстрації: 14.05.2008р.; орган, що видав свідоцтво: Шевченківська районна державна адміністрація у місті Києві. Місцезнаходження: 04107, Україна, м. Київ, вул. Тропініна, б. 7-Г; Телефони контактної особи: (044) 383-42-43, 582-42-40. Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: ліцензія видана ДКЦПФР України, номер ліцензії: серія АВ № 498004, дата видачі: 19.11.2009р., строк дії ліцензії: 27.05.2009р. - 27.05.2019р.
4. Затвердити зберігачем товариства, у якого будуть відкритися рахунки в цінних паперах власникам акцій ВАТ "Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод", якщо не всі власники до дати припинення операцій знерухомлять належні їм акції випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію, і укласти договір з ТОВ "Таврійськи цінні папери":
Найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю "Таврійськи цінні папери"; місцезнаходження: 95034, м. Сімферополь, вул. Куйбишева, буд. 2; телефони контактної особи: (0652) 248-615, 248-037; ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 32695089; дані свідоцтва про державну реєстрацію: серія, номер свідоцтва: А00 №433557; дата проведення державної реєстрації: 05.11.2003р.; орган, що видав свідоцтво: Виконавчий комітет Сімферопольської міської ради в АР Крим; дані ліцензії на впровадження професійної діяльності на фондовому ринку, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів: ліцензія видана ДКЦПФР України, номер ліцензії: АГ №572006 від 03.12.2010р., Строк дії ліцензії: 17.02.2010р. - 17.02.2015р.
5. Припинити дію договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ "Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод" №17-23 від 01.01.2007р. укладений з реєстроутримувачем ЗАТ "Кримавтотранс-Експрес" (код за ЄДРПОУ 24507637). Визначити дату припинення ведення реєстру – 14 липня 2011 року. Дата припинення операцій - 04 липня 2011 року.
6. Порядок вилучення сертифікатів акцій – власники акцій емітента починаючи з дати припинення ведення реєстру надають особисто або надсилають поштою на адресу товариства видані їм сертифікати акцій для їх подальшого знищення відповідно до вимог Інструкції про порядок видачі, обліку, зберігання та знищення бланків сертифікатів цінних паперів, затверджений Рішенням ДКЦПФР від 30.07.1999 року, N 156 (із змінами та доповненнями).
7. Порядок повідомлення акціонерів про прийняте рішення, про дематеріалізацію акцій, шляхом направлення кожному акціонеру письмового повідомлення поштою - простим листом, а також шляхом здійснення публікації в офіційному виданні ДКЦПФР, в термін не пізніше 10 календарних днів з дати прийняття рішення про де матеріалізацію.
8. Відповідно до ухваленого рішення про дематеріалізацію випуску цінних паперів, доручити Керівнику товариства Гаврилюку О.І. здійснити всі необхідні дії з заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій документарної форми обігу на свідоцтво про реєстрацію випуску акцій бездокументарної форми існування.
Голова Наглядової ради
ПАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» _____________ ____________
М.П.»
Тринадцяте питання
Доповів:
Мусін А.А. – директор ЗАТ «Кримавтотранс-Експрес»:
У зв’язку із тим, що 02.03.2011 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про акціонерні товариства» щодо вдосконалення механізму діяльності акціонерних товариств» від 03.02.2011 року № 2994-VI, пунктом 69 розділу І якого передбачено, що повноваження щодо прийняття рішення про переведення випуску цінних паперів акціонерного товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (рішення про дематеріалізацію) та забезпечення виконання такого рішення покладені на наглядову раду акціонерного товариства, враховуючи, що з 29.04.2011 року набирає чинності частина друга статті 20 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514- VI, згідно з другим реченням якої акції акціонерного товариства існують виключно в без документарній формі, пропоную наступний проект рішення з цього питання: доручити Наглядовій раді Товариства в строк до 15.05.2011 року в порядку, визначеному чинним законодавством України, прийняти рішення про визначення способу персонального повідомлення акціонерів про прийняття рішення про дематеріалізацію випуску акцій. При цьому, рекомендувати Наглядовій раді Товариства визначити наступний порядок повідомлення акціонерів ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» про прийняте рішення про дематеріалізацію акцій: шляхом направлення кожному акціонеру письмового повідомлення поштою - простим листом, а також шляхом здійснення публікації в офіційному виданні ДКЦПФР, в термін не пізніше 10 календарних днів з дати прийняття рішення про дематеріалізацію.
Чи є запитання, заперечення або інші пропозиції? Немає.
Тоді пропоную проголосувати за затвердження наведеної пропозиції.
Голосували: ЗА – одностайно (згідно Протоколу № 1 про підсумки голосування на загальних зборах ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» від 15.04.2011 року, наданого лічильною комісією ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» та підписаного всіма її членами, «ЗА» проголосували _________ голосів, що складає 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод», що приймають участь у загальних зборах ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»).
Ухвалили: доручити Наглядовій раді Товариства в строк до 15.05.2011 року в порядку, визначеному чинним законодавством України, прийняти рішення про визначення способу персонального повідомлення акціонерів про прийняття рішення про дематеріалізацію випуску акцій. При цьому, рекомендувати Наглядовій раді Товариства визначити наступний порядок повідомлення акціонерів ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» про прийняте рішення про дематеріалізацію акцій: шляхом направлення кожному акціонеру письмового повідомлення поштою - простим листом, а також шляхом здійснення публікації в офіційному виданні ДКЦПФР, в термін не пізніше 10 календарних днів з дати прийняття рішення про дематеріалізацію.
Чотирнадцяте питання
Доповів:
Мусін А.А. – директор ЗАТ «Кримавтотранс-Експрес»:
У зв’язку із тим, що 02.03.2011 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про акціонерні товариства» щодо вдосконалення механізму діяльності акціонерних товариств» від 03.02.2011 року № 2994-VI, пунктом 69 розділу І якого передбачено, що повноваження щодо прийняття рішення про переведення випуску цінних паперів акціонерного товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (рішення про дематеріалізацію) та забезпечення виконання такого рішення покладені на наглядову раду акціонерного товариства, враховуючи, що з 29.04.2011 року набирає чинності частина друга статті 20 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514- VI, згідно з другим реченням якої акції акціонерного товариства існують виключно в без документарній формі, пропоную наступний проект рішення з цього питання: доручити Наглядовій раді Товариства в строк до 15.05.2011 року в порядку, визначеному чинним законодавством України, прийняти рішення про затвердження рішення про дематеріалізацію випуску акцій у формі Протоколу. При цьому, рекомендувати Наглядовій раді Товариства затвердити рішення про дематеріалізацію випуску акцій (про переведення випуску іменних акцій ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» документарної форми існування у бездокументарну форму існування) у формі Протоколу.
Чи є запитання, заперечення або інші пропозиції? Немає.
Тоді пропоную проголосувати за затвердження наведеної пропозиції.
Голосували: ЗА – одностайно (згідно Протоколу № 1 про підсумки голосування на загальних зборах ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» від 15.04.2011 року, наданого лічильною комісією ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» та підписаного всіма її членами, «ЗА» проголосували _________ голосів, що складає 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод», що приймають участь у загальних зборах ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»).
Ухвалили: доручити Наглядовій раді Товариства в строк до 15.05.2011 року в порядку, визначеному чинним законодавством України, прийняти рішення про затвердження рішення про дематеріалізацію випуску акцій у формі Протоколу. При цьому, рекомендувати Наглядовій раді Товариства затвердити рішення про дематеріалізацію випуску акцій (про переведення випуску іменних акцій ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» документарної форми існування у бездокументарну форму існування) у формі Протоколу.
П’ятнадцяте питання
Доповів:
Мусін А.А. – директор ЗАТ «Кримавтотранс-Експрес»:
У зв’язку із тим, що 02.03.2011 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про акціонерні товариства» щодо вдосконалення механізму діяльності акціонерних товариств» від 03.02.2011 року № 2994-VI, пунктом 69 розділу І якого передбачено, що повноваження щодо прийняття рішення про переведення випуску цінних паперів акціонерного товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (рішення про дематеріалізацію) та забезпечення виконання такого рішення покладені на наглядову раду акціонерного товариства, враховуючи, що з 29.04.2011 року набирає чинності частина друга статті 20 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514- VI, згідно з другим реченням якої акції акціонерного товариства існують виключно в без документарній формі, пропоную наступний проект рішення з цього питання: доручити Наглядовій раді Товариства в строк до 15.05.2011 року в порядку, визначеному чинним законодавством України, прийняти рішення про надання повноважень Голові правління Товариства щодо прийняття всіх необхідних рішень для здійснення процедури дематеріалізації акцій, а так само підписання всіх необхідних документів щодо дематеріалізації, а також про надання права Голові Правління Товариства надавати повноваження третім особам з питань проведення процедури дематеріалізації випуску акцій. При цьому, рекомендувати Наглядовій раді Товариства доручити та надати повноваження Голові Правління Товариства щодо прийняття та виконання всіх необхідних рішень та дій для здійснення процедури дематеріалізації акцій (про переведення випуску іменних акцій ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» документарної форми існування в бездокументарну форму існування), а так само підписання всіх необхідних документів щодо дематеріалізації, в тому числі для заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій документарної форми обігу на свідоцтво про реєстрацію випуску акцій бездокументарної форми існування, а також щодо надання повноважень третім особам з питань проведення процедури дематеріалізації випуску акцій ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод».
Чи є запитання, заперечення або інші пропозиції? Немає.
Тоді пропоную проголосувати за затвердження наведеної пропозиції.
Голосували: ЗА – одностайно (згідно Протоколу № 1 про підсумки голосування на загальних зборах ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» від 15.04.2011 року, наданого лічильною комісією ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» та підписаного всіма її членами, «ЗА» проголосували _________ голосів, що складає 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод», що приймають участь у загальних зборах ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»).
Ухвалили: доручити Наглядовій раді Товариства в строк до 15.05.2011 року в порядку, визначеному чинним законодавством України, прийняти рішення про надання повноважень Голові правління Товариства щодо прийняття всіх необхідних рішень для здійснення процедури дематеріалізації акцій, а так само підписання всіх необхідних документів щодо дематеріалізації, а також про надання права Голові Правління Товариства надавати повноваження третім особам з питань проведення процедури дематеріалізації випуску акцій. При цьому, рекомендувати Наглядовій раді Товариства доручити та надати повноваження Голові Правління Товариства щодо прийняття та виконання всіх необхідних рішень та дій для здійснення процедури дематеріалізації акцій (про переведення випуску іменних акцій ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» документарної форми існування в бездокументарну форму існування), а так само підписання всіх необхідних документів щодо дематеріалізації, в тому числі для заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій документарної форми обігу на свідоцтво про реєстрацію випуску акцій бездокументарної форми існування, а також щодо надання повноважень третім особам з питань проведення процедури дематеріалізації випуску акцій ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод».
Шістнадцяте питання
Доповів:
Єрошенко Б.В. – юрист ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» - представник акціонерів ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» Гуглі С.В., Попковой О.Р., Міщенко І.А., Гладиш О.Р. та Гургач В.І.:
Пропоную наступний проект рішення з цього питання: привести діяльність відкритого акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом: визначення типу акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» - Публічне акціонерне товариство, прийняття рішення про зміну його найменування з Відкритого акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» (ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод») на Публічне акціонерне товариство «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» (ПАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»).
Чи є запитання, заперечення або інші пропозиції? Немає.
Тоді пропоную проголосувати за затвердження наведеної пропозиції.
Голосували: ЗА – одностайно (згідно Протоколу № 1 про підсумки голосування на загальних зборах ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» від 15.04.2011 року, наданого лічильною комісією ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» та підписаного всіма її членами, «ЗА» проголосували _________ голосів, що складає 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод», що приймають участь у загальних зборах ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»).
Ухвалили: привести діяльність відкритого акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом: визначення типу акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» - Публічне акціонерне товариство, прийняття рішення про зміну його найменування з Відкритого акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» (ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод») на Публічне акціонерне товариство «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» (ПАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»).
Сімнадцяте питання
Доповів:
Єрошенко Б.В. – юрист ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» - представник акціонерів ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» Гуглі С.В., Попковой О.Р., Міщенко І.А., Гладиш О.Р. та Гургач В.І.:
Пропоную наступний проект рішення з цього питання: у зв’язку із приведенням діяльності ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства», в тому числі, у зв’язку із зміною найменування товариства з відкритого акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» на публічне акціонерне товариство «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод», а також, у зв’язку із приведенням Статуту ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства», в тому числі вимогою, що встановлена пунктом 5 розділу XVII Закону України «Про акціонерні товариства», внести зміни до Статуту ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» шляхом затвердження його в новій редакції (Проект Статуту ПАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» наданий для ознайомлення та додається).
Чи є запитання, заперечення або інші пропозиції? Немає.
Тоді пропоную проголосувати за затвердження наведеної пропозиції.
Голосували: ЗА – одностайно (згідно Протоколу № 1 про підсумки голосування на загальних зборах ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» від 15.04.2011 року, наданого лічильною комісією ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» та підписаного всіма її членами, «ЗА» проголосували _________ голосів, що складає 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод», що приймають участь у загальних зборах ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»).
Ухвалили: у зв’язку із приведенням діяльності ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства», в тому числі, у зв’язку із зміною найменування товариства з відкритого акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» на публічне акціонерне товариство «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод», а також, у зв’язку із приведенням Статуту ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства», в тому числі вимогою, що встановлена пунктом 5 розділу XVII Закону України «Про акціонерні товариства», внести зміни до Статуту ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» шляхом затвердження його в новій редакції (Проект Статуту ПАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» додається).
Вісімнадцяте питання
Доповів:
Єрошенко Б.В. – юрист ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» - представник акціонерів ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» Гуглі С.В., Попковой О.Р., Міщенко І.А., Гладиш О.Р. та Гургач В.І.:
Пропоную наступний проект рішення з цього питання: у зв’язку із приведенням діяльності ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства», в тому числі, у зв’язку із зміною найменування товариства з відкритого акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» на публічне акціонерне товариство «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод», а також, у зв’язку із приведенням внутрішніх положень ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства», прийняти та затвердити в новій редакції наступні Положення ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»:
1) Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод».
2) Положення про Наглядову раду ПАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод».
3) Положення про Правління ПАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод».
4) Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод».
Чи є запитання, заперечення або інші пропозиції? Немає.
Тоді пропоную проголосувати за затвердження наведеної пропозиції.
Голосували: ЗА – одностайно (згідно Протоколу № 1 про підсумки голосування на загальних зборах ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» від 15.04.2011 року, наданого лічильною комісією ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» та підписаного всіма її членами, «ЗА» проголосували _________ голосів, що складає 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод», що приймають участь у загальних зборах ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»).
Ухвалили: у зв’язку із приведенням діяльності ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства», в тому числі, у зв’язку із зміною найменування товариства з відкритого акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» на публічне акціонерне товариство «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод», а також, у зв’язку із приведенням внутрішніх положень ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства», прийняти та затвердити в новій редакції наступні Положення ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»:
1) Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод».
2) Положення про Наглядову раду ПАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод».
3) Положення про Правління ПАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод».
4) Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод».
Дев’ятнадцяте питання
Доповів:
Єрошенко Б.В. – юрист ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» - представник акціонерів ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» Гуглі С.В., Попковой О.Р., Міщенко І.А., Гладиш О.Р. та Гургач В.І.:
Пропоную наступний проект рішення з цього питання: уповноважити та доручити Голові Правління товариства Гаврилюку Олександру Івановичу підписати від імені річних загальних зборів ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» Статут ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод», затверджений загальними зборами в новій редакції (Статут Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»), в тому числі при нотаріальному засвідченні підпису на Статуті товариства, а також уповноважити та доручити Голові Правління товариства Гаврилюку Олександру Івановичу здійснити всі необхідні заходи щодо державної реєстрації Статуту ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод», затвердженого загальними зборами в новій редакції (Статуту Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод») в уповноваженого державного реєстратора, із наданням Голові Правління товариства Гаврилюку Олександру Івановичу права передоручення третій особі (шляхом видачі відповідної довіреності) здійснення всіх необхідних заходів щодо державної реєстрації Статуту ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод», затвердженого загальними зборами в новій редакції (Статуту Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»).
Чи є запитання, заперечення або інші пропозиції? Немає.
Тоді пропоную проголосувати за затвердження наведеної пропозиції.
Голосували: ЗА – одностайно (згідно Протоколу № 1 про підсумки голосування на загальних зборах ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» від 15.04.2011 року, наданого лічильною комісією ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» та підписаного всіма її членами, «ЗА» проголосували _________ голосів, що складає 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод», що приймають участь у загальних зборах ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»).
Ухвалили: уповноважити та доручити Голові Правління товариства Гаврилюку Олександру Івановичу підписати від імені річних загальних зборів ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» Статут ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод», затверджений загальними зборами в новій редакції (Статут Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»), в тому числі при нотаріальному засвідченні підпису на Статуті товариства, а також уповноважити та доручити Голові Правління товариства Гаврилюку Олександру Івановичу здійснити всі необхідні заходи щодо державної реєстрації Статуту ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод», затвердженого загальними зборами в новій редакції (Статуту Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод») в уповноваженого державного реєстратора, із наданням Голові Правління товариства Гаврилюку Олександру Івановичу права передоручення третій особі (шляхом видачі відповідної довіреності) здійснення всіх необхідних заходів щодо державної реєстрації Статуту ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод», затвердженого загальними зборами в новій редакції (Статуту Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»).
Двадцяте питання
Доповів:
Гаврилюк О.І. – Голова Правління ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»:
Пропоную наступний проект рішення з цього питання: достроково припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод».
Чи є запитання, заперечення або інші пропозиції? Немає.
Тоді пропоную проголосувати за затвердження наведеної пропозиції.
Голосували: ЗА – одностайно (згідно Протоколу № 1 про підсумки голосування на загальних зборах ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» від 15.04.2011 року, наданого лічильною комісією ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» та підписаного всіма її членами, «ЗА» проголосували _________ голосів, що складає 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод», що приймають участь у загальних зборах ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»).
Ухвалили: достроково припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод».
Двадцять перше питання
Доповів:
Гаврилюк О.І. – Голова Правління ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»:
Пропоную наступний проект рішення з цього питання:
1) У зв’язку із затвердженням загальними зборами Статуту ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» в новій редакції (Статут Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»), враховуючи положення підпункту 10.1.9. пункту 10.1. Статуту Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод», обрати:
- членами Наглядової ради ПАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»: Попкова С.В., Гуглю С.В., Гуглю А.Г., Гладиш О.Р., Попова Ю.Г.;
- Головою Наглядової ради ПАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»: Попкова С.В.;
2) затвердити умови цивільно-правових договорів (проекти договорів надані для ознайомлення та додаються), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»;
3) встановити, що відповідно до частини третьої статті 51 Закону України «Про акціонерні товариства» цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод», є безоплатними;
4) уповноважити Голову Правління ПАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод».
Чи є відводи кандидатам, запитання до кандидатів або інші пропозиції щодо кандидатів чи запитання, заперечення або інші пропозиції щодо цього питання порядку денного? Немає.
Тоді пропоную проголосувати за обрання названих кандидатур та затвердження наведених пропозицій.
Голосували: ЗА – одностайно (згідно Протоколу № 1 про підсумки голосування на загальних зборах ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» від 15.04.2011 року, наданого лічильною комісією ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» та підписаного всіма її членами, «ЗА» проголосували _________ голосів, що складає 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод», що приймають участь у загальних зборах ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»).
Ухвалили:
1) У зв’язку із затвердженням загальними зборами Статуту ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» в новій редакції (Статут Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»), враховуючи положення підпункту 10.1.9. пункту 10.1. Статуту Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод», обрати:
- членами Наглядової ради ПАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»: Попкова С.В., Гуглю С.В., Гуглю А.Г., Гладиш О.Р., Попова Ю.Г.;
- Головою Наглядової ради ПАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»: Попкова С.В.;
2) затвердити умови цивільно-правових договорів (проекти договорів надані для ознайомлення та додаються), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»;
3) встановити, що відповідно до частини третьої статті 51 Закону України «Про акціонерні товариства» цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод», є безоплатними;
4) уповноважити Голову Правління ПАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод».
Двадцять друге питання
Доповів:
Гаврилюк О.І. – Голова Правління ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»:
Пропоную наступний проект рішення з цього питання: достроково припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод».
Чи є запитання, заперечення або інші пропозиції? Немає.
Тоді пропоную проголосувати за затвердження наведеної пропозиції.
Голосували: ЗА – одностайно (згідно Протоколу № 1 про підсумки голосування на загальних зборах ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» від 15.04.2011 року, наданого лічильною комісією ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» та підписаного всіма її членами, «ЗА» проголосували _________ голосів, що складає 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод», що приймають участь у загальних зборах ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»).
Ухвалили: достроково припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод».
Двадцять третє питання
Доповів:
Гаврилюк О.І. – Голова Правління ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»:
Пропоную наступний проект рішення з цього питання: у зв’язку із затвердженням загальними зборами Статуту ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» в новій редакції (Статут Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»), враховуючи положення підпункту 12.1.2. пункту 12.1. Статуту Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод», обрати:
- членами Ревізійної комісії ПАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»: Белік О.О., Мотиль В.П., Корнійчук Г.О.;
- Головою Ревізійної комісії ПАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»: Белік О.О.
Чи є відводи кандидатам, запитання до кандидатів або інші пропозиції щодо кандидатів? Немає.
Тоді пропоную проголосувати за обрання названих кандидатур.
Голосували: ЗА – одностайно (згідно Протоколу № 1 про підсумки голосування на загальних зборах ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» від 15.04.2011 року, наданого лічильною комісією ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» та підписаного всіма її членами, «ЗА» проголосували _________ голосів, що складає 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод», що приймають участь у загальних зборах ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»).
Ухвалили: у зв’язку із затвердженням загальними зборами Статуту ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» в новій редакції (Статут Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»), враховуючи положення підпункту 12.1.2. пункту 12.1. Статуту Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод», обрати:
- членами Ревізійної комісії ПАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»: Белік О.О., Мотиль В.П., Корнійчук Г.О.;
- Головою Ревізійної комісії ПАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»: Белік О.О.
Двадцять четверте питання
Доповів:
Попков С.В. – Голова Наглядової ради ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»:
Пропоную наступний проект рішення з цього питання: достроково припинити повноваження Голови та членів правління ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод».
Чи є запитання, заперечення або інші пропозиції? Немає.
Тоді пропоную проголосувати за затвердження наведеної пропозиції.
Голосували: ЗА – одностайно (згідно Протоколу № 1 про підсумки голосування на загальних зборах ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» від 15.04.2011 року, наданого лічильною комісією ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» та підписаного всіма її членами, «ЗА» проголосували _________ голосів, що складає 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод», що приймають участь у загальних зборах ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»).
Ухвалили: достроково припинити повноваження Голови та членів правління ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод».
Двадцять п’яте питання
Доповів:
Попков С.В. – Голова Наглядової ради ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»:
Пропоную наступний проект рішення з цього питання: у зв’язку із затвердженням загальними зборами Статуту ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» в новій редакції (Статут Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»), враховуючи положення підпункту 11.1.2. пункту 11.1. Статуту Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод», доручити обрання Голови та членів Правління ПАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» Наглядовій раді ПАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод», рекомендувавши Наглядовій раді ПАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» обрати:
- Головою Правління ПАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»: Гаврилюка О.І.;
- членами Правління ПАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»: Поддубцеву М.Д., Кашу М.П., Гуржова В.Є., Сєйдамєтову А.Р.
Чи є відводи рекомендованим кандидатам, запитання до рекомендованих кандидатів або інші пропозиції щодо зазначеного питання? Немає.
Тоді пропоную проголосувати за обрання названих кандидатур.
Голосували: ЗА – одностайно (згідно Протоколу № 1 про підсумки голосування на загальних зборах ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» від 15.04.2011 року, наданого лічильною комісією ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» та підписаного всіма її членами, «ЗА» проголосували _________ голосів, що складає 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод», що приймають участь у загальних зборах ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»).
Ухвалили: у зв’язку із затвердженням загальними зборами Статуту ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» в новій редакції (Статут Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»), враховуючи положення підпункту 11.1.2. пункту 11.1. Статуту Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод», доручити обрання Голови та членів Правління ПАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» Наглядовій раді ПАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод», рекомендувавши Наглядовій раді ПАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» обрати:
- Головою Правління ПАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»: Гаврилюка О.І.;
- членами Правління ПАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»: Поддубцеву М.Д., Кашу М.П., Гуржова В.Є., Сєйдамєтову А.Р.
Двадцять шосте питання
Доповів:
Єрошенко Б.В. – юрист ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» - представник акціонерів ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» Гуглі С.В., Попковой О.Р., Міщенко І.А., Гладиш О.Р. та Гургач В.І.:
Відповідно до частини третьої статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» для забезпечення поточної діяльності товариства, в частині укладення значних правочинів, пропоную загальним зборам прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть укладатися в поточній господарській діяльності ПАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» впродовж поточного (2011-го) року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
У зв’язку з цим пропоную наступний проект рішення з цього питання:
Надати у зв’язку із здійсненням ПАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» поточної господарської діяльності попереднє схвалення на укладання в 2011-му році значних правочинів, пов’язаних, в тому числі, але не виключно, з придбанням, відчуженням або орендою (наймом, лізингом) матеріальних та нематеріальних цінностей, наданням чи замовленням послуг, виконанням чи замовленням робіт, порукою, кредитуванням, позикою, позичкою, заставою, іпотекою, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, які будуть предметом такого правочину (декількох правочинів з одним контрагентом), складе 25 і більше відсотків та 50 і більше відсотків вартості активів ПАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» за даними останньої річної фінансової звітності ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод».
Встановити, що гранична вартість по кожному значному правочину, укладання якого в 2011-му році попереднє схвалено, не повинна перевищувати трьохкратної вартості активів ПАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» за даними останньої річної фінансової звітності ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод».
Встановити, що гранична вартість усіх значних правочинів, укладання яких в 2011-му році попереднє схвалено, не повинна перевищувати тридцяти трьохкратної вартості активів ПАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» за даними останньої річної фінансової звітності ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод».
Уповноважити Голову Правління ПАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» на підписання від імені ПАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» усіх документів, пов’язаних з укладанням значних правочинів, укладання яких в 2011-му році попереднє схвалено, в тому числі, самих цих правочинів, за умови попереднього узгодження укладання кожного правочину, предметом якого є майно, роботи або послуги, ринкова вартість яких складе 25 і більше відсотків та 50 і більше відсотків вартості активів ПАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» за даними останньої річної фінансової звітності ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод», з Наглядовою радою ПАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод».
Чи є запитання, заперечення або інші пропозиції? Немає.
Тоді пропоную проголосувати за затвердження наведеної пропозиції.
Голосували: ЗА – одностайно (згідно Протоколу № 1 про підсумки голосування на загальних зборах ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» від 15.04.2011 року, наданого лічильною комісією ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» та підписаного всіма її членами, «ЗА» проголосували _________ голосів, що складає 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод», що приймають участь у загальних зборах ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»).
Ухвалили:
Надати у зв’язку із здійсненням ПАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» поточної господарської діяльності попереднє схвалення на укладання в 2011-му році значних правочинів, пов’язаних, в тому числі, але не виключно, з придбанням, відчуженням або орендою (наймом, лізингом) матеріальних та нематеріальних цінностей, наданням чи замовленням послуг, виконанням чи замовленням робіт, порукою, кредитуванням, позикою, позичкою, заставою, іпотекою, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, які будуть предметом такого правочину (декількох правочинів з одним контрагентом), складе 25 і більше відсотків та 50 і більше відсотків вартості активів ПАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» за даними останньої річної фінансової звітності ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод».
Встановити, що гранична вартість по кожному значному правочину, укладання якого в 2011-му році попереднє схвалено, не повинна перевищувати трьохкратної вартості активів ПАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» за даними останньої річної фінансової звітності ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод».
Встановити, що гранична вартість усіх значних правочинів, укладання яких в 2011-му році попереднє схвалено, не повинна перевищувати тридцяти трьохкратної вартості активів ПАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» за даними останньої річної фінансової звітності ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод».
Уповноважити Голову Правління ПАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» на підписання від імені ПАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» усіх документів, пов’язаних з укладанням значних правочинів, укладання яких в 2011-му році попереднє схвалено, в тому числі, самих цих правочинів, за умови попереднього узгодження укладання кожного правочину, предметом якого є майно, роботи або послуги, ринкова вартість яких складе 25 і більше відсотків та 50 і більше відсотків вартості активів ПАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» за даними останньої річної фінансової звітності ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод», з Наглядовою радою ПАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод».
Цей протокол річних загальних зборів ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод», який був складений 21.04.2011 року і підписаний головою та секретарем загальних зборів ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод», підшитий і скріплений печаткою ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» та підписом Голови Правління ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод».
До цього протоколу річних загальних зборів ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» доданий перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписаний головою реєстраційної комісії, та протокол № 1 про підсумки голосування на загальних зборах ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» від 15.04.2011 року, наданий лічильною комісією ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» та підписаний всіма її членами.
Голова річних загальних зборів
ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» __________ Попков С.В.
Голова Правління
ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» __________ Гаврилюк О.І.
Секретар річних загальних зборів
ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» __________ Сєйдамєтова А.Р.
М.П.