1 Наименование эмитента
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Чапаевский мясокомбинат» (указывается, 1204.33kb.
- 1 Место нахождения эмитента Россия, Удмуртская Республика,, 85.77kb.
- Сообщение о существенном факте «О принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией,, 68.44kb.
- Еквартальный отчет открытое акционерное общество «Красноярскэнергосбыт» (указывается, 3715.47kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Пензадизельмаш» (указывается полное, 4414.12kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 1626.31kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2785.49kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Завод Микропровод» (указывается, 2328.52kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Завод Микропровод» (указывается, 2427.2kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Бамтрансвзрывпром» (указывается, 1856.43kb.
УТВЕРЖДЕНО
Протокол Наблюдательного совета
ОАО «Белагропромбанк»
01.03.2010 №5
ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕНРНОГО ОБЩЕСТВА «БЕЛАГРОПРОМБАНК»
ШЕСТИДЕСЯТОГО ВЫПУСКА
г.Минск
2010
1. Общие сведения об эмитенте
1.1. Наименование эмитента
а) полное наименование:
на белорусском языке - адкрытае акцыянернае таварыства «Белаграпрамбанк»;
на русском языке - открытое акционерное общество «Белагропромбанк» (далее – Банк);
на английском языке - Joint Stock Company «Belagroprombank»;
б) сокращенное наименование:
на белорусском языке - ААТ «Белаграпрамбанк»;
на русском языке – ОАО «Белагропромбанк»;
на английском языке - JSC «Belagroprombank».
1.2. Место нахождения Банка, телефон, факс, электронный адрес (e-mail)
Местонахождение Банка: 220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3.
Телефон: (017) 228 52 06, факс (017) 228 53 01.
Электронный адрес E-mail: info@belapb.by.
УНП 100693551, ОКПО 00040577.
1.3. Наименование периодического печатного издания, в котором будет публиковаться бухгалтерская отчетность Банка, и сроки ее публикации
Бухгалтерский баланс и отчет о прибыли и убытках Банка ежегодно будет публиковаться в газете «Звязда» не позднее 25 апреля года, следующего за отчетным.
Бухгалтерский баланс на 1 января 2009 года и отчет о прибыли и убытках за 2008 год опубликованы Банком 31.03.2009 в газетах «Звязда» и «Рэспублiка».
1.4. Депозитарием, обслуживающим Банк, является Депозитарий ценных бумаг Банка, расположенный по адресу: 220036, г.Минск, пр-т Жукова, 3, действующий на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, регистрационный номер 02200/0385593, срок действия лицензии до 18.07.2012.
1.5. Размер уставного фонда Банка
Уставный фонд Банка составляет 3 878 635 046 000 (Три триллиона восемьсот семьдесят восемь миллиардов шестьсот тридцать пять миллионов сорок шесть тысяч) белорусских рублей.
1.6. Дата, номер государственной регистрации Банка и наименование органа, его зарегистрировавшего
Банк преобразован из Белорусского республиканского банка Агропромбанк СССР учредительной конференцией 11.02.1991 и зарегистрировано Национальным банком Республики Беларусь 03.09.1991, регистрационный №20. Устав Банка утвержден общим собранием акционеров 11.02.1991 (протокол №1).
Банк в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Беларусь, международными договорами Республики Беларусь, локальными нормативными правовыми актами Банка, а также Уставом Банка.
Банк входит в единую банковскую систему Республики Беларусь и соблюдает государственную денежно-кредитную политику Республики Беларусь. С 1996 года Банк является агентом Правительства Республики Беларусь по обслуживанию государственных программ посредством выдачи кредитов на финансирование долгосрочных инвестиционных проектов и строительство жилья. Банк осуществляет комплексное обслуживание предприятий, объединений и организаций агропромышленного комплекса республики, сельскохозяйственных арендаторов, крестьянских хозяйств, их объединений, союзов и ассоциаций, предприятий, объединений, учреждений других отраслей экономики, независимо от форм собственности, совместных предприятий, созданных на территории Республики Беларусь с участием иностранных инвестиций, профсоюзных и других общественных организаций, а также граждан, в соответствии с действующим законодательством.
1.7. Сведения о филиалах и представительствах Банка с указанием их количества и места нахождения
| №/№ | Наименование филиала (областного управления, Минской городской дирекции), отделения | Индекс и почтовый адрес |
| | Филиал ОАО «Белагропромбанк» – Брестское областное управление | 224030, г. Брест, ул. Воровского, 11 |
| | Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Барановичи | 225415, г. Барановичи, ул. Советская, 150 |
| | Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Береза | 225209, г. Береза, ул. Ленина, 102 |
| | Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Ганцевичи | 225432, г. Ганцевичи, ул. Коммунистическая, 11 |
| | Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Дрогичин | 225612, г. Дрогичин, ул. Ленина, 159 |
| | Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Иваново | 225793, г. Иваново, ул. Первомайская, 3 |
| | Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Ивацевичи | 225295, г. Ивацевичи, ул. Советская, 14 |
| | Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Кобрин | 225306, г. Кобрин, ул. Советская, 23 |
| | Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Лунинец | 225644, г. Лунинец, ул. Советская, 7 |
| | Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Малорита | 225903, г. Малорита, ул. Пионерская, 17 |
| | Полесское отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Пинск | 225716, г. Пинск, ул. Заслонова, 17 |
| | Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Пружаны | 225133, г. Пружаны, ул. Урбановича, 3 |
| | Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Столин | 225501, г. Столин, ул. Советская, 74 |
| | Филиал ОАО «Белагропромбанк» – Витебское областное управление | 210001, г. Витебск, ул. Димитрова, 31 |
| | Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Браслав | 211969, г. Браслав, ул. Ленинская, 93 |
| | Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Верхнедвинск | 211631, г. Верхнедвинск, ул. Советская, 38 |
| | Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Витебск | 210026, г. Витебск, ул. Толстого, 2 |
| | Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Глубокое | 211793, г. Глубокое, площадь 17-го Сентября, 14 |
| | Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г .Лепель | 211174, г. Лепель, ул. Володарского, 74-а |
| | Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Миоры | 211287, г. Миоры , ул. Дзержинского, 22 |
| | Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Орша | 211391, г. Орша, ул. Ленина, 7 |
| | Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Полоцк | 211415, г. Полоцк, проспект Ф.Скорины, 8-а |
| | Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Поставы | 211875, г. Поставы, ул. Юбилейная, 1-а |
| | Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Сенно | 211117, г. Сенно, ул. К. Маркса, 26 |
| | Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Толочин | 211092, г. Толочин, ул. Дзержинского, 10 |
| | Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. п. Ушачи | 211524, г.п. Ушачи, ул. Советская, 24 |
| | Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Чашники | 211149, г. Чашники, ул. Советская, 10 |
| | Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г.п. Шарковщина | 211921, г. п. Шарковщина, ул. Маяковского, 6 |
| | Филиал ОАО «Белагропромбанк» – Гомельское областное управление | 246001, г. Гомель, ул. Интернациональная, 30 |
| | Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Буда-Кошелево | 247355, г. Буда-Кошелево, ул. Ленина, 5 |
| | Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Добруш | 247054, г. Добруш, ул. Б. Хмельницкого, 1 |
| | Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Житковичи | 247953, г. Житковичи, ул. Энгельса, 9 |
| | Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Жлобин | 247197, г. Жлобин, ул. Первомайская, 58 |
| | Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Калинковичи | 247691, г. Калинковичи, ул. 50 лет Октября, 50 |
| | Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. п. Лельчицы | 247841, г. п. Лельчицы, ул. Советская, 30 |
| | Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. п. Лоев | 247095, г. п. Лоев, ул. Первомайская, 2 |
| | Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Мозырь | 247777, г. Мозырь, ул. Ленинская, 17 |
| | Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Петриков | 247912, г. Петриков, ул. Коммунальная, 1 |
| | Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Речица | 247483, г. Речица, ул. Луначарского, 7 |
| | Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Рогачев | 247673, г. Рогачев, ул. Советская,82 |
| | Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Светлогорск | 247434, г. Светлогорск, м-н Октябрьский, 5-а |
| | Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Чечерск | 247152, г. Чечерск, ул. Луначарского, 14 |
| | Филиал ОАО «Белагропромбанк» – Гродненское областное управление | 230027, г. Гродно, ул. Советских пограничников, 110 |
| | Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. п. Берестовица | 231770, г.п. Берестовица, ул. Советская, 4 |
| | Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Волковыск | 231900,г. Волковыск, ул. Первомайская, 6 |
| | Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Дятлово | 231460, г. Дятлово, ул. Первомайская, 8 |
| | Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г.п. Кореличи | 231430, г.п. Кореличи, ул.8 Марта, 16 |
| | Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Лида | 231300, г. Лида, ул. Тавлая, 4 |
| | Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Мосты | 231600, г. Мосты, ул. Ленина, 21 |
| | Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Новогрудок | 231400, г. Новогрудок, ул. Ленина, 1а |
| | Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Ошмяны | 231100, г. Ошмяны, ул. Советская, 99 |
| | Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Слоним | 231800, г. Слоним, ул. Крайнего, 21 |
| | Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Сморгонь | 231000, г. Сморгонь, ул. Советская, 25 |
| | Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Щучин | 231510, г. Щучин, ул. Ленина, 52 |
| | Филиал ОАО «Белагропромбанк» – Могилевское областное управление | 212017, г. Могилев, проспект Мира, 55 |
| | Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. п. Белыничи | 213051, г. п. Белыничи, ул. Ленинская, 57 |
| | Заречное отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Бобруйск | 213809, г. Бобруйск, ул. М. Горького, 1. |
| | Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Быхов | 213352, г. Быхов, ул. Советская, 2а |
| | Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. п. Глуск | 213879, г. п. Глуск, ул. Луначарского, 14 |
| | Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Горки | 213404, г. Горки, пер. Ленина, 3 |
| | Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Кировск | 213931, г. Кировск, ул. Кирова, 53 |
| | Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Костюковичи | 213653, г. Костюковичи, ул. Ленинская , 85 |
| | Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Кричев | 213495, г. Кричев, Микрорайон «Сож», 29 |
| | Приднепровское отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Могилев | 212030, г. Могилев, ул. Ленинская, 48 |
| | Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Мстиславль | 213470, г. Мстиславль, ул. М. Горького, 15 |
| | Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Осиповичи | 213765, г. Осиповичи, ул. Ленинская, 72 |
| | Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Славгород | 213245, г. Славгород, ул. Ленинская, 22 |
| | Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Чаусы | 213206, г. Чаусы, ул. Пролетарская, 15 |
| | Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Шклов | 213004, г. Шклов, ул. Почтовая, 22 |
| | Филиал ОАО «Белагропромбанк» – Минское областное управление | 220020, г. Минск, проспект Победителей, 91 |
| | Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Березино | 223310, г. Березино, ул. Победы, 2 |
| | Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Борисов | 222511, г. Борисов, ул. Гагарина, 68-а |
| | Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Вилейка | 222417, г. Вилейка, ул.17-го Сентября, 32 |
| | Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Воложин | 222340, г. Воложин, ул. Советская, 62 |
| | Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Дзержинск | 222720, г. Дзержинск, ул. К. Маркса, 4 |
| | Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Клецк | 222640, г. Клецк, ул. Садовая, 13 |
| | Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Копыль | 223910, г. Копыль, ул. Пролетарская, 24 |
| | Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Крупки | 222010, г. Крупки, ул. Советская, 10 |
| | Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Любань | 223810, г. Любань, ул. Первомайская, 31 |
| | Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Молодечно | 222306, г. Молодечно, ул. Громадовская, 9 |
| | Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Несвиж | 222603, г. Несвиж, ул. Садовая, 9 |
| | Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Марьина Горка | 222811, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 54 |
| | Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Слуцк | 223609, г. Слуцк, ул. Копыльская, 7 |
| | Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Смолевичи | 222210, г. Смолевичи, ул. Советская, 123 |
| | Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Солигорск | 223710, г. Солигорск, ул. Козлова, 23-а |
| | Отделение ОАО «Белагропромбанк» в г. Столбцы | 222666, г. Столбцы, ул. Царюка, 7 |
| | Филиал ОАО «Белагропромбанк» – Минская городская дирекция | 220073, г. Минск, ул. Ольшевского, 24 |
| | Представительство ОАО «Белагропромбанк» в Итальянской Республике | Итальянская Республика, г. Милан 20122, ул. Филиппо Корридони, 1 |
1.8. Органы управления Банка, их численный состав, полномочия
Органами управления Банка являются:
- Общее собрание акционеров – высший орган управления Банка.
- Наблюдательный совет Банка – орган управления Банка, ежегодно избираемый на очередном Общем собрании акционеров в количестве 15 человек кумулятивным голосованием и осуществляющий общее руководство Банком в период между Общими собраниями акционеров.
- Правление Банка – орган управления Банком, который осуществляет руководство текущей деятельностью Банка и несет ответственность за эффективность его работы. В состав Правления входят Председатель Правления, Первый заместитель Председателя Правления, заместители Председателя Правления и иные члены Правления, избираемые из числа руководящих работников центрального аппарата Банка. Количественный состав Правления составляет 11 человек.
Кандидатура на должность Председателя Правления Банка согласовывается с Президентом Республики Беларусь. Кандидатуры на должности Первого заместителя Председателя Правления, заместителей Председателя Правления согласовываются с Администрацией Президента Республики Беларусь.
Общее собрание акционеров:
К исключительной компетенции Общего собрания акционеров
Банка относится:
- принятие и утверждение решения о выпуске акций;
- утверждение изменений и (или) дополнений в Устав Банка;
- изменение размера уставного фонда Банка;
- избрание членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибыли и убытков и распределение прибыли и убытков Банка при наличии и с учетом заключений Ревизионной комиссии и аудиторской организации;
- решение о реорганизации Банка и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;
- решение о ликвидации Банка, создание ликвидационной комиссии, назначение ее председателя и утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации банка принято Национальным банком или хозяйственным судом в соответствии с законодательными актами;
- утверждение нормативов отчислений в фонды Банка от прибыли;
- определение размера дивидендов на одну акцию и срока их выплаты;
- решение о приобретении Банком размещенных им акций;
- определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей;
- решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;
- предоставление иным органам управления Банка права принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания акционеров;
- определение порядка ведения Общего собрания акционеров в части, не урегулированной законодательством, настоящим Уставом и локальными нормативными правовыми актами Банка;
- утверждение Положения о Ревизионной комиссии;
- решение о совершении крупной сделки в случаях, предусмотренных Уставом Банка;
- решение о совершении сделки, в которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, в случаях, предусмотренных Уставом Банка;
- утверждение локальных нормативных правовых актов, в случаях, если в соответствии с законодательными актами это относится к компетенции Общего собрания акционеров или предусмотрено Уставом Банка;
- определение порядка направления в служебные командировки Председателя Правления и иных работников Банка.
К компетенции Общего собрания акционеров относится:
- определение основных направлений деятельности Банка;
- утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный фонд Банка на основании заключения экспертизы достоверности их оценки;
- утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии Общего собрания акционеров, проводимого в очной и смешанной формах.
- решение иных вопросов, предусмотренных законодательными актами и Уставом Банка.
По решению Общего собрания акционеров на Наблюдательный совет и Правление Банка может быть возложено выполнение отдельных функций, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров, кроме функций, относящихся к исключительной компетенции Общего собрания. Вопросы, отнесенные законодательством к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы им на решение других органов управления Банка.
Наблюдательный совет Банка:
К исключительной компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:
- созыв годового Общего собрания акционеров и решение вопросов, связанных с его подготовкой и проведением;
- организация выполнения решений Общего собрания акционеров;
- принятие решения о созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе в его созыве и проведении;
- предложения и отзывы Общему собранию акционеров о годовом отчете Банка и проекте решения о распределении прибыли и порядке покрытия убытков Банка;
- принятие решения о выпуске Банком ценных бумаг, за исключением принятия решения о выпуске акций;
- утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, за исключением утверждения решения о выпуске акций;
- принятие решения о приобретении Банком ценных бумаг, за исключением размещенных Банком акций (акций собственного выпуска);
- утверждение стоимости имущества Банка в случаях совершения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, определения объемов выпуска ценных бумаг, а также в иных случаях необходимости определения стоимости имущества Банка, установленных законодательством и Уставом Банка;
- принятие решения о совершении крупной сделки в соответствии с Уставом Банка;
- принятие решения о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированых лиц в соответствии с Уставом Банка;
- определение рекомендуемого размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии Банка за исполнение ими своих функциональных обязанностей;
- определение рекомендуемого размера дивидендов и срока их выплаты;
- использование резервных и других фондов Банка, утверждение Положений о них;
- утверждение аудиторской организации и условий договора с аудиторской организацией;
- решение об участии в объединениях юридических лиц, объединениях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, создаваемых в предусмотренных законодательными актами формах и с учетом ограничений установленных Банковским кодексом Республики Беларусь и иными актами банковского законодательства;
- решение о создании и закрытии филиалов, отделений и представительств Банка;
- решение о создании юридических лиц, а также об участии в них с учетом требований установленных Банковским кодексом Республики Беларусь и законодательством;
- решение о создании, реорганизации и ликвидации Банком унитарных предприятий, а также об изменении размера их уставного фонда с учетом требований, установленных Банковским кодексом Республики Беларусь и законодательством;
Утверждение уставов, в том числе в новой редакции, учреждаемых Банком унитарных предприятий, изменения и (или) дополнения в них;
- утверждение депозитария и условий договора с депозитарием, если функции депозитария выполняет не Банк;
- назначение на должность (освобождение от должности) Председателя Правления Банка, избрание заместителей Председателя Правления, членов Правления и досрочное прекращение их полномочий;
- определение условий оплаты труда членов Правления;
- осуществление контроля за деятельностью Правления, рассмотрение отчетов о деятельности Правления;
- решение о привлечении к материальной ответственности Председателя Правления, его заместителей и членов Правления;
- утверждение Типовых положений о филиале, отделении, представительстве Банка, Положений об оплате труда, материальном стимулировании, премировании и социальных выплатах для работников Банка;
- утверждение смет доходов и расходов, операционных расходов и капитальных вложений, контроль за их исполнением;
- согласование назначения на должность начальника службы внутреннего аудита и его заместителей;
- утверждение в случаях, предусмотренных законодательными актами и настоящим Уставом, локальных нормативных правовых актов Банка;
- решение иных вопросов, предусмотренных законодательными актами, Уставом Банка и локальными нормативными правовыми актами Банка.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы им на решение Правления.
Правление Банка:
К компетенции Правления относятся следующие вопросы:
- предварительное обсуждение всех вопросов, подлежащих рассмотрению Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом, подготовка в связи с этим необходимых документов, организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета;
- рассмотрение вопросов, связанных с текущей деятельностью Банка, не отнесенных к компетенции (исключительной компетенции) иных органов управления Банка и контрольных органов Банка;
- утверждение типовой структуры филиала, типовой структуры отделения, типовой структуры расчетно-кассового центра, созданного на базе ранее действующего отделения, структуры центрального аппарата, решение вопросов руководства работой филиалов, отделений Банка, обеспечение выполнения возложенных на них задач;
- утверждение Положений о структурных подразделениях центрального аппарата Банка, за исключением службы внутреннего аудита Банка;
- утверждение текущих планов и экономических нормативов для филиалов Банка;
- решение вопросов подбора, расстановки, подготовки и переподготовки персонала, согласование назначения представленных Председателем Правления кандидатур на руководящие должности, включенные в кадровый реестр Банка и освобождение от этих должностей, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Банка;
- утверждение локальных нормативных правовых актов Банка по вопросам, входящим в его компетенцию;
- создание службы внутреннего аудита Банка;
- рассмотрение материалов аудиторских проверок, ревизий, а также отчетов руководителей филиалов Банка, и принятие по ним решений;
- рассмотрение годового отчета Банка;
- исполнение решений Наблюдательного совета о созыве и проведении Общих собраний акционеров и решений об отказе в созыве и проведении Общих собраний акционеров в соответствии с законодательством, Уставом Банка и локальными нормативными правовыми актами Банка;
- создание временных или постоянно действующих комитетов (совещаний) Банка, наделение их соответствующими полномочиями;
- принятие решений о создании и закрытии расчетно-кассовых центров Банка;
- рассмотрение вопросов, внесенных Общим собранием акционеров, Наблюдательным советом или Председателем Правления, за исключением вопросов, не отнесенных к компетенции (исключительной компетенции) иных органов управления Банка и контрольных органов Банка;
- принятие решений об авансовых отчислениях в фонды Банка, производимых в пределах имеющейся прибыли отчетного года;
- утверждение инвестиционных программ по основным направлениям деятельности Банка в пределах смет, утвержденных Наблюдательным советом;
- определение порядка списания дебиторской задолженности, признанной нереальной ко взысканию;
- принятие решений о распоряжении имуществом, в том числе денежными средствами Банка, за исключением крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц, и с учетом требований, установленных Банковским кодексом Республики Беларусь и законодательством;
- принятие решений о привлечении к материальной ответственности руководителей структурных подразделений центрального аппарата, филиалов и отделений Банка и их заместителей;
- решение вопросов в области жилищных отношений;
- принятие решений о согласовании избрания членов Правления Банка, иных работников Банка, в органы управления других организаций.
Председатель Правления Банка возглавляет Правление и является руководителем Банка.
Председатель Правления:
- вносит на рассмотрение Правления вопросы, относящиеся к компетенции Правления;
- подписывает Устав Банка, утвержденные Общим собранием акционеров Банка изменения и (или) дополнения в Устав Банка, а также документы, необходимые для государственной регистрации изменений и(или) дополнений;
- издает приказы, распоряжения и другие распорядительные документы по вопросам деятельности Банка, дает указания, обязательные к исполнению всеми работниками;
- утверждает локальные нормативные правовые акты, по вопросам, не относящимся к компетенции (исключительной компетенции) Правления, Наблюдательного совета, Общего собрания акционеров, подписывает Типовые положения о филиале и отделении;
- без доверенности действует от имени Банка, представляет его интересы, совершает гражданско-правовые сделки, заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности, подписывает документы по вопросам деятельности Банка, в том числе необходимые для представления в Национальный банк и иные уполномоченные органы, распоряжается имуществом и денежными средствами Банка в соответствии с законодательством, Уставом Банка и локальными нормативными правовыми актами Банка;
- вносит предложения Наблюдательному совету по составу Правления;
- назначает руководителей учреждаемых Банком унитарных предприятий, заключает и подписывает с ними контракты;
- утверждает штатное расписание центрального аппарата Банка;
- в установленном законодательством порядке нанимает на работу, назначает, переводит, перемещает и увольняет работников Банка, устанавливает должностные оклады, применяет меры поощрения, налагает дисциплинарные взыскания. Принимает решения о прекращении срочного трудового договора с работниками, занимающими руководящие должности, включенные в кадровый реестр Банка, в случае истечения срока трудового договора (контракта).
Председатель Правления выполняет поручения Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета и Правления Банка. Председатель Правления может поручать решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, своим заместителям, руководителям структурных подразделений центрального аппарата Банка, а также руководителям филиалов Банка.
1.9. Список членов Наблюдательного совета и исполнительного органа Банка с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, образования, всех занимаемых должностей, в том числе вне органов управления Банка, в настоящее время и за три предшествующих года, размер доли в процентах, количество принадлежащих им акций по категориям и типам привилегированных акций (долей) в уставном фонде Банка
С П И С О К
членов Наблюдательного совета Банка
| № п\п | Фамилия, имя, отчество | Занимаемая должность на протяжении последних 3 лет | Количество акций (шт.) | Сумма акций (бел. руб.) | Доля в устав-ном фонде, % | |
| Простые | Приви-легиро-ванные | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | БАМБИЗА Иван Михайлович Год рождения: 1952 Образование: высшее Специальность: инженер-механик | Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь с 05.2004г. по н/вр. | - | - | - | - |
| 2. | ШАПИРО Семен Борисович Год рождения: 1961 Образование: высшее Специальность: экономист | Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Бела-русь с 04.2008г. по н/вр. Генеральный директор ОАО «Агрокомбинат Дзержинский» г.Фаниполь, Минской области с 08.2004г. по 04.2008г. | - | - | - | - |
| 3. | БАРАНОВ Александр Васильевич Год рождения: 1961 Образование: высшее Специальность: инженер-механик | Первый заместитель председателя Гомельского областного исполнительного комитета с 02.2008г. по н/вр. Председатель Речицкого районного исполнительного комитета с 01.2002г. по 2007г. | - | - | - | - |
| 4. | БУХОВЕЦКИЙ Яков Адамович Год рождения: 1951 Образование: высшее Специальность: ученый агроном | Заместитель Председателя Брестского облисполкома с 03.2007г. по н/вр. Директор Брестского Мясокомбината с 08.2003г. по 03.2007г. | - | - | - | - |
| 5. | ДАНЧЕНКО Иван Иванович Год рождения: 1957 Образование: высшее Специальность: зооинженер, менеджер-экономист | Председатель концерна «Белгоспищепром» с 05.2006г. по н/вр. | - | - | - | - |
| 6. | БУЛАВКИН Михаил Иванович Год рождения: 1957 Образование: высшее Специальность: экономика труда, государственное управление, экономист | Генеральный директор Республиканского унитарного предприятия «Белорусская национальная перестраховочная организация» с 07.2009г. по н/вр. Начальник Главного управления Министерства финансов Республики Беларусь по Гомельской области с 09.2004г. по 07.2009г. | - | - | - | - |
| 7. | СВЕРЖ Анатолий Иосифович Год рождения: 1953 Образование: высшее Специальность: финансы и кредит | Генеральный директор БРУСП «Белгосстрах» с 11.2006г. по н/вр. | - | - | - | - |
| 8. | ШМАТКО Иван Михайлович Год рождения: 1961 Образование: высшее Специальность: агрономия, деловое администрирование | Председатель Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Минского областного исполнительного комитета с 07.2007г. по н/вр. Председатель Кореличского районного исполнительного комитета Гродненской области с 06.1997г. по 07.2007г. | - | - | - | - |
| 9. | ИСАЧЕНКО Анатолий Михайлович Год рождения: 1966 Образование: высшее Специальность: инженер-механик, экономист | Заместитель председателя Могилевского облисполкома с 03.2008г. по н/вр. Председатель Кировского райисполкома с 2004г. по 02.2008г. | - | - | - | - |
| 10. | ДЕМЬЯНОВ Эдуард Михайлович Год рождения: 1971 Образование: высшее Специальность: управление предприятием агропромышленного комплекса, ученый агроном | Заместитель Председателя Витебского областного исполнительного комитета с 12.2009г. по н/вр. И.о. Председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского областного исполнительного комитета с 06.2009г. по 12.2009г. Заместитель Председателя по строительству комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского областного исполнительного комитета с 04.2009г. по 06.2009г. Директор республиканского унитарного сельскохозяйственного предприятия им. П.М.Машерова Сенненского района Витебской области | - | - | - | - |
| 11. | РУСЫЙ Михаил Иванович Год рождения: 1954 Образование: высшее Специальность: ученый-агроном | Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по проблемам Чернобыльской катастрофы, экологии и природопользования с 10.2008г. по н/вр. Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по аграрным вопросам с 11.2004г. по 10.2008г. | - | - | - | - |
| 12. | РАДОМАН Николай Вячеславович Год рождения:1955 Образование: высшее Специальность: инженер-механик | Председатель Правления СПК «Агрокомбинат «Снов» Несвижского района Минской области с 10.2004г. по н/вр. | - | 1 | 2000 | 0,00000005 |
| 13. | ЖУК Иван Алейзович Год рождения: 1958 Образование: высшее Специальность: агрономия, ученый-агроном | Первый заместитель Председателя Гродненского областного исполнительного комитета с 04.2009г. по н/вр. Генеральный директор ОАО «Волковысский мясокомбинат» с 10.2000г. по 04.2009г. | - | - | - | - |
| 14. | РЕВЯКОВасилийАфанасьевичГод рождения: 1948 Образование: высшее Специальность: ученый-зоотехник | Председатель СПК «Прогресс – Вертелишки», Гродненский р-н с 2003г. по н/вр. | - | - | - | - |
| 15. | КОВАЛЕВ Михаил Михайлович Год рождения: 1947 Образование: высшее Специальность: математик | Декан экономического факультета Белорусского государственного университета с 1999г. по н/вр. | - | - | - | - |
СПИСОК
членов Правления Банка
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Занимаемые должности на протяжении последних 3 лет | Количество акций (шт.) | Сумма акций (бел. руб.) | Доля в устав-ном фонде, % | |
| Простые | Приви-легиро-ванные | |||||