Анкета юридического лица (по форме Банка)

Вид материала

Анкета

Содержание Для открытия банковского счета юридическому лицу – нерезиденту РФ для совершения операций его обособленным

Подобный материал:

• Порядок ликвидации юридического лица, 8.95kb.
• План: Введение. Сущность юридического лица. Основы создания юридического лица, а также, 257.61kb.
• Решение об отмене ликвидации юридического лица может быть принято как судом по требованию, 78.84kb.
• Статья 48. Понятие юридического лица, 570.29kb.
• Анкета субъекта малого и среднего предпринимательства – юридического лица, 30.52kb.
• Анкета к заполнению для предварительной оценки стоимости бухгалтерского сопровождения, 23.86kb.
• Анкета арбитражного управляющего, 56.39kb.
• План: Стр. Понятие и признаки юридического лица Прекращение деятельности юридического, 1491.91kb.
• Анкета юридического лица, 37.09kb.
• Примерные темы курсовых работ, 33.2kb.

Приложение №1

к договору банковского счета

(юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица,

занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой)


Перечень

документов, необходимых для открытия банковского счета

юридическому лицу-нерезиденту РФ

1.	Заявление об открытии счета (по форме Банка)
2.	Договор банковского счета в двух экземплярах (по форме Банка)
3.	Анкета юридического лица (по форме Банка)
4.	Анкета выгодоприобретателя при наличии лица, к выгоде которого действует (планирует действовать) юридическое лицо (по форме Банка)
5.	Сведения о физических лицах, указанных в Карточке (по форме Банка)
6.	Информация об иностранном публичном должностном лице (ИПДЛ) в отношении выгодоприобретателей – физических лиц (по форме Банка)
7.	Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности документы, подтверждающие его государственную регистрацию
8.	Документы, содержащие персональный состав органов управления юридического лица (протоколы, решения, выписки из реестра акционеров, письма, подписанные руководителем, и т.п.)
9.	Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности юридического лица заключать договор банковского счета соответствующего вида
10.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати (форма 0401026) (Карточка), удостоверенная нотариусом или уполномоченным сотрудником Банка (при наличии у Банка возможности)
11.	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете
12.	Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в Карточке
13.	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица: протокол собрания участников (акционеров) или решение участника (акционера) об избрании руководителя с указанием срока его полномочий; приказ о вступлении в должность руководителя; иные документы
14.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством РФ, в целях открытия банковского счета
15.	Документы, подтверждающие местонахождение юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (свидетельство на право собственности помещения, договор аренды (субаренды), договор безвозмездного использования помещения, иной аналогичный договор либо иной документ)

Для открытия банковского счета юридическому лицу – нерезиденту РФ для совершения операций его обособленным

подразделением (филиалом, представительством) дополнительно представляются:

16.	Положение о филиале (представительстве) юридического лица
17.	Документы, подтверждающие полномочия руководителя филиала (представительства) юридического лица
18.	Документы, свидетельствующие о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории РФ представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории РФ – представляются в отдельных случаях, предусмотренных законодательством РФ

Документы, составленные на иностранном языке, представляются с переводом на русский язык. Подлинность подписи переводчика заверяется нотариально.

Документы должны быть легализованы в посольстве (консульстве) РФ за границей или в посольстве (консульстве) иностранного государства в РФ. Легализации документов не требуется, если эти документы были оформлены на территории:

• государств - участников Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 г. (при наличии апостиля, проставляемого компетентным органом иностранного государства);
  
• государств - участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г.;
  
• государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.
  

*Данный перечень документов не является исчерпывающим и Банк вправе запросить иные документы