I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
| Вид материала | Отчет |
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 4961.49kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 4721.32kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 1764.89kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 6970.72kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3145.16kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3972.43kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 4757.96kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3125.23kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 9996.14kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 9451.71kb.
Главный бухгалтер О.В.Киселева.
7.5. Сведения о стоимости недвижимого имущества кредитной организации - эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества кредитной организации - эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
| | (тыс. руб.) | | | | |
| Показатели | на 01.07.2007 г. | ||||
| 1 | 2 | ||||
| Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала | 0 | ||||
| Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала | 0 | ||||
У ОАО АКБ «Стелла-Банк» нет недвижимого имущества.
Сведений об изменениях в составе недвижимого имущества ОАО АКБ «Стелла-Банк» нет.
Сведений о приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества ОАО АКБ «Стелла-Банк», балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов банка нет.
Сведений о иных существенных для ОАО АКБ «Стелла-Банк» изменениях в составе имущества банка после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала нет.
7.6. Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – эмитента
ОАО АКБ «Стелла-Банк» не участвовал в судебных процессах, участие в которых может существенного отразиться на финансово-хозяйственной деятельности.
VIII. Дополнительные сведения о кредитной организации-эмитенте
и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения о кредитной организации – эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала кредитной организации – эмитента
Размер уставного капитала кредитной организации - эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб. – 110 000 000 (Сто десять) миллионов рублей
для акционерного общества
обыкновенные акции :
| Общая номинальная стоимость, тыс.руб. | 110 000 | |||||||||||
| Доля акций данного категории в уставном капитале кредитной организации-эмитента, % | 100 | |||||||||||
| привилегированные акции: | | | | | ||||||||
| Общая номинальная стоимость, тыс.руб. | 0 | |||||||||||
| Доля акций данного категории в уставном капитале кредитной организации-эмитента, % | 0 | |||||||||||
| Акции ОАО АКБ «Стелла-Банк» не обращаются за пределами Российской Федерации. | | | | | ||||||||
| Категория акций, обращающихся за пределами Российской Федерации | | | | | ||||||||
| нет данных | | | | | ||||||||
| Тип акций, обращающихся за пределами Российской Федерации | | | | | ||||||||
| нет данных | | | | | ||||||||
| Доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества акций соответствующей категории (типа) | | | | | ||||||||
| нет данных | | | | | ||||||||
| Наименование иностранного эмитента, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций кредитной организации - эмитента соответствующей категории (типа) | | | | | ||||||||
| нет данных | | | | | ||||||||
| Место нахождения иностранного эмитента, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций кредитной организации - эмитента соответствующей категории (типа) | | | | | ||||||||
| нет данных | | | | | ||||||||
| Краткое описание программы (типа программы) выпуска ценных бумаг иностранного - эмитента, удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа) | | | | | ||||||||
| нет данных | | | | | ||||||||
| Сведения о получении разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на допуск акций кредитной организации - эмитента соответствующей категории (типа) к обращению за пределами Российской Федерации (если применимо) | | | | | ||||||||
| нет данных | | | | | ||||||||
| Наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого обращаются ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении акций кредитной организации - эмитента (если такое обращение существует) | | | | | ||||||||
| нет данных | | | | | ||||||||
| Иные сведения об обращении акций кредитной организации - эмитента за пределами Российской Федерации | | | | | ||||||||
| нет данных | | | | | ||||||||
| 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала кредитной организации - эмитента | | | | | ||||||||
| Дата отчетного периода | Обыкновенные акции | Привилегированные акции | Наименование органа управления, принявшего решение об изменении размера УК | Дата составления и № протокола органа управления, принявшего решение об изменении УК | Итого уставный капитал, тыс. руб | |||||||
| | Тыс. руб. | % | Тыс. руб. | % | | | | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 15 мая 2001 г. | 40 000 | 100 | --- | --- | совет директоров АКБ «Стелла-Банк» | 26 марта 2001 г. № 4 | 70 000 | |||||
| 31 мая 2007г. | 40 000 | 100 | --- | --- | внеочередное общее собрание акционеров ОАО АКБ «Стелла-Банк» | 12 февраля 2007 г. № 44 | 110 000 | |||||
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов кредитной организации – эмитента
| На 01.07.2007г. | | | | | |||||||
| Название фонда | Размер фонда, установленный учредительными документами | Размер фонда на начало года | Размер отчислений в фонд | Размер израсходованных средств | Остаток на конец года | ||||||
| | | в денежном выражении, тыс. руб. | в % от УК | тыс. руб. | тыс. руб. | в денежном выражении, тыс. руб. | в % от УК | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| Резервный фонд (б/сч. 10701) | 5 % от размера уставного капитала | 3500.00 | 5.00 | 2000.00 | 0.00 | 5500.00 | 5.00 | ||||
| Фонды специального назначения (б/сч. 10702) | не определено уставом | 17629.00 | 25.18 | 9055.00 | 2000.00 | 24684.00 | 25.18 | ||||
| Фонд накопления (б/сч. 10703) | не определено уставом | 278.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 278.00 | 0.40 | ||||
| Другие фонды (б/сч. 10704) | не определено уставом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
Расходования средств фондов во 2 квартале 2007 г. не было.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации - эмитента
Общее собрание акционеров Банка является высшим органом управления Банком.
К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- внесение изменений в устав Банка или утверждение устава Банка в новой редакции;
- реорганизация Банка;
- ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количественного состава совета директоров Банка, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- определение количества, номинальной стоимости объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций;
- увеличение уставного капитала Банка путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- увеличение уставного капитала Банка путем размещения посредством закрытой подписки дополнительных акций;
- уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Банком акций в установленном порядке;
- избрание членов ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение аудитора Банка;
- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Банка по результатам финансового года;
- определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- дробление и консолидация акций;
- принятие решений об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка;
- решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Банка.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Банка, за исключением вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными.
Банк обязан ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров Банка, ревизионной комиссии Банка, утверждении аудитора Банка, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Банка по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
Годовое общее собрание акционеров Банка проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Банка.
На общем собрании акционеров председательствует директор Банка.
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Банка на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Банка, аудитора, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требований.
Для участия в общем собрании акционеров составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случае, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Банка, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете “Вечерний Ростов”.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Банка вправе внести вопросы в повестку дня годового собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Банка, ревизионную комиссию и счетную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Совет директоров Банка обязан рассмотреть предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе в этом. Решение совета директоров Банка об отказе во включении вопросов в повестку дня или кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров или ревизионной комиссии может быть обжаловано в суд.
Акционер может участвовать в голосовании как лично, так и через своего представителя.
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Банка.
Решение общего собрания акционеров принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если для принятия решения действующим законодательством Российской Федерации не установлено иное.
Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Банка.
Решения по вопросам о внесении изменений в устав или утверждения устава в новой редакции, увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительных размещаемых акций составляет более 25 процентов, ранее размещенных Банком обыкновенных акций, увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, о реорганизации и ликвидации Банка, назначении ликвидационной комиссии и утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, определении предельного количества объявленных акций, одобрении крупных сделок, а также о приобретении Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Подсчет голосов по каждому вопросу, поставленному на голосование, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.
Решения, принятые общим собранием акционеров Банка, и итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации, иных правовых актов Российской Федерации, устава Банка, в случае если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.