Администрации г. Майкопа Республики Адыгея 20 июня 2002 г
| Вид материала | Документы |
- Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 22 декабря 2008 года №202, 76.46kb.
- Республика адыгея ассоциация «Совет муниципальных образований Республики Адыгея», 472.28kb.
- Министерство экономического развития и торговли республики адыгея, 484.47kb.
- Науки Республики Адыгея Республиканский конкурс, 208.24kb.
- Одобрен Советом Республики 24 июня 1999 года Изменения и дополнения: закон, 3574.26kb.
- Министерство образования и науки республики адыгея приказ, 60.42kb.
- Одобрен Советом Республики 6 июня 2002 года Изменения и дополнения: закон, 1241.26kb.
- Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 июня 2002 года, 246.2kb.
- Доклад министра культуры ра г. К. Чемсо на расширенном заседании коллегии Министерства, 206.03kb.
- А. Ш. Тхайшаов 12. 02. 2007г. Методика проведения конкурс, 136.93kb.
Информацию генерального директора ОАО «Майкопский машзавод» Емтыль З.К. о причине созыва внеочередного общего собрания акционеров.
Емтыль З.К. сделал также короткий доклад об итогах работы коллектива завода за 9 месяцев 2003 г.
1. Слушали: по первому вопросу повестки дня – докладчик Елынцева О.В.
Она ознакомила присутствующих с проектом изменений в Уставе общества:
П. 7.6 «Номинальная стоимость акций, принадлежащих одному акционеру- физическому лицу, не может превышать 5 % Уставного капитала общества» – исключить.
Учитывая технические ошибки предлагается внести изменения в тексте Устава.
П. 12.2.2. «Расходы по подготовке и проведению внеочередного собрания акционеров, инициируемого членами Совета директоров общества, ревизионной комиссией и аудитором общества осуществляются за счет общества». Закончить фразу.
П. 12.2.3. Добавить в конце фразы «По решению общего собрания данные расходы могут быть возмещены за счет общества в случаях, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах».
П. 12.5.6. «Мотивированный отказ в созыве внеочередного общего собрания или отказ во включении в повестку дня собрания отдельных вопросов», - добавить-«или решение о созыве» – «направляется инициаторам созыва внеочередного собрания не позднее трех дней с момента принятия соответствующего решения».
П. 12.5.8. «В порядке, предусмотренном Уставом общества, генеральный директор начинает мероприятия по созыву, подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров только после его финансового обеспечения».
П. 12.6.2. В конце предложения исключить фразу – «а также кандидата на должность генерального директора общества». Далее по тексту.
П. 12.7.4. Исключить «единоличный исполнительный орган», далее по тексту.
П. 12.7.6 аналогично.
П. 12.7.7 аналогично.
П. 12.10.7. «Счетная комиссия избирается в количестве 11 человек годовым общим собранием по предложению Совета директоров сроком на 5 лет», далее по тексту.
Пояснение: счетная комиссия избрана годовым общим собранием 04.04.2003 г. в составе 11 человек. «Положение о счетной комиссии» утверждено Советом директоров 31 января 2003 г. прот. № 15 (состав 11 чел. на 5 лет).
В разделе 13.1 «Компетенция Совета директоров» п.п..2.2 исключить конец фразы «и Генерального директора».
П. 19.1 «Общество обязано хранить следующие документы:» - исключить – «договор о создании общества». Далее по тексту.
Пояснение: общество создано по указу Президента РФ, договор отсутствует.
По результатам голосования выступила Дистанова Т.А. – председатель счетной комиссии. Результаты голосования отражены в протоколах счетной комиссии. Протоколы прилагаются.
По первому вопросу проголосовало:
«за» – 6291 акций – 77,5 %
«против» - 60 акций – 0,7 %
«воздержался» – 16 акций – 0,2 %
недействительных – 854 акции – 10,5 %
Изменения в Уставе общества – приняты.
Председатель собрания П.М.Ершов
Секретарь собрания Л.Н.Полунина
Выписка из протокола № 16
общего собрания акционеров открытого акционерного общества
«Майкопский машиностроительный завод»
Место нахождения общества: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пушкина, 175.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения: собрание.
Дата проведения: 17 июня 2005 года.
Место проведения: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пушкина, 175, актовый зал завода.
Повестка дня:
1.Утверждение порядка ведения годового собрания акционеров.
2.Внесение изменений в Устав общества, в «Положении о Совете директоров» и в «Положении о ревизионной комиссии».
3.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках.
4.Распределение прибыли Общества по результатам работы за 2004 год.
5.Утверждение аудитора Общества.
6.Выборы Совета директоров Общества.
7.Выборы ревизионной комиссии.
8.Одобрение общим собранием сделок с ООО «Атлант-Сервис» и с ООО «Майман», совершаемых в обычной хозяйственной деятельности, до следующего годового собрания с указанием максимальной суммы сделок.
Время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 13 час. 00 мин. – 14 час. 55 мин.
Время открытия и время закрытия годового общего собрания акционеров: 14 час. 00 мин. – 16 час. 15 мин.
Время начала подсчета голосов: 14 час. 55 мин.
Председатель общего собрания: Балакирев Андрей Григорьевич.
Секретарь общего собрания: Чамокова Айшет Хаджитечевна
Счетная комиссия в составе:
Председатель счетной комиссии – Дистанова Т.А.
Секретарь – Антипова Г.А.
Члены счетной комиссии: Н.Н.Балакирева, Т.Н.Бокова, Т.М.Демяхова, С.П.Добросельская, Л.В.Жучкина, Н.А.Калачев, Г.А.Назарова, В.В.Фаустов
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 8113.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании – 7446, что составляет 91,8%.
Кворум для обсуждения всех вопросов повестки дня имеется.
2. Слушали: по второму вопросу повестки дня секретаря Совета директоров Елынцеву О.В., которая сообщила, что в связи с требованием ФЗ «Об акционерных обществах» выборы в Совет директоров должны проводиться кумулятивным голосованием и ревизионная комиссия должна избираться ежегодно. Необходимо внести изменения в Уставе общества. Пункт 13.3.2. читать в следующей редакции:
«Выборы членов Совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие большинство голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, и получившие при этом большее относительно других кандидатов число голосов».
Пункт 13.3.4. читать в следующей редакции:
«По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно». Далее по тексту.
Дополнить пункт 13.3.8. в следующей редакции:
«Членом Совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров общества может не быть акционером общества.
Члены коллегиального исполнительного органа общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров общества. Лицо, осуществляющее функции исполнительного единоличного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров общества».
Пункт 16.3. читать в следующей редакции:
«Члены ревизионной комиссии избираются на годовом общем собрании акционеров в количестве 3х человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров».
В соответствии с этим заменить пункт 3.14. в «Положении о Совете директоров» и читать в следующей редакции:
«Выборы членов Совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие большинство голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, и получившие при этом большее относительно других кандидатов число голосов».
Пункт 5.3 читать в следующей редакции:
«По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно».
Заменить пункт 2.3. в «Положении о Ревизионной комиссии» и читать в следующей редакции:
«Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном настоящим положением в составе 3х человек. Полномочия ревизионной комиссии действуют с момента избрания ее годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии следующим годовым общим собранием акционеров».
Предлагается для утверждения общим собранием перечисленные изменения в Уставе общества и в «Положении о Совете директоров» и «Положении о Ревизионной комиссии».
Итоги голосования и принятые решения по второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 8113.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня – 7446.
Кворум имеется.
В голосовании приняли участие владельцы 6619 голосующих акций.
Недействительных бюллетеней нет
Итоги голосования:
«ЗА» - 6602,
«ПРОТИВ» - 5,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12.
Принято решение: внести изменения в Устав общества, в «Положении о Совете директоров» и в «Положении о ревизионной комиссии».
Председатель собрания А.Г.Балакирев
Секретарь собрания А.Х.Чамокова