Кабінет міністрів україни І національний банк україни

Вид материала

Документы

Содержание Підвищення ефективності діяльності правоохоронних та інших державних органів

Подобный материал:

• 17. Типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів, 490.01kb.
• Кабінет міністрів україни постанова від 5 березня 2008, 192.93kb.
• Кабінет міністрів україни постанова від 26 жовтня 2011, 214.42kb.
• Кабінет міністрів україни постанова, 179.72kb.
• Кабінет міністрів україни постанова, 253.1kb.
• Кабінет міністрів україни постанова, 52kb.
• Реферат на тему: Загальна характеристика правової природи Національного банку України, 75.36kb.
• Кабінет Міністрів України постановляє : Здійснити випуск облігацій внутрішньої державної, 157.72kb.
• Кабінет Міністрів України постановляє: Затвердити державний стандарт, 154.37kb.
• Кабінет Міністрів України постановляє: Затвердити державний стандарт, 1271.13kb.

Підвищення ефективності діяльності правоохоронних та інших державних органів

19. Розробити:

єдину форму звітності про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму на основі форм звітності, встановлених для судів, органів прокуратури, органів внутрішніх справ, СБУ, ДПА, передбачивши внесення до неї відомостей стосовно стану розслідування та розгляду справ про злочини, передбачені статтями 258³ "Створення терористичної групи чи терористичної організації" і 258⁴ "Сприяння вчиненню терористичного акту" Кримінального кодексу України, а також кількості справ зазначеної категорії, в яких до засуджених застосовано конфіскацію коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та конфіскацію майна, а також сум коштів та вартості конфіскованого майна;

інструкцію щодо заповнення зазначеної форми звітності.

МВС, Мін'юст, Держкомстат, СБУ, ДПА, ДСА, Держфінмоніторинг, Генеральна прокуратура України (за згодою). I квартал.

20. Підготувати пропозиції щодо внесення змін до законодавства на виконання пункту 1 Резолюції Ради Безпеки ООН 1452 (2002) від 20 грудня 2002 р. в частині надання можливості особам, які обвинувачуються у фінансуванні тероризму, розпоряджатися для певних потреб коштами та іншими фінансовими активами, на які накладено арешт у зв'язку з обвинуваченням у фінансуванні тероризму.

Мін'юст, Мінфін, МЗС, Держфінмоніторинг, СБУ, Національний банк, Генеральна прокуратура України (за згодою). III квартал.

21. Узагальнити проблемні питання, які виникають у діяльності правоохоронних органів під час дослідчої перевірки заяв та повідомлень про злочини, пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму, та досудового слідства у відповідних кримінальних справах, зокрема щодо отримання документів та інформації, необхідних для розслідування кримінальних справ, порушених за такими злочинами, та підготувати пропозиції щодо їх вирішення.

МВС, ДПА, СБУ, Генеральна прокуратура України (за згодою). IV квартал.

22. Проводити оцінювання (перевірки) відповідності ділових якостей працівників правоохоронних органів і судів установленим професійним та етичним вимогам.

МВС, ДПА, СБУ, за згодою - Генеральна прокуратура України і Верховний Суд України. Протягом року.

23. Переглянути Порядок формування переліку осіб, пов'язаних з терористичною діяльністю, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 р. N 751 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 22, ст. 1632), з метою встановлення механізму виключення з переліку осіб за наявності підстав. За результатами підготувати пропозиції щодо внесення змін до зазначеного Порядку.

Держфінмоніторинг, СБУ, МЗС. I квартал.

24. Підготувати пропозиції про надання Держмитслужбі повноважень щодо затримання та накладення арешту на валютні цінності, які переміщуються через митний кордон України, у разі наявності підозри, що таке переміщення здійснюється з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.

Держмитслужба. I квартал.

25. Провести перевірки стану запобігання та протидії корупції в правоохоронних органах та судах.

СБУ, МВС, ДПА, за згодою - Генеральна прокуратура України і Верховний Суд України. Перше півріччя.

26. Опрацювати питання щодо можливості надання взаємної правової допомоги у кримінальних справах у випадках, коли діяння згідно із законодавством однієї з держав не є злочином, для застосування менш жорстких заходів впливу та за необхідності підготувати пропозиції щодо внесення змін до законодавства.

Мін'юст, Генеральна прокуратура України (за згодою). II квартал.

27. Забезпечити ведення єдиного обліку запитів про надання правової допомоги у кримінальних справах та здійсненні процедури екстрадиції (включаючи запити про зупинення операції, заборону відчуження, арешт та конфіскацію), пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, предикатними злочинами і фінансуванням тероризму, у тому числі відомостей про характер, строки отримання, виконання запитів і результатів їх розгляду.

Мін'юст, МВС, ДПА, СБУ, Генеральна прокуратура України (за згодою). Протягом року.

28. Розробити план заходів щодо забезпечення доступу суб'єктів первинного фінансового моніторингу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та забезпечити його виконання (за умови відповідного фінансування).

Держкомпідприємництво, Мінфін, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Національний банк. I квартал.

29. Розробити рекомендації щодо:

порядку надання правової допомоги у кримінальних справах та здійсненні процедури екстрадиції.

Генеральна прокуратура України (за згодою). I квартал;

розкриття та розслідування злочинів, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму, та злочинів економічного спрямування.

МВС, ДПА, СБУ, Генеральна прокуратура України (за згодою). IV квартал;

порядку переміщення через митний кордон України готівки, у тому числі дорожніх чеків, а також платіжних документів та інших цінних паперів на пред'явника, виявлення та протидії схемам легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, що можуть використовуватись особами під час переміщення готівки в Україну та за її межі.

Держмитслужба. I квартал;

організації фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, виявлення ризиків та здійснення заходів, спрямованих на захист суб'єктів первинного фінансового моніторингу від зловживань у зазначеній сфері, для представників нефінансових установ (суб'єкти господарювання, які здійснюють торгівлю нерухомістю, дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них, предметами антикваріату або мистецтва, проводять лотереї, надають послуги з бухгалтерського обліку, юридичні та аудиторські послуги), нотаріусів, адвокатів, фізичних осіб - підприємців, що надають юридичні послуги, аудиторів.

Держфінмоніторинг, Мінекономіки, Мінфін, Мін'юст, СБУ, ДПА. Протягом року з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом".

30. Провести роботу із запобігання здійсненню корупційних правопорушень працівниками Держмитслужби, зокрема шляхом запровадження системного навчання щодо застосування антикорупційного законодавства та інформування про підозру у вчиненні корупційних діянь.

Держмитслужба. Протягом року.

31. Забезпечити виконання плану заходів щодо запобігання відпливу кадрів, розроблення якого передбачено планом заходів на 2009 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 10 грудня 2008 р. N 1077 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 95, ст. 3143).

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг. Протягом року.

32. Провести аналіз виконання Концепції розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму на 2005 - 2010 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2005 р. N 315 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 32, ст. 1951), за результатами якого розробити стратегію розвитку національної системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму на період 2011 - 2015 років.

Держфінмоніторинг, Міжвідомча робоча група з дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом. IV квартал.

33. Забезпечити залучення суб'єктів первинного фінансового моніторингу та саморегулівних організацій до розгляду питань, що стосуються функціонування системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму в Україні, у тому числі до розроблення нормативно-правових актів у зазначеній сфері, шляхом проведення спільних нарад, семінарів, засідань за круглим столом, конференцій тощо.

Держфінмоніторинг, Мін'юст, Мінекономіки, МВС, Мінфін, Держмитслужба, СБУ, ДПА, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Держкомпідприємництво, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Національний депозитарій, Національний банк, за згодою - Асоціація українських банків, Ліга страхових організацій України. Постійно.