Указа Президента Республики Беларусь от 27 марта 2008 г. N 178 "О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций", статьи 26 Банковского кодекс
| Вид материала | Кодекс |
- Постановление правления национального банка республики беларусь, 180.95kb.
- Регистрационный номер Национального реестра, 49.72kb.
- Мониторинг по состоянию на 7 апреля 2008 года, 67.86kb.
- Указа Президента Республики Беларусь от 27 марта 2008 г. №178 "О порядке проведения, 219.66kb.
- Указ президента республики беларусь 27 марта 2008 г. N 178 о порядке проведения и контроля, 210.54kb.
- 27 марта 2008 г. N 178 о порядке проведения и контроля внешнеторговых операций, 203.9kb.
- Указ Президента Республики Беларусь от 13 июня 2001, 313.45kb.
- Положение о порядке формирования договорной (контрактной) цены и расчетов между заказчиком, 681.31kb.
- Инструкция о порядке выдачи разрешений на продление сроков завершения внешнеторговых, 160.2kb.
- Администрация Президента Республики Беларусь, Комитет государственного контроля Республики, 288.86kb.
ОБЯЗАННОСТИ БАНКА ПС ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ПАСПОРТА СДЕЛКИ
И ИСПОЛНЯЮЩЕГО БАНКА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
21. Банк ПС не позднее рабочего дня, следующего за днем представления документов, указанных в пункте 12 или 14 настоящей Инструкции, обязан рассмотреть их и зарегистрировать паспорт сделки либо отказать в его регистрации.
22. Банк отказывает в регистрации паспорта сделки в следующих случаях:
22.1. непредставления документов (документа), указанных (указанного) в пункте 12 или 14 настоящей Инструкции;
22.2. несоответствия сведений, указанных в графах паспорта сделки, условиям внешнеторгового договора;
22.3. отсутствия на внешнеторговом договоре оттиска штампа открытого акционерного общества "Белорусская универсальная товарная биржа", подтверждающего регистрацию сделки (договора) на бирже, либо оттиска штампа Белорусского государственного концерна пищевой промышленности "Белгоспищепром", подтверждающего согласование указанным концерном такой сделки, при наличии в заявлении на регистрацию паспорта сделки информации об отнесении предмета договора к товарам, сделки по которым совершаются на биржевых торгах открытого акционерного общества "Белорусская универсальная товарная биржа" либо путем проведения процедур закупок Белорусским государственным концерном пищевой промышленности "Белгоспищепром". При этом банк не осуществляет контроль за обоснованностью отнесения предмета договора к таким товарам.
23. В случае отказа в регистрации паспорта сделки банк уведомляет об этом экспортера (импортера) с указанием причины и даты отказа и проставлением подписи уполномоченного работника банка в заявлении на регистрацию паспорта сделки и возвращает экспортеру (импортеру) представленные им документы не позднее рабочего дня, следующего за днем отказа.
24. Регистрация банком паспорта сделки заключается:
в присвоении номера паспорта сделки в соответствии с подпунктом 11.1 пункта 11 Инструкции;
в заверении паспорта сделки подписью уполномоченного работника банка и штампом (либо ЭЦП);
в указании на первом и последнем листах оригинала либо копии внешнеторгового договора отметки о номере зарегистрированного паспорта сделки и заверении отметки подписью уполномоченного работника банка.
25. Один экземпляр зарегистрированного паспорта сделки, копия внешнеторгового договора, один экземпляр заявления на регистрацию паспорта сделки, копия разрешения Национального банка, а также иные документы, предусмотренные пунктами 12 и 14 настоящей Инструкции, помещаются банком в специальное внешнеторговое досье. Оригиналы и вторые экземпляры или копии представленных документов возвращаются банком ПС экспортеру (импортеру).
По договорам, предусматривающим экспорт или импорт специфических товаров (работ, услуг, охраняемой информации, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности), банк не оставляет на хранение копию договора. При этом уполномоченный работник банка, обслуживающий счета экспортера (импортера), в специальном журнале делает запись о дате представления, номере и дате договора, заверяя ее своей подписью и штампом. Все действия по указанным договорам совершаются в присутствии представителя экспортера (импортера).
26. Исполняющий банк обязан отказать экспортеру (импортеру) в проведении платежей в случаях отсутствия отметки банка ПС на внешнеторговом договоре, по которому законодательством установлена необходимость регистрации паспорта сделки, либо выявления несоответствия данных, указанных в платежной инструкции, сведениям, указанным экспортером (импортером) в приложении к ПС / ВО.
27. Исполняющий банк при поступлении денежных средств экспортеру (импортеру) с нарушением валютного законодательства обязан уведомить орган валютного контроля в порядке и случаях, предусмотренных отдельным нормативным правовым актом Национального банка.
28. В случае утери экспортером (импортером) паспорта сделки банк ПС по его заявлению выдает дубликат паспорта сделки.
29. За нарушение требований настоящей Инструкции экспортеры (импортеры) и банки несут ответственность в соответствии с законодательством.
Приложение 1
к Инструкции о порядке регистрации
паспорта сделки и контроля банками
за проведением резидентами
внешнеторговых операций
ПАСПОРТ СДЕЛКИ
| 1 | Номер паспорта сделки | |
| 2 | Номер предыдущего паспорта сделки | |
| 3 | Код статуса внешнеторгового договора | |
| 4 | Код банка ПС | |
| 5 | Наименование экспортера (импортера) | |
| 6 | УНП экспортера (импортера) | |
| 7 | Наименование иностранного контрагента по внешнеторговому договору | |
| 8 | Код страны регистрации иностранного контрагента по внешнеторговому договору | |
| 9 | Номер внешнеторгового договора | |
| 10 | Дата заключения внешнеторгового договора | |
| 11 | Общая стоимость товаров по внешнеторговому договору | |
| 12 | Код валюты стоимости товаров по внешнеторговому договору | |
| 13 | Номер разрешения Национального банка на продление срока прекращения внешнеторговой операции | |
| 14 | Дата разрешения Национального банка на продление срока прекращения внешнеторговой операции | |
| 15 | Печать, подпись уполномоченного лица резидента / ЭЦП | |
| 16 | Подпись уполномоченного работника банка и штамп банка ПС / ЭЦП | |
Приложение 2
к Инструкции о порядке регистрации
паспорта сделки и контроля банками
за проведением резидентами
внешнеторговых операций
ЗАЯВЛЕНИЕ
на регистрацию паспорта сделки
________________ _______________________
(номер) (дата)
_____________________________________________
(наименование банка)
_________________________________________________
(полное наименование экспортера (импортера)
1. Просим зарегистрировать / оформить или зарегистрировать (нужное
подчеркнуть) паспорт сделки по договору от ___________ N _________
2. Удостоверяем, что предметом договора являются / не являются (нужное
подчеркнуть) товары, сделки по которым заключаются на биржевых торгах ОАО
"Белорусская универсальная товарная биржа".
3. Удостоверяем, что предметом договора является / не является (нужное
подчеркнуть) пивоваренный ячмень и неподжаренный солод из ячменя, сделки по
которым заключаются путем проведения процедур закупок Белорусским
государственным концерном пищевой промышленности "Белгоспищепром".
_________________________________ _______________________________
(подпись руководителя либо лица, (образец подписи лица,
уполномоченного распоряжаться уполномоченного
счетом) подписывать паспорта сделок)
М.П.
Отметки банка:
документы для регистрации
паспорта сделки приняты ___________________________________________________
(дата, подпись уполномоченного работника
банка и штамп банка)
в регистрации ПС отказано _________________________________________________
(дата, подпись уполномоченного работника
банка и штамп банка)
___________________________________________________________________________
(причины отказа)
Приложение 3
к Инструкции о порядке регистрации
паспорта сделки и контроля банками
за проведением резидентами
внешнеторговых операций
ПРИЛОЖЕНИЕ К ПС / ВО
| 1 | Наименование экспортера (импортера) | |
| 2 | УНП экспортера (импортера) | |
| 3 | Номер паспорта сделки / внешнеторгового договора | |
| 4 | Дата заключения внешнеторгового договора | |
| 5 | Номер приложения к ПС / ВО (заполняется банком) | |
| 6 | Дата представления приложения к ПС / ВО (заполняется банком) | |
| 7 | Код приложения к ПС / ВО | |
| 8 | Дата поступления платежа / проведения платежа / проведения зачета / оформления акта | |
| 9 | Сумма поступившего платежа / проводимого платежа / проведенного зачета / исполненных обязательств | |
| 10 | Код валюты | |
| 11 | Код наличия прекращения обязательств | |
| 12 | Номер разрешения Национального банка на продление срока прекращения внешнеторговой операции | |
| 13 | Дата разрешения Национального банка на продление срока прекращения внешнеторговой операции | |
| 14 | Подпись уполномоченного лица резидента / ЭЦП | |
| 15 | Подпись уполномоченного работника банка и штамп банка / ЭЦП | |
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 сентября 2008 г. N 137
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ОТ 27 ИЮНЯ 2006 Г. N 89
На основании статей 21 и 27 Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 года "О валютном регулировании и валютном контроле" Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Инструкцию по выполнению банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями функций агентов валютного контроля, утвержденную постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 27 июня 2006 г. N 89 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 133, 8/14877; 2007 г., N 172, 8/16799; 2008 г., N 54, 8/18267), следующие изменения и дополнения:
1.1. пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Контроль банков как агентов валютного контроля определяется следующими функциями:
6.1. контроль за соответствием проводимых клиентами валютных операций требованиям валютного законодательства.
При выполнении данной функции банки осуществляют контроль за:
правомерностью проведения расчетов между субъектами валютных операций - резидентами и нерезидентами в иностранной валюте и белорусских рублях;
правомерностью проведения расчетов в иностранной валюте, ценных бумагах в иностранной валюте и (или) платежных документах в иностранной валюте между резидентами;
правомерностью изменения денежных обязательств при проведении валютных операций;
правомерностью внесения наличных белорусских рублей в кассу банка для зачисления (перечисления) на счета субъектов валютных операций - нерезидентов либо получения наличных белорусских рублей при снятии со счетов субъектов валютных операций - нерезидентов;
правомерностью внесения (снятия) наличной иностранной валюты на счета (со счетов) субъектов валютных операций;
целевым использованием иностранной валюты, купленной резидентами (юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями) на внутреннем валютном рынке;
проведением резидентами (юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями) платежей в пользу нерезидента, зарегистрированного в оффшорной зоне, либо иного лица по обязательству перед этим нерезидентом или на счет, открытый в оффшорной зоне, только после уплаты оффшорного сбора в случаях, определенных законодательством;
6.2. контроль за представлением клиентами документов по валютным операциям, предусмотренным в главе 3 настоящей Инструкции;
6.3. регистрация паспортов сделок;
6.4. уведомление органов валютного контроля о поступлении клиентам денежных средств по валютным операциям, проводимым с нарушением законодательства.";
1.2. в пункте 7:
подпункт 7.1 изложить в следующей редакции:
"7.1. при проведении валютной операции, связанной с осуществлением расчетов по внешнеторговым договорам:
внешнеторговый договор и (или) сведения о поступивших денежных средствах экспортеру;
паспорт сделки либо копия паспорта сделки (в случаях, когда необходимость его регистрации предусмотрена законодательством);
приложение к паспорту сделки или внешнеторговой операции (в случаях, предусмотренных валютным законодательством);
разрешение Национального банка на продление срока прекращения внешнеторговой операции, если необходимость его получения предусмотрена валютным законодательством;";
подпункт 7.4 изложить в следующей редакции:
"7.4. при осуществлении валютных операций, для проведения которых актом валютного законодательства установлен перечень представляемых документов, - документы, определенные в этом перечне;";
подпункты 7.5 - 7.7 и 7.9 исключить;
подпункт 7.8 изложить в следующей редакции:
"7.8. при осуществлении валютной операции, связанной с получением, предоставлением и возвратом денежных средств в соответствии с договором займа, кредитным договором, - договор займа или кредитный договор;";
в абзаце первом подпункта 7.11 после слов "физическими лицами" дополнить словом " - резидентами";
1.3. в пункте 8:
абзац третий подпункта 8.1 исключить;
абзацы четвертый, пятый считать соответственно абзацами третьим, четвертым;
из подпункта 8.2 слова "и открытие счетов в банках-нерезидентах" исключить;
1.4. в пункте 10:
абзац третий изложить в следующей редакции:
"проведении валютных операций нерезидентами (за исключением случаев, предусмотренных законодательством в области предотвращения легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности, а также случаев, предусмотренных в подпункте 7.4 пункта 7 настоящей Инструкции);";
абзац четвертый дополнить словами ", не являющимся индивидуальными предпринимателями";
дополнить пункт абзацем седьмым следующего содержания:
"проведении платежей физическими лицами в пользу юридических лиц в иностранной валюте и белорусских рублях с использованием банковских пластиковых карточек.";
1.5. пункт 13 изложить в следующей редакции:
"13. При поступлении на счета клиентов денежных средств банк обязан потребовать от клиентов (за исключением случаев, предусмотренных в пункте 10 настоящей Инструкции) представления в срок не позднее 7 рабочих дней со дня зачисления денежных средств документации о проведенной операции, необходимой для осуществления им функций агента валютного контроля. При этом документация может быть представлена в виде одного документа, составленного клиентом и заверенного его подписью и печатью (при отсутствии печати - подписью).";
1.6. пункт 16 изложить в следующей редакции:
"16. При представлении клиентом документов, обусловленных сроком действия данных документов, банк принимает только те документы, которые действительны на день их представления и будут действовать в день проведения платежа по валютной операции.";
1.7. в части первой пункта 17 слова "за заверение" заменить словами "за правильность заверения";
1.8. пункт 19 изложить в следующей редакции:
"19. При осуществлении контроля исполнения обязательств по внешнеэкономическим договорам, представляемым клиентами, банк проверяет:
19.1. наличие документов, указанных в главе 3 настоящей Инструкции;
19.2. соответствие валюты расчета валютному законодательству;
19.3. наличие во внешнеэкономическом договоре предмета договора; количества, цены и (или) стоимости товара (охраняемой информации, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности), имущества, сданного в аренду, выполнения работы, оказания услуги; суммы займа, кредита и процентов за пользование им; условий расчетов; наименований и банковских реквизитов сторон (кроме договоров, заключенных с физическими лицами - нерезидентами, предусматривающих расчеты в наличной форме); местонахождения нерезидента-контрагента.
В настоящем подпункте под условием расчета понимается установленное внешнеэкономическим договором обязательство осуществления одной стороной платежа(ей) до исполнения либо по факту исполнения обязательства другой стороной, под банковскими реквизитами - наименование банка и банковский идентификационный код.";
1.9. в пункте 20:
в подпункте 20.1 слова "в подпунктах 19.1 - 19.5" заменить словами "в пункте 19";
дополнить пункт подпунктами 20.6 и 20.7 следующего содержания:
"20.6. неправомерного изменения валюты обязательств;
20.7. непредставления разрешения Национального банка на проведение валютных операций между субъектами валютных операций - резидентами с использованием иностранной валюты, ценных бумаг и (или) платежных документов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь, если необходимость его получения предусмотрена валютным законодательством.";
1.10. пункт 25 изложить в следующей редакции:
"25. Уведомление Комитета государственного контроля осуществляется в случае следующих нарушений валютного законодательства:
несоответствие валюты поступивших денежных средств требованиям валютного законодательства;
отсутствие отметки банка, в котором должен быть зарегистрирован паспорт сделки, на внешнеторговом договоре, если необходимость регистрации паспорта сделки предусмотрена законодательством;
непредставление документов, предусмотренных в главе 3 настоящей Инструкции.";
1.11. пункт 26 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со 2 октября 2008 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 января 2008 г. N 5
О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(в ред. постановления Правления Нацбанка от 15.09.2008 N 136)
В соответствии со статьями 26 и 33 Банковского кодекса Республики Беларусь, статьями 21 и 27 Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 года "О валютном регулировании и валютном контроле" Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утратил силу со 2 октября 2008 года. - Постановление Правления Нацбанка от 15.09.2008 N 136.
2. Внести в Инструкцию по выполнению банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями функций агентов валютного контроля, утвержденную постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 27 июня 2006 г. N 89 "О выполнении банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями функций агентов валютного контроля" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 133, 8/14877; 2007 г., N 172, 8/16799), следующие дополнения и изменения:
2.1. в пункте 6:
часть вторую подпункта 6.2 дополнить абзацами третьим - пятым следующего содержания:
"обоснованностью проведения расчетов в отношениях между субъектами валютных операций - резидентами и нерезидентами по сделкам, предусматривающим получение, предоставление и возврат денежных средств в соответствии с договорами займа;
обоснованностью проведения расчетов, связанных с исполнением иных финансовых обязательств;
обоснованностью платежей в иностранной валюте и белорусских рублях в безналичной форме по сделкам между физическими лицами - резидентами и нерезидентами (кроме частных переводов);";
абзацы третий - десятый считать соответственно абзацами шестым - тринадцатым;
абзац восьмой части второй подпункта 6.3 после слов "физических лиц - резидентов" дополнить словами "(кроме платежей с использованием банковских пластиковых карточек)";
2.2 в подпункте 7.5 пункта 7 слово "собственности" заменить словом "деятельности";
2.3. в подпункте 8.1 пункта 8:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"разрешение Национального банка на проведение валютной операции, связанной с движением капитала, либо уведомление о валютной операции, если необходимость оформления данного разрешения (уведомления) предусмотрена валютным законодательством;";
дополнить подпункт абзацем третьим следующего содержания:
"свидетельство о регистрации валютной операции, если необходимость оформления данного документа возникает исходя из условий внешнеэкономического договора;";
абзацы третий и четвертый считать соответственно абзацами четвертым и пятым;
2.4. пункт 10 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
"перечислении денежных средств со счета на счет в рамках одного юридического лица (индивидуального предпринимателя, физического лица).";
2.5. в пункте 19:
в подпункте 19.2 слова "указанной в платежной инструкции валюты платежа" заменить словами "валюты расчета";
из подпункта 19.5 слова "условий расчета" исключить;
2.6. абзац третий пункта 25 после слов "валютной операции" дополнить словами ", связанной с движением капитала".
3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 июня 2007 г. N 125
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(в ред. постановления Правления Нацбанка от 15.09.2008 N 136)
На основании статей 26, 33 Банковского кодекса Республики Беларусь, статей 21 и 27 Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 года "О валютном регулировании и валютном контроле" Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утратил силу со 2 октября 2008 года. - Постановление Правления Нацбанка от 15.09.2008 N 136.
2. Внести в Инструкцию по выполнению банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями функций агентов валютного контроля, утвержденную постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 27 июня 2006 г. N 89 "О выполнении банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями функций агентов валютного контроля" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 133, 8/14877), следующие дополнения и изменения:
2.1. в пункте 2:
дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
"субъекты валютных операций - юридические лица, созданные в соответствии с законодательством, с местом нахождения в Республике Беларусь; находящиеся в Республике Беларусь и за ее пределами филиалы и представительства юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством, с местом нахождения в Республике Беларусь; дипломатические и иные официальные представительства, консульские учреждения Республики Беларусь, находящиеся за пределами Республики Беларусь; Республика Беларусь, ее административно-территориальные единицы, участвующие в отношениях, регулируемых валютным законодательством; юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, с местом нахождения за пределами Республики Беларусь; находящиеся в Республике Беларусь и за ее пределами филиалы и представительства юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств, с местом нахождения за пределами Республики Беларусь; организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, с местом нахождения за пределами Республики Беларусь; находящиеся в Республике Беларусь и за ее пределами филиалы и представительства организаций, не являющихся юридическими лицами и созданных в соответствии с законодательством иностранных государств, с местом нахождения за пределами Республики Беларусь; дипломатические и иные официальные представительства, консульские учреждения иностранных государств, находящиеся в Республике Беларусь и за ее пределами; международные организации, их филиалы и представительства; иностранные государства, их административно-территориальные единицы, участвующие в отношениях, регулируемых валютным законодательством.";
2.2. пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Контроль за проведением валютных операций индивидуальными предпринимателями осуществляется в порядке, установленном для субъектов валютных операций.";
2.3. в пункте 6:
в части второй подпункта 6.2:
в абзацах втором, третьем, девятом слова "Республики Беларусь" исключить;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
"правомерностью внесения наличных белорусских рублей в кассу банка для зачисления (перечисления) на счета субъектов валютных операций - нерезидентов либо получения наличных белорусских рублей при снятии со счетов субъектов валютных операций - нерезидентов;";
в абзаце шестом слова " - резидентов Республики Беларусь" исключить;
абзац десятый исключить;
абзац одиннадцатый считать абзацем десятым;
в части второй подпункта 6.3:
в абзацах четвертом и пятом слова "Республики Беларусь" исключить;
дополнить абзацем пятым следующего содержания:
"представлением документов, необходимых для обязательной продажи иностранной валюты;";
абзацы пятый - восьмой считать соответственно абзацами шестым - девятым;
подпункт 6.4 исключить;
2.4. в пункте 7:
подпункт 7.1 изложить в следующей редакции:
"7.1. при осуществлении валютной операции, связанной с исполнением обязательств по внешнеторговым договорам:
7.1.1. при получении денежных средств от экспорта товаров:
внешнеэкономический договор;
паспорт сделки (если в соответствии с законодательством требуется его оформление);
7.1.2. при перечислении денежных средств по импорту товаров:
внешнеэкономический договор;
паспорт сделки (если в соответствии с законодательством требуется его оформление);
свидетельство о помещении товаров под заявленный таможенный режим (если в соответствии с законодательством требуется производство таможенного оформления товаров);
товаросопроводительные документы либо иные документы, подтверждающие поступление товаров импортеру, оформленные в соответствии с законодательством (если в соответствии с законодательством не требуется производство таможенного оформления товаров);";
подпункт 7.2 изложить в следующей редакции:
"7.2. при осуществлении валютной операции между резидентами (кроме физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями), связанной с осуществлением платежей:
договор или в установленных случаях разрешение Национального банка на проведение валютной операции;";
в подпункте 7.3 слово "договор" заменить словами "внешнеэкономический договор";
в абзаце первом подпункта 7.4 слова "Республики Беларусь" исключить;
в подпункте 7.5 слова "Республики Беларусь" исключить;
подпункт 7.6 изложить в следующей редакции:
"7.6. при осуществлении валютной операции, связанной с перечислением денежных средств, направленных резидентом для исполнения поручения, в соответствии с условиями договоров поручения, комиссии, а также при осуществлении валютной операции, связанной с поступлением денежных средств для приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с договорами поручения, комиссии, - договор поручения, комиссии;";
в абзаце первом подпункта 7.7 слова "Республики Беларусь" исключить;
в подпункте 7.10:
абзац первый дополнить словами "(в зависимости от вида финансовых обязательств)";
дополнить после абзаца первого абзацем следующего содержания:
"договор;";
абзацы второй - четвертый считать соответственно абзацами третьим - пятым;
2.5. в абзаце втором подпункта 8.1 пункта 8 после слова "уведомление" дополнить словами ", если необходимость оформления разрешения (свидетельства о регистрации, уведомления) возникает исходя из условий внешнеэкономического договора";
2.6. в пункте 10:
абзац третий после слова "деятельности" дополнить словами ", а также внесения наличных белорусских рублей в кассу банка для зачисления (перечисления) на счета представительств, филиалов нерезидентов либо получения наличных белорусских рублей при снятии со счета представительств, филиалов нерезидентов";
в абзаце пятом слова ", не требующих разрешения Национального банка" исключить;
2.7. пункт 12 изложить в следующей редакции:
"12. Представляемые клиентами документы (их копии), необходимые для осуществления банком функций агента валютного контроля, хранятся в банке в порядке, определяемом локальным нормативным правовым актом банка, с учетом требований валютного законодательства.";
2.8. в пункте 13 слова "от нерезидентов" исключить;
2.9. пункт 16 дополнить словами "и будут действовать в день проведения платежа по валютной операции";
2.10. в пункте 19:
в подпункте 19.2 слова "и условиям внешнеэкономического договора" исключить;
подпункты 19.3, 19.4 исключить;
в подпункте 19.5:
после слов "внешнеэкономическом договоре" дополнить словами "(за исключением договоров страхования)";
после слов "реквизитов сторон" дополнить словами "(кроме договоров, заключенных с физическими лицами - нерезидентами, предусматривающих расчеты в наличной форме)";
слова "юридического адреса нерезидента-контрагента" заменить словами "местонахождения нерезидента-контрагента";
2.11. в пункте 20:
в подпункте 20.1 слова "в подпунктах 19.3 и 19.5" заменить словами "в подпунктах 19.1 - 19.5";
подпункт 20.4 изложить в следующей редакции:
"20.4. внесения наличной иностранной валюты в кассу банка для зачисления (перечисления) на счета субъектов валютных операций в банке либо получения наличной иностранной валюты при снятии со счетов субъектов валютных операций в банке, если возможность использования наличной иностранной валюты не предусмотрена валютным законодательством;";
дополнить подпунктом 20.5 следующего содержания:
"20.5. внесения наличных белорусских рублей в кассу банка для зачисления (перечисления) на счета субъектов валютных операций - нерезидентов в банке либо получения наличных белорусских рублей при снятии со счетов субъектов валютных операций - нерезидентов в банке, если возможность использования наличных белорусских рублей не предусмотрена валютным законодательством.";
2.12. пункт 23 исключить;
2.13. подпункт 24.2 пункта 24 исключить;
2.14. пункт 25 изложить в следующей редакции:
"25. Уведомление Комитета государственного контроля осуществляется в случае следующих нарушений валютного законодательства:
несоответствия валюты поступивших денежных средств требованиям валютного законодательства;
непредставления разрешения Национального банка на проведение валютной операции, либо свидетельства о регистрации валютной операции, либо уведомления по валютным операциям.";
2.15. пункт 26 после слов "международным договором" дополнить словами "либо законодательством иностранного государства", после слов "данного договора" - словами "(нормативного правового акта иностранного государства)";
2.16. абзац второй пункта 28 изложить в следующей редакции:
"если по местонахождению нерезидента, указанному во внешнеэкономическом договоре, не представляется возможным определить, относится ли данное местонахождение к оффшорной зоне, банк обязан потребовать от клиента указания в платежной инструкции дополнительной информации о стране регистрации нерезидента. При отсутствии данной информации банк обязан истребовать от клиента документы, ее уточняющие (сертификат о регистрации нерезидента, выписка из Торгового реестра места государственной регистрации, учредительные и иные документы);".
3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 августа 2008 г. N 122
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ
СООТВЕТСТВИЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ И ТРЕБОВАНИЯМ
К ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ,
ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА БАНКА ИЛИ НЕБАНКОВСКОЙ
КРЕДИТНО-ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ЕГО (ЕЕ) ФИЛИАЛА
(ОТДЕЛЕНИЯ) ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ
На основании статей 26 и 34 Банковского кодекса Республики Беларусь Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке проведения оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации кандидатов на должности руководителя, главного бухгалтера банка или небанковской кредитно-финансовой организации, его (ее) филиала (отделения) и их заместителей (далее - Инструкция).
2. Установить что:
2.1. при приеме на работу (назначении) на должности руководителя, главного бухгалтера банка или небанковской кредитно-финансовой организации (далее - банк), его филиала (отделения) и их заместителей банк обязан потребовать, а гражданин должен предъявить банку документ о прохождении оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленный законодательством;
2.2. банк вправе принять решение о передаче полномочий руководителя, главного бухгалтера банка, его филиала (отделения) должностному лицу банка при предъявлении им документа о прохождении оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленного законодательством.
3. Действие пунктов 15 и 20 Инструкции в части требований к кандидатам на должности главного бухгалтера банка, его заместителя о знании международных стандартов финансовой отчетности и представлении копии диплома (сертификата) международно признанных бухгалтерских и аудиторских ассоциаций и организаций, подтверждающего знание международных стандартов финансовой отчетности, распространяется на отношения, которые возникнут начиная с 1 июля 2009 г.
4. Начальникам главных управлений и управлений, не входящих в состав главных управлений, центрального аппарата Национального банка Республики Беларусь обеспечить обновление вопросов, включенных в тест для проведения оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации кандидатов на должности руководителя, главного бухгалтера банка, его филиала (отделения) и их заместителей, с периодичностью не реже одного раза в квартал.
5. Признать утратившим силу постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 сентября 2006 г. N 140 "Об утверждении Инструкции по оценке соответствия кандидатов на должности руководителя, главного бухгалтера банка или небанковской кредитно-финансовой организации, его (ее) филиала (отделения) и их заместителей квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 171, 8/15166).
ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ
ТРЕБОВАНИЯМ И ТРЕБОВАНИЯМ К ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ КАНДИДАТОВ
НА ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА БАНКА
ИЛИ НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНО-ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ЕГО (ЕЕ) ФИЛИАЛА (ОТДЕЛЕНИЯ) И ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ