Geum.ru

Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2005 года

Вид материалаОтчет

Содержание


К компетенции Наблюдательного Совета Банка относятся следующие вопросы
К компетенции Правления Банка относятся следующие вопросы
К компетенции Председателя Правления Банка относятся следующие вопросы
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента
1. Фамилия, имя, отчество
Других должностей, кроме занимаемых, за последние 5 лет не занимал.
2. Фамилия, имя, отчество: Бакиров Рустам Галиевич
Подобный материал:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   32

V. Подробные сведения о лицах,
входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента, органов кредитной организации - эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках)
кредитной организации - эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления кредитной организации - эмитента

1. Общее собрание акционеров

К компетенции Общего собрания акционеров Банка относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой редакции;

2) реорганизация Банка;

3) ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Наблюдательного совета Банка, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, представляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций;

7) размещение дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;

8) размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

9) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

10) уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Банком акций;

11) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Банка и досрочное прекращение их полномочий;

12) утверждение аудитора Банка;

13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Банка по результатам финансового года;

14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

15) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

16) дробление и консолидация акций;

17) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

19) приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Уставом Банком и Федеральным законом "Об акционерных обществах";

20) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организациях;

21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Банка;

22) решение иных вопросов, предусмотренных Уставом Банка и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

2. Наблюдательный Совет

К компетенции Наблюдательного Совета Банка относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Банка;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, когда в течение установленного законом срока Наблюдательным Советом Банка не было принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или было принято решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного Совета Банка, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) увеличение уставного капитала Банка путем размещения Банком дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, предусмотренных п. 14.2 Устава Банка, в том числе, размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, а также внесение изменений и дополнений в Устав, связанных с таким увеличением уставного капитала, утверждение проспектов, отчетов об итогах выпуска таких акций;

6) принятие решения о размещении посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, а также внесение изменений и дополнений в Устав Банка на основании данного решения, утверждение проспектов, отчетов об итогах выпуска таких ценных бумаг;

7) размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Банка; утверждение проспектов эмиссии и отчетов об итогах выпуска таких ценных бумаг;

8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Банка;

9) приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Банка и Федеральным законом "Об акционерных обществах";

10) образование единоличного исполнительного органа Банка, досрочное прекращение его полномочий, а также образование коллегиального исполнительного органа Банка и досрочное прекращение его полномочий;

11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

13) использование резервного фонда и иных фондов Банка;

14) утверждение внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Банка, утверждение которых отнесено Уставом Банка к компетенции исполнительных органов Банка;

15) создание филиалов, открытие представительств Банка и их ликвидация, а также внесение в Устав Банка изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Банка и их ликвидацией;

16) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

17) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах";

18) утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

19) утверждение годового финансового плана (бюджета) Банка;

20) списание безнадежных долгов перед Банком;

21) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Банка.

3. Правление

К компетенции Правления Банка относятся следующие вопросы:

1) установление в соответствии с действующим законодательством и интересами ликвидности и прибыльности структуры привлекаемых пассивов и их размещение;

2) установление Списка льгот и услуг, предоставляемых Банком клиентам;

3) установление единой тарифной политики Банка;

4) определение состава и объема сведений, составляющих коммерческую тайну, порядка их защиты;

5) принятие решения о выпуске сберегательных (депозитных) сертификатов, определение размера процентных ставок по ним, утверждение условий их выпуска, а также принятие решения об аннулировании условий выпуска сберегательных (депозитных) сертификатов;

6) осуществление классификаций ссуд в более низкие группы риска в соответствии с действующим законодательством;

7) утверждение положений о создаваемых Правлением рабочих групп Банка (комитеты, комиссии и другие);

8) утверждение положений, регулирующих вопросы, возникающие в рамках задач Правления в соответствии с Уставом Банка;

9) решение иных вопросов в соответствии с Уставом Банка, а также внутренними нормативными документами Банка.


4. Председатель Правления


К компетенции Председателя Правления Банка относятся следующие вопросы:

1) руководство работой Правления Банка;

2) осуществление прав и обязанностей работодателя в трудовых отношениях с работниками Банка в соответствии с трудовым законодательством;

3) установление обязанностей своих заместителей;

4) определение задач функциональных подразделений и служб Банка;

5)открытие (закрытие) внутренних структурных подразделений вне головного офиса Банка в соответствии с установленными правилами, за исключением филиалов и представительств Банка;

6) утверждение положений о филиалах, представительствах и внутренних структурных подразделений Банка вне головного офиса, положения о функциональных подразделениях и службах Банка;

7) назначение и увольнение руководителей представительств, филиалов и внутренних структурных подразделений Банка вне головного офиса;

8) организация ведения Протоколов заседаний Правления Банка;

9) утверждение внутренних положений, правил, регламентов по проведению операций с ценными бумагами;

10) определение размеров процентных ставок по кредитам и вкладам, если внутренними документами Банка это не отнесено к компетенции Правления;

11) установление размеров комиссионного вознаграждения по операциям и услугам Банка;

12) принятие любых решений, связанных с деятельностью Банка и отнесенных к его компетенции действующим законодательством, Уставом Банка и внутренними документами Банка.

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) кредитной организации - эмитента :

Кодекс корпоративного поведения ОАО “АК БАРС” БАНК отсутствует.




Сведения о наличии внутренних документов кредитной организации - эмитента, регулирующих деятельность его органов.
  1. Устав ОАО “АК БАРС” БАНК, утвержденный годовым общим собранием акционеров ОАО “АК БАРС” БАНК (Протокол №11 от 7.06.2002г.)
  2. «Положение об общем собрании акционеров ОАО “АК БАРС” БАНК», утвержденное годовым общим собранием акционеров ОАО “АК БАРС” БАНК (Протокол б/н от 18.06.2004г.)
  3. «Положение о Наблюдательном Совете ОАО “АК БАРС” БАНК», утвержденное годовым общим собранием акционеров ОАО “АК БАРС” БАНК (Протокол б/н от 30.06.2003г.)
  4. «Положение о Правлении ОАО “АК БАРС” БАНК», утвержденное годовым общим собранием акционеров ОАО “АК БАРС” БАНК (Протокол б/н от 30.06.2003г.)
  5. «Положение о Ревизионной комиссии ОАО “АК БАРС” БАНК», утвержденное годовым общим собранием акционеров ОАО “АК БАРС” БАНК (Протокол б/н от 18.06.2004г.)
  6. «Положение о системе внутреннего контроля ОАО “АК БАРС” БАНК», утвержденное годовым общим собранием акционеров ОАО “АК БАРС” БАНК (Протокол б/н от 18.06.2004г.)

Адрес страницы в сети Интернет: www.akbars.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента

1. Совет директоров (наблюдательный совет) кредитной организации - эмитента.

Наблюдательный Совет ОАО «АК БАРС» БАНК:




1. Фамилия, имя, отчество: Аванесян Игорь Григорьевич

Год рождения: 1953 г.

Сведения об образовании:

высшее, Московский институт нефтехимической и газовой промышленности, год окончания - 1975г.

Квалификация: химическая технология переработки нефти и газа, инженер технолог.

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

С
организация
должность

1
2
3

19.04.2002
Закрытое акционерное общество ОЛК “Центр Капитал”
Генеральный директор, член Совета директоров

02.02.1995

Открытое акционерное общество "Петрокам"

Директор, член Совета директоров

23.06.2003
Закрытое акционерное общество «Татойлгаз»
член Совета директоров

04.06.2004
Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)

член Совета директоров

24.06.2004
Закрытое акционерное общество «Татнефть-Москва»
член Совета директоров

24.06.2004
Закрытое акционерное общество «Юнивест-Холдинг»
член Совета директоров

21.06.2004
Общество с ограниченной ответственностью «ТНГК»
член Совета директоров

22.06.2004
Открытое акционерное общество «КамАЗ-ЛИЗИНГ»,
член Совета директоров

28.06.2004
Открытое акционерное общество «ТЕХНОФОРМ»,
член Совета директоров

30.06.2004
Закрытое акционерное общество

«УК Евроойл Менеджмент»
член Совета директоров

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):

Других должностей, кроме занимаемых, за последние 5 лет не занимал.

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента

Не имеет 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:
Не имеет 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента:
 Не имеет

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента

 Не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента
  Не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента.
 Не имеет




2. Фамилия, имя, отчество: Бакиров Рустам Галиевич

Год рождения: 1963 г.

Сведения об образовании:

высшее, Казанский финансово-экономический институт, год окончания – 1988г.

Квалификация: финансы и кредит, экономист

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

С
организация
должность

1
2
3

22.09.2003

Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (открытое акционерное общество)

Первый Заместитель Председателя Правления- директор Северо-Западного филиала

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):

С
по
организация
должность

1
2
3
4

16.04.1998

22.09.2003
Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (закрытое акционерное общество)

С 06.11.1998г. - Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (открытое акционерное общество)
Первый Заместитель Председателя Правления

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:
Не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента

Не имеет 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:
Не имеет 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента:
 Не имеет