Geum.ru

Периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: «Время и Деньги», «Корпоративные события кредитных организаций» и/или «Известия»

Вид материалаДокументы

Содержание


Вопрос, поставленный на голосование: Определение порядка ведения Общего Собрания акционеров.
Вопрос, поставленный на голосование: Определение количественного состава Совета директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк».
Вопрос, поставленный на голосование: Избрание Совета директоров.
Кандидатуры в Совет директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
Воздержались по всем кандидатам
Вопрос, поставленный на голосование: О предварительном одобрении сделок, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционер
Вопрос, поставленный на голосование: Об утверждении Устава ОАО «АИКБ «Татфондбанк» в новой редакции.
3) Принятое решение по третьему вопросу повестки дня
4) Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня
8) Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня
Избираемые члены Совета директоров
Подобный материал:
СООБЩЕНИЕ

О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"

1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк».

2. Место нахождения эмитента: 420111, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ухтомского, 2/43.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 1653016914.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 03058В.

5. Код существенного факта: 1003058В27052004.

6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах www.tfb.ru.

7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: «Время и Деньги», «Корпоративные события кредитных организаций» и/или «Известия».

8. Вид общего собрания: годовое.

9. Форма проведения общего собрания: собрание.

10. Дата проведения общего собрания: 14 мая 2004г., место проведения общего собрания: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ухтомского, д.2/43.

11. Кворум общего собрания: Количество голосов, которыми обладают акционеры (их представители), принимающие участие в собрании и имеющие право голосовать по всем вопросам повестки дня – 168 480 420 (Сто шестьдесят восемь миллионов четыреста восемьдесят тысяч четыреста двадцать), что составляет 73,156 (Семьдесят три целых сто пятьдесят шесть тысячных) процентов от общего количества размещенных голосующих акций ОАО «АИКБ «Татфондбанк». Кворум имеется.

12. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
  1. Вопрос, поставленный на голосование: Избрание счетной комиссии.

Итоги голосования:

«За» - 168 480 420 голосующих акций (100 % голосов);

«Против» – нет;

«Воздержались» - нет.
  1. Вопрос, поставленный на голосование: Определение порядка ведения Общего Собрания акционеров.

Итоги голосования:

«За» - 168 480 420 голосующих акций (100 % голосов);

«Против» – нет;

«Воздержались» - нет.
  1. Вопрос, поставленный на голосование: Определение количественного состава Совета директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк».

Итоги голосования:

«За» - 168 480 420 голосующих акций (100 % голосов);

«Против» – нет;

«Воздержались» - нет.
  1. Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках по итогам 2003 года, распределение прибыли и убытков ОАО «АИКБ «Татфондбанк» по результатам финансового года.

Итоги голосования:

«За» - 168 480 420 голосующих акций (100 % голосов);

«Против» – нет;

«Воздержались» - нет.
  1. Вопрос, поставленный на голосование: Избрание Совета директоров.

Итоги голосования:

Кандидатуры в Совет директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк»

ЗА
  1. Валиев Нурсил Нургалиевич
80 608 412
  1. Гайнутдинов Ильдар Абдуллович
151 889 412
  1. Галиакберов Рустем Рашидович
312 203 253
  1. Гарипов Райхат Зиятдинович
347 408 499
  1. Гильмутдинов Ильдар Саубанович
94 238 855
  1. Замалетдинов Рамиль Равильевич
229 856 849
  1. Каргин Рафаиль Абдрахманович
18 116 457
  1. Мингазетдинов Ильдус Анварович
454 691 550
  1. Морозова Александра Ивановна
79 547 990
  1. Никифоров Ильдар Афанасьевич
83 555 889
  1. Смирнов Владимир Сергеевич
84 056 314
  1. Стромская Людмила Ивановна
80 710 687
  1. Ханафеев Анвар Абдулхаматович
83 555 855
  1. Ханбиков Ринат Сагитович
124 791 446
  1. Чуплыгин Алексей Викторович
83 955 889
  1. Шайхутдинов Радик Замирович
80 608 021
  1. Юсупов Камиль Раифович
319 492 373
  1. Яхин Ильфар Рафикович.
154 836 889

Против всех кандидатов

0

Воздержались по всем кандидатам
0

Количество недействительных бюллетеней – 1.

Количество голосов для кумулятивного голосования, не учитываемых при определении результатов голосования, в связи с признанием бюллетеней недействительными – 42 500.
  1. Вопрос, поставленный на голосование: Избрание Ревизионной комиссии.

Итоги голосования:

Кандидаты
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

Аскаров Марат Шамильевич
168 479 920 (100%)
0.00
0.00

Волостнов Игорь Васильевич
168 479 920 (100%)
0.00
0.00

Чернявский Алексей Николаевич
147 496 920 (87,5%)
9 003 000 (5,34%)
11 980 000.00 (7,12%)

Колобов Андрей Геннадьевич
20 983 200 (12,45%)
104 760 451 (62,18%)
42 736 269.00 (25,37%)

Количество недействительных бюллетеней – 2.

Общее количество голосов, не учитываемых при определении результатов голосования, в связи с признанием бюллетеней недействительными – 500.
  1. Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение аудитора.

Итоги голосования:

«За» - 168 480 420 голосующих акций (100 % голосов);

«Против» – нет;

«Воздержались» - нет.
  1. Вопрос, поставленный на голосование: О предварительном одобрении сделок, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

«За» - 168 477 920 голосующих акций (99,999 % голосов);

«Против» – нет;

«Воздержались» - 2 500 голосующих акций (0,001 % голосов).
  1. Вопрос, поставленный на голосование: Об утверждении Устава ОАО «АИКБ «Татфондбанк» в новой редакции.

Итоги голосования:

«За» - 168 480 420 голосующих акций (100 % голосов);

«Против» – нет;

«Воздержались» - нет.


13. Формулировки решений, принятых общим собранием:
  1. Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

Избрать счетную комиссию в количестве 5 членов в следующем составе:
  1. Щербаков Андрей Николаевич – Начальник юридического управления ОАО «АИКБ «Татфондбанк», Председатель счётной комиссии.

Члены комиссии:
  1. Камалов Айрат Айдарович – начальник отдела правового анализа ОАО «АИКБ «Татфондбанк»;
  2. Батьков Игорь Иванович – юрисконсульт отдела правового анализа ОАО «АИКБ «Татфондбанк»;
  3. Сагидова Альфия Рустамовна – юрисконсульт отдела правового анализа ОАО «АИКБ «Татфондбанк»;
  4. Исамова Нигина Эркиновна – экономист отдела ценных бумаг ОАО «АИКБ «Татфондбанк».

2) Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

I. Определить следующий порядок выступлений на Годовом Общем Собрании акционеров ОАО «АИКБ «Татфондбанк»:

1. Время для основного доклада - до 30 мин.

2. Время для докладов - до 10 мин.

3. Выступления в прениях и обсуждениях - до 5 мин.

4. Для справок, сообщений и ответов на вопросы - до 10 мин.

II. Избрать Секретарем Общего Собрания акционеров Заместителя Председателя Правления ОАО «АИКБ «Татфондбанк» - Миронова Сергея Михайловича.

В случае если у акционера в процессе Собрания возникнет желание выступить по вопросу, включенному в повестку дня, он может обратиться с вопросами и предложениями к Председательствующему на общем Собрании. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем Собрании, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего Собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросу повестки дня Общего Собрания акционеров.

Голосование по вопросам повестки дня осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос».

Голосование по пятому вопросу повестки дня осуществляется кумулятивным голосованием. Количество всех голосов, приобретаемых акционером для кумулятивного голосования, принимается за 100% и при осуществлении кумулятивного голосования проценты распределяются между кандидатами в Совет директоров.

Итоги голосования и решения, принятые Общим Собранием акционеров по вопросам повестки дня, оглашаются по мере подсчета голосов на Общем Собрании, итоги голосования по пятому вопросу повестки дня будут доведены до сведения всех лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании, в течение 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования, заказным письмом, или путем вручения каждому из указанных лиц под роспись.

3) Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

определить количественный состав Совета директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк» в количестве 17 членов.

4) Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:

утвердить Годовой отчет ОАО «АИКБ «Татфондбанк», годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках по итогам 2003 года, распределение прибыли и убытков ОАО «АИКБ «Татфондбанк» по результатам финансового года.

1.
Прибыль 2003 года
188 132 259,35 руб.
-

2.1.
Использовано прибыли для уплаты налогов по декларации за 2003г.
35 272 421,00 руб.
-

2.2.
Использовано прибыли для выплаты дивидендов
0,00 руб.
-


3.
Прибыль, оставшаяся после уплаты налогов и выплаты дивидендов (чистая прибыль), всего
152 859 838,35 руб.
100,00 %


3.1.
в том числе:

Отчисления из прибыли в Резервный Фонд
100 000 906,25 руб.
65,42 %

3.2.
Отчисления из прибыли в Фонды специального

назначения

- в фонд развития

- в фонд материального поощрения

- в фонд Председателя Правления ОАО «АИКБ «Татфондбанк»

- в фонд Председателя Совета директоров


0,00 руб.

15 102 552,03 руб.


18 343 180,60 руб.

19 413 199,47 руб.


0,00 %

9,88 %


12,00 %

12,70 %

5) Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк» следующих кандидатов:
  1. Валиев Нурсил Нургалиевич
  2. Гайнутдинов Ильдар Абдуллович
  3. Галиакберов Рустем Рашидович
  4. Гарипов Райхат Зиятдинович
  5. Гильмутдинов Ильдар Саубанович
  6. Замалетдинов Рамиль Равильевич
  7. Мингазетдинов Ильдус Анварович
  8. Морозова Александра Ивановна
  9. Никифоров Ильдар Афанасьевич
  10. Смирнов Владимир Сергеевич
  11. Стромская Людмила Ивановна
  12. Ханафеев Анвар Абдулхаматович
  13. Ханбиков Ринат Сагитович
  14. Чуплыгин Алексей Викторович
  15. Шайхутдинов Радик Замирович
  16. Юсупов Камиль Раифович
  17. Яхин Ильфар Рафикович

6) Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «АИКБ «Татфондбанк» следующих кандидатов:
  1. Аскаров Марат Шамильевич;
  2. Волостнов Игорь Васильевич;
  3. Чернявский Алексей Николаевич.

7) Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором ОАО «АИКБ «Татфондбанк» ООО «Банковский аудит».

8) Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня:

Предварительно одобрить сделки, совершаемые ОАО «АИКБ «Татфондбанк» в процессе обычной хозяйственной деятельности, необходимость одобрения которых предусмотрена статьей 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах» на сумму не более 20 миллиардов рублей каждая со следующими лицами:

1. Лица, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении Банком сделки:

Избираемые члены Совета директоров
Члены Правления

Валиев Нурсил Нургалиевич

Гайнутдинов Ильдар Абдуллович

Галиакберов Рустем Рашидович

Гарипов Райхат Зиятдинович

Гильмутдинов Ильдар Саубанович

Замалетдинов Рамиль Равильевич

Каргин Рафаиль Абдрахманович

Мингазетдинов Ильдус Анварович

Морозова Александра Ивановна
Никифоров Ильдар Афанасьевич

Смирнов Владимир Сергеевич

Стромская Людмила Ивановна

Ханафеев Анвар Абдулхаматович

Ханбиков Ринат Сагитович

Чуплыгин Алексей Викторович

Шайхутдинов Радик Замирович

Юсупов Камиль Раифович

Яхин Ильфар Рафикович
Юсупов Камиль Раифович

Бикбов Дамир Мансурович;

Бикмухаметов Фарид Рамазанович;

Бикчантаева Резеда Эдуардовна;

Гаврилов Сергей Федорович;

Миронов Сергей Михайлович;

Тагирова Наиля Шавкатовна.

2. Юридические лица, сделки с которыми могут быть признаны сделками с заинтересованностью:

  1. ЗАО «Автомобильная компания «Маршал»
  2. ЗАО «Агентство недвижимости «ДОМО»
  3. ЗАО «Время и Деньги»
  4. ЗАО «Инвестиционная компания «ТатИнК»
  5. ЗАО «Инвестиционная компания «Татарская траст-компания»
  6. ЗАО «Межрегиональная региcтрационная компания»
  7. ЗАО «Металлургический маркетинговый холдинг «Булгар»
  8. ЗАО «Татарская трастовая компания»
  9. ЗАО «Татгазинвест»
  10. ЗАО «Торговая компания «ДОМО»
  11. ЗАО «УАЗ-Казань»
  12. ОАО «Обувная фабрика «Спартак»
  13. ОАО "Нижнекамскнефтехим"
  14. ОАО «Адонис»
  15. ОАО «АКБ «Ак Барс»
  16. ОАО «АКБ «Спурт»
  17. ОАО «Акционерный коммерческий банк «Спурт»
  18. ОАО «Альметьевский хлебзавод»
  19. ОАО «Апсалямовский комбинат строительных конструкций и материалов»
  20. ОАО «Аромат»
  21. ОАО «Бугульминский фарфор»
  22. ОАО «Буинский сахарный завод»
  23. ОАО «Буинский элеватор»
  24. ОАО «Бурундуковский элеватор»
  25. ОАО «ГипроВТИ»
  26. ОАО «Доверие»
  27. ОАО «Дом татарской кулинарии»
  28. ОАО «Дружбанефть»
  29. ОАО «Елабужский мясокомбинат»
  30. ОАО «Зеленодольское грузовое автотранспортное предприятие»
  31. ОАО «КадКом – Единая арендная система»
  32. ОАО «Казанский завод медицинской аппаратуры»
  33. ОАО «Казанский завод синтетического каучука»
  34. ОАО «Казанский мясокомбинат»
  35. ОАО «Казанский хлебзавод №2»
  36. ОАО «Казанский хлебзавод №3»
  37. ОАО «Казанский хлебзавод №4»
  38. ОАО «Казанский хлебзавод №5»
  39. ОАО «Казанский хлебобараночный комбинат»
  40. ОАО «Казаньзернопродукт»
  41. ОАО «Камснаб»
  42. ОАО «Каратунское хлебоприемное предприятие»
  43. ОАО «КЗГА-Веста»
  44. ОАО «Кукморский валяльно-войлочный комбинат»
  45. ОАО «Кукморский завод металлопосуды»
  46. ОАО «НАСКО «Татарстан»
  47. ОАО «Национальная холдинговая компания Республики Татарстан»
  48. ОАО «Нижегородский коммерческий банк «Радиотехбанк»



  1. ОАО «Нижнекамскнефтехим»
  2. ОАО «НПО «Нефтепром - автоматика»
  3. ОАО «Обувная фабрика «Спартак»
  4. ОАО «Объединенная хлебная компания»
  5. ОАО «Офисно-торговый центр «Терминал»
  6. ОАО «ПМК «Заволжская»
  7. ОАО «Полимиз»
  8. ОАО «Сервейинговая компания «Единая арендная система»
  9. ОАО «СХП «Юбилейное»
  10. ОАО «ТанИнвестФонд»
  11. ОАО «Татагромодуль»
  12. ОАО «Татзернопродукт»
  13. ОАО «Татинвестбанк»
  14. ОАО «Татметалл»
  15. ОАО «Татобувьторг»
  16. ОАО «Татхлеб»
  17. ОАО «Торговое предприятие «Дом мебели»
  18. ОАО «Фонд «Образование»
  19. ОАО «Хитон»
  20. ОАО «Холдинговая компания «АЛИГАЛ»
  21. ОАО «Холдинговая компания «Татзернопродукт»
  22. ОАО «Шеморданский мясокомбинат»
  23. ОАО СФП «ЧИФ АПК РТ «Золотой колос»
  24. ООО «Деловой центр»
  25. ООО «Инвестиционная компания «ТатИнК»
  26. ООО «Инвестиционно-фиансовая компания «ТатИнК»
  27. ООО «ИФК «Финком»



  1. ООО «Коммерческий банк «Интехбанк»
  2. ООО «Корпоративный Центр Единая Арендная Система»
  3. ООО «Сельхозпредприятие «Свекла»
  4. ООО «ТатИнК-Кредит»
  5. ООО «Технопарк»
  6. ООО «Управляющая компания «Золотой колос»
  7. Резервный фонд Президента РТ
Виды сделок совершаемых Банком в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: привлечение и размещение средств в форме депозитов, кредитов и займов, залог, поручительство, выдача (получение) банковских гарантий, выпуск, купля-продажа, доверительное управление и иные операции с ценными бумагами, иные сделки.

9) Принятое решение по девятому вопросу повестки дня: Утвердить Устав ОАО «АИКБ «Татфондбанк» в новой редакции.


Заместитель Председателя Правления

ОАО «АИКБ «Татфондбанк» _________________ С.М. Миронов


Дата «27» мая 2004 г. М.П.