Протокол №1/2010 загальних зборів акціонерів закритого акціонерного товариства
| Вид материала | Документы |
- Протокол загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства «кримопттекстильторг», 760.52kb.
- Протокол №1 загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Завод "Артемзварювання", 898.91kb.
- Затверджен о: Протокол Загальних зборів акціонерів ват «Донецький електротехнічний, 2911.77kb.
- Протокол №1 річних загальних зборів відкритого акціонерного товариства, 710.46kb.
- «зареєстровано» «затверджено» Рішенням Лебединського міськвиконкому Рішенням позачергових, 368.18kb.
- "затверджено": Рішенням Загальних зборів акціонерів Протокол від 31 березня 2011, 174.3kb.
- Публічне акціонерне товариство «Банк Національний кредит» повідомляє, що на річних, 142.55kb.
- Додаток №2 до протоколу позачергових загальних зборів пат «кб «південкомбанк», 138.99kb.
- Анотація з питань порядку денного загальних зборів акціонерів ват «концерн-електрон», 282.62kb.
- Ь майном у межах території закритого акціонерного товариства "Львівський ізоляторний, 18.16kb.
«Затвердження Рішення про переведення випуску іменних акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (рішення про дематеріалізацію випуску акцій)»
Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ЗАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ» пана Ярміш Євгенія Сергійовича.
Запропоновано прийняти наступне рішення:
13.1. Затвердити Рішення про переведення випуску іменних акцій ЗАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ» з документарної форми існування у бездокументарну форму (рішення про дематеріалізацію випуску акцій), яке оформити відповідним протоколом та викласти в окремому додатку № 1 до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства від 21.10.2010 р.
Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.
Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 17. Підрахунок голосів, у відповідності до підтриманої пропозиції, здійснено Лічильною комісією.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 17 161 489 | Голосів | 100,00 % |
| Голосувало «За» | 17 161 489 | Голосів | 100,00 % |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0 % |
| Голосувало «Утримався» | 0 | Голосів | 0 % |
| Не брали участь у голосуванні | 0 | Голосів | 0 % |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 0 | Голосів | 0 % |
Рішення прийняте.
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
(Протокол № 16 від 21 жовтня 2010 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).
Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:
13.1. Затвердити Рішення про переведення випуску іменних акцій ЗАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ» з документарної форми існування у бездокументарну форму (рішення про дематеріалізацію випуску акцій), яке оформити відповідним протоколом та викласти в окремому додатку № 1 до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства від 21.10.2010 р.
По чотирнадцятому питанню Порядку денного:
«Визначення способу персонального повідомлення акціонерів Товариства про прийняте рішення про дематеріалізацію випуску акцій Товариства»
Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ЗАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ» пана Ярміш Євгенія Сергійовича.
Запропоновано прийняти наступне рішення:
14.1. Про прийняте рішення про дематеріалізацію випуску акцій повідомити персонально кожного акціонера ЗАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ» у відповідності до переліку акціонерів, складеному станом на дату прийняття рішення про дематеріалізацію, тобто на 21.10.2010 р.
14.2. Повідомлення акціонерів провести шляхом проведення відповідної публікації в офіційному друкованому виданні ДКЦПФР та направлення персональних письмових повідомлень акціонерам простим листом протягом 10 календарних днів від дати прийняття рішення.
14.3. Уповноваженою особою з повідомлення акціонерів про прийняте рішення про дематеріалізацію випуску акцій призначити Голову Правління Товариства.
Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.
Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 18. Підрахунок голосів, у відповідності до підтриманої пропозиції, здійснено Лічильною комісією.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 17 161 489 | Голосів | 100,00 % |
| Голосувало «За» | 17 161 489 | Голосів | 100,00 % |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0 % |
| Голосувало «Утримався» | 0 | Голосів | 0 % |
| Не брали участь у голосуванні | 0 | Голосів | 0 % |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 0 | Голосів | 0 % |
Рішення прийняте.
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
(Протокол № 17 від 21 жовтня 2010 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).
Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:
14.1. Про прийняте рішення про дематеріалізацію випуску акцій повідомити персонально кожного акціонера ЗАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ» у відповідності до переліку акціонерів, складеному станом на дату прийняття рішення про дематеріалізацію, тобто на 21.10.2010 р.
14.2. Повідомлення акціонерів провести шляхом проведення відповідної публікації в офіційному друкованому виданні ДКЦПФР та направлення персональних письмових повідомлень акціонерам простим листом протягом 10 календарних днів від дати прийняття рішення.
14.3. Уповноваженою особою з повідомлення акціонерів про прийняте рішення про дематеріалізацію випуску акцій призначити Голову Правління Товариства.
По п’ятнадцятому питанню Порядку денного:
«Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції»
Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ЗАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ» пана Ярміш Євгенія Сергійовича.
Запропоновано прийняти наступне рішення:
15.1. Шляхом викладення Статуту ЗАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ» в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов’язані із:
- приведенням Статуту у відповідність до прийнятого рішення про переведення випуску іменних акцій з документарної форми існування у бездокументарну форму;
- збільшенням строку повноважень Правління Товариства з 1 (одного) до 3 (трьох) років.
15.2. Делегувати право підпису Статуту ЗАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ» в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 21.10.2010 р. Головуючому та секретарю загальних зборів акціонерів.
15.3. Доручити Голові Правління Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів Товариства 21.10.2010 р.
15.4. Клопотати перед органом державної реєстрації м. Львова про внесення змін до ЄДР щодо складу акціонерів, а саме: замість існуючого складу акціонерів в ЄДР, відповідно до Листа Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 30.05.2007 р. № 3880 «Про оформлення змін до статуту акціонерного товариства» зазначити наступне: «склад акціонерів згідно із реєстром, що ведеться реєстроутримувачем», а також зазначити в ЄДР інформацію щодо реєстроутримувача.
Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.
Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 19. Підрахунок голосів, у відповідності до підтриманої пропозиції, здійснено Лічильною комісією.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 17 161 489 | Голосів | 100,00 % |
| Голосувало «За» | 17 161 489 | Голосів | 100,00 % |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0 % |
| Голосувало «Утримався» | 0 | Голосів | 0 % |
| Не брали участь у голосуванні | 0 | Голосів | 0 % |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 0 | Голосів | 0 % |
Рішення прийняте.
Рішення з цього питання приймається кваліфікованою більшістю у ¾ голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.
(Протокол № 18 від 21 жовтня 2010 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).
Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:
15.1. Шляхом викладення Статуту ЗАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ» в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов’язані із:
- приведенням Статуту у відповідність до прийнятого рішення про переведення випуску іменних акцій з документарної форми існування у бездокументарну форму;
- збільшенням строку повноважень Правління Товариства з 1 (одного) до 3 (трьох) років.
15.2. Делегувати право підпису Статуту ЗАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ» в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 21.10.2010 р. Головуючому та секретарю загальних зборів акціонерів.
15.3. Доручити Голові Правління Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів Товариства 21.10.2010 р.
15.4. Клопотати перед органом державної реєстрації м. Львова про внесення змін до ЄДР щодо складу акціонерів, а саме: замість існуючого складу акціонерів в ЄДР, відповідно до Листа Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 30.05.2007 р. № 3880 «Про оформлення змін до статуту акціонерного товариства» зазначити наступне: «склад акціонерів згідно із реєстром, що ведеться реєстроутримувачем», а також зазначити в ЄДР інформацію щодо реєстроутримувача.
По шістнадцятому питанню Порядку денного:
«Про затвердження вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2009 рік»
Слухали Головуючого на Загальних зборах акціонерів ЗАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ» пана Ярміш Євгенія Сергійовича та Голову Правління ЗАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ» пана Чабан Юрія Миколайовича.
Акціонерів повідомлено, що вартість активів ЗАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ» за даними річної фінансової звітності за 2009 рік складає 201 млн. 069 тис. грн. В зв’язку із набранням з 29.04.2009 року чинності Закону України «Про акціонерні товариства», всі правочини, ринкова вартість майна або послуг за якими перевищує 25 % та 50 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2009 рік (50 млн. 267 тис. грн.), потребують затвердження загальними зборами акціонерів.
Запропоновано прийняти наступне рішення:
16.1. Затвердити вчинені Правлінням ЗАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ» наступні значні правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2009 рік:
- Договір № 16/1 від 03.10.2008 р. на постачання олії соняшникової, укладений між ЗАТ «Львівський жиркомбінат» та ТОВ «Оптімус», загальною вартістю Договору 179 327 771, 00 грн.;
- Договір № 177/1 від 31.03.2010 р. на реалізацію маргарино-майонезної продукції, соаппстоку, фузи, євро піддонів, укладений між ЗАТ «Львівський жиркомбінат» та ТОВ «Агрокосм», загальною вартістю Договору - 415 165 352, 00 грн.
Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.
Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 20. Підрахунок голосів, у відповідності до підтриманої пропозиції, здійснено Лічильною комісією.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 17 161 489 | Голосів | 100,00 % |
| Голосувало «За» | 17 161 489 | Голосів | 100,00 % |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0 % |
| Голосувало «Утримався» | 0 | Голосів | 0 % |
| Не брали участь у голосуванні | 0 | Голосів | 0 % |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 0 | Голосів | 0 % |
Рішення прийняте.
Рішення з цього питання приймається кваліфікованою більшістю у ¾ голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.
(Протокол № 19 від 21 жовтня 2010 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).
Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:
16.1. Затвердити вчинені Правлінням ЗАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ» наступні значні правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2009 рік:
- Договір № 16/1 від 03.10.2008 р. на постачання олії соняшникової, укладений між ЗАТ «Львівський жиркомбінат» та ТОВ «Оптімус», загальною вартістю Договору 179 327 771, 00 грн.;
- Договір № 177/1 від 31.03.2010 р. на реалізацію маргарино-майонезної продукції, соаппстоку, фузи, євро піддонів, укладений між ЗАТ «Львівський жиркомбінат» та ТОВ «Агрокосм», загальною вартістю Договору - 415 165 352, 00 грн.
По сімнадцятому питанню Порядку денного:
«Про попереднє схвалення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2009 рік, які можуть вчинятись товариством у період з 21 жовтня 2010 року по 21 жовтня 2011 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості»
Слухали Головуючого на Загальних зборах акціонерів ЗАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ» пана Ярміш Євгенія Сергійовича та Голову Правління ЗАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ» пана Чабан Юрія Миколайовича.
Акціонерів повідомлено, що з метою реалізації основних напрямків діяльності Товариства в 2010-2011 роках, у ЗАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ» виникне необхідність в укладенні з іншими юридичними особами правочинів, вартість яких може перевищувати 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2009 рік.
Акціонерів повідомлено, що вартість активів ЗАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ» за даними річної фінансової звітності за 2009 рік складає 201 млн. 069 тис. грн. В зв’язку із набранням з 29.04.2009 року чинності Закону України «Про акціонерні товариства», всі правочини, ринкова вартість майна або послуг за якими буде перевищувати 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2009 рік, потребують затвердження (або попереднього схвалення) загальними зборами акціонерів.
Таким чином, для фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010-2011 роках, необхідно отримати попереднє схвалення загальними зборами акціонерів Товариства вчинення товариством правочинів, ринкова вартість майна або послуг за якими буде перевищувати 50 млн.267 тис. грн.
Запропоновано прийняти наступне рішення:
17.1. З метою реалізації затверджених основних напрямків діяльності Товариства на 2010 – 2011 роки, у відповідності до Закону України “Про акціонерні товариства” від 17.09.2008 р. (№ 514–VI), надати попереднє схвалення господарських значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у період з 21.10.2010 року і до 21.10.2011 року (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25 % та 50 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2009 рік, а саме:
- правочинів по відчуженню Товариством виробленої ним продукції, виконанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 150 млн. грн. (сто п’ятдесят мільйонів гривень);
- правочинів по відчуженню Товариством виробленої ним продукції укладені із Товариством з обмеженою відповідальністю “Агрокосм” (ідентифікаційний код юридичної особи: 24229322), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 400 млн. грн. (чотириста мільйонів гривень);
- правочинів по розпорядженню основними фондами Товариства, що відносяться до об’єктів нерухомого майна (відчуження чи передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством об’єктів нерухомого майна, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 100 млн. грн. (сто мільйонів гривень);
- правочинів по розпорядженню основними фондами Товариства, що не відносяться до об’єктів нерухомого майна (відчуження чи передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством машин, обладнання, комплектуючих, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 80 млн. грн. (вісімдесят мільйонів гривень);
- правочинів по придбанню та відчуженню Товариством оборотних засобів, включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, товари та інше майно, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 200 млн. грн. (двісті мільйонів гривень);
- правочинів по придбанню Товариством сировини, укладені з Товариством з обмеженою відповідальністю “Оптимус” (ідентифікаційний код юридичної особи: 24613799 ), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 250 млн. грн. (двісті п’ятдесят мільйонів гривень);
- правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 197 млн. 765 тис. грн. (сто дев’яносто сім мільйонів сімсот шістдесят п’ять тисяч гривень);
- правочинів по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов’язань за укладеними договорами (договори застави, поруки), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 80 млн. грн. (вісімдесят мільйонів гривень);
- правочинів по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов’язків по укладених договорах (договори про переведення боргу, про відступлення права вимоги), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 60 млн. грн. (шістдесят мільйонів гривень).
- Правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиняються у відповідності до Статуту товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.
- У період з 21.10.2010 року і до 21.10.2011 року, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних господарських правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких господарських правочинів більше 25 % та 50 % вартості активів ЗАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ» за даними річної фінансової звітності Товариства за 2009 рік.
Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.
Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 21. Підрахунок голосів, у відповідності до підтриманої пропозиції, здійснено Лічильною комісією.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 17 161 489 | Голосів | 100,00 % |
| Голосувало «За» | 17 161 489 | Голосів | 100,00 % |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0 % |
| Голосувало «Утримався» | 0 | Голосів | 0 % |
| Не брали участь у голосуванні | 0 | Голосів | 0 % |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 0 | Голосів | 0 % |
Рішення прийняте.