Акционерное Общество «алроса-нюрба»
| Вид материала | Отчет |
- Акционерное Общество «алроса-нюрба», 1360.74kb.
- Оао "алроса-нюрба", 10.38kb.
- Акционерное Общество "Смоленское Акционерное Общество Макаронных Изделий", 1373.49kb.
- Открытое акционерное общество «Плещеницлес», 296.76kb.
- Открытое акционерное общество "Машиностроительное производственное объединение им., 23.93kb.
- "Акционерное общество: вопросы корпоративного управления" 2007 n 5 с. 20-25, 15.58kb.
- Закрытое акционерное общество «НижБизнесКонсалтинг», 787.21kb.
- Виды коммерческих организаций, 207.71kb.
- "Акционерное общество: вопросы корпоративного управления" 2007 n 4 с. 4-13, 21.19kb.
- Пояснительная записка, 932.56kb.
а) Запасы полезных ископаемых
Данные по запасам месторождений алмазосодержащего сырья составляют государственную тайну и раскрытию не подлежат
б) Переработка полезных ископаемых
| Процессы, используемые при переработке алмазо-содержащего сырья подразделяются на подготовительные, основные, вспомогательные | Подготовительные – имеют назначение подготовки руды к обогащению – уменьшение крупности кусков руды, раскрытие сростков полезных и «пустых» минералов, разделение измельчений черной руды по классам крупности. | Дробление и измельчение руды, грохочение продуктов измельчения, обезвоживание в классификаторах. |
| Основные – обогатительные процессы, основанные на использовании различий в физических и физико-химических свойствах разделяемых при обогащении минералов. | Отсадка в отсадочных машинах, винтовая, тяжелосредная, рентгенолюминесцентная, пенная сепарации. | |
| Предокончательная доводка концентратов основного обогащения – относится к основным процессам обогащения алмазосодержащего сырья. | Рентгенолюминесцентная, липкостная, тяжелосредная, электромагнитная, электростатическая сепарации. | |
| Окончательная доводка концентратов предокончательной доводки относится к основным процессам при обогащении алмазосодержащего сырья. | Рентгенолюминесцентная, электростатическая сепарации, химическая очистка алмазов. | |
| Вспомогательные | Сгущение шламов, обезвоживание, транспортировка продуктов обогащения конвейерами, элеваторами, насосами. | |
| Контроль и опробование | Самостоятельный, независимый процесс, предназначен для контроля степени извлечения алмазов в процессах обогащения. | Используются автоматические пробоотборники для отбора проб продуктов обогащения. Для обработки проб применяются процессы: рентгенолюминесцентная, липкостная, пенная сепарация, отсадка в отсадочных машинах. |
Оборудование, применяемое для подготовки и обогащения алмазосодержащего сырья:
Подготовительное оборудование:
Дробилки: ККД-1500/270 ГРЩ; СМД-117.
Мельницы самоизмельчения: ММС105х54; ММС 103,6х40,8 (Сведала); Роксайл; ММС 90х30А;
ММС 70х23А; ММС 50х23; рудногалечная МШР-32х45;
Грохоты);
Классификаторы ;
Вспомогательное оборудование:
Питатели пластинчатые;
Железоотделители;
Конвейеры ленточные, реверсивные, вертикальные;
Элеваторы;
Насосы.
Основное обогатительное оборудование:
Рентгенолюминесцентные сепараторы;
Отсадочные машины;
Тяжелосредные установки ТСС производительностью 50 и 100 т/час;
Сепараторы липкостные;
Винтовые, магнитные, электромагнитные, электростатические сепараторы;
Пенные сепараторы;
Гидроциклоны.
в) Сбыт продукции
Реализация основной продукции эмитента - необработанных алмазов, осуществляется через Единую Сбытовую Организацию АК «АЛРОСА» (ЗАО) на основании долгосрочных и разовых договоров.
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Эмитент не оказывает услуги связи.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В 2007 г. будут продолжены работы по обустройству месторождений Накынского кимберлитового поля, с целью достижения как текущих, так и перспективных показателей алмазодобычи. Они включают широкий спектр научно-исследовательских, проектно-изыскательских и строительных работ.
Будет продолжена реализация Программы содействия социально-экономическому развитию Нюрбинского улуса.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях не участвует.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
1. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИИС – УУС АРН»
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Нюрба
Почтовый адрес: 678450, РС(Я), г. Нюрба, ул. Чусовского, 24
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале общества, имеет возможность определять решения, принимаемые обществом
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 66,67 %
Основной вид деятельности – производство швейных изделий. Основные виды продукции – ватные изделия, постельное белье, детская и бытовая одежда, рабочая одежда.
Совет директоров:
Председатель – Монтянов Сергей Николаевич, 1954 г. рождения
Члены – 1. Семенов Геннадий Георгиевич, 1956 г. рождения
2. Соколова Надежда Александровна, 1967 г., рождения
3. Семенов Макар Семенович, 1957 г., рождения
4. Степанов Василий Николаевич,
Доли в уставном капитале не имеют.
2. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сюлинский»
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия)
Почтовый адрес: 678450, РС(Я), Нюрбинский улус, с. Сюльцы
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале общества, имеет возможность определять решения, принимаемые обществом
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 58,14 %
Основной вид деятельности – производства молока, мяса, овощей, зерна, семян многолетних трав.
Совет директоров:
Председатель – Монтянов Сергей Николаевич, 1954 г. рождения
Члены – 1. Семенов Геннадий Георгиевич, 1956 г. рождения
2. Кириллин Григорий Григорьевич, 1948 г., рождения
3. Тихонов Семен Гаврильевич, 1964 г., рождения
4. Котоконова Маргарита Марковна, 1947 г., рождения
5. Давыдов Виктор Николаевич, 1955 г., рождения
Доли в уставном капитале не имеют.
3. Наименование: Открытое акционерное общество «Нюрбинский пищекомбинат»
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия)
Почтовый адрес: 678450, РС(Я),г. Нюрба, ул. Лесная, 21
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент владеет более чем 20 % голосующих акций общества.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 23,96 %
Основной вид деятельности – производство продуктов питании; добыча, очистка и розлив минеральной воды; производство, заготовка, переработка, сбыт, хранение и реализация сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Совет директоров:
Председатель – Прокопьев Владимир Михайлович, 1961 г. рождения
Члены – 1. Семенов Геннадий Георгиевич, 1956 г. рождения
2. Дмитриев Роман Гаврильевич, 1954 г., рождения
3. Иванов Михаил Афанасьевич, 1968 г., рождения
4. Савина Вера Романовна
5. Самсонов Андрей Петрович
6. Эверстов Александр Иванович
Доли в уставном капитале не имеют.
Для эмитента создание дочерних предприятий на данном этапе преследует социальную цель – помощь во внедрении новых технологий в производство, создание новых рабочих мест, поддержка производителей сельскохозяйственной продукции.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
| Наименование группы объектов основных средств | Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб. | Сумма начисленной амортизации, руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| Отчетная дата 31.12.02 | | |
| Здания | 5 783 072,47 | 148 627,99 |
| Инструмент | 15 300,00 | 7 140,00 |
| Машины и оборудование | 443 223,30 | 171 999,92 |
| Транспортные средства | 5 582 498,43 | 1 146 332,57 |
| Прочие | 6 392 324,11 | 536 616,90 |
| Итого | 18 216 418,31 | 2 010 717,38 |
| Отчетная дата 31.12.03 | | |
| Здания | 5 783 072,47 | 206 458,75 |
| Инструмент | 73 475,00 | 19 525,45 |
| Машины и оборудование | 18 230 346,67 | 286 343,97 |
| Транспортные средства | 4 337 830,36 | 1 324 830,19 |
| Прочие | 9 213 642,29 | 956 897,35 |
| Итого | 37 638 366,79 | 2 794 055,71 |
| Отчетная дата 31.12.04 | | |
| Здания | 5 783 072,47 | 264 289,51 |
| Инструмент | 73 475,00 | 33 200,53 |
| Машины и оборудование | 18 418 772,59 | 730 442,95 |
| Транспортные средства | 5 268 314,38 | 2 031 411,08 |
| Прочие | 10 435 996,22 | 1 589 677,09 |
| Итого | 39 979 630,66 | 4 649 021,16 |
| Отчетная дата 31.12.05 | | |
| Здания | 5 783 072,47 | 322 120,27 |
| Инструмент | 59 300,00 | 36 566,86 |
| Машины и оборудование | 19 887 803,23 | 2 021 016,01 |
| Транспортные средства | 4 616 881,71 | 2 037 873,97 |
| Прочие | 13 107 281,19 | 2 097 639,26 |
| Итого | 43 454 338,60 | 6 515 216,37 |
| Отчетная дата 31.12.06 | | |
| Здания | 291 516 438,23 | 2 790 275,33 |
| Инструмент | 59 300,00 | 45 366,94 |
| Машины и оборудование | 4 748 026,27 | 873 053,47 |
| Передаточные устройства | 5 108 503,84 | 181 895,00 |
| Транспортные средства | 8 545 340,72 | 2 935 545,61 |
| Сооружения | 2 254 553,58 | 80 875,45 |
| Прочие | 11 475 813,20 | 3 594 356,06 |
| Итого | 323 707 975,84 | 10 501 367,86 |
| Отчетная дата 31.03.07 | | |
| Здания | 371 831 093,27 | 4 250 927,60 |
| Инструмент | 59 300,00 | 47 566,96 |
| Машины и оборудование | 4 585 147,46 | 1 312 813,39 |
| Передаточные устройства | 5 108 503,84 | 285 130,49 |
| Транспортные средства | 10 107 919,78 | 3 038 178,29 |
| Сооружения | 16 879 330,39 | 129 400,72 |
| 1 | 2 | 3 |
| Прочие | 12 150 067,74 | 3 408 822,03 |
| Итого | 420 721 362,48 | 12 472 839,48 |
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
| Наименование | 2002 г | 2003 г | 2004 г |
| Выручка, руб. | 2358666000 | 3821794000 | 14206433000 |
| Валовая прибыль, руб. | 2154401000 | 3203396000 | 11340313000 |
| Чистая прибыль, руб. | 1098357000 | 1774969000 | 6794205000 |
| Рентабельность собственного капитала, % | 88,0 | 170,6 | 389,7 |
| Рентабельность активов, % | 54,9 | 76,8 | 277,6 |
| Коэффициент чистой прибыльности, % | 46,6 | 46,4 | 47,8 |
| Рентабельность продукции (продаж), % | 73,2 | 67,3 | 65,1 |
| Оборачиваемость капитала | 2,1 | 3,4 | 7,4 |
| Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Наименование | 2005 г | 2006 г | 1 кв.-л. 2007 г |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выручка, руб. | 17226783000 | 17498642000 | 4415024000 |
| Валовая прибыль, руб. | 13439181000 | 11827321000 | 3057006000 |
| Чистая прибыль, руб. | 7876990000 | 6684859000 | 1738209000 |
| Рентабельность собственного капитала, % | 473,3 | 324,7 | 45,8 |
| Рентабельность активов, % | 270,0 | 190,0 | 31,8 |
| Коэффициент чистой прибыльности, % | 45,7 | 38,2 | 39,4 |
| Рентабельность продукции (продаж), % | 62,1 | 52,1 | 52,4 |
| Оборачиваемость капитала | 9,0 | 7,0 | 1,0 |
| Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Изменение курса американского доллара по сравнению с 1 кварталом 2006 года (1 доллар США=28,16 рубля) и с 1 кварталом 2007 года (1 доллар США=26,36 рубля) оказало влияние на экспортную выручку от продажи алмазного сырья.
4.2. Ликвидность эмитента
| Наименование статьи затрат | 2 002 | 2 003 | 2 004 |
| Собственные оборотные средства, руб. | -73 367 000 | 620 267 000 | 1177352000 |
| Индекс постоянного актива | 1,1 | 0,4 | 0,3 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,9 | 1,8 | 4,7 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,4 | 0,6 | 0,3 |
| Коэффициент автономии собственных средств | 0,7 | 0,5 | 0,7 |
| Наименование статьи затрат | 2 005 | 2 006 | 1 кв. 2007 |
| Собственные оборотные средства, руб. | 1067183000 | 1442117000 | 3161538000 |
| Индекс постоянного актива | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,6 | 3,3 | 4,9 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,3 | 0,3 | 1,7 |
| Коэффициент автономии собственных средств | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Размер уставного капитала эмитента, руб.: 20 000 000
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи): приобретение акций эмитентом для последующей перепродажи не производилось
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента, руб.: 4 000 000
Размер добавочного капитала эмитента, руб.: не указывается.
Размер нераспределенной чистой прибыли отчетного года эмитента, руб.: не указывается.
Общая сумма капитала эмитента, руб.: не указывается.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Финансовые вложения эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех финансовых вложений на дату окончания соответствующего отчетного периода отсутствуют.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
| Наименование группы объектов нематериальных активов | Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб. | Сумма начисленной амортизации, руб. |
| Отчетная дата 31.12.06 | | |
| Прочие | 10 559,20 | |
| Итого | 10 559,20 | 0,00 |
| Отчетная дата 31.03.07 | | |
| Прочие | 10 559,20 | |
| Итого | 10 559,20 | 0,00 |
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Вопрос разработки бесконтактной технологии окончательной доводки алмазсодержащих концентратов в цехах окончательной доводки горно-обогатительных комбинатов АК «АЛРОСА»(ЗАО) предложено продолжить работу с ООО «Алмазинтех-консультации и инжиниринг» по теме «Разработка конструкторской документации и изготовление опытно-промышленной установки по окончательной доводке алмазных концентратов и очистки поверхности алмазов руды трубки «Нюрбинская».
Продолжается работа с ОАО «Иргиредмет» на создание коллекции окрашенных алмазов- индикаторов крупностью -4,75+2мм трубки «Нюрбинская».
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Анализ тенденций развития в сфере алмаза добычи Общества необходимо рассмотреть в целом по АК «АЛРОСА»(ЗАО) .
АК «АЛРОСА»(ЗАО) – один из крупнейших производителей и экспортеров природных алмазов.
Мировое производство алмазов в последние годы характеризуется устойчивым ростом, что главным образом связано с вводом Канадских алмазных месторождений.
На рубеже 20 и 21 веков фактор «миллениума», своевременно усиленный мощными рекламными компаниями крупных производителей бриллиантов и ювелирных изделий с бриллиантами (ЮБИ), способствовал существенному повышению спроса на ЮБИ, что в свою очередь значительно активизировало рынок природных алмазов и привело к заметному росту как объемов продаж драгоценных камней, так и к соответственному повышению цен на алмазы и ювелирную продукцию с алмазами. Разогретый в год «миллениума» рынок драгоценностей по инерции просуществовал на подъеме практически весь 2000 г., достигнув рекордных показателей. В следующем – 2001 г. на рынке произошел некоторый спад, однако в последние годы отрасль постепенно восстанавливала показатели рекордного 2000 года.
К настоящему моменту ситуация на мировом алмазно-бриллиантовом рынке нормализировалась, произошел рост цен на природные алмазы, алмазодобывающие компании существенно сократили свои запасы, а рынок успешно поглотил эти излишки алмазного сырья. Аналитики отмечают, что предложение и спрос выглядят сбалансированными.
Крупнейшими алмазодобывающими странами мира по стоимости добываемых природных алмазов являются: Ботсвана, Россия, Канада, ЮАР, Демократическая Республика Конго и Ангола. В каждой стране производителе алмазов есть одна доминирующая алмазодобывающая компания. Все «национальные» алмазодобывающие компании контролируются крупными транснациональными корпорациями.
За исключением АК «АЛРОСА»(ЗАО), остающейся пока монотоварной в силу специфики процессов, происходящих в России, остальные корпорации характеризуются широким спектром хозяйственной деятельности и относятся к многоцелевым компаниям. Они входят в список 500 крупнейших компаний – лидеров мировой экономики. На долю крупнейших алмазодобывающих компаний приходится 80% мировой добычи.
АК «АЛРОСА»(ЗАО) ведет добычу алмазов в отдаленных районах Сибири, в пределах Западно-Якутской алмазоносной провинции. По разведанным запасам и прогнозным ресурсам алмазов в пределах территории своей деятельности Компания занимает ведущие позиции в мире.
Одним из важнейших вопросов для Компании является возобновление минерально-сырьевой базы. В последние годы прирост запасов обеспечивается только за счет доразведки уже разрабатываемых месторождений, поэтому Компания переходит к более затратному подземному способу добычи алмазов. В то же самое время Компания рассматривает нетрадиционные способы увеличения своей минерально-сырьевой базы с использованием новых технологий.
Стратегическим направлением деятельности Компании в области реализации продукции на внешнем рынке, наряду с дальнейшим сотрудничеством с компанией «Де Бирс», является создание на базе действующих и открытии новых представительств за рубежом эффективной собственной торгово-сбытовой сети, что будет способствовать осуществлению международных проектов и укреплению позиций на мировом рынке.
Компания активно создает и развивает собственное и совместные гранильные предприятия, что позволяет дополнительно контролировать цены на определенные виды алмазного сырья через цены на бриллианты, а также обеспечивает возможность получения дополнительной прибыли за счет добавленной стоимости на последующих этапах алмазного передела.
Подобное расширение деятельности позволит в дальнейшем быть не только одним из ведущих мировых производителей природных алмазов, но и занять достойное место в числе предприятий, успешно занимающихся гранильным, и в последствии – и ювелирным производством.
4.5.1. Анализ ФАКТОРОВ И УСЛОВИЙ, ВЛИЯЮЩИХ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМитента
Факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период являются несвоевременность получения лицензии на реализацию алмазного сырья за пределами РФ.
4.5.2. КОНКУРЕНТЫ ЭМИТЕНТА
Крупнейшими алмазодобывающими странами мира по стоимости добываемых природных алмазов являются: Ботсвана, Россия, Канада, ЮАР, Демократическая Республика Конго и Ангола. В каждой стране производителе алмазов есть одна доминирующая алмазодобывающая компания. Все «национальные» алмазодобывающие компании контролируются крупными транснациональными корпорациями.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Органами управления общества являются:
- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
-единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий);
- в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходит все функции по управлению делами общества.
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизор.
Совет директоров и ревизор избираются общим собранием акционеров.
Генеральный директор общества избирается Советом директоров.
Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).
Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
Решение вопросов общего руководства деятельностью общества и контроля за деятельностью исполнительных органов общества, за исключением вопросов, отнесенных уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров, входит в компетенцию Совета директоров общества.
Совет директоров общества также обеспечивает контроль за осуществлением функций, исполняемых обществом на основании правовых актов Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) и решений компетентных государственных органов.
Руководство текущей деятельностью общества осуществляется генеральным директором общества (единоличный исполнительный орган).
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента:
1)внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пп. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
2)реорганизация общества;
3)ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)избрание членов Совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
5)избрание ревизора общества и досрочное прекращение его полномочий;
6)утверждение аудитора общества;
7)избрание счетной комиссии;
8)досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии;
9)определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
10)увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
11)увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
12)размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
13)увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
14)размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
15)увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
16)увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
17)увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
18)уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
19)утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
20)определение порядка ведения общего собрания акционеров;
21)дробление и консолидация акций;
22)принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
23)принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
24)принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
25)принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
26)утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
27)принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации ревизору общества, связанных с исполнением им своих обязанностей в период исполнения им этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
28)принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
29)принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам – инициаторам этого собрания;
30)определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе.
1. На годовом общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются следующие вопросы:
· утверждение годовых отчетов общества;
· утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества;
· утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
· избрание Совета директоров;
· избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества;
· утверждение аудитора общества.
На годовом общем собрании должен решаться вопрос об образовании исполнительного органа общества в случае истечения срока его полномочий, если этот вопрос не отнесен уставом общества к компетенции Совета директоров.
2. На годовом общем собрании могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, если они были внесены в повестку дня в установленном законом и уставом общества порядке.
Компетенция Совета директоров эмитента:
1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение планов производственно-хозяйственной деятельности общества;
2)созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3)утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4)определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5)образование единоличного исполнительного органа, избрание единоличного исполнительного органа общества;
6)досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества;
7)принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
8)принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
9)предварительное утверждение годовых отчетов общества;
10)увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
11)увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;
12)увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;
13)размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
14)размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции, посредством открытой подписки;
15)размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
16)утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
17)определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
18)приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
19)приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
20)утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
21)рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых ревизору общества вознаграждений и компенсаций;
22)определение размера оплаты услуг аудитора;
23)рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
24)рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
25)использование резервного фонда и иных фондов общества;
26)утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
27)создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, а также принятие решения о создании обособленного подразделения общества, не являющегося филиалом или представительством;
28)внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией (прекращением деятельности);
29)одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
30)одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
31)утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
32)принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности общества;
33)определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
34)в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества или управляющей организации (управляющим) исполнять свои обязанности, принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;
35)принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества или о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанными решениями Совет директоров общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;
36)осуществление прав и выполнение обязанностей работодателя в отношении единоличного исполнительного органа (генерального директора) общества, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Трудовым кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами;
37)определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
38)принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;
39)принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;
40)принятие решений об участии в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подпункте 18 п.1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
41)иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.
В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества и контроля за деятельностью исполнительных органов Общества, за исключением вопросов, отнесенных уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
Совет директоров Общества обеспечивает также контроль за осуществлением функций, исполняемых Обществом на основании правовых актов Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) и решений компетентных государственных органов.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Общества.
Компетенция единоличного исполнительного органа:
Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров общества.
К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров общества.
Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе:
- осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом;
- представляет интересы общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- председательствует на общем собрании акционеров;
- представляет на общих собраниях и заседаниях Совета директоров точку зрения исполнительных органов общества;
- совершает сделки от имени общества за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества;
- принимает решения о предъявлении от имени общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- выдает доверенности от имени общества;
- открывает в банках счета общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества за другими органами управления общества.
Генеральный директор не реже одного раза в год представляет отчет о своей работе общему собранию акционеров, руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором Общества (единоличный исполнительный орган).
Права и обязанности, сроки и размеры оплаты труда генерального директора определяются договором, заключаемым с ним Обществом, положением «О генеральном директоре ОАО «АЛРОСА-Нюрба», уставом и действующим законодательством.
Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров, или лицом, уполномоченным Советом директоров.
Генеральный директор подотчетен собранию акционеров и Совету директоров.
Генеральный директор Общества утверждается Советом директоров Общества на срок 5 лет.
Генеральный директор является членом Совета директоров по должности. Прекращение полномочий Совета директоров не влечет за собой прекращение полномочий генерального директора Общества.
Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров, за исключением случаев представительства интересов Общества в органах управления юридических лиц с участием Общества в их уставном капитале.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет директоров эмитента.
Председатель:
Яковлев Густав Афанасьевич
Год рождения: 1938
Образование: высшее
-наименование учебного заведения: Якутский государственный университет
-дата окончания: 1961
-квалификация: горный инженер
-специальность: эксплуатация рудных и россыпных месторождений полезных ископаемых
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 – по наст. время
Организация: АК «АЛРОСА»(ЗАО)
Сфера деятельности: Алмазодобыча
Должность: Вице-президент, директор представительства АК «АЛРОСА» (ЗАО) в г. Якутске
Доля в уставном капитале эмитента: 0,052%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: таких родственных отношений не имеет
Члены Совета директоров:
Алябьев Сергей Георгиевич
Год рождения: 1953
Образование: высшее
-наименование учебного заведения: Читинский политехнический институт
-дата окончания: 1979
-квалификация: горный инженер
-специальность: технология и комплексная механизация открытой разработки месторождений полезных ископаемых
-наименование учебного заведения: Иркутский государственный технический университет
-дата окончания: 2001
-квалификация: переподготовка
-специальность: подземная разработка месторождений полезных ископаемых, на ведение профессиональной деятельности в сфере «Подземной разработки месторождений».
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 – по наст. время
Организация: Нюрбинский горно-обогатительный комбинат АК «АЛРОСА» (ЗАО)
Сфера деятельности: Алмазодобыча
Должность: Директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: таких родственных отношений не имеет
Дмитриев Роман Гаврильевич
Год рождения: 1954
Образование: высшее
-наименование учебного заведения: Якутский государственный университет
-дата окончания: 1977
-квалификация: ученый зоотехник
-специальность: зоотехник
-наименование учебного заведения: Благовещенский одногодичный заочный факультет
-дата окончания: 1988
-квалификация: экономика
-специальность: экономист-организатор
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 -2003
Организация: Администрация г. Нюрба
Сфера деятельности: Государственная служба
Должность: