Акционерное Общество «русский продукт»

Вид материала

Подобный материал:

1 2 3 4

7. Харидему Арети (Charidemou Areti)

Год рождения: 1953

Образование: высшее

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 2001 - наст. время

Организация: Areti Charidemou & Associates

Должность: Адвокат

Период: июнь 2006 – наст. время

Организация: ОАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ»

Должность: Член Совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: нет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет

Наличие родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалась

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимала.

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа Общества:

Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:

Коллегиальный исполнительный орган Эмитента не сформирован, поскольку его создание не предусмотрено уставом Эмитента.

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента – Генеральный директор:

Афиногенова Елена Юрьевна

Год рождения: 1970

Образование: высшее

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 2002 – декабрь 2003

Организация: Закрытое Акционерное Общество «Торговая Компания ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН»

Должность: Начальник отдела новых продуктов и технологического обеспечения

Период: январь – сентябрь 2004

Организация: Открытое акционерное общество «Раменский молочный комбинат»

Должность: Начальник отдела новых продуктов и технологического обеспечения

Период: 2004 – январь 2007

Организация: Открытое акционерное общество «РУССКИЙ ПРОДУКТ»

Должность: Заместитель Генерального директора по качеству и технологиям

Период: январь – июнь 2007

Организация: Открытое акционерное общество «РУССКИЙ ПРОДУКТ»

Должность: Первый заместитель Генерального директора

Период: июнь 2007 – наст. время

Организация: Открытое акционерное общество «РУССКИЙ ПРОДУКТ»

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: нет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет

Наличие родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалась.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимала.

11. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа и каждого члена Совета директоров общества или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

Сроки и размеры оплаты труда Генерального директора определяются договором, заключаемым с ним Обществом. Решение о вознаграждении членов Совета директоров принимается на общем собрании акционеров. На момент окончания финансового года общее собрание акционеров не принимало данного решения.

12. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения

В своей деятельности Общество придерживается норм корпоративного управления. Так, в совете директоров Общества включены независимые директора, все директора обладают знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, и требуемыми для эффективного осуществления функций совета директоров. Члены совета директоров активно участвуют в заседаниях совета директоров. Практика корпоративного поведения обеспечивает осуществление советом директоров стратегического управления деятельностью общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов общества, а также подотчетность членов совета директоров его акционерам. Совет директоров определяет стратегию развития общества, а также обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества. С этой целью совет директоров утверждает:

(1) приоритетные направления деятельности общества;

(2) финансово-хозяйственный план;

(3) процедуры внутреннего контроля.

Доступ акционеров к информации об обществе обеспечивает секретарь общества.

Секретарь общества организовывает предоставление запрашиваемых документов или (и) их копий по получении соответствующего запроса.

Аудиторская проверка проводится таким образом, что ее результатом становится получение объективной и полной информации о деятельности общества. В таком заключении раскрываются возможные недостатки в финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии со стандартами аудиторской деятельности, используемыми при подготовке заключения о деятельности общества.

Общество принимает все необходимые меры, чтобы обеспечить утверждение общим собранием акционеров аудитора общества из числа аудиторских организаций, имеющих солидную репутацию и ведущих свою деятельность в соответствии с вышеуказанными принципами.

Генеральный директор ОАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ»

Афиногенова Е.Ю.

Главный бухгалтер ОАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ»

Чередник Г.В.

Blog

Акционерное Общество «русский продукт»