Положение Группы «Транснефтепродукт» в отрасли 20 Компания «оао «ак «Транснефтепродукт» иГруппа компаний «Транснефтепродукт» 20
| Вид материала | Документы |
- Испытания нефтепродуктов (бензинов автомобильных, дизельных топлив, топлив для реактивных, 22.55kb.
- И. Х. Юсуфов Председатель Совета директоров, 9774.24kb.
- Правила капитального ремонта магистральных нефтепродуктопроводов на переходах через, 1250.08kb.
- Инструкция по техническому расследованию причин аварий и повреждений магистральных, 1269.27kb.
- Правила пожарной безопасности для предприятий ак "Транснефтепродукт" (вппб 01-03-96), 811.5kb.
- Положение Общества в отрасли, приоритетные направления деятельности и перспективы развития., 1201.25kb.
- Положение об оплате труда работников ОАО «Свердловская пригородная компания» Положение, 1637.19kb.
- Положение о порядке рассмотрения обращений граждан в ОАО "Городская страховая медицинская, 198.11kb.
- Группы Компаний «СпортМедИмпорт», 96.93kb.
- Зао «Азово-Балтийская водная компания» (зао «абвк») была создана 17 августа 2007 года, 211.15kb.
В соответствии с приказом ФСФР России от 11.10.2007 № 07-2394/пз-и осуществлено объединение выпусков ценных бумаг ОАО «АК «Транснефтепродукт», в результате которого аннулирован государственный регистрационный номер 1-03-00745-А от 15.08.2001, присвоенный дополнительному выпуску обыкновенных акций ОАО «АК «Транснефтепродукт».
В результате выпуск ценных бумаг Компании составляет:
| Дата государственной регистрации выпуска | 11 октября 2007 года |
| Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг | 1-01-00745-А |
| Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг | ФСФР России |
| Вид, категория (тип) ценных бумаг | обыкновенные именные акции |
| Номинальная стоимость одной ценной бумаги | 1 (один) рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 1 263 952 668 (один миллиард двести шестьдесят три миллиона девятьсот пятьдесят две тысячи шестьсот шестьдесят восемь) штуки |
Количество привилегированных акций: нет.
Номинальная стоимость привилегированных акций: 0.
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: нет
Основные акционеры Компании:
До 15 января 2008 года:
Российская Федерация в лице уполномоченного органа.
Доля Российской Федерации в уставном капитале: 100%.
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям: 100%.
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям: 0%
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции»): нет.
После 15 января 2008 года:
ОАО «АК «Транснефть»
Доля ОАО «АК «Транснефть» в уставном капитале: 100%.
Доля ОАО «АК «Транснефть» по обыкновенным акциям: 100%.
Доля ОАО «АК «Транснефть» по привилегированным акциям: 0%
Сведения об аудиторе (аудиторах) ОАО «АК «Транснефтепродукт».
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
Сокращенное наименование: ЗАО «ПвК Аудит».
Место нахождения: Космодамианская наб., 52, стр. 5, Москва, 115054.
Почтовый адрес: Космодамианская наб., 52, стр. 5, Москва, 115054.
Телефон: (495) 967 6000. Факс: (495) 967 6001.
Адрес электронной почты: www.pwc.ru
2. Структура и описание группы компаний ОАО «АК «Транснефтепродукт», ее положение в отрасли.
Структура Группы компаний «Транснефтепродукт».
Группа компаний «Транснефтепродукт» была создана на базе прежней советской системы магистральных нефтепродуктопроводов, расположенной в основном в РФ, а также в Белоруссии, Украине и Казахстане.
ОАО «АК «Транснефтепродукт» осуществляет управление и эксплуатацию разветвленной сети магистральных нефтепродуктопроводов посредством 9 своих дочерних трубопроводных компаний. В состав одной из них – ОАО «Юго-Запад Транснефтепродукт» – входят две дочерние компании, эксплуатирующие нефтепродуктопроводы в Белоруссии (ЧУП «Запад-Транснефтепродукт») и на Украине (ДП «ПрикарпатЗападтранс»). Помимо трубопроводных, в состав холдинга также входят 6 сервисных дочерних компаний.
Дочерние общества АК «Транснефтепродукт»
| Дочерние компании | Доля ОАО «АК «Транснефтепродукт», по состоянию на 31.12.2008 г. |
| Трубопроводные дочерние общества | |
| ОАО «Мостранснефтепродукт» | 100% |
| ОАО «Северо-Кавказский транснефтепродукт» | 100% |
| ОАО «Петербургтранснефтепродукт» | 100% |
| ОАО «Рязаньтранснефтепродукт» | 100% |
| ОАО «Сибтранснефтепродукт» | 100% |
| ОАО «Средне-Волжский Транснефтепродукт» | 100% |
| ОАО «Юго-Запад транснефтепродукт» | 100% |
| ОАО «Уралтранснефтепродукт» | 86,2% |
| ООО «Балттранснефтепродукт» | 91,9% |
| Специализированные дочерние общества | |
| ОАО «Институт Нефтепродуктпроект» | 100% |
| ОАО «Подводспецтранснефтепродукт» | 100% |
| ОАО «Телекомнефтепродукт» | 100% |
| ОАО «ТД «Транснефтепродукт» | 99,95% |
| ООО ЧОП «СТНП» | 99,9% |
| ООО «СОТ-ТРАНС» | 64,96% |
Доля Компании в трубопроводных дочерних обществах составляет 100%. Исключение составляет ОАО «Уралтранснефтепродукт», 13,8% акций которого принадлежат Республике Башкортостан в лице Министерства имущественных отношений РБ и ООО «Балттранснефтепродукт», 8,1% долей в уставном капитале которого принадлежат другим дочерним обществам. В сервисных дочерних обществах миноритарные пакеты акций (доли) принадлежат обществам Группы.
Компании принадлежит 34% долей ООО «ЛатРосТранс», осуществляющей транспортировку светлых нефтепродуктов по территории Латвии. Остальными 66% акций владеет латвийская компания «Вентспилс Нафта».
Перечень дочерних обществ Компании с указанием их места нахождения и основных видов деятельности приведен в Приложении №1.
В 2008 году изменений в структуре Группы компаний «Транснефтепродукт» не произошло.
Информация о связанных сторонах.
Головная организация
| Наименование | Место нахождения | Сумма и доля участия | |||
| На 01.01.2008 | На 31.12.2008 | ||||
| % | тыс.руб. | % | тыс.руб. | ||
| ОАО "АК "Транснефть" | 119180 Москва, ул. Большая Полянка, 57 | - | - | 100 | 1 263 953 |
Компания входит в группу лиц, контролируемых ОАО «АК «Транснефть», с 15.01.2008 г.
По состоянию на 31.12.2008 и 01.01.2008 г. связанными сторонами Компании являются: акционеры Компании, члены Совета директоров и Правления Компании, дочерние и зависимые общества, а также компании группы «Транснефть».
В течение 2008 года Компания не осуществляла существенных операций с компаниями группы «Транснефть», не являющимися дочерними и зависимыми обществами ОАО «АК «Транснефтепродукт».
Управление ОАО «АК «Транснефтепродукт».
Общее собрание акционеров
Высшим органом управления Компании является Общее собрание акционеров.
Годовое общее собрание акционеров Компании состоялось 30 июня 2008 г. (Решение № 02 годового общего собрания акционеров ОАО «АК «Транснефтепродукт» от 30.06.2008) со следующей повесткой дня:
- Об утверждении годового отчета ОАО «АК «Транснефтепродукт».
- Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «АК «Транснефтепродукт».
- О распределении прибыли ОАО «АК «Транснефтепродукт» по результатам 2007 финансового года.
- О выплате дивидендов по результатам 2007 года.
- Об избрании членов Совета директоров ОАО «АК «Транснефтепродукт».
- Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «АК «Транснефтепродукт».
- Об утверждении аудитора ОАО «АК «Транснефтепродукт».
Помимо годового, были также проведены внеочередные общие собрания акционеров Компании:
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «АК «Транснефтепродукт» состоялось 15 февраля 2008 г. (Решение № 01 от 15.02.2008) со следующей повесткой дня:
- О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «АК «Транснефтепродукт».
- Об избрании Совета директоров ОАО «АК «Транснефтепродукт».
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «АК «Транснефтепродукт» состоялось 06 октября 2008 г. (Решение № 3 от 06.10.2008) со следующей повесткой дня:
- О досрочном прекращении полномочий Президента ОАО «АК «Транснефтепродукт».
- Назначение Президента ОАО «АК «Транснефтепродукт».
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «АК «Транснефтепродукт» состоялось 16 октября 2008 г. (Решение № 4 от 16.10.2008) со следующей повесткой дня:
- О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «АК «Транснефтепродукт».
- Об избрании Совета директоров ОАО «АК «Транснефтепродукт».
Совет директоров
Общее собрание акционеров Компании избирает Совет директоров, который осуществляет общее руководство деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Количество членов Совета директоров составляет 9 человек.
Состав Совета директоров Компании, включая сведения о членах Совета директоров Компании, в том числе их краткие биографические данные и сведения о владении акциями Компании в течение отчетного года приведен ниже.
Состав Совета директоров Компании в период с 06.06.2007 по 15.02.2008
(Основание: Распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 06.06.2007 № 1697-р)
• ФИО: Реус Андрей Георгиевич (председатель)
Год рождения: 1960
Сведения об образовании: высшее, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 г. – 2007 г.
Организация: Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации
Должность: Заместитель Министра
Период: с 2007 г. – 2008
Организация: ОАО «ОПК «Оборонпром»
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
• ФИО: Кузнецов Владимир Викторович
Год рождения: 1962
Сведения об образовании: высшее, Военный Краснознаменный институт
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 – 2007
Организация: Федеральное агентство по энергетике
Должность: Заместитель Руководителя
Период: 2007 – 2008
Организация: Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации
Должность: Директор департамента
Доля в уставном капитале Компании: доли не имеет.
• ФИО: Уваров Алексей Константинович
Год рождения: 1975
Сведения об образовании: высшее,
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004-2007
Организация: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
Должность: Начальник отдела, заместитель начальника Управления
Доля в уставном капитале Компании: доли не имеет.
• ФИО: Маслов Сергей Владимирович
Год рождения: 1960
Сведения об образовании: высшее, Азербайджанский институт нефти и химии им. М. Азизбекова, Московская государственная юридическая академия
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 – 2008
Организация: ОАО «АК «Транснефтепродукт»
Должность: Президент
Доля в уставном капитале Компании: доли не имеет.
• ФИО: Каук Виктор Васильевич
Год рождения: 1958
Сведения об образовании: высшее, Военная академия тыла и транспорта
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - 2007
Организация: Министерство обороны Российской Федерации
Должность: Первый заместитель начальника Центрального управления ракетного топлива и горючего Минобороны России
Период: 2007 - 2008
Организация: Министерство обороны Российской Федерации
Должность: Начальник Центрального управления ракетного топлива и горючего Минобороны России
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
• ФИО: Петров Дмитрий Юрьевич
Год рождения: 1977
Сведения об образовании: высшее, Московский институт электронной технологии
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 - 2008
Организация: Экспертное управление Президента Российской Федерации
Должность: Главный советник
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
• ФИО: Приданова Людмила Ивановна
Год рождения: 1966
Сведения об образовании: высшее, Ленинградский государственный университет
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 - 2008
Организация: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
Должность: Заместитель Руководителя
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
• ФИО: Феодосьев Лев Владимирович
Год рождения: 1979
Сведения об образовании: высшее, Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 – 2007
Организация: Министерство экономического развития и торговли РФ
Должность: Заместитель директора департамента
Период: 2007 – 2008
Организация: ОАО «Новатек»
Должность: Директор департамента
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
• ФИО: Царегородцев Виталий Иванович
Год рождения: 1950
Сведения об образовании: высшее, Кузбасский политехнический институт; Российская академия Государственной службы
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 – 2008
Организация: Аппарат Правительства Российской Федерации
Должность: Заместитель директора департамента
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Состав Совета директоров Компании в период с 15.02.2008.
(Основание: Решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АК «Транснефтепродукт» от 15.02.2008 № 01)
• ФИО: Токарев Николай Петрович
Год рождения: 1950
Сведения об образовании: