Учебно-методический комплекс преступления в сфере экономики высшее профессиональное образование

Вид материала

Содержание

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6 7 8

Тема 1.Понятие и виды преступлений в сфере экономики.

Цели и задачи уголовно-правового регулирования отношений в сфере экономики. Основные направления уголовной политики. Принятие Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 года.

Общая характеристика составов, включенных в VIII раздел Уголовного кодекса Российской Федерации. Особенности родового объекта уголовно-правовой охраны. Систематизация преступлений в сфере экономики.

Источники: обязательные: 1, 2, 41, 42;

дополнительные: 48, 52, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 68, 81, 82, 106.

Раздел I. Преступления против собственности

Тема 2. Общая характеристика преступлений против собственности. Понятие, формы и виды хищений чужого имущества.

Содержание и понятие права собственности. Собственность как социально-экономическая категория. Объекты права собственности, их правовой режим. Основания возникновения и прекращения права собственности. Формы и виды права собственности по российскому законодательству.

Система, виды и общая характеристика преступлений против собственности.

Законодательное определение понятия хищения. Объект хищения. Признаки хищения. Имущество как предмет хищения. Уголовно-правовое значение понятия имущества. Объективная сторона состава преступления. Субъект хищения. Специальный субъект. Субъективная сторона состава преступления. Умышленная форма вины как признак хищения. Корыстная цель. Доктринальное определение хищения.

Формы хищений. Кража (ст. 158 УК РФ), мошенничество (ст. 159 УК РФ), присвоение (ст. 160 УК РФ), растрата (ст. 160 УК РФ), грабеж (ст. 161 УК РФ), разбой (ст. 162 УК РФ). Их уголовно-правовая характеристика, особенности квалификации.

Виды хищений.

Источники: обязательные: 1, 2, 3, 9, 28, 29, 30, 41, 42;

дополнительные: 50, 54, 58, 61, 64, 68, 73, 75, 76, 77, 79, 95, 97, 98, 97, 106, 107, 108.

Тема 3. Преступления против собственности, не имеющие признаков хищения.

Характеристика преступлений против собственности не обладающих одним или несколькими признаками хищения, данными в примечании к статье 158 УК РФ.

Вымогательство (ст. 163 УК РФ).

Объект вымогательства (основной и дополнительный). Объективная сторона преступления. Действия, характеризующие вымогательство (угроза, насилие), его содержание. Разновидности угрозы.

Субъект и субъективная сторона вымогательства.

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки вымогательства.

Отграничение вымогательства от смежных составов преступлений: похищения человека (ст. 126 УК РФ), незаконного лишения свободы (ст. 127 УК РФ), захвата заложника (ст. 127 УК РФ), грабежа (ст. 161 УК РФ), разбоя (ст. 162 УК РФ) и покушения на самоуправство (ст. 330 УК РФ).

Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ).

Объект уголовно-правовой охраны. Предмет причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием и его особенности.

Объективная сторона причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Обязательные элементы объективной стороны причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием и их характеристика. Субъект и субъективная сторона.

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

Отграничение причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием от смежных составов преступлений: злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ) и злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ).

Объект и предмет неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Объективная сторона деяния. Временное пользование имуществом, обращенным в неправомерное владение, как обязательный признак объективной стороны.

Субъект и субъективная сторона неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.

Источники: обязательные: 1, 2, 3, 28, 29, 30, 41, 42;

дополнительные: 50, 58, 61, 68, 73, 75, 76, 77, 79, 95, 98, 97, 106, 107, 108.

Тема 4. Некорыстные преступления против собственности.

Общая характеристика преступных посягательств на собственность, не преследующих корыстную цель.

Умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ).

Объект и предмет умышленного уничтожения или повреждения имущества. Объективная сторона. Содержание обязательных признаков объективной стороны умышленного уничтожения или повреждения имущества.

Субъект и субъективная сторона умышленного уничтожения или повреждения имущества.

Квалифицирующие признаки умышленного уничтожения или повреждения имущества, их содержание.

Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ).

Объект и предмет уничтожения или повреждения имущества по неосторожности. Содержание обязательных признаков объективной стороны уничтожения или повреждения имущества по неосторожности.

Субъект и субъективная сторона уничтожения или повреждения имущества по неосторожности.

Источники: обязательные: 1, 2, 3, 32, 41, 42;

дополнительные: 50, 58, 61, 68, 75, 76, 77, 79, 95, 98, 97, 106, 107, 108.

Раздел II. Преступления в сфере экономической деятельности

Тема 5. Система, виды и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.

Цели и задачи уголовно-правового регулирования отношений в сфере экономической деятельности.

Характеристика составов, включенных в 32 главу Уголовного кодекса Российской Федерации. Особенности видового объекта уголовно-правовой охраны. Систематизация преступлений в сфере экономической деятельности.

Особенности криминализации деяний в экономической сфере.

Источники: обязательные: 1, 2, 3, 41, 42, 43;

дополнительные: 10, 48, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 67, 68, 69, 72, 81, 82. 83, 106, 107, 108.

Тема 6. Преступления, посягающие на установленные Конституцией РФ и федеральным законодательством гарантии и свободу осуществления предпринимательской деятельности и иной деятельности в сфере экономики.

Уголовно-правовая защита основных принципов и гарантий осуществления экономической деятельности, закрепленных в Конституции РФ.

Регулирование предпринимательской и иной экономической деятельности Гражданским кодексом Российской Федерации. Особенности регистрации некоторых видов деятельности. Лицензирование экономической деятельности.

Объективная сторона такого деяния как воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК РФ).

Субъект воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности. Круг лиц, являющихся субъектом данного преступления.

Конкуренция ст. 169 УК РФ и некоторых норм особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации.

Сделки с землей – содержание, основы правового регулирования.

Понятие незаконной сделки с землей. Конструкция, объективная сторона состава, предусматривающего уголовную ответственность за регистрацию незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ).

Субъект данного преступления. Субъективная сторона.

Источники: обязательные: 1, 2, 3, 4, 11, 14, 15, 16, 40, 41, 42, 43;

дополнительные: 46, 48, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 69, 81, 82. 83, 106, 107, 108.

Тема 7. Преступления, нарушающие установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Понятие незаконного предпринимательства и отграничение от законной предпринимательской деятельности. Обстоятельства, криминализирующие незаконную предпринимательскую деятельность.

Объективная сторона незаконной предпринимательской деятельности (ст. 171 УК РФ). Квалифицирующие признаки состава.

Субъект незаконного предпринимательства. Субъективная сторона данного состава.

Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции (ст. 171¹ УК РФ). Объект и объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 171¹ УК РФ. Субъект и субъективная сторона данного преступления.

Банковская деятельность как разновидность предпринимательской деятельности, понятие, правовое регулирование.

Объект и объективная сторона преступления, предусматривающего уголовную ответственность за незаконную банковскую деятельность (ст. 172 УК РФ). Квалифицирующие признаки данного преступления.

Субъект и субъективная сторона незаконной банковской деятельности.

Борьба с легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества как защита внутренних и международных интересов Российской Федерации. Правовое регулирование этой деятельности.

Объективная сторона легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем, ее характеристика. Квалифицирующие признаки. Разграничение статей 174 и 174¹ УК РФ.

Субъект и субъективная сторона деяний, предусмотренных статьями 174 и 174¹ УК РФ. Специальный субъект данного преступления.

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ), - деяние, посягающее на общественные отношения в сфере экономической деятельности.

Объективная сторона данного состава.

Субъект преступления и субъективная сторона этого деяния. Квалифицирующие признаки.

Источники: обязательные: 1, 2, 3, 17, 33, 41, 42, 43;

дополнительные: 45, 48, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 67, 68, 70, 76, 81, 82, 83, 85, 106, 107, 108.

Тема 8. Преступления, посягающие на интересы банков и других кредитных организаций.

Понятие кредита. Гражданско-правовое регулирование кредитных отношений. Субъекты этих отношений. Условия возникновения кредитных отношений.

Объект и объективная сторона преступления, предусматривающего уголовную ответственность за незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ). Обязательные условия уголовной ответственности за совершение данного деяния. Субъект преступления. Субъективная сторона незаконного получения кредита.

Незаконное получение государственного целевого кредита, использование государственного целевого кредита не по прямому назначению – квалифицирующие признаки преступного деяния, предусмотренного статьей 176 УК РФ. Особенности объекта и объективной стороны ч.2 ст. 176 УК РФ. Субъект, субъективная сторона.

Уклонение от погашения кредиторской задолженности. Разграничение гражданско-правовых деликтов и уголовно-наказуемых деяний. Элементы состава, предусматривающего ответственность за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ), их характеристика.

Источники: обязательные: 1, 2, 3, 19, 20, 21, 41, 42, 43;

дополнительные: 48, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 68, 72, 76, 80, 81, 82, 83, 94, 106, 107, 108.

Тема 9. Преступления, связанные с банкротством.

Понятие банкротства. Правовое регулирование процесса признания субъекта экономической деятельности банкротом. Общественная опасность неправомерных деяний в данной сфере.

Особенности объективной стороны преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 195 УК РФ, разграничение с ч.2 ст. 195 УК РФ. Субъект неправомерных действий при банкротстве. Субъективная сторона.

Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ), фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ) – характеристика элементов составов данного преступления. Их разграничение.

Источники: обязательные: 1, 2, 3, 24, 41, 42, 43;

дополнительные: 58, 60, 67, 76, 82, 87, 98, 105, 106, 107, 108.

Тема 10. Преступления, связанные проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренции.

Конкуренция как основа рыночной экономики, ее понятие. Характерные проявления монополизма и недобросовестной конкуренции. Правовое регулирование конкуренции и монополистической деятельности. Закон РФ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».

Конкретизация положения Федерального закона в норме Уголовного кодекса Российской Федерации (ст. 178 УК РФ).

Объективная сторона преступления, именуемого «Недопущение, ограничение или устранение конкуренции», квалифицирующие признаки и их анализ. Субъект преступления.

Квалификация деяния, разграничение с воспрепятствованием законной предпринимательской деятельности или иной деятельности (ст. 169 УК РФ), злоупотреблением должностным положением (ст.ст. 285, 286 УК РФ).

Понятие сделки, гражданско-правовое регулирование.

Уголовно-правовая охрана. Статья 179 УК РФ «Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения». Разграничение гражданско-правового деликта и уголовно-наказуемого деяния.

Объективная сторона преступления, ее характеристика. Анализ квалифицирующих признаков состава преступления. Субъект и субъективная сторона преступления. Вопросы квалификации и отграничения от такого преступления, как вымогательство (ст. 163 УК РФ).

Незаконное использование товарного знака как проявление недобросовестной конкуренции в предпринимательской деятельности. Российский и международный правовой режим товарных знаков.

Уголовно-правовая норма, защищающая рынок от незаконного использования товарного знака (ст. 180 УК РФ). Анализ объективной стороны и квалифицирующих признаков. Субъект и субъективная сторона преступления.

Защита информации, представляющей коммерческую ценность, как одно из средств, обеспечивающих свободное предпринимательство. Понятие коммерческой тайны, состав и объем сведений, представляющих коммерческую тайну. Правовое регулирование данной сферы.

Уголовно-правовая охрана коммерческой, налоговой или банковской тайны (ст. 183 УК РФ). Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 183 УК РФ и ее особенности. Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 183 УК РФ. Особенности квалификации деяния по ч.3. ст. 183 УК РФ и ч.4 ст. 183 УК РФ. Субъект и субъективная сторона незаконного получения и разглашения сведений, представляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

Ответственность за подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 184 УК РФ). Особенности объективной и субъективной стороны данного деяния и его квалификация.

Источники: обязательные: 1, 2, 3, 8, 35, 41, 42, 43;

дополнительные: 82, 83, 84, 98, 99, 101, 105, 106, 107, 108.

Тема 11. Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг.

Рынок ценных бумаг, как характерная черта общества с рыночной экономикой. Правовое регулирование данной сферы.

Уголовно-правовое регулирование оборота ценных бумаг нормой, предусматривающей уголовную ответственность за «Злоупотребление при эмиссии ценных бумаг» (ст. 185 УК РФ). Содержание понятий, включенных в текст уголовно-правовой нормы: ценная бумага, эмиссия ценных бумаг, проспект эмиссии. Условия возникновения уголовной ответственности. Субъект преступления. Субъективная сторона этого деяния.

Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (ст. 185¹ УК РФ). Условия возникновения уголовной ответственности. Объективные и субъективные признаки данного состава. Их значение для правильной квалификации деяния.

Фальшивомонетничество, как один из опасных видов преступной деятельности. Обстоятельства, способствующие росту преступлений этого вида. Правовое регулирование денежной системы государства. Уголовно-правовая охрана денежной системы и рынка ценных бумаг.

Объективная сторона преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ, ее особенности. Квалифицирующие признаки и их характеристика. Отграничение фальшивомонетничества от мошенничества. Субъект и субъективная сторона этого деяния.

Особенности осуществления расчетов с помощью кредитных либо расчетных крат и иных платежных документов. Правовое регулирование безналичной системы оплаты.

Уголовно-правовая охрана данной сферы (ст. 187 УК РФ). Особенности объективной стороны данного состава. Субъект и субъективная сторона. Квалифицирующие признаки.

Источники: обязательные: 1, 2, 3, 20, 21, 22, 34, 41, 42, 43;

дополнительные: 63, 67, 68, 76, 82, 84, 88, 93, 98, 101, 106, 107, 108.

Тема 12. Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности.

Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности, его принципы. Таможенный кодекс и иные нормативные акты, регулирующие таможенный режим. Таможенный контроль.

Контрабанда, как один из видов преступной деятельности, нарушающей внешнеэкономические интересы государства (ст. 188 УК РФ). Объективная сторона этого преступления.

Квалифицирующие признаки контрабанды. Нормативно-правовое регулирование перемещения через таможенную границу Российской Федерации предметов, указанных в ч.2 статьи 188 УК РФ.

Соблюдение экспортного контроля в целях защиты национальных интересов Российской Федерации при осуществлении внешнеторговой деятельности в отношении вооружений, военной техники и товаров двойного назначения, обеспечения обороны, безопасности и экономической стабильности, а также соблюдения международных обязательств России по нераспространению оружия массового уничтожения и иных наиболее опасных видов оружия и технологий.

Правовое регулирование экспортного контроля.

Незаконный экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ). Объективная сторона преступления. Субъект преступления. Субъективная сторона. Вопросы квалификации, разграничение с государственной изменой (ст. 275 УК РФ).

Правовое регулирование ввоза и вывоза культурных ценностей. Понятие культурных ценностей. Уголовно-правовая ответственность за невозвращение предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран (ст. 190 УК РФ). Отнесение культурных ценностей к предметам, составляющим достояние народов России и зарубежных стран.

Объективная сторона преступления, ее характеристика. Субъект преступления, субъективная сторона.

Уклонение от уплаты таможенных платежей – деяние, посягающее на финансовые интересы государства, а также установленный порядок внешнеэкономической деятельности, элементом которого является необходимость соответствующих таможенных платежей. Правовое регулирование таможенных платежей.

Уголовно-правовое регулирование данной сферы. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций или физического лица (ст. 194 УК РФ). Объективная сторона преступления. Разграничение с таможенным правонарушением. Субъект преступления, субъективная сторона. Квалифицирующие признаки данного преступления. Разграничение с контрабандой (ст. 188 УК РФ).

Источники: обязательные: 1, 2, 3, 5, 9, 12, 13, 36, 41, 42, 43;

дополнительные: 48, 49, 52, 53, 57, 61, 86, 88, 100, 106, 107, 108.

Тема 13. Преступления против установленного порядка обращения валютных ценностей.

Регламентация прав и обязанностей юридических и физических лиц в отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями. Регулирование деятельности органов, осуществляющих валютный контроль. Понятия, которыми оперирует валютное законодательство: «иностранная валюта», «валютные ценности», «резиденты», «уполномоченные банки».

Особенности оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней, жемчуга, его правовое регулирование. Уголовно-правовая защита этой сферы (ст. 191 УК РФ). Предмет преступления. Особенности объективной стороны данного состава. Субъект преступления, субъективная сторона. Квалифицирующие признаки данного состава.

Федеральное законодательство, регулирующее порядок сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.

Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192 УК РФ). Особенности объективной стороны данного преступления. Субъект преступления, субъективная сторона. Разграничение с незаконным предпринимательством (ст. 191 УК РФ).

Установленный режим иностранной валюты в Российской Федерации, его правовое регулирование. Порядок возвращения иностранной валюты.

Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ). Особенности объективной стороны данного преступления. Разграничение нарушений валютного законодательства и преступного деяния, предусмотренного статьей 193 УК РФ. Субъект преступления, субъективная сторона деяния.

Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм (ст. 181 УК РФ).

Источники: обязательные: 1, 2, 3, 18, 23, 41, 42, 43;

дополнительные: 48, 57, 63, 67, 72, 80, 81, 96, 106, 107, 108.

Тема 14. Преступления против установленного порядка уплаты налогов.

Налоги, как средство формирование бюджетов всех уровней. Понятие налогов и сборов, их виды. Законодательство, регулирующее данную сферу. Введение уголовной ответственности за определенный круг правонарушений.

Уголовная ответственность за уклонение физического лица от уплаты налогов и (или) сборов (ст. 198 УК РФ). Условия и порядок взимания налогов и сборов с граждан. Объективная сторона данного преступления, ее особенности. Субъект преступления, субъективная сторона. Отграничение уголовно-наказуемого деяния от нарушения налогового законодательства.

Некоторые особенности исчисления суммы налогов и сборов с организаций.

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организаций (ст. 199 УК РФ). Объективная сторона преступления. Совершение данного преступления в форме действия либо бездействия. Субъект преступления, субъективная сторона. Квалификация преступления по совокупности с преступлениями против интересов государственной службы. Квалифицированные виды уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с организаций.

Неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199¹ УК РФ). Объект и объективная сторона данного состава. Признаки объективной стороны неисполнения обязанностей налогового агента.

Субъект преступления. Круг субъектов, являющихся налоговыми агентами. Их обязанности.

Субъективная сторона неисполнения обязанностей налогового агента.

Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 199² УК РФ). Исчисление недоимки по налоговому законодательству Российской Федерации. Регулирование данной сферы Налоговым кодексом РФ.

Объект и объективная сторона сокрытия денежных средств либо имущества организации, индивидуального предпринимателя. Обязательные признаки объективной стороны данного состава.

Субъект сокрытия денежных средств либо имущества организации, индивидуального предпринимателя.

Признаки субъективной стороны данного состава.

Источники: обязательные: 1, 2, 3, 6, 37, 38, 41, 42, 43

дополнительные: 44, 51, 71, 78, 81, 90, 106, 107, 108.

Раздел III. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях

Blog

Учебно-методический комплекс преступления в сфере экономики высшее профессиональное образование

Содержание