Анкета клиента по форме, утвержденной Банком

Вид материалаАнкета
Подобный материал:





ПЕРЕЧЕНЬ

документов, необходимых для идентификации клиента и открытия расчетного счета

физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (адвокат, нотариус)


1. Заявление на открытие счета по форме, утвержденной Банком.

2. Договор банковского счета, по форме утвержденной Банком (2 экз., по одному для каждой из сторон).

3. Анкета клиента по форме, утвержденной Банком.

4. Паспорт и его ксерокопия.

5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

6. Лицензии (патенты) выданные лицу, занимающемуся частной практикой, в установленном законодательством РФ порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.

7. Нотариус представляет документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Адвокат представляет документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета.

9. Карточка с образцами подписей и оттиска печати.

10. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами на счете (если такие полномочия передаются третьим лицам) (приказы, решения о назначении лиц, имеющих право первой и второй подписи) и копии их паспортов.

11. Документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использования аналога собственноручной подписи и копии их паспортов.

12. Доверенность на представителя и копия паспорта, если документы для открытия счета предоставляет доверенное лицо.


* Клиент может представить нотариально заверенные копии указанных документов или оригиналы указанных документов для изготовления и заверения копий уполномоченным сотрудником Банка в помещении Банка.


** Карточка с образцами подписей и оттиска печати может быть заверена нотариально или уполномоченным сотрудником банка при условии представления выписки из ЕГРИП не более месячной давности со дня выдачи выписки УФНС.